高管會(huì)議管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司高管會(huì)議的組織與管理，提高會(huì)議效率，確保會(huì)議決策的科學(xué)性和有效性，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部召開的各類高管會(huì)議，包括但不限于定期高管例會(huì)、專題研討會(huì)、戰(zhàn)略決策會(huì)議等。（三）會(huì)議原則1.高效務(wù)實(shí)原則：會(huì)議應(yīng)圍繞公司重要事項(xiàng)和關(guān)鍵問題展開，注重實(shí)際效果，避免形式主義，確保會(huì)議能夠快速、有效地解決問題，推動(dòng)工作進(jìn)展。2.充分溝通原則：鼓勵(lì)參會(huì)人員充分發(fā)表意見和建議，營(yíng)造開放、平等、包容的溝通氛圍，確保信息在高管團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的及時(shí)傳遞與共享，促進(jìn)決策的科學(xué)性。3.嚴(yán)格保密原則：對(duì)于會(huì)議討論的涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息等內(nèi)容，參會(huì)人員必須嚴(yán)格保密，不得泄露給無(wú)關(guān)人員，確保公司利益不受損害。二、會(huì)議組織與安排（一）會(huì)議召集1.定期高管例會(huì)由公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理召集。2.專題研討會(huì)、戰(zhàn)略決策會(huì)議等根據(jù)實(shí)際工作需要，由相關(guān)負(fù)責(zé)人提出建議，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后召集。（二）會(huì)議時(shí)間與頻率1.定期高管例會(huì)原則上每周[X]召開一次，具體時(shí)間為[具體時(shí)間]，如遇特殊情況需要調(diào)整，由會(huì)議召集人提前通知參會(huì)人員。2.專題研討會(huì)、戰(zhàn)略決策會(huì)議等根據(jù)工作需要適時(shí)召開，會(huì)議召集人應(yīng)提前確定會(huì)議時(shí)間，并通知參會(huì)人員。（三）會(huì)議地點(diǎn)根據(jù)會(huì)議內(nèi)容和參會(huì)人員情況，選擇合適的會(huì)議地點(diǎn)。一般情況下，定期高管例會(huì)在公司會(huì)議室召開；專題研討會(huì)、戰(zhàn)略決策會(huì)議等可根據(jù)需要選擇在公司會(huì)議室或其他合適的場(chǎng)所召開。（四）參會(huì)人員1.高管例會(huì)參會(huì)人員包括公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人等。2.專題研討會(huì)、戰(zhàn)略決策會(huì)議等根據(jù)會(huì)議主題確定參會(huì)人員，一般包括相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、專家顧問以及其他與會(huì)議主題相關(guān)的人員。（五）會(huì)議通知1.會(huì)議召集人應(yīng)提前[X]個(gè)工作日將會(huì)議通知發(fā)送給參會(huì)人員，通知內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、議程、參會(huì)要求等。2.對(duì)于臨時(shí)召開的會(huì)議，會(huì)議召集人應(yīng)盡量提前通知參會(huì)人員，確保參會(huì)人員有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備相關(guān)資料。（六）會(huì)議資料準(zhǔn)備1.會(huì)議召集人或相關(guān)部門應(yīng)提前準(zhǔn)備好會(huì)議所需的資料，包括工作報(bào)告、數(shù)據(jù)分析、決策建議等，并確保資料的準(zhǔn)確性和完整性。2.參會(huì)人員應(yīng)提前熟悉會(huì)議資料，對(duì)涉及本人工作領(lǐng)域的內(nèi)容進(jìn)行深入思考，準(zhǔn)備好發(fā)言要點(diǎn)。三、會(huì)議議程與內(nèi)容（一）會(huì)議議程制定1.會(huì)議召集人應(yīng)根據(jù)會(huì)議主題和目的，制定詳細(xì)的會(huì)議議程，并提前發(fā)送給參會(huì)人員。2.會(huì)議議程應(yīng)明確會(huì)議的各項(xiàng)議題、討論順序、時(shí)間安排等，確保會(huì)議有序進(jìn)行。（二）會(huì)議內(nèi)容1.工作報(bào)告：各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向會(huì)議匯報(bào)本部門近期工作進(jìn)展、存在問題及下一步工作計(jì)劃。2.業(yè)務(wù)討論：針對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行討論，分析原因，提出解決方案和建議。3.決策審議：對(duì)公司重大決策事項(xiàng)進(jìn)行審議，包括戰(zhàn)略規(guī)劃、投資項(xiàng)目、重要制度等，參會(huì)人員應(yīng)充分發(fā)表意見，進(jìn)行深入討論，確保決策的科學(xué)性和合理性。4.工作部署：根據(jù)會(huì)議討論結(jié)果，對(duì)下一階段的工作進(jìn)行安排和部署，明確工作目標(biāo)、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。四、會(huì)議主持與記錄（一）會(huì)議主持1.高管例會(huì)一般由公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理主持，其他會(huì)議根據(jù)會(huì)議主題和召集人安排確定主持人。2.會(huì)議主持人應(yīng)負(fù)責(zé)引導(dǎo)會(huì)議進(jìn)程，確保會(huì)議按照議程進(jìn)行，鼓勵(lì)參會(huì)人員充分發(fā)表意見，協(xié)調(diào)解決會(huì)議中出現(xiàn)的問題。（二）會(huì)議記錄1.公司辦公室負(fù)責(zé)安排專人對(duì)會(huì)議進(jìn)行記錄，記錄人員應(yīng)具備良好的文字記錄能力和溝通能力，確保記錄內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。2.會(huì)議記錄應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議議程、發(fā)言內(nèi)容、討論結(jié)果、決議事項(xiàng)等。3.會(huì)議記錄人員應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)整理會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，并在[X]個(gè)工作日內(nèi)發(fā)送給參會(huì)人員和相關(guān)部門。五、會(huì)議決策與執(zhí)行（一）會(huì)議決策1.會(huì)議決策應(yīng)遵循民主集中制原則，充分聽取參會(huì)人員的意見和建議，經(jīng)集體討論后形成決議。2.對(duì)于重大決策事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行充分的論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保決策的科學(xué)性和可行性。3.會(huì)議決議應(yīng)明確決策事項(xiàng)的內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，確保決策能夠得到有效執(zhí)行。（二）決策執(zhí)行1.責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)按照會(huì)議決議要求，制定具體的執(zhí)行計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和督促，及時(shí)向會(huì)議召集人匯報(bào)執(zhí)行進(jìn)展情況。3.對(duì)于決策執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)向會(huì)議召集人或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，共同研究解決方案，確保決策能夠順利執(zhí)行。六、會(huì)議紀(jì)律與要求（一）參會(huì)人員紀(jì)律1.參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，如有特殊情況不能參加，應(yīng)提前向會(huì)議召集人請(qǐng)假，并安排合適的人員代為參會(huì)。2.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真聽取會(huì)議內(nèi)容，積極參與討論，不得在會(huì)議期間交頭接耳、玩手機(jī)、隨意走動(dòng)等，保持會(huì)議秩序。3.參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密原則，不得泄露會(huì)議討論的涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息等內(nèi)容。（二）會(huì)議資料管理1.會(huì)議資料由會(huì)議召集人或相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、整理和歸檔，確保資料的完整性和保密性。2.未經(jīng)會(huì)議召集人同意，參會(huì)人員不得擅自復(fù)制、傳播會(huì)議資料。（三）會(huì)議后續(xù)跟進(jìn)1.會(huì)議結(jié)束后，參會(huì)人員應(yīng)按照會(huì)議決議要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，并及時(shí)反饋工作進(jìn)展情況。2.公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議決議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和檢查，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況，