委外事項管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司委外事項的管理，確保委外工作的順利進行，提高工作效率，保證工作質(zhì)量，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有委外事項的管理，包括但不限于生產(chǎn)加工委外、服務(wù)外包、技術(shù)研發(fā)委外等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：委外事項必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：選擇具備良好信譽和專業(yè)能力的委外供應(yīng)商，確保委外工作的質(zhì)量。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制委外成本，提高經(jīng)濟效益。4.風(fēng)險可控原則：對委外過程中的風(fēng)險進行識別、評估和控制，確保公司利益不受損失。二、委外事項分類與定義（一）生產(chǎn)加工委外指公司將部分產(chǎn)品的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)委托給外部供應(yīng)商進行，包括原材料采購、零部件加工、產(chǎn)品組裝等。（二）服務(wù)外包指公司將某些非核心業(yè)務(wù)流程或服務(wù)職能委托給外部專業(yè)機構(gòu)提供，如人力資源外包、財務(wù)外包、物流外包等。（三）技術(shù)研發(fā)委外指公司將特定的技術(shù)研發(fā)項目委托給外部科研機構(gòu)或企業(yè)進行，借助外部專業(yè)力量提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。三、委外供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量控制能力等方面。2.通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并進行實地考察和評估。3.組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評審，評審結(jié)果作為選擇供應(yīng)商的依據(jù)。（二）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.對于符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，要求其提交相關(guān)資料，如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、業(yè)績證明等。2.對供應(yīng)商提交的資料進行審核，審核通過后，與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）供應(yīng)商考核1.建立供應(yīng)商考核機制，定期對供應(yīng)商的表現(xiàn)進行考核，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進行警告、整改或淘汰。四、委外合同管理（一）合同簽訂1.委外事項確定后，由相關(guān)部門起草委外合同，明確合同雙方的基本信息、委外事項的內(nèi)容、要求、價格、付款方式、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。2.合同起草完成后，提交公司法律部門進行審核，審核通過后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂合同。（二）合同執(zhí)行1.合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴格按照合同約定履行各自的義務(wù)，相關(guān)部門負責(zé)對合同執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督。2.如遇合同變更或解除等情況，應(yīng)按照合同約定的程序進行辦理，并及時通知相關(guān)部門。（三）合同結(jié)算1.委外事項完成后，供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定提交結(jié)算資料，包括發(fā)票、送貨單、驗收報告等。2.相關(guān)部門對結(jié)算資料進行審核，審核通過后，按照合同約定的付款方式進行結(jié)算。五、委外過程管理（一）計劃安排1.根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和委外事項的特點，制定委外工作計劃，明確委外事項的進度安排、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。2.將委外工作計劃及時通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商按照計劃組織實施。（二）溝通協(xié)調(diào)1.建立委外工作溝通協(xié)調(diào)機制，定期召開溝通協(xié)調(diào)會議，及時解決委外過程中出現(xiàn)的問題。2.相關(guān)部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解委外工作的進展情況，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的困難和問題。（三）質(zhì)量控制1.明確委外事項的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收程序，要求供應(yīng)商按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)加工或提供服務(wù)。2.公司應(yīng)加強對委外工作的質(zhì)量檢驗和監(jiān)督，定期對委外產(chǎn)品或服務(wù)進行抽檢，確保符合質(zhì)量要求。3.如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行整改，整改合格后方可驗收。（四）進度跟蹤1.建立委外工作進度跟蹤機制，定期對委外事項的進度進行跟蹤和檢查，及時掌握工作進展情況。2.如發(fā)現(xiàn)進度滯后，應(yīng)及時分析原因，采取有效措施進行調(diào)整，確保按時完成委外工作。（五）風(fēng)險管理1.對委外過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行識別和評估，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、交貨延遲、知識產(chǎn)權(quán)糾紛等。2.針對不同的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如選擇多家供應(yīng)商、簽訂風(fēng)險防范條款、購買保險等，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。六、委外驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)委外合同的要求和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定委外事項的驗收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗收內(nèi)容、驗收方法、驗收指標(biāo)等。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體、明確、可操作，確保驗收工作的公正性和客觀性。（二）驗收程序1.委外事項完成后，供應(yīng)商應(yīng)提前通知公司相關(guān)部門進行驗收。2.公司相關(guān)部門組織驗收人員按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對委外產(chǎn)品或服務(wù)進行驗收，驗收人員應(yīng)包括質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、使用部門人員等。3.驗收合格后，驗收人員應(yīng)出具驗收報告，驗收報告應(yīng)包括驗收結(jié)論、驗收意見等內(nèi)容。（三）驗收結(jié)果處理1.如驗收合格，公司應(yīng)按照合同約定支付款項，并辦理相關(guān)手續(xù)。2.如驗收不合格，公司應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行整改，整改合格后重新進行驗收，直至驗收合格為止。如因供應(yīng)商原因?qū)е露啻悟炇詹缓细瘢居袡?quán)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。七、委外資料管理（一）資料收集1.在委外事項實施過程中，相關(guān)部門應(yīng)及時收集和整理與委外工作有關(guān)的資料，包括合同文件、技術(shù)文件、質(zhì)量文件、驗收文件等。2.資料收集應(yīng)確保完整性、準(zhǔn)確性和及時性，為委外工作的后續(xù)管理提供依據(jù)。（二）資料歸檔1.對收集到的委外資料進行分類整理，按照公司檔案管理規(guī)定進行歸檔保存。2.委外資料的歸檔應(yīng)便于查詢和使用，確保資料的安全性和保密性。（三）資料查閱1.因工作需要查閱委外資料的，應(yīng)按照公司檔案查閱規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。2.查閱人員應(yīng)妥善保管查閱的資料，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借或泄露資料內(nèi)容。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對委外事項的管理情況進行審計監(jiān)督，檢查委外事項的合法性、合規(guī)性、真實性和效益性。2.相關(guān)部門應(yīng)配合內(nèi)部審計部門的工作，及時提供有關(guān)資料和信息。（二）外部監(jiān)督1.接受政府有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查