企管合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則：合同雙方應(yīng)當(dāng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)當(dāng)公平合理，不得顯失公平，確保雙方權(quán)利義務(wù)對等。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)當(dāng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同。（四）職責(zé)分工1.公司合同管理部門：負(fù)責(zé)制定和完善公司合同管理制度，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門合同管理工作，審核重大合同，參與合同糾紛處理等。2.業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行、變更、解除等工作，及時向合同管理部門報送合同相關(guān)信息。3.法務(wù)部門：負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行法律審查，提供法律意見和建議，參與合同糾紛的訴訟、仲裁等法律事務(wù)處理。4.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)對合同的資金收付進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保資金安全，協(xié)助處理合同糾紛涉及的財務(wù)問題。二、合同簽訂管理（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要起草合同文本，合同內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和公司要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等條款。2.合同文本應(yīng)當(dāng)使用規(guī)范的語言文字，避免使用模糊、歧義、容易引起爭議的表述。（二）合同審核1.業(yè)務(wù)部門起草的合同應(yīng)當(dāng)提交合同管理部門進(jìn)行審核。合同管理部門應(yīng)當(dāng)對合同的合法性、合規(guī)性、完整性、可行性等進(jìn)行審查，并提出審核意見。2.重大合同或者法律關(guān)系復(fù)雜的合同，合同管理部門應(yīng)當(dāng)組織法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行會審，必要時可以聘請外部法律顧問參與審核。3.審核部門應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成審核工作，并將審核意見反饋給業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)審核意見對合同文本進(jìn)行修改完善，再次提交審核，直至審核通過。（三）合同簽訂1.合同經(jīng)審核通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人與對方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并加蓋公司合同專用章或者公章。2.簽訂合同應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者其授權(quán)代表簽字。授權(quán)代表簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)出具法定代表人的授權(quán)委托書。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時將合同副本送合同管理部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。三、合同履行管理（一）履行計劃1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的履行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等，并將履行計劃報合同管理部門備案。2.履行計劃應(yīng)當(dāng)具有可操作性，確保合同能夠按時、按質(zhì)、按量履行。（二）履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。2.合同履行過程中出現(xiàn)重大問題或者風(fēng)險時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時向合同管理部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門報告，并采取有效措施進(jìn)行處理。（三）變更與解除1.合同履行過程中需要變更或者解除合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)與對方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.變更或者解除合同的協(xié)議應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和公司要求，明確變更或者解除的原因、內(nèi)容、時間、雙方的權(quán)利義務(wù)等條款。3.變更或者解除合同的協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時將協(xié)議副本送合同管理部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。四、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.合同管理部門應(yīng)當(dāng)定期對公司合同進(jìn)行風(fēng)險排查，識別合同簽訂、履行、變更、解除等過程中可能存在的風(fēng)險，如法律風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)配合合同管理部門做好風(fēng)險識別工作，及時提供合同相關(guān)信息和資料。（二）風(fēng)險評估1.合同管理部門應(yīng)當(dāng)對識別出的合同風(fēng)險進(jìn)行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，并確定風(fēng)險等級。2.風(fēng)險評估可以采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方法，如專家打分法、層次分析法等。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.針對不同等級的合同風(fēng)險，合同管理部門應(yīng)當(dāng)會同業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.風(fēng)險應(yīng)對措施應(yīng)當(dāng)具有針對性和可操作性，確保能夠有效降低合同風(fēng)險。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)收集合同簽訂、履行、變更、解除等過程中形成的各類文件資料，包括合同文本、協(xié)議、往來信函、會議紀(jì)要、審批文件等，并及時整理歸檔。2.合同檔案應(yīng)當(dāng)按照合同類別、時間順序等進(jìn)行分類整理，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。（二）檔案保管1.合同管理部門應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作，建立合同檔案管理制度，確保檔案資料的安全。2.合同檔案應(yīng)當(dāng)存放在安全、防火、防潮、防蟲的地方，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止檔案資料損壞、丟失。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)當(dāng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到合同管理部門查閱。2.查閱合同檔案應(yīng)當(dāng)在合同管理部門指定的地點(diǎn)進(jìn)行，查閱人員應(yīng)當(dāng)遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、抽取、復(fù)制、轉(zhuǎn)借檔案資料。3.涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息的合同檔案，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對外提供查閱。六、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.合同管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對合同簽訂、履行等過程的管理，督促業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。2.法務(wù)部門應(yīng)當(dāng)定期對公司合同進(jìn)行法律審查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正合同中存在的法律問題，防范法律風(fēng)險。（二）糾紛處理1.合同履行過程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時與對方當(dāng)事人溝通協(xié)商，尋求解決方案。協(xié)商不成的，可以根據(jù)合同約定或者法律法規(guī)的規(guī)定，通過仲裁、訴訟等方式解決糾紛。2.發(fā)生合同糾紛時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時向合同管理部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門報告，并提供合同糾紛的詳細(xì)情況和相關(guān)證據(jù)資料。3.合同管理部門應(yīng)當(dāng)會同法務(wù)部門等相關(guān)部門制定糾紛處理方案，明確處理原則、方法、步驟等，并組織實(shí)施。4.在合同糾紛處理過程中，公司應(yīng)當(dāng)積極維護(hù)自身合法權(quán)益，遵守法律法規(guī)和仲裁、訴訟程序，配合相關(guān)部門做好糾紛處理工作。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理部門應(yīng)當(dāng)定期對公司合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、合同檔案管理情況等。2.監(jiān)督檢查可以采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進(jìn)行，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評價1.公司應(yīng)當(dāng)建立合同管理工作考核評價制度，對各部門合同管理工作進(jìn)行考核評價?？己嗽u價指標(biāo)包括合同簽訂質(zhì)量、合同履行情況、合同風(fēng)險控制、合同糾紛處理等方面。2.