合同定制管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司合同定制管理流程，確保合同的合法性、完整性和有效性，保護公司的合法權(quán)益，提高公司的運營效率和風(fēng)險管理水平。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門及下屬子公司涉及的各類合同定制活動，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂和履行應(yīng)符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，不得違反法律法規(guī)的強制性條款。2.公平性原則：合同雙方的權(quán)利和義務(wù)應(yīng)公平合理，不得損害任何一方的合法權(quán)益。3.完整性原則：合同應(yīng)具備必要的條款，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的完整性和可操作性。4.有效性原則：合同應(yīng)符合公司的利益和戰(zhàn)略目標(biāo)，具有實際的履行價值和可執(zhí)行性。5.風(fēng)險防范原則：合同管理應(yīng)注重風(fēng)險防范，對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行評估和控制，采取有效的防范措施。二、合同定制流程（一）合同需求提出1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《合同需求申請表》，詳細說明合同的基本信息、需求背景、主要條款等內(nèi)容。2.《合同需求申請表》經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至合同管理部門。（二）合同評審1.合同管理部門收到《合同需求申請表》后，組織相關(guān)部門和人員進行合同評審。評審內(nèi)容包括合同的合法性、合規(guī)性、風(fēng)險評估、條款完整性等。2.參與評審的部門和人員應(yīng)根據(jù)各自的職責(zé)，對合同條款進行認真審查，并提出意見和建議。3.合同管理部門匯總評審意見，形成《合同評審報告》，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）合同起草1.根據(jù)合同評審意見，由合同管理部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)起草合同文本。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的格式和語言，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免模糊不清或歧義性條款。3.合同文本起草完成后，應(yīng)提交至合同管理部門進行審核。（四）合同審核1.合同管理部門對合同文本進行審核，重點審核合同的合法性、合規(guī)性、條款完整性、風(fēng)險防范措施等內(nèi)容。2.審核人員應(yīng)提出明確的審核意見，對不符合要求的條款進行修改或調(diào)整。3.合同審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）合同簽訂1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由合同管理部門負責(zé)與合同對方當(dāng)事人簽訂合同。2.簽訂合同前，應(yīng)確保合同對方當(dāng)事人的主體資格合法有效，具備相應(yīng)的履約能力。3.合同簽訂過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同文本的條款進行簽署，確保合同的真實性和有效性。（六）合同履行1.合同簽訂后，各部門應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保合同的順利履行。2.合同履行過程中，如出現(xiàn)合同變更、解除等情況，應(yīng)及時按照合同約定和公司相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。3.合同管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進行跟蹤和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。（七）合同歸檔1.合同履行完畢后，合同管理部門應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)資料進行歸檔保存。2.合同歸檔資料應(yīng)包括合同文本、合同評審報告、合同審批文件、合同履行記錄等。3.合同歸檔應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進行分類、編號和存儲，確保合同資料的完整性和可查閱性。三、合同風(fēng)險評估與控制（一）風(fēng)險評估1.合同管理部門應(yīng)在合同評審過程中，對合同可能存在的風(fēng)險進行評估。風(fēng)險評估內(nèi)容包括法律風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估應(yīng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，對風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進行評估，并確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險控制措施1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，合同管理部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，明確風(fēng)險應(yīng)對責(zé)任人和時間節(jié)點。2.風(fēng)險控制措施應(yīng)包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等方式，確保風(fēng)險得到有效控制。3.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險狀況發(fā)生變化，應(yīng)及時調(diào)整風(fēng)險控制措施。四、合同變更與解除（一）合同變更1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化，需要對合同條款進行變更的，應(yīng)按照合同約定和公司相關(guān)規(guī)定辦理變更手續(xù)。2.合同變更申請應(yīng)由合同執(zhí)行部門提出，填寫《合同變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容和影響。3.《合同變更申請表》經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至合同管理部門進行審核。合同管理部門審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.合同變更經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由合同管理部門負責(zé)與合同對方當(dāng)事人協(xié)商簽訂合同變更協(xié)議。（二）合同解除1.合同履行過程中，如因法定或約定原因需要解除合同的，應(yīng)按照合同約定和公司相關(guān)規(guī)定辦理解除手續(xù)。2.合同解除申請應(yīng)由合同執(zhí)行部門提出，填寫《合同解除申請表》，詳細說明解除的原因、依據(jù)和影響。3.《合同解除申請表》經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至合同管理部門進行審核。合同管理部門審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.合同解除經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由合同管理部門負責(zé)與合同對方當(dāng)事人協(xié)商簽訂合同解除協(xié)議，并辦理相關(guān)的結(jié)算和清理手續(xù)。五、合同監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機制1.公司建立合同監(jiān)督機制，定期對合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進行監(jiān)督檢查。2.合同監(jiān)督檢查工作由合同管理部門負責(zé)組織實施，相關(guān)部門和人員應(yīng)積極配合。（二）檢查內(nèi)容1.合同簽訂的合法性、合規(guī)性和完整性。2.合同履行情況，包括是否按照合同約定履行義務(wù)、是否存在違約行為等。3.合同變更和解除手續(xù)的辦理情況，是否符合合同約定和公司相關(guān)規(guī)定。4.合同歸檔情況，是否按照公司檔案管理規(guī)定進行分類、編號和存儲。（三）檢查方式1.定期檢查：合同管理部門定期對合同進行檢查，形成檢查報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)。2.不定期抽查：公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門可根據(jù)工作需要，對合同進行不定期抽查。3.專項檢查：針對合同管理中存在的突出問題或重大合同項目，進行專項檢查。（四）問題處理1.對于合同監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，合同管理部門應(yīng)及時下達整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門應(yīng)按照整改通知要求，認真分析問題原因，制定整改措施，并按時完成整改任務(wù)。3.合同管理部門應(yīng)對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。六、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.公司應(yīng)加強合同管理，提高合同簽訂和履行的質(zhì)量，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。2.在合同簽訂前，應(yīng)充分了解合同對方當(dāng)事人的主體資格、信用狀況、履約能力等情況，避免與信譽不佳或履約能力不足的當(dāng)事人簽訂合同。3.在合同履行過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，及時溝通協(xié)調(diào)，避免因誤解或疏忽導(dǎo)致合同糾紛。（二）糾紛處理流程1.合同糾紛發(fā)生后，合同執(zhí)行部門應(yīng)及時向合同管理部門報告，并提供相關(guān)的證據(jù)材料。2.合同管理部門收到報告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員進行分析研究，制定糾紛處理方案。3.糾紛處理方案應(yīng)根據(jù)糾紛的性質(zhì)、特點和實際情況，選擇合適的處理方式，如協(xié)商解