建造幕墻項(xiàng)目

工程組織管理

XXX有限責(zé)任公司

目錄

第一章工程項(xiàng)目周期4

一、工程項(xiàng)目周期及階段劃分...........................................4

第二章項(xiàng)目簡(jiǎn)介....................................................5

一、項(xiàng)目單位...........................................................5

二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)......................................................5

三、建設(shè)規(guī)模...........................................................5

四、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度......................................................5

五、建設(shè)投資估算......................................................5

六、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)..............................................6

第三章項(xiàng)目背景分析...............................................8

第四章工程項(xiàng)目的管理模式.........................................11

一、工程項(xiàng)目管理模式的選擇..........................................11

第五章.............................................................13

一、人力資源配置.....................................................13

二、員工技能培訓(xùn)......................................................13

第根.............................................................15

一、股東權(quán)利及義務(wù)...................................................15

二、董事..............................................................17

三、高級(jí)管理人員.....................................................21

四、監(jiān)事..............................................................23

第七章.............................................................

一、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析.....................................................25

二、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策.....................................................27

第二章項(xiàng)目簡(jiǎn)介

一、項(xiàng)目單位

項(xiàng)目單位：XXX有限責(zé)任公司

一、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

本期項(xiàng)目選址位于XXX（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約

35.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給

排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。

三、建設(shè)規(guī)模

該項(xiàng)目總占地面積23333.00m2（折合約35.00畝），估計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃

總建造面積42576.06肝。其中：主體工程29869.98itf,倉(cāng)儲(chǔ)工程

8222.74m2,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3418.43肝，公共工程1064.91

四、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xxx有限責(zé)任公司將項(xiàng)目工程的

建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察

與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。

五、建設(shè)投資估算

（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成份析

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資18059.23萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資14745.09萬(wàn)

元，占項(xiàng)目總投資的81.65%；建設(shè)期利息199.67萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資

的1.11%;流動(dòng)資金3114.47萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的17.25%。

（二）建設(shè)投資構(gòu)成

本期項(xiàng)目建設(shè)投資14745.09萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他

費(fèi)用和豫備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用13155.75萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用

1191.49萬(wàn)元，豫備費(fèi)397.85萬(wàn)元。

六、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

（一）財(cái)務(wù)效益分析

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入30700.00萬(wàn)元，綜

合總成本費(fèi)用25089.68萬(wàn)元，納稅總額2760.44萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4095.63

萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.91%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4757.74萬(wàn)元，全部投資回

收期6.08年。

（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積m123333.00約35.00畝

1.1總建造面積m*42576.06容積率1.82

1.2基底面積m*13066.48建造系數(shù)56.00%

1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝415.41

9總投資萬(wàn)元18059.23

2.1建設(shè)投資萬(wàn)元14745.09

2.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元13155.75

2.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1191.49

2.1.3豫備強(qiáng)萬(wàn)元397.85

2.2建設(shè)期利息萬(wàn)元199.67

2.3流動(dòng)資金萬(wàn)元3114.47

3資金籌措萬(wàn)元18059.23

3.1自籌奈金萬(wàn)元9909.26

3.2銀行貸款萬(wàn)元8149.97

4營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元30700.00正常運(yùn)營(yíng)年份

5總成本費(fèi)用萬(wàn)元25089.68

6利潤(rùn)總額萬(wàn)元5460.84

7凈利潤(rùn)萬(wàn)元4095.63

8所得稅萬(wàn)元1365.21

9增值稅萬(wàn)元1245.75

10稅金及附加萬(wàn)元149.48

11納稅總額萬(wàn)元2760.44

12工業(yè)增加值萬(wàn)元9628.36

13盈虧平面點(diǎn)萬(wàn)元13443.18產(chǎn)值

14回收期年6.08含建設(shè)期12個(gè)月

15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.91%所得稅后

16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元4757.74所得稅后

第三章項(xiàng)目背景分析

我國(guó)建造幕墻工業(yè)從1978年開(kāi)始起步，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，特殊是

21世紀(jì)90年代的高速發(fā)展，至21世紀(jì)初已成為世界第一幕墻生產(chǎn)大國(guó)

和使用大國(guó)。當(dāng)前，我國(guó)幕墻年產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)1億平方米，幕墻工程

總值逐年增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)建造裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，建造幕墻工程

總產(chǎn)值已從2022年的3000億元增長(zhǎng)至2022年的4900億元擺布，2022年

我國(guó)建造幕墻工程產(chǎn)值增長(zhǎng)幅度為8.9%。

我國(guó)建造幕墻行業(yè)起步晚，與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比，受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體

制的影響相對(duì)較小，市場(chǎng)化程度相對(duì)較高。全國(guó)建造市場(chǎng)監(jiān)管公共服

務(wù)平臺(tái)顯示2022年，擁有建造幕墻工程設(shè)計(jì)、施工、總承包各項(xiàng)資質(zhì)

的企業(yè)總數(shù)共近1500家，更不論其余的配套企業(yè)。

可見(jiàn)建造幕墻行業(yè)從業(yè)公司眾多，市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)較為充

分。但在高端市場(chǎng)，特別是一些全國(guó)標(biāo)志性、區(qū)域重點(diǎn)的幕墻工程絕

大部份倍國(guó)內(nèi)幕墻50強(qiáng)企業(yè)承包。

隨著“一帶一路”國(guó)家級(jí)頂層戰(zhàn)略的逐漸推進(jìn)，我國(guó)建造幕墻企

業(yè)逐步進(jìn)入東南亞、中亞等國(guó)家的商業(yè)市場(chǎng)，就目前來(lái)看，未來(lái)的行

業(yè)國(guó)外市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，將著眼在這上面，而隨著綠地、萬(wàn)達(dá)、中建、中

鐵等開(kāi)辟商和工程總包商，向歐美高端市場(chǎng)的拓展，行業(yè)企業(yè)參預(yù)

的國(guó)際高端商業(yè)項(xiàng)目也略有增加。

伴有著我國(guó)幕墻行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)充分。

一方面，不斷有建造業(yè)其他領(lǐng)域的公司切入到幕墻行業(yè)中來(lái)；另一方面,

原有的幕墻企業(yè)的發(fā)展開(kāi)始逐漸浮現(xiàn)分化，呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)。

根據(jù)幕墻企業(yè)的規(guī)模以及其切入幕墻業(yè)務(wù)的方式為標(biāo)準(zhǔn)，建造幕墻行

業(yè)內(nèi)的公司分為三大陣營(yíng)。

第一陣營(yíng)企業(yè)以江河創(chuàng)建、遠(yuǎn)大中國(guó)等行業(yè)龍頭為代表，這種企

業(yè)的年產(chǎn)值普遍在十億元以上，具有完善的工程體系和人材體系；第二

陣營(yíng)以大型建造企業(yè)的子公司為主，這種公司可以依托母公司的資源

開(kāi)展幕墻工程業(yè)務(wù);第三陣營(yíng)則以中小型幕墻企業(yè)為主，在局部地域或

者特定幕墻領(lǐng)域具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。

2022年底，根據(jù)中國(guó)建造裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)和評(píng)選，中國(guó)建造裝飾行

業(yè)（幕墻類）公司的排名如下所示。位列建造幕墻行業(yè)企業(yè)首位的是北

京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司，其次并列第二位的是浙江中南建設(shè)集

團(tuán)有限公司和浙江亞廈幕墻有限公司，并列第三位的是中建深圳裝飾

有限公司和深圳市科源建設(shè)集團(tuán)有限公司。

從行業(yè)集中度來(lái)看，根據(jù)中國(guó)建造裝飾協(xié)會(huì)對(duì)中國(guó)建造幕墻行業(yè)

百?gòu)?qiáng)企業(yè)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)結(jié)果可發(fā)現(xiàn)，2022-2022年我國(guó)建造幕墻前百?gòu)?qiáng)企

業(yè)的建造幕墻工程總產(chǎn)值僅占到全行業(yè)工程總產(chǎn)值的60%擺布，行業(yè)

寞中度處于中等較低水平。

2022年，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)

高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、

調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高品

質(zhì)宜居之城'經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)，社會(huì)大局保持和諧穩(wěn)定,

人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。

2022年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會(huì)的決

勝之年。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)格局復(fù)雜多變，但中國(guó)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向

好的基本態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變，堅(jiān)持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，對(duì)

標(biāo)對(duì)表抓落實(shí)，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)再上臺(tái)

階。

第四章工程項(xiàng)目的管理模式

一、工程項(xiàng)目管理模式的選擇

多種工程項(xiàng)目管理模式是在國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期實(shí)踐中形成的，并得到普

遍認(rèn)可的一系列慣例。這些模式還在不斷地得到創(chuàng)新和完善。

每一種模式都有其優(yōu)勢(shì)和局限性，適應(yīng)于不同種類的工程項(xiàng)目。

項(xiàng)目管理者可根據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)選擇合適的工程項(xiàng)目管理模式。

業(yè)主方在選擇工程項(xiàng)目管理模式時(shí)，應(yīng)考慮的主要因素包括：（1）

項(xiàng)目的復(fù)雜性和對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、投資等方面的要求；（2）資金來(lái)

源，融資有關(guān)各方對(duì)項(xiàng)目的特殊要求；（3）法律法規(guī)、部門規(guī)章以及項(xiàng)

目所在地政府的要求；（4）項(xiàng)目管理者和參預(yù)者對(duì)該管理模式認(rèn)知和熟

悉的程度；（5）項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，即項(xiàng)目各方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力和管理風(fēng)

險(xiǎn)的水平；（6）項(xiàng)目實(shí)施所在地建設(shè)市場(chǎng)的適應(yīng)性，在市場(chǎng)上能否找到

合格的實(shí)施單位（承包商、管理分包商等）。

一個(gè)項(xiàng)目也可以選擇多種項(xiàng)目管理模式。當(dāng)業(yè)主方的項(xiàng)目管理能

力比較強(qiáng)時(shí)，可將一個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目劃分為幾個(gè)部份，分別采用不同

的項(xiàng)目管理模式。普通說(shuō)來(lái)，工程項(xiàng)目的管理模式由業(yè)主方選定，但

總承包商也可選用一些其需要的項(xiàng)目管理模式。工程咨詢方也應(yīng)充分

了解和熟悉國(guó)際上通用的和新發(fā)展的項(xiàng)目管理模式，為業(yè)主選擇項(xiàng)目

管理模式當(dāng)好顧問(wèn)，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中協(xié)助業(yè)主方做好項(xiàng)目管理或

者提供項(xiàng)目管理服務(wù)。

第五章

一、人力資源配置

根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》的要求，本期工程項(xiàng)目勞動(dòng)定員

是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動(dòng)定額計(jì)算配備

相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營(yíng)管理的需要，在充分利用

企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后招聘人員實(shí)行全員

聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“

四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員，每班8小時(shí)，根據(jù)xxx有限責(zé)任公司規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)

年勞動(dòng)定員198人。

表格題目勞動(dòng)定員一覽表

序號(hào)崗位名稱勞動(dòng)定員（人）備注

1生產(chǎn)操作崗位129正常運(yùn)營(yíng)年份

2技術(shù)指導(dǎo)崗位20〃

3管理工作崗位20〃

4質(zhì)量檢測(cè)崗位30〃

合計(jì)198〃

二、員工技能培訓(xùn)

為使生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)組織公司技

術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)工作可分階段進(jìn)行。

1、生產(chǎn)骨干和技術(shù)人員應(yīng)在設(shè)備安裝初期進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，隨同施

工隊(duì)伍共同進(jìn)行設(shè)備安裝工作，以達(dá)到邊安裝邊深入熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，

為后期的單機(jī)調(diào)試和試生產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)。

2、應(yīng)在試車前2個(gè)月擺布時(shí)間內(nèi)，組織主要生產(chǎn)崗位的操作人員

分期分批進(jìn)行理論培訓(xùn)工作，然后在到同類型、同規(guī)模工廠進(jìn)行實(shí)習(xí)

操作訓(xùn)練，以便于調(diào)試及生產(chǎn)之需要。

3、在設(shè)備調(diào)試前，給技術(shù)人員、操作工人詳細(xì)介紹本生產(chǎn)線的工

藝、設(shè)備的特點(diǎn)、操作要點(diǎn)、安全生產(chǎn)規(guī)程等。在調(diào)試過(guò)程中，要在

安裝調(diào)試人員和設(shè)計(jì)人員的指導(dǎo)監(jiān)督下，熟練掌握各工藝工序的操作,

了解掌握各工段設(shè)備的操作規(guī)程。

4、投產(chǎn)前，組織有關(guān)技術(shù)講座，使公司技術(shù)人員了解生產(chǎn)工藝及

技術(shù)裝備，了解項(xiàng)目采用技術(shù)的發(fā)展情況。耍對(duì)操作人員進(jìn)行嚴(yán)格考

核，合格者方可上崗操作。

第八草

一、股東權(quán)利及義務(wù)

1、公司股東享有下列權(quán)利：

(1)依照其所持有的股分份額獲得股利和其他形式的利益分配；

(2)依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東

大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；

(3)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或者質(zhì)押其

所持有的股分；

(5)查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、

董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

(6)公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股分份額參加公司剩余

財(cái)產(chǎn)的分配；

(7)對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求

公司收購(gòu)其股分；

(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者本章程規(guī)定的其他權(quán)利。

2、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東

有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。

股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法

規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之

日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。

監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，

或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不即將提

起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的傷害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)

為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的

股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。

3、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，

傷害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程；

(2)依其所認(rèn)購(gòu)的股分和入股方式繳納股金；

(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；

5、持有公司5%以上有表決權(quán)股分的股東，將其持有的股分進(jìn)行

質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。

6、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系傷害公司

利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

二w

1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

2、董事會(huì)由9名董事組成(其中獨(dú)立董事3人)，設(shè)董事長(zhǎng)1人

3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：

(1)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

(2)執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

(3)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

(4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(5)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

(6)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、

資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；

(7)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

(8)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書：根據(jù)總經(jīng)理的提名，

聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)

酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。

4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審

計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。

5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議,

提高工作效率，保證科學(xué)決策。

6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)

保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；

重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)

批準(zhǔn)。

7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

(1)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

(2)催促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

(3)簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他

文件;

(4)行使法定代表人的職權(quán)；

(5)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)

行使符合法律規(guī)定和公司利益的特殊處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)

和股東大會(huì)報(bào)告；

(6)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

9、董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同

推薦一位董事履行職務(wù)。

10、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)

10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。

11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以

提議召開(kāi)董事會(huì)暫時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和

主持董事會(huì)會(huì)議。

12、董事會(huì)召開(kāi)暫時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：于會(huì)議召開(kāi)三日

之前以電話、傳真或者電子郵件的方式通知全體董事。

13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

(1)會(huì)議日期和地點(diǎn)；

(2)會(huì)議期限;

(3)事由及議題；

(4)發(fā)出通知的日期。

14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決

議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票°

15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得

對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)

會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議

須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3

人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

16、董事會(huì)決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表

決方式。

董事會(huì)暫時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真

方式或者召開(kāi)電話會(huì)議的方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

17、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以

書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理

事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或者蓋章。代為出席

會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍

內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席

的，視為拋卻在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

18、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議

的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。

19、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

(1)會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)

姓名；

(3)會(huì)議議程；

(4)董事發(fā)言要點(diǎn)；

(5)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反

對(duì)或者棄權(quán)的票數(shù))。

三、高級(jí)管理人員

1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或者解聘。

公司設(shè)副總經(jīng)埋數(shù)名，由董事會(huì)聘任或者解聘。

公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公

司高級(jí)管理人員。

2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)合用于高級(jí)管理人員。

本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)合用于高級(jí)

管理人員。

3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的

人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。

4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。

5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(1)(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，

并向董事會(huì)報(bào)告工作；

(2)(一)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

(3)(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(4)(

四)擬訂公司的基本管理制度；

(5)(五)制定公司的具體規(guī)章；

(6)(六)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；

(7)(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以

外的負(fù)責(zé)管理人員；

(8)(八)本章程或者董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：

(1)(一)總經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；

(2)(二)總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；

(3)(三)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；

(4)(四)董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)°

8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體

程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。

9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任或者解聘、副總經(jīng)理協(xié)助

息經(jīng)理的工作，副總經(jīng)理的職責(zé)由總經(jīng)理工作細(xì)則規(guī)定。

10、上市公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌

備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。

董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)

定。

11、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

四、

1、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)合用于監(jiān)事。

董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)

和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公

司的財(cái)產(chǎn)。

3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

4、監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)

成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法

律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。發(fā)生上述情形的，公

司應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)完成監(jiān)事補(bǔ)選。

5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

6、監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者

建議。

7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系傷害公司利益，若給公司造成損失的,

應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者本

章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)事正常履行

職責(zé)所需的有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第七章

一、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）政策風(fēng)險(xiǎn)分析

項(xiàng)目所處區(qū)域其自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境和投資環(huán)境較好,

改革開(kāi)放以來(lái)，國(guó)內(nèi)政局穩(wěn)定，法律法規(guī)日臻完善，因此，該項(xiàng)目政

策風(fēng)險(xiǎn)較小。

（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析

該項(xiàng)目雖然暫時(shí)擁有率先的競(jìng)爭(zhēng)地位和優(yōu)勢(shì)，但仍需密切關(guān)注市

場(chǎng)，加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程并及早達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，確保性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，

真正占領(lǐng)國(guó)內(nèi)較大比例市場(chǎng)份額，同時(shí)力爭(zhēng)出口。因此，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)

程的速度與質(zhì)量是本項(xiàng)目必須迎接的挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)。雖然今后幾年該

項(xiàng)目應(yīng)用產(chǎn)品需求將會(huì)持續(xù)一波增長(zhǎng)趨勢(shì)，但目前劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

局面使得本項(xiàng)目存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

（三）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避措