《傳銷管理辦法》總則制定目的本辦法旨在加強對傳銷活動的監(jiān)督管理，規(guī)范市場秩序，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合傳銷活動的特點和實際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于中華人民共和國境內(nèi)禁止傳銷的相關(guān)活動及對傳銷行為的查處等管理工作。任何單位和個人在中國境內(nèi)從事經(jīng)營活動，均應(yīng)遵守本辦法，不得從事傳銷或為傳銷活動提供便利條件?；驹瓌t1.預(yù)防為主原則：通過加強宣傳教育、完善市場準入機制等措施，從源頭上預(yù)防傳銷活動的發(fā)生。2.綜合治理原則：充分發(fā)揮政府各部門職能作用，協(xié)同配合，形成打擊傳銷的合力，同時鼓勵社會力量參與，共同治理傳銷問題。3.依法打擊原則：對傳銷行為依法予以嚴厲打擊，嚴格按照法律程序進行查處，確保法律的嚴肅性和權(quán)威性。傳銷的定義與特征傳銷的定義傳銷是指組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，以發(fā)展人數(shù)或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計酬，或要求被發(fā)展人員交納費用以取得加入資格等方式，非法牟取暴利，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。傳銷的特征1.金字塔式結(jié)構(gòu)：傳銷組織通常呈現(xiàn)出金字塔式的層級架構(gòu)，頂層是組織者，底層是大量的參與者，層級之間存在嚴格的等級關(guān)系。2.計酬方式不合理：以發(fā)展下線人數(shù)或銷售業(yè)績?yōu)橹饕嫵暌罁?jù)，而非基于正常的商品銷售或服務(wù)提供，這種計酬方式導(dǎo)致參與者為了獲取利益不斷發(fā)展下線，形成惡性循環(huán)。3.虛假宣傳：通過夸大產(chǎn)品功效、虛構(gòu)盈利前景等虛假宣傳手段，誘騙他人加入傳銷組織，使參與者產(chǎn)生不切實際的期望。4.收取費用：要求被發(fā)展人員交納各種名目的費用，如入門費、加盟費、保證金等，作為加入組織的條件，這些費用往往成為組織者非法獲利的來源。傳銷行為的表現(xiàn)形式拉人頭式傳銷組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，以發(fā)展的人數(shù)為依據(jù)，按照一定比例計酬，引誘、脅迫他人參加傳銷活動。例如，以介紹工作、談戀愛等名義，誘騙他人加入傳銷組織，然后按照發(fā)展下線的人數(shù)給予上線人員相應(yīng)的報酬。團隊計酬式傳銷以銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬的重要因素，形成多層次團隊計酬模式。表面上看是銷售商品，但實際上重點在于發(fā)展下線團隊，通過團隊的銷售業(yè)績來獲取高額報酬，而并非真正基于商品的市場銷售情況。虛擬貨幣傳銷利用虛擬貨幣進行傳銷活動，以虛擬貨幣的交易、增值等為誘餌，吸引投資者參與。投資者需要購買虛擬貨幣，然后通過發(fā)展下線來獲取更多的虛擬貨幣或收益，這種傳銷行為往往缺乏真實的價值支撐，存在極大的金融風(fēng)險。消費返利式傳銷以消費返利為幌子，吸引消費者購買商品。承諾消費者在一定期限內(nèi)全額返還購物款或給予高額返利，誘導(dǎo)消費者大量消費，并鼓勵消費者發(fā)展下線以獲取更多返利。這種模式本質(zhì)上是利用新投資者的資金來支付早期投資者的返利，一旦資金鏈斷裂，投資者將遭受巨大損失。傳銷的危害對個人的危害1.財產(chǎn)損失：參與者往往投入大量資金，最終血本無歸，導(dǎo)致個人和家庭經(jīng)濟陷入困境。2.身心健康受損：傳銷活動具有極大的精神壓力，參與者長期處于緊張、焦慮狀態(tài)，身心健康受到嚴重影響。同時，為了發(fā)展下線，可能會不擇手段，違背道德和倫理準則，導(dǎo)致人際關(guān)系破裂。3.失去自由：一些傳銷組織對參與者進行人身控制，限制其自由，使其無法正常生活和工作，甚至遭受身體傷害。對社會的危害1.擾亂市場經(jīng)濟秩序：傳銷活動不以創(chuàng)造真實的價值為目的，而是通過欺詐手段掠奪財富，破壞了公平競爭的市場環(huán)境，影響了市場經(jīng)濟的健康發(fā)展。2.引發(fā)社會不穩(wěn)定因素：傳銷導(dǎo)致眾多家庭破裂、社會矛盾激化，容易引發(fā)群體性事件，對社會穩(wěn)定造成嚴重威脅。3.阻礙社會誠信建設(shè)：傳銷行為的存在破壞了社會的誠信體系，使人們對市場和社會信任度降低，影響社會的和諧與發(fā)展。傳銷活動的預(yù)防與監(jiān)測宣傳教育1.政府部門宣傳：各級政府應(yīng)通過多種渠道，如電視、廣播、報紙、網(wǎng)絡(luò)等，廣泛宣傳傳銷的危害、特征和防范知識，提高公眾的識別能力和防范意識。2.社區(qū)宣傳：社區(qū)應(yīng)組織開展形式多樣的宣傳活動，如舉辦講座、發(fā)放宣傳資料、張貼海報等，針對社區(qū)居民尤其是易受騙群體進行重點宣傳，使傳銷防范知識深入人心。3.學(xué)校教育：將傳銷防范教育納入學(xué)校教育體系，通過課堂教學(xué)、主題班會、社會實踐等形式，向?qū)W生普及傳銷知識，培養(yǎng)學(xué)生的防范意識和正確的價值觀。市場準入管理1.嚴格企業(yè)注冊審查：工商行政管理部門在企業(yè)注冊登記時，應(yīng)嚴格審查企業(yè)的經(jīng)營范圍、經(jīng)營模式等，對可能涉及傳銷的企業(yè)進行重點關(guān)注，防止傳銷組織以合法企業(yè)形式進行活動。2.加強行業(yè)監(jiān)管：各行業(yè)主管部門應(yīng)加強對本行業(yè)企業(yè)的監(jiān)管，規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，建立健全行業(yè)自律機制，防止傳銷活動在行業(yè)內(nèi)滋生蔓延。監(jiān)測預(yù)警機制1.建立舉報平臺：設(shè)立專門的傳銷舉報熱線、郵箱或網(wǎng)絡(luò)平臺，鼓勵廣大群眾積極舉報傳銷線索。對舉報屬實的給予獎勵，保護舉報人權(quán)益。2.數(shù)據(jù)分析監(jiān)測：利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對市場交易數(shù)據(jù)、人員流動數(shù)據(jù)等進行分析監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)傳銷活動的跡象和趨勢，提前采取防范措施。3.部門協(xié)作聯(lián)動：建立工商、公安、金融等多部門協(xié)作聯(lián)動的監(jiān)測預(yù)警機制，實現(xiàn)信息共享，形成打擊傳銷的合力。一旦發(fā)現(xiàn)傳銷線索，各部門迅速行動，協(xié)同開展調(diào)查和打擊工作。傳銷行為的查處查處主體工商行政管理部門負責(zé)查處傳銷行為，對涉嫌犯罪的，依法移送公安機關(guān)立案偵查。公安機關(guān)負責(zé)對傳銷犯罪行為進行偵查、起訴和審判，維護社會穩(wěn)定和市場經(jīng)濟秩序。查處程序1.線索收集：通過舉報、日常監(jiān)管、數(shù)據(jù)分析等途徑收集傳銷線索。2.立案調(diào)查：對收集到的線索進行初步核實，符合立案條件的，予以立案，并依法展開調(diào)查取證工作。調(diào)查人員不得少于兩人，并應(yīng)當出示執(zhí)法證件。3.證據(jù)收集：采取詢問當事人、查閱、復(fù)制相關(guān)資料、查封、扣押涉嫌傳銷的財物等措施收集證據(jù)，確保證據(jù)的合法性、真實性和關(guān)聯(lián)性。4.案件審理：調(diào)查終結(jié)后，工商行政管理部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果，對傳銷行為進行定性，并依法作出處罰決定。處罰決定應(yīng)告知當事人享有陳述、申辯、聽證等權(quán)利。5.處罰執(zhí)行：當事人應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)履行處罰決定。對逾期不履行的，工商行政管理部門可以依法采取加處罰款、申請人民法院強制執(zhí)行等措施。處罰措施1.行政處罰：對傳銷組織者或經(jīng)營者，工商行政管理部門可依法責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，并處以罰款。情節(jié)嚴重的，吊銷營業(yè)執(zhí)照。2.刑事處罰：對構(gòu)成犯罪的傳銷行為，依法追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》相關(guān)規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪可處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。法律責(zé)任對傳銷組織者和經(jīng)營者的責(zé)任1.民事賠償責(zé)任：傳銷組織者和經(jīng)營者對參與者因傳銷活動造成的財產(chǎn)損失，應(yīng)當依法承擔(dān)賠償責(zé)任。2.行政法律責(zé)任：除上述行政處罰外，對傳銷組織者和經(jīng)營者的法定代表人、主要負責(zé)人等直接責(zé)任人員，可依法給予警告、罰款等行政處罰。3.刑事法律責(zé)任：構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任，不得因行政處罰而免除刑事處罰。對為傳銷活動提供便利條件者的責(zé)任為傳銷活動提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等便利條件的單位或者個人，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，并處以罰款。情節(jié)嚴重的，依法吊銷營業(yè)執(zhí)照。構(gòu)成犯罪的，依法追