第1篇一、背景及意義隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，金融市場(chǎng)的日益繁榮，非法集資案件頻發(fā)，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，損害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，影響了社會(huì)穩(wěn)定。為有效打擊非法集資犯罪，維護(hù)金融市場(chǎng)秩序，保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》等相關(guān)法律法規(guī)，特制定本行動(dòng)方案。二、指導(dǎo)思想全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，緊緊圍繞打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)決打擊非法集資犯罪，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，為我國(guó)金融市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。三、工作目標(biāo)1.提高打擊非法集資犯罪的效能，形成對(duì)非法集資犯罪的高壓態(tài)勢(shì)。2.建立健全非法集資犯罪防范、打擊、處置的長(zhǎng)效機(jī)制。3.提高人民群眾的金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力，減少非法集資案件的發(fā)生。4.維護(hù)金融市場(chǎng)秩序，保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧穩(wěn)定。四、組織領(lǐng)導(dǎo)成立非法集資領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織實(shí)施和督促檢查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作。五、工作重點(diǎn)（一）加強(qiáng)宣傳教育1.開(kāi)展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)，普及金融知識(shí)，提高人民群眾的金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。2.利用新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等渠道，廣泛宣傳非法集資的危害和法律責(zé)任。3.加強(qiáng)與教育、文化、宣傳等部門(mén)的合作，將非法集資防范知識(shí)納入學(xué)校教育、社會(huì)培訓(xùn)體系。（二）強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法1.加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)等領(lǐng)域的監(jiān)管，嚴(yán)格規(guī)范金融活動(dòng)。2.嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪，對(duì)涉嫌非法集資的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，依法予以查處。3.加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)的協(xié)作，形成打擊非法集資犯罪的合力。（三）完善防范機(jī)制1.建立健全非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和預(yù)警。2.完善金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)制度，加強(qiáng)金融消費(fèi)者教育，提高金融消費(fèi)者自我保護(hù)能力。3.加強(qiáng)金融市場(chǎng)監(jiān)管，完善金融產(chǎn)品和服務(wù)信息披露制度，提高金融產(chǎn)品透明度。（四）強(qiáng)化案件處置1.建立健全非法集資案件處置機(jī)制，確保案件及時(shí)、公正、高效處置。2.加強(qiáng)對(duì)非法集資涉案資產(chǎn)的追繳和處置，最大限度地挽回人民群眾損失。3.加強(qiáng)對(duì)非法集資犯罪分子的法律追究，依法懲處犯罪分子。六、工作措施（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)1.各級(jí)政府要高度重視非法集資領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)，將其納入重要議事日程，明確責(zé)任分工，確保工作落到實(shí)處。2.各級(jí)金融監(jiān)管部門(mén)要切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪。（二）強(qiáng)化協(xié)作配合1.加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)的協(xié)作，形成打擊非法集資犯罪的合力。2.加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，形成齊抓共管的工作格局。（三）加大宣傳力度1.利用新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等渠道，廣泛宣傳非法集資的危害和法律責(zé)任。2.開(kāi)展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)，提高人民群眾的金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。（四）加強(qiáng)案件查處1.嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪，對(duì)涉嫌非法集資的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，依法予以查處。2.加強(qiáng)對(duì)非法集資涉案資產(chǎn)的追繳和處置，最大限度地挽回人民群眾損失。（五）完善制度建設(shè)1.建立健全非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和預(yù)警。2.完善金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)制度，加強(qiáng)金融消費(fèi)者教育，提高金融消費(fèi)者自我保護(hù)能力。3.加強(qiáng)金融市場(chǎng)監(jiān)管，完善金融產(chǎn)品和服務(wù)信息披露制度，提高金融產(chǎn)品透明度。七、工作要求（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)各級(jí)政府、各部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)非法集資犯罪的嚴(yán)重危害，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，把打擊非法集資犯罪作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)抓緊抓好。（二）明確責(zé)任，強(qiáng)化措施各級(jí)政府、各部門(mén)要明確責(zé)任分工，強(qiáng)化工作措施，確保非法集資領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)取得實(shí)效。（三）加強(qiáng)督導(dǎo)，確保落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加強(qiáng)對(duì)非法集資領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)的督導(dǎo)檢查，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。八、實(shí)施時(shí)間本行動(dòng)方案自發(fā)布之日起實(shí)施，具體工作按照本方案要求，分階段、分步驟推進(jìn)。九、附則本行動(dòng)方案由非法集資領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。本行動(dòng)方案自發(fā)布之日起實(shí)施。（注：本方案為示例性文本，具體內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。）第2篇一、前言非法集資是近年來(lái)嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定和金融秩序的突出問(wèn)題。為嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪活動(dòng)，維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，保障國(guó)家金融安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況，特制定本行動(dòng)方案。二、指導(dǎo)思想以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革三項(xiàng)任務(wù)，堅(jiān)持打防并舉、標(biāo)本兼治，嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪活動(dòng)，切實(shí)保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)國(guó)家金融安全和社會(huì)穩(wěn)定。三、工作目標(biāo)1.實(shí)現(xiàn)非法集資犯罪活動(dòng)得到有效遏制，案件數(shù)量和涉案金額逐年下降。2.提高人民群眾防范非法集資的意識(shí)，形成全社會(huì)共同參與打擊非法集資的良好氛圍。3.完善非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，提高打擊非法集資的精準(zhǔn)度和效率。4.加強(qiáng)非法集資案件查處，依法從重從快懲處犯罪分子。四、組織領(lǐng)導(dǎo)成立非法集資領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織實(shí)施和監(jiān)督檢查專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。五、工作措施（一）加強(qiáng)宣傳教育1.深入開(kāi)展非法集資宣傳教育活動(dòng)，利用電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體，廣泛宣傳非法集資的危害性、防范措施和典型案例。2.組織開(kāi)展“防范非法集資，共建和諧金融”主題宣傳活動(dòng)，提高人民群眾防范意識(shí)。3.加強(qiáng)對(duì)學(xué)校、社區(qū)、企業(yè)等群體的宣傳教育，普及金融知識(shí)，提高公眾識(shí)別和防范非法集資的能力。（二）強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警1.建立非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)非法集資線索進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、分析和預(yù)警。2.加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)作，共享信息資源，提高監(jiān)測(cè)預(yù)警的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。3.建立非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)群眾積極參與舉報(bào)。（三）嚴(yán)厲打擊犯罪1.依法嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪活動(dòng)，對(duì)涉嫌非法集資的犯罪分子，堅(jiān)決依法予以查處。2.加強(qiáng)對(duì)非法集資犯罪線索的核查，對(duì)涉嫌犯罪的，依法采取強(qiáng)制措施。3.加強(qiáng)對(duì)非法集資犯罪團(tuán)伙的打擊，斬?cái)喾欠Y犯罪的鏈條。（四）完善工作機(jī)制1.建立健全非法集資案件移送機(jī)制，明確案件移送程序和時(shí)限。2.加強(qiáng)對(duì)非法集資案件審理工作的指導(dǎo)，提高案件審理效率。3.建立非法集資案件會(huì)商機(jī)制，對(duì)重大、疑難案件進(jìn)行會(huì)商，形成合力。（五）加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作1.加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)、金融監(jiān)管部門(mén)等部門(mén)的協(xié)作，形成打擊非法集資的合力。2.定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，研究解決打擊非法集資工作中的重大問(wèn)題。3.加強(qiáng)對(duì)非法集資犯罪分子的聯(lián)合懲戒，形成聯(lián)合打擊的高壓態(tài)勢(shì)。六、實(shí)施步驟（一）宣傳發(fā)動(dòng)階段（第1-2個(gè)月）1.制定宣傳方案，明確宣傳重點(diǎn)和內(nèi)容。2.開(kāi)展全方位、多層次的宣傳教育活動(dòng)。3.建立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)群眾積極參與舉報(bào)。（二）摸排核查階段（第3-4個(gè)月）1.組織開(kāi)展非法集資線索摸排，對(duì)摸排出的線索進(jìn)行核查。2.對(duì)核查出的非法集資案件，依法進(jìn)行查處。（三）打擊整治階段（第5-8個(gè)月）1.加強(qiáng)對(duì)非法集資犯罪團(tuán)伙的打擊，斬?cái)喾欠Y犯罪的鏈條。2.加強(qiáng)對(duì)非法集資案件的審理，依法從重從快懲處犯罪分子。（四）總結(jié)評(píng)估階段（第9-10個(gè)月）1.對(duì)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行全面總結(jié)，評(píng)估工作成效。2.分析存在的問(wèn)題和不足，提出改進(jìn)措施。七、保障措施（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各級(jí)政府要高度重視非法集資領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)，成立專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任分工，確保專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)順利開(kāi)展。（二）加大經(jīng)費(fèi)投入。各級(jí)財(cái)政要加大對(duì)非法集資領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)的經(jīng)費(fèi)支持，確保專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)。（三）強(qiáng)化監(jiān)督檢查。對(duì)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。（四）嚴(yán)格責(zé)任追究。對(duì)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中失職瀆職、徇私舞弊的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。八、結(jié)語(yǔ)打擊非法集資是一項(xiàng)長(zhǎng)期、艱巨的任務(wù)，需要全社會(huì)共同努力。我們要以此次專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步提高防范和打擊非法集資的能力，切實(shí)保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)國(guó)家金融安全和社會(huì)穩(wěn)定。本行動(dòng)方案自發(fā)布之日起實(shí)施，有效期至2023年12月31日。特此通知。（單位名稱(chēng)）（年月日）第3篇一、背景近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，金融創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，非法集資案件呈現(xiàn)高發(fā)、頻發(fā)態(tài)勢(shì)。非法集資不僅嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，損害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，還影響了社會(huì)穩(wěn)定。為有效打擊非法集資犯罪活動(dòng)，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，保障金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，特制定本行動(dòng)方案。二、指導(dǎo)思想以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，緊緊圍繞防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，深化金融改革，強(qiáng)化金融監(jiān)管，依法嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪活動(dòng)，切實(shí)保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定。三、工作目標(biāo)1.打擊力度不斷加大，非法集資犯罪活動(dòng)得到有效遏制；2.非法集資案件數(shù)量和涉案金額明顯下降；3.人民群眾防范非法集資意識(shí)顯著提高；4.金融秩序持續(xù)改善，金融安全得到有效保障。四、工作措施（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)1.成立非法集資領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織部署、督促落實(shí)等工作。2.明確各部門(mén)職責(zé)分工，形成齊抓共管的工作格局。（二）強(qiáng)化線索摸排1.加強(qiáng)對(duì)非法集資活動(dòng)的線索收集，建立健全線索舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。2.加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等部門(mén)的溝通協(xié)作，實(shí)現(xiàn)信息共享。（三）加大打擊力度1.依法嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪活動(dòng)，對(duì)涉嫌非法集資的犯罪團(tuán)伙、人員依法予以打擊。2.加強(qiáng)對(duì)非法集資犯罪活動(dòng)的追贓挽損工作，最大限度保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。（四）加強(qiáng)宣傳教育1.開(kāi)展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)，提高人民群眾防范非法集資意識(shí)。2.利用新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等渠道，廣泛宣傳非法集資的危害和防范知識(shí)。（五）完善監(jiān)管機(jī)制1.加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，督促金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)，防止非法集資資金流入。2.完善金融監(jiān)管制度，加強(qiáng)對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)管，防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。（六）加強(qiáng)國(guó)際合作1.積極參與國(guó)際反洗錢(qián)和反恐怖融資合作，加強(qiáng)信息交流與共享。2.加強(qiáng)與周邊國(guó)家的合作，共同打擊跨境非法集資犯罪活動(dòng)。五、工作步驟（一）宣傳發(fā)動(dòng)階段（1個(gè)月）1.制定宣傳教育方案，明確宣傳重點(diǎn)和目標(biāo)。2.開(kāi)展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)，提高人民群眾防范非法集資意識(shí)。（二）線索摸排階段（2個(gè)月）1.加強(qiáng)線索收集，建立健全線索舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。2.開(kāi)展對(duì)非法集資活動(dòng)的線索摸排，掌握非法集資犯罪活動(dòng)動(dòng)態(tài)。（三）打擊整治階段（3個(gè)月）1.依法嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪活動(dòng)，對(duì)涉嫌非法集資的犯罪團(tuán)伙、人員依法予以打擊。2.加強(qiáng)對(duì)非法集資犯罪活動(dòng)的追贓挽損工作，最大限度保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。（四）總結(jié)評(píng)估階段（1個(gè)月）1.對(duì)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，查找工作中存在的問(wèn)題和不足。2.對(duì)取得的成績(jī)進(jìn)行總結(jié)，形成經(jīng)驗(yàn)，為今后工作提供借鑒。六、保障措施（一）加強(qiáng)組織保障1.成立非法集資領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織部署、督促落實(shí)等工作。2.明確各部門(mén)職責(zé)分工，形成齊抓共管的工作格局。（二）加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)保障1.保障專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)，確保工作順利開(kāi)展。