招采計劃管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司招采計劃管理工作，確保公司各項招采活動合法、合規(guī)、有序進行，提高招采效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、各項目涉及的各類物資采購、工程發(fā)包、服務采購等招采活動的計劃管理。（三）基本原則1.合法性原則：招采活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，確保各項操作合法合規(guī)。2.計劃性原則：招采活動應依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃和項目進度要求，提前制定科學合理的招采計劃。3.效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮市場因素，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高采購效益。4.公正性原則：招采活動應遵循公開、公平、公正的原則，確保所有潛在供應商享有平等的參與機會。5.保密性原則：對于招采過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息，應嚴格保密，防止泄露。二、職責分工（一）采購管理部門1.負責制定和完善公司招采計劃管理辦法，并組織實施。2.匯總各部門招采計劃需求，進行綜合平衡和審核，編制公司年度招采計劃。3.負責組織招采活動的實施，包括招標、詢價、談判等采購方式的選擇和執(zhí)行。4.建立和維護供應商數(shù)據(jù)庫，對供應商進行評估和管理。5.協(xié)調(diào)解決招采過程中出現(xiàn)的問題，監(jiān)督招采合同的執(zhí)行情況。（二）需求部門1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃和項目實際需求，提出本部門的招采計劃申請。2.負責提供招采項目的詳細技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、服務標準等相關(guān)資料。3.參與招采活動的評標、談判等環(huán)節(jié)，提供專業(yè)意見和建議。4.負責招采合同的驗收工作，對采購物資、工程或服務的質(zhì)量、數(shù)量等進行確認。（三）財務部門1.參與招采計劃的審核，從財務角度提供預算控制意見。2.負責審核招采項目的資金預算，確保資金安排合理。3.監(jiān)督招采資金的支付情況，確保資金使用合規(guī)。（四）法務部門1.對招采計劃和招采合同進行法律審核，確保其合法合規(guī)。2.參與招采活動的重要環(huán)節(jié)，提供法律咨詢和支持，防范法律風險。（五）審計部門1.對招采計劃的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查招采活動是否符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)。2.對招采項目的成本效益進行審計評價，提出改進建議。三、招采計劃的編制（一）編制依據(jù)1.公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃和項目可行性研究報告。2.市場需求預測和分析報告。3.現(xiàn)有庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量和使用情況。4.國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和政策要求。（二）編制內(nèi)容1.物資采購計劃：應明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、預計采購時間、采購預算等內(nèi)容。2.工程發(fā)包計劃：應包括工程名稱、工程內(nèi)容、工程規(guī)模、工程進度要求、預計發(fā)包時間、發(fā)包預算等信息。3.服務采購計劃：需說明服務的種類、服務內(nèi)容、服務期限、預計采購時間、采購預算等事項。（三）編制流程1.每年[具體時間]前，各需求部門應根據(jù)本部門下一年度的工作安排和項目需求，填寫《招采計劃申請表》，詳細列出招采項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等信息，并提交至采購管理部門。2.采購管理部門收到各需求部門的招采計劃申請后，進行匯總整理，并結(jié)合公司年度經(jīng)營計劃和庫存情況，對招采計劃進行初步審核。3.采購管理部門組織相關(guān)部門（如財務部門、法務部門等）對初步審核通過的招采計劃進行會審。會審主要對招采計劃的必要性、合理性、合規(guī)性、資金預算等方面進行審查，并提出修改意見。4.需求部門根據(jù)會審意見對招采計劃進行修改完善后，再次提交至采購管理部門。采購管理部門將修改后的招采計劃報公司主管領(lǐng)導審批。5.經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批通過的招采計劃，由采購管理部門負責下達至各相關(guān)部門，并組織實施。四、招采計劃的執(zhí)行（一）采購方式選擇1.根據(jù)招采項目的特點、金額大小、市場供應情況等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購等。2.采用公開招標方式的，應按照《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，發(fā)布招標公告，邀請潛在供應商投標。3.采用邀請招標方式的，應向不少于三家具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應商發(fā)出投標邀請書。4.采用競爭性談判方式的，應成立談判小組，與不少于三家的供應商進行談判，確定成交供應商。5.采用詢價采購方式的，應向不少于三家的供應商發(fā)出詢價通知書，對供應商的報價進行比較，確定成交供應商。6.符合單一來源采購條件的，應按照相關(guān)規(guī)定，與唯一的供應商進行采購談判，簽訂采購合同。（二）招采文件編制1.采購管理部門應根據(jù)招采項目的需求和采購方式，編制招采文件。招采文件應包括招標公告（或投標邀請書）、投標人須知、技術(shù)規(guī)格、評標標準、合同條款等內(nèi)容。2.招采文件應明確招采項目的技術(shù)要求、質(zhì)量標準、交貨期、售后服務等條款，確保供應商能夠準確理解招采項目的要求。3.招采文件應嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求編制，確保其合法合規(guī)、公平公正。（三）供應商選擇與管理1.采購管理部門應建立和維護供應商數(shù)據(jù)庫，對供應商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等進行記錄和評估。2.在選擇供應商時，應優(yōu)先選擇納入供應商數(shù)據(jù)庫的供應商，并對供應商進行實地考察或資質(zhì)審核，確保其具備承擔招采項目的能力和信譽。3.與供應商簽訂采購合同前，應明確雙方的權(quán)利和義務，包括物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款。4.采購管理部門應定期對供應商進行評估和考核，根據(jù)供應商的表現(xiàn)調(diào)整其在供應商數(shù)據(jù)庫中的等級，并采取相應的獎懲措施。（四）招采活動實施1.采購管理部門應按照招采文件規(guī)定的時間、地點和程序組織招采活動。在招采活動過程中，應嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，確保招采活動的公開、公平、公正。2.開標、評標、談判等招采活動環(huán)節(jié)應邀請相關(guān)部門人員參加，接受監(jiān)督。評標委員會或談判小組應按照既定的評標標準或談判原則進行評審，推薦成交候選人或確定成交供應商。3.采購管理部門應及時向成交供應商發(fā)出中標通知書（或成交通知書），并與成交供應商簽訂采購合同。采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔。五、招采計劃的變更與調(diào)整（一）變更情形1.因公司發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整、年度經(jīng)營計劃變更或項目需求變化，導致原招采計劃無法實施或需要調(diào)整的。2.因市場供應情況發(fā)生重大變化，原招采計劃中的物資、工程或服務無法按時采購或提供的。3.因不可抗力因素，如自然災害、政策法規(guī)調(diào)整等，影響招采計劃執(zhí)行的。（二）變更流程1.需求部門如需對已下達的招采計劃進行變更，應填寫《招采計劃變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容和影響，并提交至采購管理部門。2.采購管理部門收到需求部門的招采計劃變更申請后，進行初步審核，并組織相關(guān)部門（如財務部門、法務部門等）對變更申請進行會審。會審主要對變更的必要性、合理性、合規(guī)性、資金預算等方面進行審查，并提出修改意見。3.需求部門根據(jù)會審意見對招采計劃變更申請進行修改完善后，再次提交至采購管理部門。采購管理部門將修改后的招采計劃變更申請報公司主管領(lǐng)導審批。4.經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批通過的招采計劃變更申請，由采購管理部門負責下達至各相關(guān)部門，并組織實施。（三）調(diào)整原則1.招采計劃的調(diào)整應遵循必要性、合理性、合規(guī)性的原則，確保調(diào)整后的招采計劃符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃的要求。2.招采計劃的調(diào)整應充分考慮市場因素和供應商的實際情況，盡量減少對招采活動的影響，降低采購成本。3.招采計劃的調(diào)整應嚴格按照規(guī)定的流程進行審批，確保調(diào)整過程的規(guī)范、透明。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門應定期對招采計劃的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查招采活動是否符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.審計部門應重點審查招采計劃的編制、執(zhí)行、變更等環(huán)節(jié)，檢查采購方式的選擇是否合理、招采文件的編制是否規(guī)范、供應商的選擇是否公正、采購合同的簽訂和執(zhí)行是否嚴格等。3.對于審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.公司應積極接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等外部機構(gòu)的監(jiān)督檢查，配合提供相關(guān)資料和信息。2.對于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司應認真對待，及時整改，并將整改情況報告給相關(guān)部門。（三）投訴處理1.供應商或其他利害關(guān)系人對公司招采活動有異議的，可以向采購管理部門提出