第一章總則1.1目的為規(guī)范公司工程項(xiàng)目采購(gòu)行為，保障采購(gòu)質(zhì)量，控制項(xiàng)目成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司管理要求，制定本制度。1.2依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，結(jié)合公司工程項(xiàng)目管理實(shí)際情況制定。1.3原則1.3.1公開公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)透明、平等，確保所有符合條件的供應(yīng)商享有平等參與權(quán)。1.3.2性價(jià)比最優(yōu)原則：在滿足項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度要求的前提下，選擇成本合理的供應(yīng)商。1.3.3集中采購(gòu)與分散采購(gòu)結(jié)合原則：大額、標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)實(shí)行集中采購(gòu)，小額、特殊采購(gòu)實(shí)行分散采購(gòu)。1.3.4風(fēng)險(xiǎn)防控原則：建立全流程風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)。第二章適用范圍2.1適用項(xiàng)目本制度適用于公司所有新建、擴(kuò)建、改建工程項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于房屋建筑工程、市政公用工程、機(jī)電安裝工程等。2.2適用內(nèi)容本制度涵蓋工程項(xiàng)目采購(gòu)的全部?jī)?nèi)容，包括：（1）工程材料：鋼筋、水泥、混凝土、墻體材料等；（2）工程設(shè)備：電梯、空調(diào)、消防設(shè)備、電氣設(shè)備等；（3）工程服務(wù)：勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工分包、檢測(cè)等。第三章采購(gòu)組織與職責(zé)3.1采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組公司設(shè)立工程項(xiàng)目采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），作為采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)，職責(zé)包括：（1）審議重大采購(gòu)計(jì)劃（如單次采購(gòu)金額超過(guò)公司規(guī)定限額的項(xiàng)目）；（2）審批采購(gòu)方式選擇（如公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等）；（3）裁決采購(gòu)過(guò)程中的重大爭(zhēng)議；（4）監(jiān)督采購(gòu)制度執(zhí)行情況。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、分管采購(gòu)的副總經(jīng)理、項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人組成。3.2項(xiàng)目管理部門項(xiàng)目管理部門作為采購(gòu)需求提出方，職責(zé)包括：（1）根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，編制采購(gòu)需求清單（包括采購(gòu)內(nèi)容、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付時(shí)間等）；（2）參與供應(yīng)商評(píng)審，提出技術(shù)需求意見；（3）組織采購(gòu)驗(yàn)收，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（4）跟蹤采購(gòu)合同履行情況，反饋供應(yīng)商履約問(wèn)題。3.3采購(gòu)部門采購(gòu)部門作為采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，職責(zé)包括：（1）審核項(xiàng)目管理部門提交的采購(gòu)需求，編制采購(gòu)計(jì)劃；（2）選擇合適的采購(gòu)方式，組織實(shí)施采購(gòu)流程（如發(fā)布招標(biāo)公告、邀請(qǐng)供應(yīng)商、組織評(píng)審等）；（3）起草采購(gòu)合同，協(xié)調(diào)法務(wù)部門審核；（4）負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理（準(zhǔn)入、評(píng)價(jià)、淘汰等）；（5）跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決交付問(wèn)題。3.4財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門職責(zé)包括：（1）審核采購(gòu)預(yù)算的合理性，確保預(yù)算與項(xiàng)目整體預(yù)算一致；（2）根據(jù)采購(gòu)合同及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理付款手續(xù)；（3）監(jiān)督采購(gòu)資金使用情況，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。3.5法務(wù)部門法務(wù)部門職責(zé)包括：（1）審核采購(gòu)合同的合法性、完整性，防范合同風(fēng)險(xiǎn)；（2）提供法律支持，處理采購(gòu)過(guò)程中的法律糾紛；（3）參與重大采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審，提出法律意見。3.6審計(jì)部門審計(jì)部門職責(zé)包括：（1）定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，檢查流程合規(guī)性；（2）監(jiān)督供應(yīng)商選擇、合同履行等環(huán)節(jié)，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)；（3）出具審計(jì)報(bào)告，提出整改意見。第四章采購(gòu)計(jì)劃管理4.1計(jì)劃編制項(xiàng)目管理部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃，提前15個(gè)工作日編制《工程項(xiàng)目采購(gòu)需求清單》，明確以下內(nèi)容：（1）采購(gòu)內(nèi)容：材料/設(shè)備/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)；（2）采購(gòu)數(shù)量：根據(jù)項(xiàng)目工程量清單確定的數(shù)量；（3）質(zhì)量要求：國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求；（4）交付時(shí)間：滿足項(xiàng)目進(jìn)度的最晚交付日期；（5）預(yù)算金額：根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格及項(xiàng)目預(yù)算確定的估算金額。4.2計(jì)劃審批《工程項(xiàng)目采購(gòu)需求清單》需經(jīng)以下流程審批：（1）項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)人審核：確認(rèn)需求的合理性、準(zhǔn)確性；（2）采購(gòu)部門復(fù)核：審核需求是否符合集中采購(gòu)要求，預(yù)算是否合理；（3）領(lǐng)導(dǎo)小組審批：對(duì)于單次采購(gòu)金額超過(guò)公司規(guī)定限額的項(xiàng)目，需提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。4.3計(jì)劃調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃如需調(diào)整（如增加采購(gòu)數(shù)量、變更規(guī)格型號(hào)），需重新提交審批，調(diào)整理由應(yīng)書面說(shuō)明。第五章采購(gòu)方式選擇5.1采購(gòu)方式分類公司工程項(xiàng)目采購(gòu)采用以下方式，根據(jù)采購(gòu)金額、性質(zhì)選擇適用：（1）公開招標(biāo)：適用于單次采購(gòu)金額較大（超過(guò)公司規(guī)定限額）、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、潛在供應(yīng)商較多的項(xiàng)目；（2）邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)，只有少數(shù)供應(yīng)商能滿足要求的項(xiàng)目；（3）競(jìng)爭(zhēng)性談判：適用于無(wú)法明確具體規(guī)格型號(hào)、需供應(yīng)商提供解決方案的項(xiàng)目；（4）單一來(lái)源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商采購(gòu)（如專利產(chǎn)品、獨(dú)家授權(quán)）的項(xiàng)目；（5）詢價(jià)：適用于小額、標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)（如零星材料）。5.2采購(gòu)方式審批采購(gòu)方式由采購(gòu)部門提出建議，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。其中，單一來(lái)源采購(gòu)需提交書面說(shuō)明，證明其唯一性。第六章供應(yīng)商管理6.1供應(yīng)商準(zhǔn)入6.1.1準(zhǔn)入條件：（1）具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（或三證合一）；（2）具備相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書（如建筑材料生產(chǎn)許可證、設(shè)備安裝資質(zhì)、監(jiān)理資質(zhì)等）；（3）近3年無(wú)重大質(zhì)量事故、違法記錄或失信行為；（4）具備滿足采購(gòu)需求的生產(chǎn)/服務(wù)能力（如生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)人員、業(yè)績(jī)證明）。6.1.2準(zhǔn)入流程：（1）供應(yīng)商提交《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》及相關(guān)資質(zhì)材料；（2）采購(gòu)部門會(huì)同項(xiàng)目管理部門、法務(wù)部門審核材料；（3）審核通過(guò)后，納入公司《合格供應(yīng)商名錄》。6.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)6.2.1評(píng)價(jià)周期：每季度進(jìn)行一次常規(guī)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)價(jià)。6.2.2評(píng)價(jià)指標(biāo)：（1）質(zhì)量指標(biāo)：產(chǎn)品/服務(wù)合格率、退貨率；（2）進(jìn)度指標(biāo)：交貨及時(shí)率、響應(yīng)時(shí)間；（3）服務(wù)指標(biāo)：售后服務(wù)質(zhì)量、投訴處理效率；（4）價(jià)格指標(biāo)：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、成本控制能力。6.2.3評(píng)價(jià)結(jié)果：（1）優(yōu)秀：得分≥90分，優(yōu)先選擇合作；（2）合格：得分≥70分，正常合作；（3）不合格：得分＜70分，暫停合作，要求整改；整改后仍不合格的，從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除。6.3供應(yīng)商淘汰有以下情形之一的，立即淘汰供應(yīng)商：（1）提供虛假資質(zhì)材料；（2）發(fā)生重大質(zhì)量事故，造成公司損失；（3）違反合同約定，拒不履行義務(wù)；（4）存在商業(yè)賄賂等違法違規(guī)行為。第七章采購(gòu)實(shí)施流程7.1需求確認(rèn)采購(gòu)部門收到審批通過(guò)的《工程項(xiàng)目采購(gòu)需求清單》后，與項(xiàng)目管理部門確認(rèn)需求細(xì)節(jié)（如技術(shù)參數(shù)、交付時(shí)間），確保理解一致。7.2發(fā)布采購(gòu)信息（1）公開招標(biāo)：在國(guó)家指定的招標(biāo)投標(biāo)平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告，公告期限不少于5個(gè)工作日；（2）邀請(qǐng)招標(biāo)：向3家以上符合條件的供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)書；（3）競(jìng)爭(zhēng)性談判/詢價(jià)：向3家以上供應(yīng)商發(fā)出談判文件/詢價(jià)函。7.3接收響應(yīng)供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)信息提交響應(yīng)文件（如投標(biāo)書、報(bào)價(jià)單、解決方案），采購(gòu)部門負(fù)責(zé)接收并登記，確保響應(yīng)文件密封完好。7.4評(píng)審7.4.1評(píng)審小組組成：由采購(gòu)部門、項(xiàng)目管理部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門人員組成，人數(shù)不少于3人（單數(shù)），其中技術(shù)人員占比不低于1/3。7.4.2評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)采購(gòu)需求制定評(píng)審細(xì)則，包括技術(shù)指標(biāo)（占比40%）、價(jià)格（占比30%）、服務(wù)（占比20%）、資質(zhì)（占比10%）等。7.4.3評(píng)審流程：（1）資格審查：審核供應(yīng)商資質(zhì)是否符合要求；（2）技術(shù)評(píng)審：評(píng)估供應(yīng)商的技術(shù)方案是否滿足需求；（3）價(jià)格評(píng)審：比較供應(yīng)商報(bào)價(jià)的合理性；（4）綜合評(píng)審：根據(jù)評(píng)審細(xì)則計(jì)算得分，確定候選供應(yīng)商。7.5確定供應(yīng)商評(píng)審小組出具《評(píng)審報(bào)告》，推薦1-2家候選供應(yīng)商，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。審批通過(guò)后，采購(gòu)部門向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出《中標(biāo)通知書》。7.6簽訂合同采購(gòu)部門根據(jù)《中標(biāo)通知書》及評(píng)審結(jié)果，起草采購(gòu)合同，內(nèi)容包括：（1）標(biāo)的：材料/設(shè)備/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)；（2）數(shù)量：明確計(jì)量單位及數(shù)量；（3）質(zhì)量：國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目要求；（4）價(jià)款：?jiǎn)蝺r(jià)、總價(jià)、付款方式；（5）交付：時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式；（6）違約責(zé)任：逾期交付、質(zhì)量不合格的賠償條款；（7）爭(zhēng)議解決：仲裁或訴訟方式。合同需經(jīng)法務(wù)部門審核、雙方簽字蓋章后生效。第八章驗(yàn)收與付款8.1驗(yàn)收8.1.1驗(yàn)收組織：由項(xiàng)目管理部門牽頭，采購(gòu)部門、技術(shù)部門、監(jiān)理單位（如有）參與，組成驗(yàn)收小組。8.1.2驗(yàn)收依據(jù)：采購(gòu)合同、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范書、供應(yīng)商提供的合格證明文件。8.1.3驗(yàn)收流程：（1）外觀檢查：檢查產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)是否完好；（2）數(shù)量核對(duì)：核對(duì)交付數(shù)量與合同一致；（3）質(zhì)量檢測(cè)：對(duì)材料/設(shè)備進(jìn)行抽樣檢測(cè)（如鋼筋的抗拉強(qiáng)度、水泥的凝結(jié)時(shí)間）；（4）功能測(cè)試：對(duì)設(shè)備/服務(wù)進(jìn)行功能驗(yàn)證（如電梯的運(yùn)行速度、監(jiān)理的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)）。8.1.4驗(yàn)收結(jié)果：（1）合格：出具《驗(yàn)收合格報(bào)告》，簽字確認(rèn)；（2）不合格：出具《驗(yàn)收不合格通知書》，要求供應(yīng)商在3個(gè)工作日內(nèi)整改；整改后仍不合格的，拒絕接收，追究違約責(zé)任。8.2付款8.2.1付款條件：（1）預(yù)付款：不超過(guò)合同金額的30%，需供應(yīng)商提交履約保證金（或銀行保函）；（2）進(jìn)度款：根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及驗(yàn)收情況支付，需提供《進(jìn)度驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；（3）尾款：驗(yàn)收合格且質(zhì)保期滿后支付，需提供《質(zhì)保期滿確認(rèn)書》。8.2.2付款流程：（1）供應(yīng)商提交付款申請(qǐng)及相關(guān)證明文件（如發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）；（2）采購(gòu)部門審核付款申請(qǐng)的真實(shí)性、合規(guī)性；（3）財(cái)務(wù)部門核對(duì)合同條款及資金預(yù)算，辦理付款手續(xù)。第九章監(jiān)督與審計(jì)9.1內(nèi)部監(jiān)督（1）采購(gòu)部門定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)采購(gòu)情況，包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行、供應(yīng)商評(píng)價(jià)、合同履行等；（2）項(xiàng)目管理部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見。9.2審計(jì)監(jiān)督（1）審計(jì)部門每季度對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)檢查：采購(gòu)流程是否符合制度及法律法規(guī)；供應(yīng)商選擇是否公平合理；合同履行是否符合約定；資金使用是否規(guī)范。（2）審計(jì)部門出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)違規(guī)行為提出處理建議，督促相關(guān)部門整改。9.3舉報(bào)機(jī)制公司設(shè)立舉報(bào)電話及郵箱，鼓勵(lì)員工舉報(bào)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為（如泄露信息、收受回扣、串通投標(biāo)等）。舉報(bào)信息嚴(yán)格保密，經(jīng)查實(shí)的，給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)。第十章責(zé)任追究10.1違規(guī)行為類型（1）泄露采購(gòu)信息，影響公平競(jìng)爭(zhēng)的；（2）收受供應(yīng)商賄賂或回扣的；（3）未按規(guī)定程序選擇采購(gòu)方式的；（4）與供應(yīng)商串通，損害公司利益的；（5）