物流園區(qū)管理規(guī)定

JennywascompiledinJanuary2021

物流園區(qū)管理制度

一、日常工作制度

1、按規(guī)定的時(shí)間上下班，不缺席、不遲到、不早退。并根據(jù)工作

需要加班加點(diǎn)確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。

2、準(zhǔn)因病、有事不能上班或上班后外出辦事必須請(qǐng)假。批準(zhǔn)權(quán)限

為：半天以內(nèi)的由各組負(fù)責(zé)人批，一天以上的由籌建辦主任批準(zhǔn)。

3、服從組長指揮調(diào)度和籌建辦領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，不得找任何理由和

借口。

4、忠于職守，勤奮工作，提高效率，保質(zhì)保量按時(shí)完成職責(zé)范圍內(nèi)

的I：作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。各組尤其是基建組要把每天的工作情況

以日志形式記錄下來。

5、緊密團(tuán)結(jié)、搞好配合，工作上認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)溝通。

6、講文明，懂禮貌，樹立良好的個(gè)人形象。

7、認(rèn)真做好安全及清潔衛(wèi)生工作，確保安全無事故，保持室內(nèi)外整

齊、清潔、衛(wèi)生。

8、認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握知識(shí)，適應(yīng)工地建設(shè)的需要。

9、管理好公共財(cái)物，確保集體資產(chǎn)不受損失。

10、不準(zhǔn)在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行娛樂活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予當(dāng)事人相應(yīng)的行

政和經(jīng)濟(jì)處罰。

二、職責(zé)分工與內(nèi)部協(xié)調(diào)制度

1、明確職責(zé)分二。宿遷糧食物流中心籌建辦公室下設(shè)三個(gè)組，即綜

合及設(shè)備組、基建組和財(cái)務(wù)組。綜合及設(shè)備組負(fù)責(zé)糧食物流中心總體規(guī)

劃，技術(shù)統(tǒng)攬把關(guān)、審查、指導(dǎo)，省市相關(guān)部門各種手續(xù)報(bào)批和關(guān)系協(xié)

調(diào)，材料設(shè)備采購招投標(biāo)、收支存管理及與土建水電工程的技術(shù)銜接：

基建組負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場(chǎng)全面管理，包括質(zhì)量技術(shù)把關(guān)，與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)

量檢測(cè)與監(jiān)督、施工單位關(guān)系協(xié)調(diào)及管理，與宿城區(qū)相關(guān)部門溝通和辦

調(diào)等；財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)資金概算，資金籌集與管理，與財(cái)政、農(nóng)發(fā)行等部門

協(xié)調(diào)銜接。

2、按職責(zé)分工各負(fù)其責(zé)。各組職責(zé)范圍內(nèi)工作由組長統(tǒng)一安排、處

理并承擔(dān)責(zé)任。對(duì)自身難以處理的問題，必須以書面形式報(bào)籌建辦主任

協(xié)調(diào)和處理?；I建辦主任難以處理的，再報(bào)黨組研究解決。如自身難以

處理、又未及時(shí)報(bào)告所造成的任何責(zé)任和后果均由各組組長負(fù)責(zé)。

3、加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。各組之間聯(lián)系工作和要求對(duì)方配合的工作一律以

聯(lián)系單方式，由組長簽字后送相關(guān)組，相關(guān)組組長必須簽收并對(duì)聯(lián)系單

中要求辦理或配合的工作給予積極、迅速辦理。凡因推諉拖拉或處置不

力影響整個(gè)工作的進(jìn)展、質(zhì)量以及造成嚴(yán)重后果的，將追究當(dāng)事人和組

長的責(zé)任直至紀(jì)律處分。

三、財(cái)務(wù)管理制度

為了加強(qiáng)糧食物流中心建設(shè)期間財(cái)務(wù)的管理，保障建設(shè)資金的籌集和使

用合法有效，根據(jù)會(huì)計(jì)法和相關(guān)規(guī)定，結(jié)合基建工作實(shí)際，制定本制

度。

1、基建工程必須按基本建設(shè)程序辦事。建設(shè)工程及大宗設(shè)備采購實(shí)

行招投標(biāo)制度。

2、所有工程資金支出均應(yīng)經(jīng)黨組研究決定，黨組研究決定后由分管

領(lǐng)導(dǎo)核批。

3、籌建經(jīng)費(fèi)管理。

3.1籌建辦所需辦公用品由各組根據(jù)需要，排出計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)

同意后購置。

3.2差旅費(fèi)按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，返回后三天內(nèi)結(jié)清帳目。

3.3業(yè)務(wù)招待費(fèi)由籌建辦主任統(tǒng)一扎口管理。各組因公確須公務(wù)招

待的，必須先請(qǐng)示后辦理手續(xù)?？紤]到三個(gè)組情況不同，綜合及設(shè)備

組、財(cái)務(wù)組公務(wù)接待在請(qǐng)示同意后到籌建辦主任處辦理公務(wù)接待審批

單?；ńM公務(wù)接待先電話請(qǐng)示籌建辦主任，由籌建辦主任明確接待喈

次和標(biāo)準(zhǔn)后記錄到工作日志中，并自行填制公務(wù)接待審批單，然后不定

期報(bào)籌建辦主任審核并補(bǔ)辦批準(zhǔn)手續(xù)。

3.4其他費(fèi)用開支必須經(jīng)籌建辦主任同意后方可實(shí)施。

4、工程進(jìn)度款和設(shè)備材料款均采用非現(xiàn)金結(jié)算。

四、器料設(shè)備采購制度

1、采購人員要時(shí)時(shí)處處以國家、集體利益為重，遵紀(jì)守法，廉潔

奉公。

2、器材設(shè)備采購要根據(jù)工程進(jìn)度，提前拿出采購清單。

3、備招投標(biāo)工作小組，由籌建辦主任任組長，籌建辦相關(guān)人員為組

員。

4、器材設(shè)備采購要按規(guī)定的工作流程組織實(shí)施。

5、器材設(shè)備到貨后，要按合同及清單認(rèn)真組織驗(yàn)收。檢查產(chǎn)品的廠

家、品牌、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、質(zhì)俁證、準(zhǔn)用證、使用說明書

等是否符合要求。符合要求的方可入庫。不符合要求的，堅(jiān)決拒收。

6、器材設(shè)備采購活動(dòng)中如涉及供應(yīng)商的任何“折扣”、“讓利”

等，均應(yīng)在實(shí)際采購合同中以“讓利”形式體現(xiàn)。

7、深入施工現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)、準(zhǔn)確、全方位做好預(yù)埋件預(yù)留孔洞的施工

及檢查工作；了解掌握材料設(shè)備的使用、運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)問題及

時(shí)、果斷處理。

8、器材設(shè)備管理人員要做好工程器材設(shè)備信息的收集管理工作，做

好各項(xiàng)采購活動(dòng)的記錄，做好文件資料的歸檔工作。

五、工地例會(huì)制度

1、工地例會(huì)每周五下午定時(shí)召開，不另行通知；專題會(huì)議根據(jù)工作

需要或任何一方動(dòng)議，由總監(jiān)理工程師通知隨時(shí)召開。

2、工地例會(huì)及專題會(huì)議均由總監(jiān)理工程師主持。參加人員為建設(shè)單

位代表及現(xiàn)場(chǎng)管理人員，全體監(jiān)理人員，施工方項(xiàng)目經(jīng)理和以及根據(jù)會(huì)

議內(nèi)容需要參加的技術(shù)、質(zhì)量、安全、材料負(fù)責(zé)人。

3、每次例會(huì)均需形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)記錄與整

理。由監(jiān)理工程師簽發(fā)，分送各與會(huì)單位。

4、每周例會(huì)的主要內(nèi)容：

4.1施工單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)本周工程在進(jìn)度、質(zhì)量、安全以及其他相

關(guān)方面情況，施工過程中存在的問題及解決問題的措施和建議。

4.2項(xiàng)目監(jiān)理工程師通報(bào)上周會(huì)議交辦和商定事項(xiàng)的辦理結(jié)果和存

在問題，以及解決問題的措施意見。

4.3建設(shè)方負(fù)責(zé)人或代表就工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全以及其他方面問

題通報(bào)情況，提出要求。

4.4總監(jiān)理工程師進(jìn)行總結(jié)。

六、廉潔自律制度

籌建辦所有同志在建設(shè)期間都必須時(shí)刻保持警醒之心，堅(jiān)決抵制和拒絕

各種誘惑，既要把糧食物流中心打造成精品工程，乂要使糧食物流中心

成為廉潔工程。具體要做到六個(gè)不準(zhǔn)：

1、不準(zhǔn)接受施二單位、供貨單位宴請(qǐng)。

2、不準(zhǔn)利用工作之便向監(jiān)理、施工、供貨等單位索要任何報(bào)酬和回

扣。

3、不準(zhǔn)接受施二單位、供貨單位任何禮品、現(xiàn)金和有價(jià)證券。

4、不準(zhǔn)私下與施工單位、供貨單位洽談業(yè)務(wù)或達(dá)成協(xié)議。

5、不準(zhǔn)為親朋好友說情、推薦、介紹與工程有關(guān)的業(yè)務(wù)。

6、不準(zhǔn)向施工單位推銷任何商品、材料和設(shè)備。

七、安全管理制度

1、現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)協(xié)調(diào)監(jiān)理單位督促施工單位遵守安全生產(chǎn)法

律、法規(guī)規(guī)定，保證建設(shè)工程安全施工，依法承擔(dān)建設(shè)工程安全責(zé)任。

2、施工單位要建立安全施工責(zé)任制，加強(qiáng)規(guī)范化管理，經(jīng)常進(jìn)行安

全施工的宣傳和教育。各種安全設(shè)施必須定期檢查和維護(hù)，及時(shí)清除隱

患，保證安全有效。

3、施工單位應(yīng)當(dāng)向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具，遵守安全施工的強(qiáng)

制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確使用機(jī)械、電器設(shè)備等。

4、現(xiàn)場(chǎng)管理人員和工程監(jiān)理在監(jiān)督施工過程中，發(fā)現(xiàn)存在事故隱患

的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位立即整改，情況嚴(yán)重的，要責(zé)令停止施工，直至

整改符合要求方能準(zhǔn)其施工。

5、加強(qiáng)個(gè)人安全生產(chǎn)意識(shí)、遵守安全法規(guī)，與監(jiān)理及施工單位相互

配合，杜絕一切事故的發(fā)生。

八、倉儲(chǔ)的保管7大原則

1、面向通道進(jìn)行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動(dòng)，

基本條件是將物品面向通道保管。

2、盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內(nèi)容積應(yīng)盡量

向高處碼放，為防止破損，保證安全，應(yīng)當(dāng)盡可能使用棚架等保管設(shè)

備。

3、根據(jù)出庫頻率選定位置。

3.1出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口，易于作業(yè)的地

方。

3.2流動(dòng)性差的物品放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方。

3.3季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場(chǎng)所。

4、同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品

或類似物品應(yīng)放在同一地方保管，員工對(duì)庫內(nèi)物品放置位置的熟悉程度

直接影響著出入庫的時(shí)間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率

的重要方法。

5、根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場(chǎng)所時(shí)，當(dāng)然要把重的

東西故在下邊，把輕的東西放在貨架的上邊。需要人.1：搬運(yùn)的大型物品

則以腰部的高度為基猴。這對(duì)于提高效率、俁證安全是一項(xiàng)重耍的原

則。

6、依據(jù)形狀安排保管方法。依據(jù)物品形狀來保管也是很重要的，如

標(biāo)推化的商品應(yīng)放在托盤或貨架上來保管。

7、依據(jù)先進(jìn)先出的原則。保管的重要一條是對(duì)于易變質(zhì)、易破

損、易腐敗的物品；對(duì)于機(jī)能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先人先

出的原則，加快周轉(zhuǎn)。由于商品的多樣化、個(gè)性化、使用壽命普退縮短

這一原則是十分重要的。

九、停車管理制度

（一）門衛(wèi)管理制度

停車場(chǎng)庫門衛(wèi)需設(shè)兩人，一人登記收費(fèi)，一人指揮車輛出入和停

放。其職責(zé)是：

1、嚴(yán)格履行交接班制度。

2、對(duì)進(jìn)出車輛作好登記、收費(fèi)和車況檢查記錄。

3、指揮車輛的進(jìn)出和停放。

4、對(duì)違章車輛，要及時(shí)制止并加以糾正。

5、檢查停放車輛的車況，發(fā)現(xiàn)漏水、漏油等現(xiàn)象要及時(shí)通知車主。

6、搞好停車場(chǎng)庫的清潔衛(wèi)生。

7、定期檢查消防設(shè)施是否完好、有效，如有損壞，要及時(shí)通報(bào)上

級(jí)，維修更換，不準(zhǔn)使用消防水源洗車等。

8、車場(chǎng)庫門衛(wèi)不準(zhǔn)私自帶親戚朋友在車庫留宿，無關(guān)的閑雜人員要

勸其離開。

9、值班人員不準(zhǔn)睡覺、下棋、打撲克或進(jìn)行其他與執(zhí)勤無關(guān)的事，

要勤巡邏，多觀察，隨時(shí)注意進(jìn)入停車場(chǎng)庫的車輛情況及車主的行為，

對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門。

（二）、車輛管理員交接班制度

1＞按時(shí)交接班，接班人員應(yīng)提前10分鐘到達(dá)崗位，在接班人員未

到達(dá)前，當(dāng)班人員不能離崗。

2、接班時(shí)，要詳細(xì)了解上一班車輛出入和停放情況以及本班應(yīng)注意

事項(xiàng)。

3、向下一班移交值班記錄和《車輛出入登記表》。

4、交接班時(shí)應(yīng)籽上一班移交的值班物品如對(duì)講機(jī)等及其他設(shè)備清點(diǎn)

清楚，并在值班記錄上簽名。

（三）、停車場(chǎng)管理規(guī)定

管理處負(fù)責(zé)車輛管理，車輛行駛停放，車場(chǎng)主任負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)停車

場(chǎng)的管理工作，車管員負(fù)責(zé)車輛的存放、保管、放行等具體管理。

1、對(duì)進(jìn)入停車場(chǎng)車輛的管理規(guī)定

進(jìn)入停車場(chǎng)的車輛須具備一切有效證件，包括行駛證或待辦理證

明、保險(xiǎn)單等，車輛號(hào)牌應(yīng)與行駛證相符，待辦車輛應(yīng)與待辦證明相

符。

2、進(jìn)入停車場(chǎng)的司機(jī)，須按進(jìn)出場(chǎng)各種程序辦理停車手續(xù)，并按指

定的車位停放。

辦公樓管理制度

一、總則

1、辦公樓是指揮部履行公務(wù)的活動(dòng)場(chǎng)所。為障辦公樓的正常運(yùn)

行，樹立指揮部良好的公眾形象，體現(xiàn)指揮部工作人員優(yōu)秀的素質(zhì)與精

神風(fēng)貌，維護(hù)辦公與生活區(qū)域的正常秩序，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范和安

全的工作管理要求，特制定本制度。

2、辦公樓由辦公室統(tǒng)一管理，具體履行對(duì)辦公樓的管理職能和對(duì)指

揮部的服務(wù)職能。

3、辦公樓內(nèi)所有部門員工和進(jìn)入本大樓內(nèi)的個(gè)人均應(yīng)嚴(yán)格遵守制

度，努力創(chuàng)建文明辦公樓。

二、文明辦公

1、進(jìn)入辦公樓人員應(yīng)保持儀表整潔，不準(zhǔn)穿拖鞋、背心、短褲等衣

冠不整的服飾上班，不準(zhǔn)在辦公大樓內(nèi)大聲喧嘩，不得在辦公樓進(jìn)行與

公務(wù)無關(guān)的活動(dòng)。

2、樓內(nèi)辦公人員應(yīng)舉止端莊、語言文明，態(tài)度熱情和藹，禮貌待

人，公正處事。

3、不準(zhǔn)在公共通道、樓梯間、走廊、墻面、柱子等地方隨意張貼通

知、海報(bào)、廣告等標(biāo)識(shí)物。不準(zhǔn)在墻面、柱子等地方亂畫、亂刻。

三、人員與物品進(jìn)出

1、外單位人員進(jìn)入大樓聯(lián)系公務(wù)，須向門衛(wèi)出示有效證件，并淇

寫來客登記單，經(jīng)確認(rèn)后，方可入內(nèi)。進(jìn)入大樓人員，應(yīng)接受門衛(wèi)對(duì)攜

帶物品的檢查。

2、認(rèn)真執(zhí)行24小時(shí)門衛(wèi)值班規(guī)定，外部人員未經(jīng)辦公室容許，辦

公樓內(nèi)不得留宿。節(jié)假日期間門衛(wèi)值班人員應(yīng)服從指揮部值班工作人員

的管理，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向指揮部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

四、安全管理

1、辦公大樓的安全保衛(wèi)工作由辦公室負(fù)責(zé)，指揮部各部室應(yīng)積極

協(xié)助配合。

2、指揮部各部門要加強(qiáng)職工安全教育，增強(qiáng)安全意識(shí)，采取有效措

施，內(nèi)外結(jié)合，全方位設(shè)防，確保大樓內(nèi)部安全。

3、辦公室具體負(fù)責(zé)門衛(wèi)聘用并與之簽訂協(xié)議，所聘門衛(wèi)必須做好辦

公樓安全保衛(wèi)工作。

4、辦公樓實(shí)行封閉式管理，非工作時(shí)間如有公務(wù)活動(dòng)的，活動(dòng)承辦

部門（或承辦人）應(yīng)事先向辦公室報(bào)告，由辦公室通知門衛(wèi)，承辦部門

（或承辦人）在活動(dòng)期間負(fù)責(zé)配合門衛(wèi)搞好辦公樓的安全工作。

5、辦公物品應(yīng)擺放有序；工作人員離開辦公室，應(yīng)隨手鎖門；下班

前各辦公室要進(jìn)行安全檢查，切斷電源，關(guān)鎖好門窗，辦公室門鎖應(yīng)處

在保險(xiǎn)位置。

6、加強(qiáng)現(xiàn)金和物資管理。財(cái)務(wù)室要認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金和物資管理制度，

備用金按規(guī)定數(shù)額存放；各部室使用的貴重物品、精密儀器要有專人負(fù)

責(zé)，并存放在安全的地方。

7、嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，做好涉密圖紙、文件、合同、資料管理工

作，防止失、泄密事件發(fā)生。

8、認(rèn)真執(zhí)行消防安全的法律法規(guī)。指揮部要經(jīng)常結(jié)合內(nèi)部的安全需

求，開展防火宣傳教育，提高消防意識(shí)。辦公樓內(nèi)不得存放汽油、火

藥、液化石油氣等易燃、易爆物品，工作人員耍人人愛護(hù)消防設(shè)備，使

消防器材處于戰(zhàn)備良好狀態(tài)。

五、水電管理

1、全體職工要樹立安全用電意識(shí)，不準(zhǔn)亂拉亂接電線，嚴(yán)禁使用電

爐；確因工作需要安裝、使用大功率（300W以上）電器的，事先必須向辦

公室申報(bào)，辦公室根據(jù)負(fù)荷承受情況確定是否可以安裝使用；未經(jīng)同意

擅自安裝的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要立即拆除。在此期內(nèi)發(fā)生的一切后果，由安裝

及使用部室的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。

2、加強(qiáng)對(duì)用電設(shè)備的檢修。各部室要經(jīng)常對(duì)本部門用電設(shè)備等送行

檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)修。

3、辦公室要根據(jù)辦公樓用電實(shí)際情況，每月請(qǐng)電工進(jìn)行一次維護(hù)和

檢修，以便及時(shí)排除用電故障。

4、全體職工要堅(jiān)持節(jié)約用電、用水的原則，外出時(shí)要養(yǎng)成隨手關(guān)

燈、關(guān)水、關(guān)閉電腦等一切用電設(shè)備的良好習(xí)慣，嚴(yán)禁出現(xiàn)長流水、長

明燈現(xiàn)象，保證辦公樓的正常辦公用電；夏季室內(nèi)溫度不超過28℃不得

使用空調(diào)，必要時(shí)，辦公室將根據(jù)用電負(fù)荷采取調(diào)控措施，停止部分大

功率電器的使用。

六、大樓衛(wèi)生

1、全體職工要牢固樹立創(chuàng)建文明潔凈辦公樓的意識(shí)，講究衛(wèi)生，

美化環(huán)境，愛護(hù)公物；不準(zhǔn)隨地吐痰，亂丟雜物。因值（加）班等特殊

需要在辦公室用餐的職工，要自覺維護(hù)辦公室衛(wèi)生。

2、各辦公室要堅(jiān)持每天打掃衛(wèi)生，做到窗明幾凈，辦公桌、文件柜

等物品擺放整齊有序；垃圾要做到袋裝化，定點(diǎn)堆放，及時(shí)清理；任何

人不得在走廊內(nèi)亂堆亂放物品，否則將作為廢品收集處理；禁止向窗外

拋扔雜物，而影響樓內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。

3、辦公室要定期開展衛(wèi)生檢查和評(píng)比活動(dòng)，并通報(bào)結(jié)果，對(duì)衛(wèi)生先

進(jìn)單位和個(gè)人要給予表彰。

4、不準(zhǔn)在樓道、會(huì)議室、樓道及標(biāo)明禁止吸煙的公共場(chǎng)所吸煙。

5、保持衛(wèi)生間的清潔。不準(zhǔn)在衛(wèi)生間內(nèi)亂扔亂倒雜物，衛(wèi)生間使用

后應(yīng)及時(shí)沖洗。

6、全體人員應(yīng)自覺愛護(hù)辦公及生活區(qū)域的一草一木，不得采折和毀

壞綠化樹木。

七、保養(yǎng)與修繕

1、辦公樓內(nèi)各種公用設(shè)施，如消防與報(bào)警設(shè)備，電源插座等，不準(zhǔn)

私自拆裝或挪用，如確實(shí)需要，必須報(bào)請(qǐng)辦公室安排統(tǒng)一辦理。

2、辦公室的所有裝飾和設(shè)備，各使用部門應(yīng)保持原樣，非經(jīng)指揮部

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)自行新增、移動(dòng)或拆除；不準(zhǔn)在墻壁和樓板上鑿洞或剔

槽，更不得自行改造和裝潢。

公司管理制度

第一章行政管理工作制度

一、會(huì)議管理制度

（一）內(nèi)部會(huì)議管理辦法

1、公司會(huì)議主要包括總經(jīng)理辦公會(huì)議、工作調(diào)度會(huì)議、各種專題

會(huì)議、全體員工大會(huì)、部門會(huì)議及臨時(shí)會(huì)議等。

2、公司級(jí)會(huì)議的組織者為綜合處。

3、會(huì)議由綜合處提供服務(wù)，會(huì)議召開應(yīng)提供、做好會(huì)議通知、材

料、會(huì)場(chǎng)、記錄等各項(xiàng)服務(wù)，會(huì)議結(jié)束后，根據(jù)情況撰寫會(huì)議紀(jì)要，必

要時(shí)提供水果、茶水、錄音、攝像、投影等服務(wù)。

4、會(huì)議通知形式主要為電話通知，處長、部門經(jīng)理及以上人員應(yīng)通

知到本人，其他人員通知到部門，由各部門自行通知。

5、因故不能參加會(huì)議的，必須親自向綜合處說明理由。

6、會(huì)議決議事項(xiàng)，與會(huì)人員應(yīng)在會(huì)后立即執(zhí)行，不得拖延或敷衍了

事。

7、各處室、部門要把每次調(diào)度會(huì)及其它會(huì)議精神傳達(dá)到基層，也可

根據(jù)自己部門的實(shí)際情況，定期召開部門級(jí)會(huì)議傳達(dá)會(huì)議精神。

8、部門有關(guān)會(huì)議如需綜合處協(xié)助的應(yīng)提前通知綜合處，以便做出統(tǒng)

一安排。

（二）、對(duì)外出租會(huì)議室、多功能廳管理辦法

1、公司所屬會(huì)議室及多功能廳由物業(yè)處負(fù)責(zé)辦理租用手續(xù)，綜合

處負(fù)責(zé)提供相關(guān)會(huì)議服務(wù)。

2、物業(yè)處根據(jù)會(huì)議室使用情況與租用會(huì)議室單位商定相關(guān)出租事

宜，填寫《會(huì)議室使用登記單》，經(jīng)主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后通知綜合處.

綜合處同使用單位協(xié)商會(huì)議室使用的具體事宜（預(yù)約時(shí)間、需提供的服

務(wù)等）。

3、租用單位于租用當(dāng)天將《會(huì)議室使用登記單》交與綜合處會(huì)議管

理人員，待會(huì)議室使用完畢后，由會(huì)議室管理人員填入會(huì)議室實(shí)際使用

時(shí)間，由租用單位簽字確認(rèn)后，綜合處返還物.業(yè)處作為收費(fèi)依據(jù)。

二辦公電話管理制度

為了提高公司辦事效率，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)，保證通訊聯(lián)絡(luò)，結(jié)合公司實(shí)

際，特制定本規(guī)定：

1、公司電話主要用于辦公業(yè)務(wù)。使用電話通話要言簡(jiǎn)意賅，禁止在

電話中閑聊，嚴(yán)禁撥打聲訊和信息電話。

2、各部門使用管理插卡電話，經(jīng)理辦公室使用加鎖電話。

3、電話卡由辦公室負(fù)責(zé)刷卡。每次刷卡標(biāo)準(zhǔn)，總監(jiān)50元，部門經(jīng)

理和管理人員30元，其他員工10元，綜治辦帶班組長每人15元。使用

完話費(fèi)后，到辦公室刷卡，并進(jìn)行登記。

4、安裝管理插卡電話后，不允許私接電話機(jī)通話，否則，將追究其

直接責(zé)任人或部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并依法追繳相應(yīng)的電話費(fèi)。

5、各部門負(fù)責(zé)人及員工要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，以主人翁的態(tài)度管好、用

好電話。員工因公或特殊情況需要撥打長途電話者，統(tǒng)一到辦公室登記

后，方可撥打。

6、由辦公室定期到電信局對(duì)各處室及部門電話使川情況進(jìn)行查詢監(jiān)

督，并予以公布。

三、公文收發(fā)傳閱管理制度

根據(jù)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)就非質(zhì)量、環(huán)境體系文件收發(fā)、

傳閱管理辦法規(guī)定如下：

（一）、公文撰寫

1、公文草擬。根據(jù)需要和領(lǐng)導(dǎo)指示初步擬定文稿。公司發(fā)文由綜合

處草擬，涉及各處室職責(zé)，需要由公司統(tǒng)一行文的，由各部門草擬文

稿。

2、公文審核。指對(duì)草擬文稿的審核，由綜合處負(fù)責(zé)。審核的主要內(nèi)

容是：看是否的確需由公司統(tǒng)一行文、行文方式是否妥當(dāng)、是否符合行

文規(guī)則和擬制公文的有關(guān)要求等。不需由公司統(tǒng)一行文的公文，由各部

門自行發(fā)文。

3、公文復(fù)核。指公文正式印制前對(duì)文稿的校對(duì)、核稿，重點(diǎn)是看：

審批、簽發(fā)手續(xù)是否完備，附件材料是否齊全，格式是否統(tǒng)一、規(guī)范

等。

4、公文簽發(fā)。將經(jīng)審核的文稿交領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)發(fā)文。公司級(jí)公文

由總經(jīng)理簽發(fā)，各部門或某特定業(yè)務(wù)范圍的行文，由部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)。

5、公文的印刷、用印。經(jīng)審核無誤后的公文的即可印刷與裝訂。

如需加蓋公章的按《印章管理辦法》加蓋公章。

（二）、公文發(fā)放

指將公文發(fā)放到相關(guān)部門。確定發(fā)文后，綜合處發(fā)文人員要在《安陽物

流港發(fā)文表》上編制發(fā)文編號(hào)，登記公文名稱、發(fā)文口期、數(shù)量、發(fā)放

部門等。對(duì)內(nèi)發(fā)放文件須有各部門相關(guān)人員簽收。公司級(jí)文件發(fā)放時(shí)只

發(fā)到各相關(guān)部門，部門內(nèi)部的傳達(dá)由各部門自行管理。各部門收到文件

后要簽字確認(rèn)。

（三）、公文的傳閱

接收的文件需由多部門閱看時(shí)，經(jīng)綜合處處長、總經(jīng)理在《文件批閱

卡》上審批后，原文件附《文件批閱卡》交由相關(guān)部門閱看，閱看人員

簽字確認(rèn)。

（四）、公文歸檔

公司發(fā)文由綜合處及時(shí)歸檔，填寫《文件歸檔登記表》。各部室自行發(fā)

放的文件，如有必要應(yīng)及時(shí)報(bào)送綜合處歸檔。

四、辦公用品管理制度

（一）、職責(zé)及范圍

1、本制度所指辦公用品是指日常辦公用品及一些低值易消耗品，本

制度規(guī)定了辦公用品計(jì)劃、采購、發(fā)放、使用、保管等方面的職責(zé)和管

理要求。

2、辦公用品的采購、保管及發(fā)放歸口綜合處管理。各部門辦公用品

計(jì)劃、領(lǐng)取、使用、保管等由各部門負(fù)責(zé)人或指定專人負(fù)責(zé)。

（二）、辦公用品計(jì)劃、采購、保管及發(fā)放管理辦法

1、每月15日以前，各部門自行統(tǒng)計(jì)本處或部門的辦公用品需求狀

況，并列出詳細(xì)計(jì)劃，分類（日常辦公用品、印刷品、其它）填寫《用

料計(jì)劃單》，計(jì)劃本著“節(jié)省、實(shí)用、必需”的原則，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審

批后統(tǒng)一提交綜合處。

2、綜合處采購人員根據(jù)實(shí)際情況給予審核并制定采購計(jì)劃及預(yù)算，

報(bào)經(jīng)綜合處處長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購，并于每月25日至30日

發(fā)放。

3、公司新到工作人員的辦公用品，綜合處根據(jù)各部門負(fù)責(zé)人提供的

名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配備必要的辦公用品，以保證新到人員的正

常工作。

4、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使

用部門填寫書面《辦公用品申請(qǐng)單》，須經(jīng)綜合處處長批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。

5、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、庫存合理、開支適

當(dāng)為原則，并要建立帳目，根據(jù)《物資的驗(yàn)收、出入庫及保管制度》辦

好入庫、出庫手續(xù)。

6、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、

嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，非工作人員不得隨意進(jìn)入庫房。

7、各部門物品領(lǐng)用人應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用辦公用品，適合以

舊換新的用品要以舊換新，綜合處有權(quán)對(duì)各部門的領(lǐng)用情況予以審核與

監(jiān)督。

（三）辦公設(shè)備（軟件）更新、維護(hù)、使用制度

1、職責(zé)及范圍

1.1公司辦公設(shè)備包括：電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、電話、

照相機(jī)、攝像機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、多功能廳彩電、音響、投影儀及各處

室、部門配備的空調(diào)等各種貴重物品。辦公軟件是指各類因辦公需要而

購買或?qū)I(yè)制作的軟件。為了保證各項(xiàng)辦公設(shè)備的正常使用，各類辦公

軟件的安全操作，發(fā)揮辦公設(shè)備及辦公軟件的最大功效，特制定本制

度。

1.2傳真機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)、多功能廳（會(huì)議室）內(nèi)彩電及VCD、

DVD均由綜合處指定專人保管、使用，定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)

告，由綜合處通知定點(diǎn)維修公司的技術(shù)人員前來檢查、維修、保養(yǎng)。

1.3各部門配備的計(jì)算機(jī)，由各處室指定專人定期負(fù)責(zé)清潔工作。

2、更新、維修及維護(hù)保養(yǎng)

2.1辦公設(shè)備的更新是指辦公設(shè)備的升級(jí)或更新、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)冬的

采購、各類耗材的補(bǔ)給、特殊配套設(shè)備的購置。辦公設(shè)備發(fā)生各種故障

不能使用時(shí)即可進(jìn)行維修。辦公軟件的更新是指由于工作而需新購置或

升級(jí)的各類應(yīng)用軟件。

2.2需耍進(jìn)行辦公設(shè)備更新時(shí)，由各部門或設(shè)備監(jiān)管人填寫《辦公

設(shè)備更新（維修）申請(qǐng)單》，由部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合

處負(fù)責(zé)采購。綜合處根據(jù)市場(chǎng)報(bào)價(jià)做好新購置辦公設(shè)備的預(yù)算，經(jīng)綜合

處處長、總經(jīng)理審批后購買、發(fā)放。

2.3各類辦公設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，可隨時(shí)填寫《辦公設(shè)備更新（維

修）申請(qǐng)單》，通過定點(diǎn)公司或?qū)I(yè)維修人員進(jìn)行維修。

2.4各類辦公設(shè)備需要更換部件時(shí)，應(yīng)填寫《辦公設(shè)備更新（維

修）申請(qǐng)單》，經(jīng)綜合處處長、總經(jīng)理審批后方可更換。

2.5各部門要妥善保管本部門或分管的辦公設(shè)備保修、維修、使用

說明書等資料。

3、辦公設(shè)備使用管理規(guī)定

3.1計(jì)算機(jī)及外設(shè)使用時(shí)要注意防塵、防磁、防靜電、防水、防

腐。

3.2移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備包括移動(dòng)硬盤和U盤。移動(dòng)硬盤使用時(shí)注意，在

硬盤高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)嚴(yán)禁硬盤受到外力碰撞，嚴(yán)禁移動(dòng)硬盤。移動(dòng)硬盤及U

盤在斷開與電腦的連接時(shí)一定要進(jìn)行相關(guān)操作，當(dāng)系統(tǒng)提示“您可以安

全的拔下設(shè)備”時(shí)方可拔除設(shè)備。

3.3會(huì)議室投影設(shè)備的使用由綜合處設(shè)專人負(fù)責(zé)，其它人員未經(jīng)允

許及培訓(xùn)嚴(yán)禁使用該設(shè)備。每次關(guān)閉投影儀的時(shí)候都一定要等到投影儀

的lamp燈完全熄滅后，才能關(guān)閉電源。

3.4計(jì)算機(jī)軟件及應(yīng)用軟件由綜合處統(tǒng)一購買。軟件在使用時(shí)，要

按照要求步驟進(jìn)入或退出，以免造成軟件的損壞。禁止在公司計(jì)算機(jī)安

裝其他軟件，以免病毒傳播。

3.5日常文檔及數(shù)據(jù)由各處室自行備份。每月二十日前由綜合處負(fù)

責(zé)使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備對(duì)各處室重要文檔數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。日常殺毒工作由

各處室自行處理，要求每周至少殺毒一次、升級(jí)一次，殺毒軟件由綜合

處提供。

3.6計(jì)算機(jī)的清潔與維護(hù)實(shí)行誰使用誰負(fù)責(zé)清潔的原則。每周清潔

外部兩次，不得使用濕抹布，內(nèi)部每季度必須打開機(jī)箱清潔一次，用毛

刷或?qū)Ｓ霉ぞ叽祪魤m土。第一次清理由綜合處指導(dǎo)，以后的清潔由各處

自行負(fù)責(zé)，綜合處進(jìn)行不定期抽查。

3.7各類辦公設(shè)備嚴(yán)禁外借、外用。嚴(yán)禁上班時(shí)間在計(jì)算機(jī)上玩游

戲、處理與工作無關(guān)的文件，嚴(yán)禁用微機(jī)看VCD盤，嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)從

事不健康活動(dòng)或不符合國家政策法規(guī)的活動(dòng)，嚴(yán)禁利用網(wǎng)絡(luò)傳播淫穢及

危害國家安全的信息。

（四）傳真、復(fù)印制度

1、辦公復(fù)印、傳真的管理部門為綜合處。

2、復(fù)印、傳真承辦范圍為行政管理文件、合同及各類相關(guān)資料，私

人資料恕不接待。

3、各部門在進(jìn)行復(fù)印時(shí)，必須填寫《打印、復(fù)印登記單》（附表

七），登記復(fù)印紙張的規(guī)格和數(shù)量。

4、各部門在進(jìn)行傳真文件或資料時(shí)，要填寫《傳真收、發(fā)文登記

表》。

5、綜合處每月25日根據(jù)使用紙張的實(shí)際數(shù)量，按成本匯總后報(bào)財(cái)

務(wù)處。

第二章企業(yè)人力資源管理規(guī)章制度

一、人事管理制度

1、因工設(shè)崗，以崗定員，精簡(jiǎn)高效，以德為本，唯才是舉。

2、公正、公平、公開地對(duì)待每位員工，發(fā)揮每位員工的積極性和主

動(dòng)性。

3、使全體員工樹立集體榮譽(yù)感，企業(yè)自豪感和主人翁態(tài)度感。

4、為全體員工提供晉升機(jī)會(huì)，給予合理的工資福利，委以適當(dāng)?shù)臋?quán)

利。

二、招聘錄用制度

1、人力資源部根據(jù)公司所屬各部門、各分店的用人需求和所缺崗位

任職標(biāo)準(zhǔn)起草招聘啟事，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后，與企劃部聯(lián)系刊登招聘;

告，或在各分店前臺(tái)明示招聘廣告，然后對(duì)應(yīng)聘資料進(jìn)行初選，并負(fù)責(zé)

做好招聘準(zhǔn)備工作。

2、通知應(yīng)聘人員帶齊各種證件復(fù)印件，參加初試并填寫“工作申請(qǐng)

表”。應(yīng)注明初試意見。

3、初試合格人員通知其參加復(fù)試。

4、對(duì)復(fù)試合格人員，通知其參加新員工崗前培訓(xùn)。

5、所有參加崗前培訓(xùn)的人員將開始試工期。試用期工資為1000

兀O

6、所有新員工需提供原工作單位出具的工作證明或離職證明。

7、試工完畢的員工將在正式上崗前將工作證明、離職證明、外調(diào)資

料、員工誓約書和新員工實(shí)習(xí)情況反饋表交人力資源部審核。

8、人力資源部將根據(jù)外調(diào)資料對(duì)其進(jìn)行外調(diào)。

9、人力資源部將對(duì)外調(diào)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并將其報(bào)人力資源部經(jīng)理和

用人單位經(jīng)理。

10、員工必須保證所提供的資料詳實(shí)、準(zhǔn)確，如在外調(diào)過程中和費(fèi)料

審查過程中發(fā)現(xiàn)情況有虛假成分，公司將不予錄用或終止試用期。

11、如員工上崗時(shí)有特殊情況而無法提供工作證明、離職證明或外調(diào)

資料時(shí)，應(yīng)提前說明原因。

12、通過試工期后，經(jīng)試工單位和人力資源部批準(zhǔn)后，交納置裝費(fèi)，

并持人力資源部填發(fā)的“派遣單”到用人單位報(bào)到，開始40天到3個(gè)月

的試用期。

13、試用期滿，員工個(gè)人寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，上交部門最高領(lǐng)導(dǎo)，并由減

用單位出具“新員工考核表”，送交人力資源部。

14、人力資源部經(jīng)過轉(zhuǎn)正考試后，依據(jù)考核意見，報(bào)總經(jīng)理。符合

轉(zhuǎn)正條件的可按時(shí)轉(zhuǎn)為正式員工，不符合條件的將延期轉(zhuǎn)正或終止試用

期。

三、新員工上崗制度

1、公司所屬各部門必須嚴(yán)格遵守公司用人制度。各部門或分店需要

增加編制人員時(shí)，必須由負(fù)責(zé)人提前3天向人力資源部遞交“人員需求

表”，需求表的內(nèi)容包括：補(bǔ)充理由、數(shù)額、學(xué)歷要求、崗位等。人力

資源部將先行在公司內(nèi)部調(diào)配，如無法調(diào)配再考慮外招。需增編的人員

需上報(bào)總經(jīng)理審批。

2、所有新員工必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可錄用上崗。

3、人力資源部將按公司規(guī)定辦理錄用手續(xù)。即：人力資源部向用人

單位填發(fā)派遣單或調(diào)令，用人單位在接到通知后，必須按照通知書上所

確定的崗位進(jìn)行安排。如有需要重新安排崗位的需求，需通知人力資源

部。

4、錄用的員工必須出具本市戶口的人員提供的擔(dān)保（庫工、防損員

除外）°

四、人員內(nèi)部調(diào)動(dòng)與離職制度

1、員工因工作需要或本人提出申請(qǐng)?jiān)诒静块T內(nèi)調(diào)換崗位的，由所在

事業(yè)部或分店經(jīng)理決定，并通過人力資源部進(jìn)行協(xié)調(diào)，履行“內(nèi)部員工

調(diào)動(dòng)工作物品交接”手續(xù)。各事業(yè)部或分店需增減或跨部門調(diào)動(dòng)員工

時(shí)，應(yīng)由部門經(jīng)理或分店店長向人力資源部提出申請(qǐng)，經(jīng)過研究后，報(bào)

相關(guān)副總批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、員工申請(qǐng)辭職或調(diào)動(dòng)工作

2.1一般員工需提前15天，部門經(jīng)理級(jí)以上人員虛提前30天提出

書面報(bào)告申請(qǐng)。

2.2經(jīng)本部經(jīng)理同意后，填寫離職人員申請(qǐng)表。

2.3經(jīng)各相關(guān)部門簽署意見后，交至人力資源部。

2.4人力資源部調(diào)查核實(shí)簽署意見后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

2.5辭職或調(diào)動(dòng)申請(qǐng)未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前，員工必須監(jiān)守鹵位，正

常上班。若私自離崗或消極怠工，公司將按制度予以處罰。

3、員工被辭退（勸退）或被除名（開除）

3.1員工被辭退（勸退）或被除名（開除），必須以制度為依據(jù)，

由所在部門或分店以書面形式將處理意見上報(bào)人力資源部。

3.2人力資源部金國調(diào)查核實(shí)后，簽署意見并報(bào)總經(jīng)理審批。

4、調(diào)出、辭退的交接手續(xù)

4.1員工調(diào)出、辭退必須在開原崗時(shí)將工作同指定的交接人員進(jìn)行

交接，并由指定的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督交接。認(rèn)真填寫《工作物品、內(nèi)容交接

單》，并由相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)簽字。

4.2交接手續(xù)辦完后，連同離職申請(qǐng)交至人力資源部，離職后30天

后到人力資源部領(lǐng)單到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取工資和其他款項(xiàng)。

五、員工檔案管理

1、員工檔案分為試用期員工檔案、員工檔案、促銷員員工檔案三

類。

2、公司為上述人員設(shè)立檔案。

3、員工被辭退或調(diào)離，公司將為員工保存檔案一年。

4、除有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)因工作需要須借閱員工檔案外，未經(jīng)人力資源部許

可，其他人不得私自翻閱員工檔案。

六、員工胸卡管理制度

1、胸卡的發(fā)放、收回、變更等管理工作由人力資源部負(fù)責(zé)。

2、胸卡是員工崗位、職位的標(biāo)識(shí)。不同的員工以胸卡顏色區(qū)分，正

式員工的胸卡將標(biāo)明崗位、職位、員工姓名及員工編號(hào)，員工編號(hào)是以

公司所有員工為一個(gè)整體編寫的順序號(hào)，此順序號(hào)具有唯一性，不能重

復(fù)使用。

3、新上崗員工佩帶有編號(hào)的實(shí)習(xí)員工胸卡，轉(zhuǎn)正后，更換為正式胸

卡。

4、業(yè)務(wù)員的胸卡編制順序號(hào)，同時(shí)有崗位、姓名和照片。

5、員工崗位、職務(wù)如有變動(dòng)，由人力資源部配發(fā)新的胸卡。

6、員工胸卡若丟失或磨損，應(yīng)由員工本人到人力資源部照價(jià)補(bǔ)辦。

7、員工離職時(shí)應(yīng)將胸卡交回人力資源部，否則按價(jià)扣款。

8、員工胸卡只限本人佩帶，不得互相交換，否則按章處罰。

七、考勤管理制度

考勤是加強(qiáng)管理、嚴(yán)肅公司紀(jì)律的重要組成部分，也是提高工作效

率和經(jīng)濟(jì)效益的重要保障。

（一）考勤工作設(shè)定和請(qǐng)假審批權(quán)限。

1、各分店選派人員擔(dān)任考勤員，并將名單報(bào)人力資源部。

2、考勤員負(fù)責(zé)逐口如實(shí)登記本店或部門員工的出勤情況，準(zhǔn)確詳細(xì)

地記錄員工到、離崗時(shí)間和休假日期。月底逐日做出考勤匯總，填寫考

勤匯總表，將各種假條核準(zhǔn)單附后，并附本月班次情況、考勤卡，經(jīng)考

勤員簽字、分店經(jīng)理審核簽字后與每月21日準(zhǔn)時(shí)送交人力資源部，員工

到崗時(shí)間以打卡時(shí)間為準(zhǔn)。

3、對(duì)員工的加班各分店應(yīng)嚴(yán)格控制，對(duì)于節(jié)假日確需加班的應(yīng)如

實(shí)、準(zhǔn)確地做好記錄，并月末隨考勤匯總上報(bào)。

4、凡申請(qǐng)輪休的人員，需提前一天向分店店長提出申請(qǐng)，公司辦公

區(qū)員工經(jīng)理級(jí)以下人員由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)理級(jí)以上人員申請(qǐng)輪休，由

部門總監(jiān)批準(zhǔn)。

5、員工輪休原則上為1天，特殊情況需連續(xù)輪休超過一天的，由人

力資源部經(jīng)理特批。各分店部門上交的考勤表應(yīng)明確記錄員工輪休日，

并如實(shí)沖抵加班。

6、未提前申請(qǐng)或未經(jīng)批準(zhǔn)而休假的，一概視為曠工。

7、人力資源部負(fù)責(zé)全公司所有員工考勤的審核、匯總工作，并有權(quán)

隨時(shí)對(duì)各分店、部門考勤情況進(jìn)行檢查、核對(duì)，并負(fù)責(zé)考勤管理的監(jiān)督

管理。

8、考勤員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，凡有謊報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)、遲報(bào)或不報(bào)

的，一經(jīng)查出，扣減考勤員50元/次，情節(jié)嚴(yán)重者予以開除。

9、副總經(jīng)理及總監(jiān)請(qǐng)假，由總經(jīng)理批準(zhǔn)并送人力資源部備案。

（二）考勤規(guī)章制度

1、員工正常工作時(shí)間為每周一至周五上午8時(shí)30分至12時(shí)，下午

2時(shí)30分至6時(shí)。

2、員工必須按時(shí)上下班，不遲到，不早退，不無故缺勤。

遲到：超過規(guī)定上班時(shí)間未到崗位為遲到。

早退：未到規(guī)定下班時(shí)間離開工作崗位為早退。

3、員工日常考勤實(shí)行打卡制：

3.1公司員工一律實(shí)行上下班打卡制度，所有出勤員工每天（包括

加班）須保證至少兩個(gè)考勤記錄；

3.2員工上下班需親自打卡，任何人不得代他人或由他人代打卡，

違反此規(guī)定者，給予雙方各書面警告一次并處以50元罰款；

3.3員工因公外出不能按時(shí)打卡，應(yīng)最晚于下一工作日內(nèi)填寫《未

按時(shí)打卡說明書》，注明因公外出時(shí)間及原因，由授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)公

司考勤員留存；

4、公司考勤員：人事專干、文員；

5、遲到早退的處罰：考慮公司辦公地點(diǎn)比較偏遠(yuǎn)，目前公交車不太

方便，員工在上班途中因不可抗拒原因（如電梯故障、交通堵塞等）而

延遲到崗十五分鐘以內(nèi)，不處罰，但必須對(duì)考勤員說明遲到原因，但每

月累計(jì)5次以上（含）8：35分以后到崗的，給予口頭指導(dǎo)一次；每月累

計(jì)10次以上（含）8：35分以后到崗的，給予書面警告一次；單次遲到

超過15分鐘不足1小時(shí)或早退一次按以下標(biāo)準(zhǔn)扣罰。

總經(jīng)理級(jí)：80元/次

部門經(jīng)理級(jí)：60元/次

部門主管級(jí)：50元/次

部門專員級(jí)：40元/次

部門文員級(jí)：30元/次

員工級(jí)：20元/次

6、所有人員上班須先到公司報(bào)到后，方能外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。特殊

情況需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不辦理批準(zhǔn)手續(xù)者，按遲到或曠工論處。員工

外出辦理業(yè)務(wù)前，須向部門主管說明外出理由，得到批準(zhǔn)后，方可外

出，否則按外出辦私事處理。上班時(shí)間未辦請(qǐng)假手續(xù)外出辦私事者，一

經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)天工資的50%,并給予警告一次。

7、缺勤：下列情形按曠工處理：

7.1不經(jīng)請(qǐng)假或請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)而擅自不上班者。

7.2請(qǐng)假期限已滿，未續(xù)假或續(xù)假未獲批準(zhǔn)而逾期不歸者。

7.3不服從調(diào)動(dòng)和工作分配，未按時(shí)到工作崗位報(bào)到者。

7.4超過60分鐘未到（或離開）崗位，且無充分理由辦理補(bǔ)假手續(xù)

者。

7.5請(qǐng)假原因不屬實(shí)者。

7.6曠工的處罰：按照月薪資標(biāo)準(zhǔn)+20.92?8X曠工時(shí)數(shù)X300%扣

罰。年累計(jì)曠工達(dá)五天及其以上或連續(xù)曠工三天以上，解除勞動(dòng)合同。

8、員工請(qǐng)假的規(guī)定

員工因各種原因需要離開工作崗位時(shí)，應(yīng)辦理請(qǐng)假手續(xù)，員工未經(jīng)

批準(zhǔn)擅自離開工作崗位達(dá)一小時(shí)以上者，按曠工處理。

8.1員工因事、病、婚、喪、生育以及其他特殊原因需要離開工作

崗位者，應(yīng)事先辦理請(qǐng)假手續(xù)，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離開工作崗

位；

8.2因突發(fā)事件或急病來不及事先請(qǐng)假的，可用電話、書信或帶口

信等方式及時(shí)向部門主管報(bào)告，部門主管應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并應(yīng)于返

回工作崗位的當(dāng)天補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。

8.3請(qǐng)假報(bào)批程序：

8.4請(qǐng)假二天以內(nèi)（含二天），填制請(qǐng)假單，說明請(qǐng)假事由報(bào)部門主

管簽字批準(zhǔn)；

8.5請(qǐng)假二天以上者，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

9、假期計(jì)算及待遇：

（1）事假

9.1事假須提前一天辦妥請(qǐng)假手續(xù)，部門主管憑本人在請(qǐng)假單上說

明的詳細(xì)事由準(zhǔn)假，如請(qǐng)假理由不充分或足以妨礙公司業(yè)務(wù)者，公司有

權(quán)不準(zhǔn)假或縮短、暫緩準(zhǔn)假。

9.2公司員工事假天數(shù)原則上年累計(jì)不得超過15天，月累計(jì)不得超

過3天。

9.3公司員工因特殊原因需超出上述假期時(shí)限的，須經(jīng)總經(jīng)理簽字

批準(zhǔn)，否則按曠工論處。

9.4員工請(qǐng)事假期間按事假時(shí)間扣除薪資。

（2）病假

9.5員工因病必須治療及休養(yǎng)時(shí)，憑市級(jí)以上醫(yī)院診斷書辦理請(qǐng)假

手續(xù)，一天以內(nèi)的病休可以免附診斷證明；

9.6員工連續(xù)病休超過三天，但不超過三個(gè)月時(shí)，按本人口工資的

50%計(jì)發(fā)病假工資，福利照發(fā)，獎(jiǎng)金按實(shí)際休假天數(shù)扣除。

7.2.3、病休連續(xù)三個(gè)月以上為長期病伏，長期病休須憑醫(yī)院住院

證明或醫(yī)師病假建議請(qǐng)假，并須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

7.2.4、長期病休人員按政府規(guī)定的最低生活標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)給基本生活

費(fèi)。

7.3年假

7.3.K公司員工自入職之日起，工作滿一年后具備享受年假的資

格，年假期間薪資照發(fā)。年假遇節(jié)假及公休順延。

7.3.2、年假標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工自入職之日起工作滿一年享受5天年假，

1-10年可享受5天年假，10（含）-20年可享受10天年假，20（含）年

以上可享受15天年假。

7.3.3、每年元月一日為核定基準(zhǔn)日，核定下年度年假天數(shù)。在當(dāng)

年度3月31日前（含）入職的員工下一年度可有4天年假；4月1日至

9月30日入職的員工下一年度可有2天年假，10月1日后（含）入職的

員工下一年度無年假。

7.4、公傷假

7.4.1、員工因執(zhí)行公務(wù)受傷需休息時(shí)，須持省級(jí)醫(yī)院的休息證

明，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，辦理請(qǐng)假手續(xù)，才能依假。否則，病休一律無

效；

7.4.2.公傷假待遇，參照國家及地方政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7.5、婚假

7.5.1、員工請(qǐng)婚假必須憑本人的結(jié)婚證明辦理請(qǐng)假手續(xù)，進(jìn)入公

司前已領(lǐng)取結(jié)婚證的員工不可申請(qǐng)婚假，婚假需在結(jié)婚證書登記之日起

12個(gè)月內(nèi)申請(qǐng);

7.5.2、員工婚假為三天，遇節(jié)假日順延，超過時(shí)間按事假處理；

7.5.3、員工請(qǐng)婚假需連續(xù)一次申請(qǐng)完；

7.5.4、婚假期間不扣除薪資。

7.6、產(chǎn)假

7.6.k員工本人分娩憑醫(yī)院證明，按“中華人民共和國勞動(dòng)法》規(guī)

定準(zhǔn)假。

7.6.2、員工配偶分娩憑醫(yī)院證明，準(zhǔn)假3天；

7.6.3、妊娠三個(gè)月以上的流產(chǎn)或死產(chǎn)，憑醫(yī)院證明，按國家有關(guān)

規(guī)定準(zhǔn)假；

7.6.4、產(chǎn)假在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不扣除薪資。

7.7、喪假

7.7.k員工直系親屬喪亡包括:父母（養(yǎng)、繼）、祖父母、外祖父

母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。

7.7.2、員工旁系親屬喪亡經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，可以休假一天。

7.7.3、員工喪假在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，不扣除薪資。

7.8、喪假需憑相關(guān)死亡證明。

7.8、加班的規(guī)定:

7.8.1、加班申請(qǐng)一一由公司安排加班的，需由擬加班部門經(jīng)理

（主管）提前填寫《加班申請(qǐng)表》，交人力資源部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方

可安排加班，加班申請(qǐng)表須交考勤員匯總；

7.8.2、加班時(shí)數(shù)一一原則上每月每人加班不允許超過16小時(shí)。

7.8.3、申請(qǐng)調(diào)休一一對(duì)于加班的員工，可以視情況安排員工調(diào)

休。（調(diào)休限三個(gè)月內(nèi)有效，倒休申請(qǐng)單上需注明沖抵加班日期）

7.8.4、加班工資：

凡員工加班不能安排調(diào)休的，可以按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)加班工資：

員工正常工作日延長工作時(shí)間兩小時(shí)以內(nèi)不計(jì)加班，延長工作時(shí)間兩小

時(shí)以上的，加班工資二實(shí)際加班時(shí)數(shù)*小時(shí)工資*150%；員工小時(shí)工資二基

本工資/20.92/8o

周六、日和節(jié)假日的加班工資按以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)：

周六、日加班工資二基本工資/20.92*200%

法定節(jié)假日加班工資二基本工資/20.92*300%

加班工資月核發(fā)天數(shù)：全月累計(jì)不得超過2天，并需以“加班申請(qǐng)

單”和考勤卡為依據(jù)，沒有打考勤卡，一律不得計(jì)為加班。

財(cái)務(wù)管理制度

第一章總則

第一條為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)

效益中的作用，特制定本規(guī)定。

第二條公司財(cái)務(wù)部門的職能是：

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一

的財(cái)務(wù)制度。

（二）建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算

管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情

況。

（三）積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財(cái)務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見，促

進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。

（五）合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。

（六）積極主動(dòng)與有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時(shí)掌握相關(guān)

法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財(cái)務(wù)工作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表和有關(guān)資料。

（七）完成公司交給的其他工作。

第三條公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納、和審計(jì)人員組成。

第四條公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。

第二章財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

第五條財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：

（一）編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用

方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金；

（二）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司

有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；

（三）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，及

時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議。

（四）組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門的匚作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，制定

考核獎(jiǎng)懲指標(biāo)；

（五）負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財(cái)務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成

本歸集分配制度；

（六）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第六條會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：

（一）按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字

準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。

（二）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行

情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參謀。

（三）妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

（四）完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

第七條出納的主要工作職責(zé)是：

（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)

金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

（三）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

（四）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字

后，方可生效。

（五）積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。

（六）配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。

（七）完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

第八條審計(jì)的主要工作職責(zé)是：

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。

（二）監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)

的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益。

（三）詳細(xì)核對(duì)公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否

準(zhǔn)確無誤。

（四）審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，

發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。（五）糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范公司的經(jīng)

濟(jì)行為。

（六）針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。

（七）完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

第三章財(cái)務(wù)工作管理

第九條會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

第十一條財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根

據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑

證上簽字。

第十二條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清

查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。

第十三條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并

報(bào)送有關(guān)部門。

會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制，財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須

經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽名或蓋章。

第十四條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)

確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

第十五條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向

總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。

財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。

第十六條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。

出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目

的登記T作c

第十七條財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做

出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。

第十八條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接

手續(xù)。

財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。

第四章支票管理

第十九條i:票由出納員或財(cái)務(wù)經(jīng)理指定專人保管。支票使用時(shí)須有

“請(qǐng)購審批單”，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金

額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿

上簽字備查。

第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)（購置

物品由保管員簽字）、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后

交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，