合同制度管理辦法一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準的要求。2.平等自愿原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)。（四）職責分工1.合同管理部門：負責公司合同管理制度的制定、修訂和解釋；對合同簽訂、履行等過程進行指導、監(jiān)督和檢查；參與重大合同的談判、起草、審核等工作；負責合同糾紛的協(xié)調(diào)處理。2.業(yè)務(wù)部門：負責本部門合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作；配合合同管理部門做好合同的審核、備案等工作；及時向合同管理部門反饋合同履行過程中的問題。3.法務(wù)部門：負責對合同的合法性進行審查，提出法律意見和建議；參與重大合同的談判、起草等工作；處理合同糾紛的法律事務(wù)。4.財務(wù)部門：負責對合同涉及的財務(wù)條款進行審核，監(jiān)督合同款項的收付；協(xié)助合同管理部門做好合同的結(jié)算工作。二、合同的簽訂（一）合同相對方的選擇1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)選擇具有良好信譽、履約能力的合同相對方。在選擇前，應(yīng)對合同相對方的主體資格、經(jīng)營范圍、經(jīng)營狀況、信用記錄等進行調(diào)查了解。2.對于重大合同或涉及金額較大的合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)要求合同相對方提供相關(guān)資質(zhì)證明文件、財務(wù)狀況報告等資料，并進行實地考察。（二）合同文本的起草1.合同文本一般由業(yè)務(wù)部門負責起草。起草合同應(yīng)遵循本辦法的基本原則和要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，條款應(yīng)具體、準確、完整。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，避免使用模糊、歧義或容易引起爭議的表述。對于格式合同，應(yīng)仔細審查其條款，確保符合公司利益。（三）合同的審核1.合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交合同管理部門進行審核。合同管理部門應(yīng)從合同的合法性、合規(guī)性、完整性等方面進行審核，并提出審核意見。2.對于重大合同或涉及法律風險較高的合同，合同管理部門應(yīng)組織法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員進行會審，共同提出審核意見。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核意見對合同文本進行修改完善，確保合同符合要求后，方可提交公司領(lǐng)導審批。（四）合同的審批1.合同審批應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進行。一般合同由業(yè)務(wù)部門負責人、合同管理部門負責人、分管領(lǐng)導審批；重大合同或涉及金額較大的合同，還需經(jīng)總經(jīng)理或董事長審批。2.審批人應(yīng)認真審查合同內(nèi)容，對合同的真實性、合法性、合理性等進行全面評估，并簽署審批意見。（五）合同的簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負責與合同相對方簽訂。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并加蓋公司合同專用章。2.合同簽訂人應(yīng)確保合同簽訂過程的真實性、合法性，不得擅自變更合同條款。如因特殊情況需要變更合同條款的，應(yīng)按照本辦法規(guī)定的程序進行審批。三、合同的履行（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行合同交底，明確合同的主要內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、履行期限、履行方式等，確保相關(guān)人員熟悉合同要求。2.合同交底應(yīng)形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認。（二）履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同履行跟蹤機制，定期對合同履行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.對于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風險，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向合同管理部門、分管領(lǐng)導報告，并采取有效措施進行處理。（三）款項收付1.財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定及時辦理款項收付手續(xù)。在辦理款項收付前，應(yīng)審核相關(guān)合同條款及審批手續(xù)，確保款項收付的準確性和合法性。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)配合財務(wù)部門做好款項收付工作，及時提供相關(guān)資料和信息。對于逾期未付款項，業(yè)務(wù)部門應(yīng)負責催款，并及時向財務(wù)部門反饋催款情況。（四）變更與解除1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更或解除合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合同相對方協(xié)商，并按照本辦法規(guī)定的程序進行審批。2.變更或解除合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并明確雙方的權(quán)利義務(wù)。變更或解除合同后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門，并做好后續(xù)工作。四、合同的歸檔與保管（一）合同歸檔1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔。歸檔資料應(yīng)包括合同文本、審批文件、補充協(xié)議、往來函件、履行記錄等。2.合同歸檔應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進行分類、編號、裝訂，確保檔案的完整性和規(guī)范性。（二）合同保管1.合同檔案應(yīng)由公司指定的部門或?qū)Ｈ素撠煴９?。保管人員應(yīng)建立合同檔案臺賬，對合同檔案的收、發(fā)、借、還等情況進行詳細記錄。2.合同檔案保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)及公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。保管期滿后，如需銷毀合同檔案，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行審批和銷毀。五、合同糾紛的處理（一）糾紛預(yù)防1.合同管理部門應(yīng)加強對合同簽訂、履行等過程的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。2.業(yè)務(wù)部門在合同履行過程中應(yīng)加強與合同相對方的溝通協(xié)調(diào)，及時解決出現(xiàn)的問題，避免矛盾激化。（二）糾紛處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向合同管理部門報告，并積極采取措施進行協(xié)商解決。2.對于協(xié)商不成的合同糾紛，合同管理部門應(yīng)組織法務(wù)部門等相關(guān)人員進行分析研究，制定糾紛處理方案，并按照方案進行處理。3.在合同糾紛處理過程中，應(yīng)注意收集和保存相關(guān)證據(jù)，維護公司的合法權(quán)益。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理部門應(yīng)定期對公司合同管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、歸檔、保管等方面。2.監(jiān)督檢查可采取查閱資料、實地走訪、問卷調(diào)查等方式進行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立合同管理考核評價制度，對各部門合同管理工作進行考核評價?？己嗽u價指標包括合同簽訂合規(guī)率、合同履行率、合同糾紛發(fā)生率等。2.考核評價結(jié)果應(yīng)與部