大修基建管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司大修基建項(xiàng)目的管理，規(guī)范項(xiàng)目流程，確保項(xiàng)目質(zhì)量、安全和進(jìn)度，提高投資效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)所有大修基建項(xiàng)目，包括但不限于建筑物修繕、設(shè)備更新改造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目建設(shè)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：牢固樹立質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)格把控項(xiàng)目質(zhì)量，確保交付的項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)要求和使用功能。3.安全至上原則：強(qiáng)化安全管理，落實(shí)安全責(zé)任，確保項(xiàng)目建設(shè)過程中無(wú)重大安全事故。4.進(jìn)度控制原則：合理安排項(xiàng)目進(jìn)度，明確各階段目標(biāo)，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。5.成本效益原則：加強(qiáng)成本管理，優(yōu)化資源配置，提高項(xiàng)目投資效益。二、管理職責(zé)（一）項(xiàng)目管理部門1.負(fù)責(zé)大修基建項(xiàng)目的整體規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。2.制定項(xiàng)目年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)等前期工作的組織和申報(bào)。4.協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)過程中的重大問題。（二）工程技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)支持，審核項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件。2.參與項(xiàng)目的招投標(biāo)、合同簽訂等工作，對(duì)技術(shù)條款進(jìn)行把關(guān)。3.監(jiān)督檢查項(xiàng)目施工過程中的技術(shù)執(zhí)行情況，及時(shí)解決技術(shù)問題。（三）質(zhì)量安全部門1.制定項(xiàng)目質(zhì)量安全管理目標(biāo)和措施，并監(jiān)督實(shí)施。2.對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量安全進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。3.參與項(xiàng)目質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的預(yù)算編制、審核和撥付。2.對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行核算和控制，監(jiān)督項(xiàng)目資金的使用情況。3.參與項(xiàng)目竣工決算的審核工作。（五）使用部門1.提出項(xiàng)目需求，參與項(xiàng)目前期調(diào)研和方案論證。2.配合項(xiàng)目管理部門做好項(xiàng)目建設(shè)過程中的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建成后的驗(yàn)收和使用。三、項(xiàng)目前期管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.使用部門根據(jù)實(shí)際需求，提出項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫《大修基建項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目的背景、必要性、建設(shè)內(nèi)容、投資估算等。2.項(xiàng)目管理部門對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行初審，審核通過后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，由項(xiàng)目管理部門下達(dá)立項(xiàng)批復(fù)，并納入公司項(xiàng)目年度計(jì)劃。（二）可行性研究1.對(duì)于重大項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和專業(yè)人員進(jìn)行可行性研究，編制《大修基建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。2.可行性研究報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目的背景和意義、市場(chǎng)需求分析、建設(shè)方案、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。3.可行性研究報(bào)告編制完成后，由項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)專家進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)專家意見修改完善后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）初步設(shè)計(jì)1.項(xiàng)目管理部門根據(jù)可行性研究報(bào)告批復(fù)，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，編制《大修基建項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件》。2.初步設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書、設(shè)計(jì)圖紙、工程概算等內(nèi)容，應(yīng)滿足項(xiàng)目施工招標(biāo)和施工圖設(shè)計(jì)的要求。3.初步設(shè)計(jì)文件編制完成后，由項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見修改完善后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）施工圖設(shè)計(jì)1.設(shè)計(jì)單位根據(jù)初步設(shè)計(jì)文件批復(fù)，進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，編制《大修基建項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)文件》。2.施工圖設(shè)計(jì)文件應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，滿足施工要求，包括施工圖紙、施工說(shuō)明、設(shè)備材料清單等。3.施工圖設(shè)計(jì)文件完成后，由項(xiàng)目管理部門組織工程技術(shù)部門等相關(guān)單位進(jìn)行會(huì)審，會(huì)審?fù)ㄟ^后作為項(xiàng)目施工的依據(jù)。四、項(xiàng)目招投標(biāo)管理（一）招標(biāo)范圍1.凡符合下列條件之一的大修基建項(xiàng)目，必須進(jìn)行招標(biāo)：施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在[X]萬(wàn)元人民幣以上的。重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在[X]萬(wàn)元人民幣以上的。勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在[X]萬(wàn)元人民幣以上的。單項(xiàng)合同估算價(jià)低于前款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在[X]萬(wàn)元人民幣以上的。2.對(duì)于不適宜招標(biāo)的項(xiàng)目，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以采用其他采購(gòu)方式。（二）招標(biāo)方式1.招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。2.公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。3.邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。4.有下列情形之一的，可以進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)：技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇。采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大。（三）招標(biāo)程序1.項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)招標(biāo)工作的組織實(shí)施，編制招標(biāo)文件。2.招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書）、投標(biāo)人須知、評(píng)標(biāo)辦法、合同條款及格式、工程量清單、圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。3.發(fā)布招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書），邀請(qǐng)潛在投標(biāo)人報(bào)名參加投標(biāo)。4.對(duì)報(bào)名的潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，確定合格投標(biāo)人名單。5.組織合格投標(biāo)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘和答疑。6.接收投標(biāo)人的投標(biāo)文件，開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。7.向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并與中標(biāo)人簽訂合同。五、項(xiàng)目合同管理（一）合同簽訂1.項(xiàng)目管理部門根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，與中標(biāo)人簽訂合同。2.合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、價(jià)格、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)公司法律事務(wù)部門審核，確保合同合法合規(guī)。（二）合同履行1.合同雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。2.項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.如遇合同變更或解除，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議或解除合同協(xié)議。（三）合同結(jié)算1.項(xiàng)目竣工后，施工單位應(yīng)按照合同約定提交竣工結(jié)算報(bào)告及相關(guān)資料。2.項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門對(duì)竣工結(jié)算報(bào)告進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定和審核結(jié)果支付工程款。六、項(xiàng)目施工管理（一）施工準(zhǔn)備1.項(xiàng)目管理部門組織施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底，明確施工要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.施工單位應(yīng)按照施工圖紙和施工規(guī)范要求，編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，并報(bào)項(xiàng)目管理部門和監(jiān)理單位審核。3.施工單位應(yīng)做好施工場(chǎng)地的“三通一平”工作，搭建臨時(shí)設(shè)施，組織施工人員和施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)。（二）施工過程管理1.監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同要求，對(duì)施工過程進(jìn)行全程監(jiān)理，確保施工質(zhì)量、安全和進(jìn)度。2.項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期對(duì)施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全等情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。3.施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙和施工規(guī)范要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理，落實(shí)安全措施，防止安全事故發(fā)生。（三）工程變更管理1.施工過程中如發(fā)生工程變更，施工單位應(yīng)提出書面申請(qǐng)，說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、工程量及造價(jià)等。2.項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門和人員對(duì)工程變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.工程變更經(jīng)批準(zhǔn)后，施工單位應(yīng)按照變更后的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整合同價(jià)款和工期。（四）竣工驗(yàn)收1.項(xiàng)目竣工后，施工單位應(yīng)組織自查自驗(yàn)，合格后向項(xiàng)目管理部門提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。2.項(xiàng)目管理部門組織使用部門、工程技術(shù)部門、質(zhì)量安全部門、監(jiān)理單位等相關(guān)人員進(jìn)行竣工驗(yàn)收。3.竣工驗(yàn)收應(yīng)按照國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，主要內(nèi)容包括工程質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)行、資料歸檔等方面。4.對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，施工單位應(yīng)及時(shí)整改，整改合格后重新組織驗(yàn)收。5.經(jīng)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由項(xiàng)目管理部門辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。七、項(xiàng)目資金管理（一）預(yù)算編制1.項(xiàng)目管理部門根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)文件，編制項(xiàng)目資金預(yù)算，明確項(xiàng)目總投資和各階段資金需求。2.資金預(yù)算應(yīng)包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)等內(nèi)容，并按照費(fèi)用性質(zhì)進(jìn)行明細(xì)分類。3.資金預(yù)算編制完成后，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后作為項(xiàng)目資金控制的依據(jù)。（二）資金撥付1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目合同約定和工程進(jìn)度，審核項(xiàng)目管理部門提交的資金撥付申請(qǐng)。2.資金撥付申請(qǐng)應(yīng)包括申請(qǐng)金額、支付對(duì)象、支付事由等內(nèi)容，并附相關(guān)證明材料。3.經(jīng)審核無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部門按照規(guī)定程序辦理資金撥付手續(xù)，確保項(xiàng)目資金專款專用。（三）成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照項(xiàng)目進(jìn)行成本核算，及時(shí)準(zhǔn)確反映項(xiàng)目成本支出情況。2.成本核算應(yīng)包括直接成本和間接成本，直接成本包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等，間接成本包括管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等。3.定期對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行分析，找出成本控制的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施降低成本。（四）竣工決算1.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)及時(shí)編制竣工決算報(bào)告，報(bào)項(xiàng)目管理部門審核。2.項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門對(duì)竣工決算報(bào)告進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)等是否符合規(guī)定，是否存在超預(yù)算情況等。3.經(jīng)審核后的竣工決算報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為項(xiàng)目最終成本核算和資產(chǎn)交付的依據(jù)。八、項(xiàng)目檔案管理（一）檔案收集1.項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目檔案的收集工作，明確檔案收集的范圍、內(nèi)容和要求。2.項(xiàng)目檔案應(yīng)包括項(xiàng)目前期文件、招投標(biāo)文件、合同文件、施工文件、監(jiān)理文件、竣工驗(yàn)收文件等。3.各參建單位應(yīng)按照檔案管理要求，及時(shí)整理和移交項(xiàng)目檔案。（二）檔案整理1.項(xiàng)目管理部門對(duì)收集到的項(xiàng)目檔案進(jìn)行分類整理，按照檔案形成的時(shí)間順序和類別進(jìn)行編號(hào)、裝訂。2.檔案整理應(yīng)符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保檔案的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。3.編制檔案目錄，建立檔案索引，便于查閱和管理。（三）檔案保管1.設(shè)立專門的檔案庫(kù)房，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保檔案安全。2.對(duì)檔案進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，防止檔案損壞、丟失和霉變。3.按照檔案保管期限的要求，對(duì)檔