企業(yè)并購(gòu)重組危機(jī)處理預(yù)案制定合同

合同編號(hào)：

甲方（并購(gòu)方）：

地址：____________________

聯(lián)系方式，_________________

郵箱：____________________

乙方（被并購(gòu)方）：

地址：____________________

聯(lián)系方式：_________________

郵箱：____________________

第一章定義及術(shù)語(yǔ)

1.1術(shù)語(yǔ)定義

1.1.1“并購(gòu)”指甲方對(duì)乙方進(jìn)行的股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)或合并等形式的商業(yè)交

易。

1.1.2“預(yù)案”指本合同項(xiàng)下甲方為處理并購(gòu)過(guò)程中可能出現(xiàn)的危機(jī)而制定的應(yīng)

急措施和解決方案。

1.1.3“危機(jī)”指并購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的可能導(dǎo)致并購(gòu)失敗或?qū)﹄p方造成重大損失的

風(fēng)險(xiǎn)事件。

第二章合同目的與原則

2.1合同目的

2.1.1本合同旨在明確雙方在并購(gòu)過(guò)程中危機(jī)處理的權(quán)責(zé)劃分，保證并購(gòu)順利進(jìn)

行。

2.1.2雙方應(yīng)本著誠(chéng)信、公平、互利的原則，共同應(yīng)對(duì)并購(gòu)過(guò)程中可能出現(xiàn)的危

機(jī)。

第三章預(yù)案制定與執(zhí)行

3.1預(yù)案制定

3.1.1甲方應(yīng)在并購(gòu)前制定針對(duì)可能出現(xiàn)的危機(jī)的預(yù)案，并書(shū)面通知乙方。

3.1.2預(yù)案應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

a）危機(jī)識(shí)別與評(píng)估；

b）危機(jī)應(yīng)對(duì)措施；

c）責(zé)任分工與協(xié)調(diào)；

d）信息溝通與報(bào)告；

e）預(yù)案修訂與更新。

3.2預(yù)案執(zhí)行

3.2.1雙方在并購(gòu)過(guò)程中遇到危機(jī)時(shí)，應(yīng)按照預(yù)案的約定執(zhí)行。

3.2.2甲方應(yīng)負(fù)責(zé)預(yù)案的組織實(shí)施，乙方應(yīng)予以配合。

第四章危機(jī)處理

4.1危機(jī)識(shí)別與評(píng)估

4.1.1雙方應(yīng)密切關(guān)注并購(gòu)過(guò)程中的各種信息，及時(shí)發(fā)覺(jué)可能導(dǎo)致危機(jī)的跡象。

4.1.2雙方應(yīng)對(duì)識(shí)別出的危機(jī)進(jìn)行評(píng)估，分析危機(jī)的可能影響和應(yīng)對(duì)策略.

4.2危機(jī)應(yīng)對(duì)措施

4.2.1雙方應(yīng)根據(jù)危機(jī)的性質(zhì)和程度，采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

4.2.2應(yīng)對(duì)措施包括但不限于以下方式：

a）調(diào)整并購(gòu)方案；

b）暫?；蚪K止并購(gòu)；

c）申請(qǐng)支持或救助；

d）采取法律手段維護(hù)雙益。

4.3責(zé)任分工與協(xié)調(diào)

4.3.1雙方應(yīng)根據(jù)預(yù)案的約定，明確各自在危機(jī)處理過(guò)程中的責(zé)任和任務(wù)。

4.3.2雙方應(yīng)加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，保證危機(jī)處理工作的順利進(jìn)行。

第五章信息溝通與報(bào)告

5.1信息溝通

5.1.1雙方應(yīng)建立信息溝通機(jī)制，保證并購(gòu)過(guò)程中危機(jī)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。

5.1.2雙方應(yīng)指定專門人員負(fù)責(zé)信息溝通工作，保證信息的暢通。

5.2報(bào)告制度

5.2.1雙方應(yīng)建立健全危機(jī)報(bào)告制度，對(duì)并購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的危機(jī)進(jìn)行記錄和報(bào)

告0

5.2.2報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括危機(jī)的性質(zhì)、影響、應(yīng)對(duì)措施及處理結(jié)果等。

5.3報(bào)告頻率

5.3.1雙方應(yīng)定期向店方報(bào)告危機(jī)處理進(jìn)展情況，必要時(shí)可隨時(shí)報(bào)告。

5.3.2報(bào)告頻率應(yīng)根據(jù)危機(jī)的嚴(yán)重程度和進(jìn)展情況確定。

第六章預(yù)案的實(shí)施與監(jiān)督

6.1實(shí)施步驟

6.1.1甲方應(yīng)按照預(yù)案確定的步驟，分階段、分任務(wù)組織實(shí)施危機(jī)處理工作。

6.1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供必要的協(xié)助和支持，保證預(yù)案的順利實(shí)施。

6.2監(jiān)督機(jī)制

6.2.1雙方應(yīng)建立預(yù)案實(shí)施監(jiān)督機(jī)制，對(duì)危機(jī)處理工作進(jìn)行全程監(jiān)督。

6.2.2監(jiān)督機(jī)制包括但不限于定期檢查、專項(xiàng)審計(jì)、第三方評(píng)估等方式。

6.3責(zé)任追究

6.3.1雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守預(yù)案的約定，對(duì)未按預(yù)案執(zhí)行或執(zhí)行不力的行為，應(yīng)追究

相關(guān)人員的責(zé)任。

6.3.2追究責(zé)任的方式包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。

第七章預(yù)案修訂與更新

7.1修訂條件

7.1.1當(dāng)并購(gòu)環(huán)境、法律法規(guī)、市場(chǎng)狀況等因素發(fā)生變化時(shí)，甲方應(yīng)及時(shí)對(duì)預(yù)案

進(jìn)行修訂。

7.1.2修訂預(yù)案應(yīng)征求乙方的意見(jiàn)，雙方協(xié)商一致后進(jìn)行修訂。

7.2更新頻率

7.2.1雙方應(yīng)定期對(duì)預(yù)案進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行更新。

7.2.2更新頻率應(yīng)根據(jù)并購(gòu)進(jìn)程、市場(chǎng)變化等因素確定。

7.3更新內(nèi)容

7.3.1更新內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下方面：

a）危機(jī)識(shí)別與評(píng)估；

b）危機(jī)應(yīng)對(duì)措施；

c）責(zé)任分工與協(xié)調(diào)；

d）信息溝通與報(bào)告。

10.3合同副本

10.3.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

10.3.2本合同副本應(yīng)與正本一致，否則無(wú)效。

第十一章并購(gòu)重組的過(guò)渡期管理

11.1過(guò)渡期定義

11.1.1本合同中的“過(guò)渡期”指甲乙雙方簽訂本合同之日起至并購(gòu)重組完成之

日止的期間。

11.2過(guò)渡期管理

11.2.1雙方應(yīng)在過(guò)渡期內(nèi)維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不得采取任何可能影響并購(gòu)重

組進(jìn)程或結(jié)果的行為。

11.2.2乙方應(yīng)保證其財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性，并定期向甲方提供

財(cái)務(wù)報(bào)告.

11.3管理層穩(wěn)定

11.3.1乙方應(yīng)保證其管理層在過(guò)渡期內(nèi)的穩(wěn)定，不得無(wú)故更換管理層成員。

11.3.2若乙方管理層發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并保證新任管理層熟悉并購(gòu)

重組的相關(guān)事宜。

第十二章并購(gòu)重組的交割

12.1交割條件

12.1.1雙方應(yīng)在本合同約定的交割日期前滿足所有交割條件。

12.1.2交割條件包括但不限于完成所有必要的審批程序、支付并購(gòu)款項(xiàng)等。

12.2交割程序

12.2.1交割應(yīng)由雙方指定的代表按照本合同約定的程序執(zhí)行。

12.2.2交割完成后，雙方應(yīng)簽署交割確認(rèn)書(shū)，確認(rèn)交割的完成。

12.3交割后事項(xiàng)

12.3.1交割完成后，雙方應(yīng)按照本合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

12.3.2甲方應(yīng)按照約定向乙方支付并購(gòu)款項(xiàng)，乙方應(yīng)向甲方移交相關(guān)資產(chǎn)和權(quán)

益。

第十三章并購(gòu)重組后的整合

13.1整合計(jì)劃

13.1.1甲方應(yīng)在交割完成后制定并購(gòu)重組后的整合計(jì)劃。

13.1.2整合計(jì)劃應(yīng)包括但不限于組織結(jié)構(gòu)整合、人員安排、業(yè)務(wù)流程整合等。

13.2整合執(zhí)行

13.2.1雙方應(yīng)共同努力，保證整合計(jì)劃的順利執(zhí)行。

13.2.2甲方應(yīng)負(fù)責(zé)整合過(guò)程中的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，保證整合目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

13.3整合評(píng)估

13.3.1雙方應(yīng)在整合期結(jié)束后進(jìn)行整合效果評(píng)估。

13.3.2評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為雙方后續(xù)合作和業(yè)務(wù)發(fā)展的參考

第十四章違約責(zé)任

14.1違約定義

14.1.1本合同中的“違約”指甲乙任何一方未履行本合同項(xiàng)下的任何義務(wù)或違

反本合同的任何條款c

14.2違約責(zé)任

14.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為給對(duì)方造成的損失賠償責(zé)任。

M.2.2雙方應(yīng)遵循公平原則，合理確定違約責(zé)任的范圍和金額。

14.3違約解決

14.3.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決違約事宜。

14.3.2若協(xié)商不成，違約方應(yīng)按照本合同約定的爭(zhēng)議解決方式承擔(dān)相應(yīng)的法律

責(zé)任。

第十五章終止與解除

15.1合同終止

15.1.1本合同在以下情況下終止：

a）并購(gòu)重組完成；

b）雙方協(xié)商一致終止；

c）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。

15.2合同解除

15.2.1在本合同有效期內(nèi)，如一方嚴(yán)重違反本合同且無(wú)法補(bǔ)救，另一方有權(quán)解

除本合同。

15.2.2解除合同的一方應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明解除原因。

15.3解除后果

15.3.1合同解除后，雙方應(yīng)立即停