快遞印鑒管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司快遞印鑒的管理，規(guī)范印鑒的使用流程，確保公司印章使用的安全性、合法性和規(guī)范性，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門以及涉及快遞業(yè)務(wù)的相關(guān)人員在處理快遞業(yè)務(wù)過程中涉及印鑒的管理和使用。（三）基本原則1.合法性原則：印鑒的使用必須符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，嚴(yán)禁使用印鑒從事違法違規(guī)活動(dòng)。2.安全性原則：建立健全印鑒保管和使用制度，采取必要的安全防范措施，確保印鑒的安全，防止印鑒被盜用、冒用或?yàn)E用。3.規(guī)范性原則：明確印鑒的使用范圍、審批流程和使用要求，規(guī)范印鑒的使用行為，確保印鑒使用的一致性和嚴(yán)肅性。4.責(zé)任追究原則：對(duì)因印鑒管理不善或違規(guī)使用造成公司損失的，依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、印鑒的種類及用途（一）公司快遞業(yè)務(wù)專用章1.用途：用于公司與客戶簽訂的快遞服務(wù)合同、快遞運(yùn)單、發(fā)票等文件上的蓋章確認(rèn)，代表公司對(duì)快遞業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的認(rèn)可和承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.使用范圍：僅限于公司授權(quán)的快遞業(yè)務(wù)部門在辦理快遞業(yè)務(wù)過程中使用，不得用于其他非快遞業(yè)務(wù)相關(guān)的文件蓋章。（二）財(cái)務(wù)專用章1.用途：用于公司快遞業(yè)務(wù)涉及的財(cái)務(wù)結(jié)算、發(fā)票開具、收款收據(jù)等財(cái)務(wù)相關(guān)文件的蓋章確認(rèn)，確保財(cái)務(wù)收支的準(zhǔn)確性和合法性。2.使用范圍：由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)保管和使用，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定進(jìn)行蓋章操作，不得超出財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)范圍使用。（三）法人章1.用途：在公司快遞業(yè)務(wù)涉及重大決策、重要合同簽訂等需要法人授權(quán)或確認(rèn)的情況下使用，代表公司法人行使相應(yīng)的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.使用范圍：由公司法定代表人或其授權(quán)的專人負(fù)責(zé)保管，使用時(shí)需嚴(yán)格按照公司法人的授權(quán)范圍進(jìn)行操作，確保法人意志的準(zhǔn)確體現(xiàn)。三、印鑒的保管（一）保管部門及人員1.快遞業(yè)務(wù)專用章：由公司快遞業(yè)務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)保管，保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，熟悉快遞業(yè)務(wù)流程和印鑒使用規(guī)定。2.財(cái)務(wù)專用章：由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人指定專人保管，保管人員必須是財(cái)務(wù)部門正式員工，具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能，熟悉財(cái)務(wù)印鑒的管理要求。3.法人章：由公司法定代表人或其書面授權(quán)的專人保管，保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司法人的指示和要求，確保法人章的安全使用。（二）保管要求1.設(shè)立專門的印鑒保管箱或保險(xiǎn)柜：用于存放印鑒，保管箱或保險(xiǎn)柜應(yīng)具備必要的安全防護(hù)措施，如密碼鎖、指紋識(shí)別等，確保印鑒存放的安全性。2.實(shí)行雙人保管制度：對(duì)于重要印鑒（如法人章），應(yīng)實(shí)行雙人保管制度，即由兩名保管人員分別持有保管箱或保險(xiǎn)柜的鑰匙，只有兩人同時(shí)在場(chǎng)才能開啟印鑒保管設(shè)備，防止印鑒被盜用或私自使用。3.定期檢查印鑒保管情況：保管人員應(yīng)定期對(duì)印鑒的保管情況進(jìn)行檢查，確保印鑒完好無損，如有發(fā)現(xiàn)印鑒損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。4.建立印鑒保管臺(tái)賬：詳細(xì)記錄印鑒的名稱、啟用時(shí)間、保管人員、使用情況等信息，以便于對(duì)印鑒的管理和追溯。四、印鑒的使用（一）使用流程1.填寫印鑒使用申請(qǐng)表：使用部門或人員需要使用印鑒時(shí)，應(yīng)填寫《印鑒使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明使用印鑒的文件名稱、用途、使用日期、使用份數(shù)等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.審批：根據(jù)印鑒的使用性質(zhì)和審批權(quán)限，將《印鑒使用申請(qǐng)表》提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批流程如下：快遞業(yè)務(wù)專用章：涉及一般快遞業(yè)務(wù)文件蓋章的，由快遞業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批；涉及重要合同、協(xié)議等文件蓋章的，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)專用章：由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批，涉及重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的，還需經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。法人章：由公司法定代表人或其授權(quán)的專人審批。3.蓋章：經(jīng)審批同意后，保管人員憑審批后的《印鑒使用申請(qǐng)表》到印鑒保管處進(jìn)行蓋章操作。蓋章時(shí)應(yīng)確保印鑒清晰、端正，與文件內(nèi)容相符，不得在空白紙張或不符合規(guī)定的文件上蓋章。4.登記：蓋章完成后，保管人員應(yīng)在印鑒保管臺(tái)賬上進(jìn)行詳細(xì)登記，記錄印鑒使用的日期、文件名稱、使用部門、使用人等信息。（二）使用范圍及審批權(quán)限1.快遞業(yè)務(wù)專用章使用范圍：與客戶簽訂的快遞服務(wù)合同、快遞運(yùn)單、發(fā)票等文件蓋章。公司內(nèi)部快遞業(yè)務(wù)相關(guān)的文件、報(bào)表、報(bào)告等蓋章。審批權(quán)限：一般快遞業(yè)務(wù)文件蓋章：由快遞業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批。重要合同、協(xié)議等文件蓋章：需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.財(cái)務(wù)專用章使用范圍：快遞業(yè)務(wù)涉及的財(cái)務(wù)結(jié)算、發(fā)票開具、收款收據(jù)等財(cái)務(wù)相關(guān)文件蓋章。公司財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等蓋章。審批權(quán)限：由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批，涉及重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的，還需經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。3.法人章使用范圍：公司快遞業(yè)務(wù)涉及重大決策、重要合同簽訂等需要法人授權(quán)或確認(rèn)的文件蓋章。公司法定代表人簽署的其他重要文件蓋章。審批權(quán)限：由公司法定代表人或其授權(quán)的專人審批。（三）禁止使用情況1.嚴(yán)禁在空白紙張、空白合同、空白發(fā)票等文件上預(yù)先加蓋印鑒。2.未經(jīng)審批同意，不得擅自使用印鑒為其他單位或個(gè)人提供擔(dān)保、抵押等。3.不得將印鑒轉(zhuǎn)借他人使用，如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借的，必須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)轉(zhuǎn)借手續(xù)。五、印鑒的更換與廢止（一）更換1.因印鑒磨損、損壞或其他原因需要更換印鑒的，保管人員應(yīng)及時(shí)向公司相關(guān)部門報(bào)告，并填寫《印鑒更換申請(qǐng)表》，說明更換原因和新印鑒的樣式、規(guī)格等信息。2.《印鑒更換申請(qǐng)表》經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由公司指定的刻章單位按照規(guī)定的樣式和規(guī)格刻制新印鑒，并將新印鑒交回公司保管。3.新印鑒啟用后，原印鑒同時(shí)廢止，保管人員應(yīng)將原印鑒妥善保管，并按照公司規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。（二）廢止1.印鑒因公司名稱變更、業(yè)務(wù)調(diào)整、印章?lián)p壞等原因不再使用時(shí)，保管人員應(yīng)及時(shí)填寫《印鑒廢止申請(qǐng)表》，說明廢止原因和廢止印鑒的名稱、樣式、規(guī)格等信息。2.《印鑒廢止申請(qǐng)表》經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，由保管人員將廢止印鑒交回公司辦公室統(tǒng)一保管，并按照公司規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。3.印鑒廢止后，應(yīng)在印鑒保管臺(tái)賬上進(jìn)行注明，并將相關(guān)信息通知公司內(nèi)部各部門，防止誤用廢止印鑒。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)印鑒的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查印鑒保管制度的執(zhí)行情況、使用流程的合規(guī)性、審批手續(xù)的完整性等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常檢查公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)印鑒的保管和使用情況進(jìn)行日常檢查，不定期抽查印鑒保管人員的工作記錄、印鑒保管設(shè)備的安全狀況等，確保印鑒管理工作的規(guī)范有序。（三）違規(guī)處理對(duì)于違反本辦法規(guī)定使用印鑒的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括批評(píng)教育、警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。對(duì)因違規(guī)使用印鑒給