印鑒密鑒管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印鑒密鑒的管理，規(guī)范印鑒密鑒的使用流程，確保公司印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及各下屬分支機(jī)構(gòu)、子公司的印鑒密鑒管理。（三）定義1.印鑒：指公司在對外活動(dòng)中使用的各類印章，包括但不限于公司公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法定代表人章、部門章等。2.密鑒：指公司用于證明身份、授權(quán)操作或保密信息的各類密碼、密鑰、數(shù)字證書等。（四）管理原則1.依法依規(guī)原則：印鑒密鑒的管理和使用必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.專人專管原則：明確專人負(fù)責(zé)印鑒密鑒的保管和使用，確保責(zé)任落實(shí)到人。3.審批使用原則：印鑒密鑒的使用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自使用。4.安全保密原則：加強(qiáng)印鑒密鑒的安全保管，防止丟失、被盜用或泄露，確保公司信息安全。二、印鑒管理（一）印鑒的種類及用途1.公司公章：用于公司對外的正式文件、信函、合同、協(xié)議等的簽署。2.合同專用章：專門用于簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同。3.財(cái)務(wù)專用章：用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具等相關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。4.法定代表人章：用于特定的財(cái)務(wù)、法律文件或經(jīng)法定代表人授權(quán)的其他文件簽署。5.部門章：用于各部門內(nèi)部的文件、通知、報(bào)表等的蓋章。（二）印鑒的刻制1.因工作需要刻制印鑒，由使用部門填寫《印鑒刻制申請表》，詳細(xì)說明刻制印鑒的名稱、用途、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)公司行政部門審核。2.行政部門審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，由行政部門統(tǒng)一安排到公安機(jī)關(guān)指定的具有資質(zhì)的刻章單位刻制印鑒。3.新刻制的印鑒必須在行政部門進(jìn)行登記備案，注明印鑒名稱、規(guī)格、啟用日期、保管人等信息。（三）印鑒的保管1.公司設(shè)立專門的印鑒保管室，配備必要的安全設(shè)施，如保險(xiǎn)柜、監(jiān)控設(shè)備等，確保印鑒存放安全。2.各類印鑒應(yīng)指定專人保管，保管人員必須具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，熟悉印鑒管理規(guī)定。3.印鑒保管人員不得將印鑒轉(zhuǎn)借他人使用，不得擅自將印鑒帶出保管室。如因工作需要必須攜帶外出的，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)借用手續(xù)。4.印鑒保管人員應(yīng)定期對印鑒進(jìn)行檢查，確保印鑒清晰、完好。如發(fā)現(xiàn)印鑒損壞或丟失，應(yīng)立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。（四）印鑒的使用1.印鑒使用前，必須填寫《印鑒使用申請表》，詳細(xì)說明使用印鑒的文件名稱、內(nèi)容、用途、使用部門、使用人等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字審批。2.審批流程如下：一般性文件蓋章，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)行政部門審核蓋章。涉及經(jīng)濟(jì)合同、重要協(xié)議等文件蓋章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門審核、財(cái)務(wù)部門會簽后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。法定代表人章的使用，須經(jīng)法定代表人本人簽字同意。3.印鑒保管人員在收到經(jīng)審批的《印鑒使用申請表》后，應(yīng)認(rèn)真核對申請表內(nèi)容與所蓋文件內(nèi)容是否一致，確認(rèn)無誤后，方可蓋章。4.蓋章時(shí)，應(yīng)確保印鑒清晰、端正，騎年蓋月，不得模糊、重影或漏蓋。5.印鑒使用完畢后，保管人員應(yīng)及時(shí)將印鑒放回保管室，并在《印鑒使用登記簿》上進(jìn)行登記，記錄使用時(shí)間、文件名稱、使用人等信息。（五）印鑒的停用與銷毀1.因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更等原因，導(dǎo)致印鑒不再使用的，由使用部門填寫《印鑒停用申請表》，報(bào)公司行政部門審核。2.行政部門審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，行政部門負(fù)責(zé)收回停用印鑒，并進(jìn)行封存。3.對于需要銷毀的印鑒，由行政部門填寫《印鑒銷毀申請表》，詳細(xì)說明印鑒名稱、規(guī)格、停用原因等信息，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.審批通過后，由行政部門會同法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員，共同對印鑒進(jìn)行銷毀，并在《印鑒銷毀登記簿》上記錄銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員等信息。三、密鑒管理（一）密鑒的種類及用途1.密碼：用于登錄公司內(nèi)部系統(tǒng)、電子郵箱、財(cái)務(wù)軟件等各類信息系統(tǒng)的身份驗(yàn)證。2.密鑰：用于加密和解密公司重要文件、數(shù)據(jù)傳輸?shù)鹊陌踩ぞ摺?.數(shù)字證書：用于證明用戶身份、保證網(wǎng)絡(luò)通信安全的電子文件。（二）密鑒的生成1.密碼由用戶按照公司規(guī)定的密碼策略自行設(shè)置，密碼應(yīng)包含字母、數(shù)字和特殊字符，長度符合公司要求，并定期更換。2.密鑰由公司信息部門按照相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和算法生成，并進(jìn)行嚴(yán)格的保管和分發(fā)。3.數(shù)字證書由公司信息部門統(tǒng)一向具有資質(zhì)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請辦理，并確保數(shù)字證書的真實(shí)性和有效性。（三）密鑒的保管1.密碼由用戶自行妥善保管，不得泄露給他人。如因工作需要與他人共享密碼的，須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并采取必要的安全措施。2.密鑰由專人負(fù)責(zé)保管，保管人員應(yīng)將密鑰存儲在安全的介質(zhì)中，并設(shè)置嚴(yán)格的訪問權(quán)限。密鑰的備份應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行，并存儲在不同的物理位置。3.數(shù)字證書由公司信息部門統(tǒng)一保管，保管人員應(yīng)確保數(shù)字證書的安全存儲和使用。數(shù)字證書的有效期屆滿前，信息部門應(yīng)及時(shí)辦理更新手續(xù)。（四）密鑒的使用1.用戶在使用密碼登錄信息系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)按照系統(tǒng)提示進(jìn)行操作，確保密碼輸入的準(zhǔn)確性和安全性。如發(fā)現(xiàn)密碼被盜用或存在安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即更換密碼，并向公司信息部門報(bào)告。2.在使用密鑰進(jìn)行文件加密和解密時(shí)，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保密鑰的正確使用和文件的安全傳輸。3.在使用數(shù)字證書進(jìn)行身份認(rèn)證和網(wǎng)絡(luò)通信時(shí)，用戶應(yīng)確保數(shù)字證書的有效性和完整性。如數(shù)字證書出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系公司信息部門進(jìn)行處理。（五）密鑒的變更與撤銷1.因工作崗位變動(dòng)、人員離職等原因，需要變更或撤銷密鑒的，由相關(guān)部門或人員填寫《密鑒變更申請表》或《密鑒撤銷申請表》，報(bào)公司信息部門審核。2.信息部門審核通過后，按照規(guī)定的流程進(jìn)行密鑒的變更或撤銷操作，并及時(shí)通知相關(guān)人員。3.密鑒變更或撤銷后，原密鑒應(yīng)立即失效，不得再繼續(xù)使用。四、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對印鑒密鑒的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查印鑒密鑒的保管、使用、審批等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，是否存在安全隱患。（二）日常檢查行政部門和信息部門應(yīng)定期對印鑒密鑒的保管情況進(jìn)行檢查，確保印鑒密鑒存放安全，使用流程規(guī)范。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)督促整改。（三）違規(guī)處理對于違反本辦法規(guī)定，擅自使用印鑒密鑒、保管不善導(dǎo)致印鑒密鑒丟失或泄露等行為，公司將視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人批評教育、警告、罰款、辭退等處理；如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的