財(cái)務(wù)法人印鑒管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)法人印鑒的管理，確保印鑒使用的安全性、規(guī)范性和合法性，維護(hù)公司的利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司本部及所屬各單位財(cái)務(wù)法人印鑒的管理。（三）定義1.財(cái)務(wù)法人印鑒：指公司法定代表人或經(jīng)法定代表人授權(quán)的人員在辦理財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)使用的印章，包括財(cái)務(wù)專用章、法人章等。2.印鑒保管人：指負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)法人印鑒的人員。3.印鑒使用審批人：指對(duì)印鑒使用進(jìn)行審批的人員。（四）管理原則1.不相容崗位分離原則：財(cái)務(wù)法人印鑒的保管與使用應(yīng)分離，不得由同一人兼任。2.審批授權(quán)原則：印鑒使用必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序，未經(jīng)授權(quán)不得使用。3.安全保密原則：加強(qiáng)印鑒保管和使用過(guò)程中的安全保密措施，防止印鑒被盜用、冒用。二、印鑒的刻制與啟用（一）刻制1.財(cái)務(wù)法人印鑒的刻制由公司統(tǒng)一安排，必須選擇具有合法資質(zhì)的印章刻制單位。2.刻制印鑒前，需填寫(xiě)《印鑒刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明印鑒名稱、規(guī)格、材質(zhì)等信息，并經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.印章刻制單位必須按照國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刻制，確保印鑒的質(zhì)量和安全性。（二）啟用1.新刻制的財(cái)務(wù)法人印鑒啟用前，必須進(jìn)行登記備案。登記內(nèi)容包括印鑒名稱、規(guī)格、材質(zhì)、啟用日期、保管人等。2.印鑒啟用時(shí)，需在公司內(nèi)部進(jìn)行公告，明確印鑒的啟用范圍和使用規(guī)定。三、印鑒的保管（一）保管人員職責(zé)1.印鑒保管人必須妥善保管財(cái)務(wù)法人印鑒，確保印鑒存放安全，防止丟失、被盜用或損壞。2.未經(jīng)批準(zhǔn)，印鑒保管人不得擅自將印鑒帶出公司或交予他人使用。3.印鑒保管人應(yīng)定期對(duì)印鑒進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)印鑒有損壞或異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。（二）保管方式1.財(cái)務(wù)法人印鑒應(yīng)分別存放在不同的保險(xiǎn)柜或保管箱中，實(shí)行雙人保管。2.保險(xiǎn)柜或保管箱的鑰匙應(yīng)由不同的保管人分別保管，不得由同一人掌握全部鑰匙。（三）保管場(chǎng)所1.印鑒保管場(chǎng)所應(yīng)選擇安全可靠、便于管理的地方，如公司財(cái)務(wù)部門辦公室等。2.保管場(chǎng)所應(yīng)安裝必要的安全防范設(shè)施，如監(jiān)控設(shè)備、報(bào)警裝置等。四、印鑒的使用（一）使用范圍1.財(cái)務(wù)法人印鑒主要用于辦理公司財(cái)務(wù)收支、資金結(jié)算、票據(jù)開(kāi)具、財(cái)務(wù)報(bào)表簽章等相關(guān)業(yè)務(wù)。2.嚴(yán)禁將印鑒用于與公司財(cái)務(wù)無(wú)關(guān)的事項(xiàng)。（二）使用流程1.用印人填寫(xiě)《印鑒使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明用印事項(xiàng)、金額、日期、對(duì)方單位等信息，并簽字確認(rèn)。2.將《印鑒使用申請(qǐng)表》提交給印鑒使用審批人進(jìn)行審批。審批人應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)實(shí)際情況，認(rèn)真審核用印事項(xiàng)的真實(shí)性、合法性和必要性，簽署審批意見(jiàn)。3.印鑒保管人根據(jù)審批通過(guò)的《印鑒使用申請(qǐng)表》，在用印登記本上進(jìn)行登記，記錄用印時(shí)間、用印事項(xiàng)、用印人、審批人等信息。4.印鑒保管人在用印時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用印范圍和審批意見(jiàn)進(jìn)行操作，確保印鑒使用的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。用印后，應(yīng)在《印鑒使用申請(qǐng)表》上加蓋印鑒，并將申請(qǐng)表存檔保管。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要使用印鑒，但無(wú)法提前辦理審批手續(xù)時(shí)，用印人應(yīng)電話請(qǐng)示印鑒使用審批人，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.對(duì)于涉及重大資金支出或重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)的印鑒使用，應(yīng)實(shí)行雙人用印制度，由兩名印鑒保管人分別在相關(guān)文件上加蓋印鑒。五、印鑒的交接（一）交接原因1.印鑒保管人因工作調(diào)動(dòng)、離職、退休等原因不再負(fù)責(zé)印鑒保管工作時(shí)，應(yīng)進(jìn)行印鑒交接。2.因其他特殊原因需要更換印鑒保管人時(shí)，也應(yīng)進(jìn)行印鑒交接。（二）交接流程1.印鑒保管人提出印鑒交接申請(qǐng)，填寫(xiě)《印鑒交接申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明交接原因、交接時(shí)間等信息，并經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司指定監(jiān)交人負(fù)責(zé)印鑒交接過(guò)程的監(jiān)督。監(jiān)交人應(yīng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或其他相關(guān)管理人員擔(dān)任。3.印鑒保管人在交接時(shí)，應(yīng)將印鑒實(shí)物、用印登記本、印鑒使用申請(qǐng)表等相關(guān)資料一并移交給新的印鑒保管人，并填寫(xiě)《印鑒交接清單》，雙方簽字確認(rèn)。4.監(jiān)交人在《印鑒交接清單》上簽字確認(rèn)，確保交接過(guò)程的真實(shí)性和完整性。六、印鑒的掛失與補(bǔ)辦（一）掛失1.如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)法人印鑒丟失或被盜用，印鑒保管人應(yīng)立即向公司報(bào)告，并采取相應(yīng)的掛失措施。2.掛失時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《印鑒掛失申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明印鑒丟失或被盜用的情況，并經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并在媒體上發(fā)布印鑒掛失聲明，聲明內(nèi)容包括印鑒名稱、規(guī)格、編號(hào)等信息，以防止印鑒被冒用。（二）補(bǔ)辦1.印鑒掛失后，如需補(bǔ)辦印鑒，應(yīng)按照本辦法第二章印鑒的刻制與啟用的規(guī)定進(jìn)行操作。2.補(bǔ)辦印鑒時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《印鑒補(bǔ)辦申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明補(bǔ)辦原因、原印鑒情況等信息，并經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.新補(bǔ)辦的印鑒啟用前，應(yīng)按照本辦法第三章印鑒的保管的規(guī)定進(jìn)行登記備案和公告。七、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)財(cái)務(wù)法人印鑒的管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括印鑒保管、使用、交接等環(huán)節(jié)。2.檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。（二）責(zé)任追究1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定，擅自使用印鑒、保管不善導(dǎo)致印鑒丟失或被盜用等行為，公司將視情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予批評(píng)教育、警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等處罰。2.如因印鑒管理不善給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。八、附則（一