簽約工作管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司簽約工作流程，加強(qiáng)對簽約工作的管理，保障公司合法權(quán)益，提高工作效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司與外部單位或個(gè)人簽訂的各類合同、協(xié)議等具有法律約束力的文件（以下統(tǒng)稱“合同”）的簽約管理工作。（三）基本原則1.合法性原則：簽約工作必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保合同內(nèi)容合法有效。2.平等自愿原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得強(qiáng)迫另一方簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害任何一方的合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，履行合同約定的義務(wù)。二、簽約工作流程（一）合同立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，提出簽訂合同的申請，填寫《合同立項(xiàng)申請表》，詳細(xì)說明合同的基本情況，包括合同名稱、對方當(dāng)事人、合同標(biāo)的、合同金額、履行期限、履行地點(diǎn)等。2.《合同立項(xiàng)申請表》經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查。（二）法務(wù)審查1.法務(wù)部門收到《合同立項(xiàng)申請表》后，對合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。2.法務(wù)部門在審查過程中，可要求業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)資料或補(bǔ)充說明情況。如發(fā)現(xiàn)合同存在問題，法務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通，提出修改意見。3.法務(wù)部門審查通過后，在《合同立項(xiàng)申請表》上簽署審查意見，并加蓋法務(wù)部門印章。（三）合同起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)部門的審查意見，負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)內(nèi)容完整、條款清晰、表述準(zhǔn)確，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任。2.合同文本原則上應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同模板。如因特殊情況需要使用非統(tǒng)一模板的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在起草合同文本前向法務(wù)部門說明情況，并經(jīng)法務(wù)部門同意。3.合同文本起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容符合公司利益和業(yè)務(wù)需求。審核通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（四）合同評審1.業(yè)務(wù)部門將起草好的合同文本提交至合同評審小組進(jìn)行評審。合同評審小組由法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門等相關(guān)人員組成。2.合同評審小組對合同文本進(jìn)行全面評審，重點(diǎn)審查合同的合法性、合規(guī)性、合理性、可行性以及風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面。評審過程中，各成員應(yīng)發(fā)表明確的評審意見，并簽字確認(rèn)。3.合同評審小組根據(jù)評審意見，對合同文本進(jìn)行修改完善。如評審?fù)ㄟ^，合同評審小組應(yīng)在《合同評審表》上簽署評審意見，并加蓋合同評審小組印章。（五）合同審批1.經(jīng)合同評審?fù)ㄟ^的合同文本，由業(yè)務(wù)部門提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同的重要性、金額大小等因素，進(jìn)行審批決策。2.審批通過后，公司領(lǐng)導(dǎo)在合同文本上簽字確認(rèn)，并加蓋公司公章。如審批未通過，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的意見，對合同文本進(jìn)行修改完善后，重新提交審批。（六）合同簽訂1.合同經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保對方當(dāng)事人具有合法的主體資格和履約能力。2.簽訂合同過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同審批意見和合同文本內(nèi)容進(jìn)行簽署，確保合同的簽訂程序合法、手續(xù)完備。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同原件交至法務(wù)部門進(jìn)行存檔。（七）合同履行與監(jiān)督1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織合同的履行工作。在合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)密切關(guān)注合同履行情況，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期對合同履行情況進(jìn)行跟蹤分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)。3.如發(fā)現(xiàn)合同履行過程中存在重大問題或風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)部門和法務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采取有效措施進(jìn)行處理。（八）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更或解除合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)提出申請，填寫《合同變更申請表》或《合同解除申請表》，詳細(xì)說明變更或解除合同的原因、內(nèi)容及對公司利益的影響等。2.《合同變更申請表》或《合同解除申請表》經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查。3.法務(wù)部門收到申請后，對合同變更或解除的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，并提出審查意見。審查通過后，由法務(wù)部門在申請表上簽署意見，并加蓋法務(wù)部門印章。4.合同變更或解除申請經(jīng)法務(wù)部門審查通過后，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批決策。審批通過后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對方當(dāng)事人協(xié)商簽訂合同變更協(xié)議或解除協(xié)議。（九）合同終止與歸檔1.合同履行完畢或提前解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)辦理合同終止手續(xù)。合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同履行情況進(jìn)行總結(jié)，并提交至法務(wù)部門進(jìn)行備案。2.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行歸檔管理。合同歸檔應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行，確保合同檔案的完整性、準(zhǔn)確性和安全性。三、簽約工作的風(fēng)險(xiǎn)防范（一）法律風(fēng)險(xiǎn)防范1.加強(qiáng)合同合法性審查：法務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)定，對合同進(jìn)行全面審查，確保合同條款合法有效，避免合同因違法而導(dǎo)致無效或被撤銷。2.關(guān)注法律法規(guī)變化：及時(shí)關(guān)注國家法律法規(guī)和相關(guān)政策的變化，對公司已簽訂的合同進(jìn)行梳理和審查，如有必要，及時(shí)與對方當(dāng)事人協(xié)商變更合同條款，以降低法律風(fēng)險(xiǎn)。3.加強(qiáng)法律培訓(xùn)：定期組織公司員工進(jìn)行法律培訓(xùn)，提高員工的法律意識和法律素養(yǎng)，使其在簽約工作中能夠自覺遵守法律法規(guī)，避免因法律知識不足而導(dǎo)致法律風(fēng)險(xiǎn)。（二）商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范1.做好市場調(diào)研：在簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)做好市場調(diào)研工作，充分了解對方當(dāng)事人的經(jīng)營狀況、信譽(yù)情況、市場競爭力等方面的信息，評估合同履行的可行性和風(fēng)險(xiǎn)程度。2.明確合同條款：合同條款應(yīng)明確具體，避免模糊不清或存在歧義。特別是關(guān)于合同標(biāo)的、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、履行期限、違約責(zé)任等關(guān)鍵條款，應(yīng)詳細(xì)約定，以減少商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。3.加強(qiáng)合同履行監(jiān)督：在合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對合同履行情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，確保合同的順利履行。如發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人存在違約行為或可能出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行防范和處理。（三）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范1.嚴(yán)格合同預(yù)算管理：業(yè)務(wù)部門在簽訂合同前，應(yīng)根據(jù)合同標(biāo)的和履行期限等因素，編制詳細(xì)的合同預(yù)算，并提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，對合同預(yù)算進(jìn)行審核，確保合同預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。2.加強(qiáng)合同款項(xiàng)支付管理：財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和付款期限進(jìn)行款項(xiàng)支付。在付款前，應(yīng)審核相關(guān)的合同履行憑證和發(fā)票等資料，確?？铐?xiàng)支付的真實(shí)性和合法性。如發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人存在違約行為或可能出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)暫?？铐?xiàng)支付，并及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.做好財(cái)務(wù)分析與預(yù)警：財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對公司的合同履行情況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。如發(fā)現(xiàn)合同款項(xiàng)回收困難或存在其他財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出相應(yīng)的解決方案。四、簽約工作的保密管理（一）保密范圍1.合同簽訂過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等屬于保密范圍。2.合同履行過程中產(chǎn)生的與合同相關(guān)的各類文件、資料、數(shù)據(jù)等也屬于保密范圍。（二）保密措施1.加強(qiáng)員工保密教育：定期組織公司員工進(jìn)行保密教育，提高員工的保密意識和保密責(zé)任感，使其在簽約工作中能夠自覺遵守保密規(guī)定，保護(hù)公司的商業(yè)秘密和其他機(jī)密信息。2.簽訂保密協(xié)議：對于涉及公司重要商業(yè)秘密或機(jī)密信息的合同，在簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與對方當(dāng)事人簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密義務(wù)和違約責(zé)任。3.嚴(yán)格文件管理：合同簽訂過程中涉及的各類文件、資料、數(shù)據(jù)等應(yīng)嚴(yán)格按照公司文件管理制度的規(guī)定進(jìn)行管理，妥善保管，防止泄露。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自查閱、復(fù)制、傳播或使用相關(guān)文件、資料、數(shù)據(jù)等。4.限制接觸范圍：嚴(yán)格限制合同簽訂過程中涉及的機(jī)密信息的接觸范圍，只允許與合同簽訂工作直接相關(guān)的人員接觸和處理相關(guān)信息。對于涉及公司核心機(jī)密的信息，應(yīng)實(shí)行專人專管制度。（三）保密監(jiān)督與檢查1.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對公司簽約工作的保密情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期對合同簽訂過程中涉及的文件、資料、數(shù)據(jù)等進(jìn)行清查，確保保密措施的有效執(zhí)行。2.如發(fā)現(xiàn)存在保密違規(guī)行為或可能出現(xiàn)保密風(fēng)險(xiǎn)的，法務(wù)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對于違反保密規(guī)定的員工，公司將依法依規(guī)追究其責(zé)任。五、簽約工作的考核與獎(jiǎng)懲（一）考核內(nèi)容1.合同簽訂的及時(shí)性：考核業(yè)務(wù)部門是否按照公司規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成合同簽訂工作。2.合同簽訂的質(zhì)量：考核合同文本的起草質(zhì)量、合法性審查情況、合同評審意見的落實(shí)情況等。3.合同履行情況：考核業(yè)務(wù)部門在合同履行過程中的組織協(xié)調(diào)能力、問題解決能力以及合同款項(xiàng)的回收情況等。4.風(fēng)險(xiǎn)防范措施：考核業(yè)務(wù)部門和法務(wù)部門在簽約工作中對法律風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范措施是否到位。5.保密工作：考核業(yè)務(wù)部門和相關(guān)人員在簽約工作中對保密規(guī)定的執(zhí)行情況。（二）考核方式1.定期考核：每季度對簽約工作進(jìn)行一次定期考核，由法務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施?？己诉^程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提交本季度簽約工作的總結(jié)報(bào)告，并提供相關(guān)的合同文本、審批文件、履行記錄等資料。2.不定期抽查：法務(wù)部門可根據(jù)工作需要，對簽約工作進(jìn)行不定期抽查，重點(diǎn)檢查合同簽訂過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)防范措施的落實(shí)情況。（三）獎(jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)：對于在簽約工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方