質量管理合同管理辦法一、總則（一）目的為加強公司質量管理合同的規(guī)范化管理，確保合同的簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)符合法律法規(guī)及公司相關規(guī)定，保障公司合法權益，提高公司經濟效益和社會效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及質量管理的合同，包括但不限于產品采購合同、服務外包合同、質量檢測合同、質量認證合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關政策規(guī)定。2.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，履行各自的義務，不得隱瞞真實情況，不得欺詐對方。3.風險防控原則：加強合同風險管理，對合同簽訂、履行過程中可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估和應對，確保公司利益不受損失。4.統(tǒng)一管理原則：公司對質量管理合同實行統(tǒng)一管理，明確各部門職責，規(guī)范合同管理流程。二、合同簽訂管理（一）合同主體資格審查1.業(yè)務部門在簽訂合同前，應對合同對方的主體資格進行審查，確保對方具有合法的經營資格和履約能力。2.審查內容包括但不限于對方的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、法定代表人身份證明、授權委托書等相關證照文件，并核實其真實性、有效性和合法性。3.對于涉及特殊行業(yè)或領域的合同對方，還需審查其是否具備相應的行業(yè)資質證書或許可證明。（二）合同條款擬定1.業(yè)務部門負責根據(jù)合同內容和實際需求擬定合同條款，合同條款應明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義性表述。2.合同條款應至少包括以下主要內容：合同雙方的基本信息、標的、數(shù)量、質量標準、價格或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等。3.對于涉及質量管理的關鍵條款，如質量驗收標準、質量保證期限、質量異議處理方式等，應詳細、明確地約定，確保合同雙方的權利和義務得到有效保障。（三）合同審核會簽1.合同擬定完成后，業(yè)務部門應將合同文本提交至法務部門進行法律審核。法務部門應從法律角度對合同條款進行審查，確保合同內容符合法律法規(guī)要求，不存在法律風險。2.法務部門審核通過后，合同文本應依次提交至財務部門、質量管理部門、技術部門等相關部門進行會簽。各會簽部門應根據(jù)本部門職責對合同條款進行審核，并提出意見和建議。3.財務部門主要審核合同的價格條款、付款方式、結算方式等是否符合公司財務規(guī)定；質量管理部門主要審核合同的質量條款是否符合公司質量管理要求；技術部門主要審核合同的技術條款是否符合公司技術標準和要求。4.各會簽部門應在規(guī)定時間內完成審核會簽工作，并將審核意見反饋至業(yè)務部門。業(yè)務部門應根據(jù)各部門的審核意見對合同文本進行修改完善，確保合同條款合理、可行。（四）合同簽訂審批1.經各部門審核會簽通過的合同文本，由業(yè)務部門提交至公司管理層進行簽訂審批。公司管理層應根據(jù)合同的性質、金額、風險程度等因素進行綜合評估，并做出簽訂或不簽訂的決定。2.對于重大合同或涉及公司核心利益的合同，公司管理層應組織相關部門進行專題研究和論證，確保合同簽訂的必要性和可行性。3.合同簽訂審批通過后，由法定代表人或其授權代表在合同文本上簽字并加蓋公司公章。未經公司授權，任何部門或個人不得擅自簽訂合同。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時組織相關人員進行合同交底，確保合同執(zhí)行人員熟悉合同條款內容，明確各自的職責和義務。2.合同交底內容包括但不限于合同基本信息、主要條款、質量要求、交付時間、驗收標準、付款方式、違約責任等。3.通過合同交底，使合同執(zhí)行人員了解合同的全貌和重點，為合同的順利履行奠定基礎。（二）合同執(zhí)行跟蹤1.業(yè)務部門負責對合同履行情況進行跟蹤，及時掌握合同執(zhí)行進度，協(xié)調解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.合同執(zhí)行跟蹤內容包括但不限于合同標的的交付情況、質量驗收情況、付款情況、售后服務情況等。3.業(yè)務部門應定期向公司管理層匯報合同履行情況，對于重大合同或出現(xiàn)異常情況的合同，應及時匯報并提出解決方案。（三）質量控制與驗收1.質量管理部門負責對合同履行過程中的質量進行監(jiān)督和控制，確保合同標的符合質量標準要求。2.質量管理部門應根據(jù)合同約定的質量標準和驗收程序，對合同標的進行檢驗和驗收。對于驗收不合格的合同標的，應及時要求對方進行整改或采取其他補救措施，直至驗收合格為止。3.質量驗收合格后，質量管理部門應出具質量驗收報告，并作為合同結算和支付的依據(jù)之一。（四）付款管理1.財務部門負責按照合同約定的付款方式和時間進行付款管理，確保公司資金的安全和合理使用。2.財務部門應根據(jù)業(yè)務部門提交的合同執(zhí)行情況報告和質量驗收報告等相關資料，審核付款申請，并按照公司財務審批流程進行付款審批。3.對于不符合合同約定或存在質量問題的合同標的，財務部門有權拒絕付款，并及時通知業(yè)務部門和質量管理部門進行處理。四、合同變更管理（一）變更申請1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，合同雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更申請應由業(yè)務部門提出，詳細說明變更的原因、內容、對合同履行的影響等，并提交相關證明材料。3.業(yè)務部門應將變更申請?zhí)峤恢练▌詹块T進行法律審核，確保變更內容符合法律法規(guī)要求，不存在法律風險。（二）變更審核會簽1.法務部門審核通過后，變更申請應依次提交至財務部門、質量管理部門、技術部門等相關部門進行會簽。各會簽部門應根據(jù)本部門職責對變更內容進行審核，并提出意見和建議。2.財務部門主要審核變更對合同價格、付款方式、結算方式等的影響；質量管理部門主要審核變更對合同質量條款的影響；技術部門主要審核變更對合同技術條款的影響。3.各會簽部門應在規(guī)定時間內完成審核會簽工作，并將審核意見反饋至業(yè)務部門。業(yè)務部門應根據(jù)各部門的審核意見對變更申請進行修改完善，確保變更內容合理、可行。（三）變更審批1.經各部門審核會簽通過的變更申請，由業(yè)務部門提交至公司管理層進行變更審批。公司管理層應根據(jù)變更的性質、金額、風險程度等因素進行綜合評估，并做出變更或不變更的決定。2.對于重大變更或涉及公司核心利益的變更，公司管理層應組織相關部門進行專題研究和論證，確保變更的必要性和可行性。3.變更審批通過后，合同雙方應簽訂書面變更協(xié)議，并按照變更后的合同條款履行各自的義務。五、合同終止管理（一）終止條件1.合同期滿或合同約定的終止條件成就時，合同自動終止。2.在合同履行過程中，如因不可抗力、一方嚴重違約等原因導致合同無法繼續(xù)履行的，合同可以提前終止。（二）終止通知1.合同終止前，業(yè)務部門應及時通知合同對方，并明確告知合同終止的原因、時間等相關事宜。2.業(yè)務部門應將合同終止通知提交至法務部門進行審核，確保通知內容符合法律法規(guī)要求，不存在法律風險。（三）終止清算1.合同終止后，業(yè)務部門應組織相關人員對合同履行情況進行清算，核實合同標的的交付情況、質量驗收情況、付款情況等，并辦理相關結算手續(xù)。2.財務部門負責按照合同約定和公司財務規(guī)定進行財務結算，確保公司資金的安全和合理使用。3.質量管理部門負責對合同標的的質量進行復查，如發(fā)現(xiàn)存在質量問題，應及時要求對方進行整改或采取其他補救措施。（四）檔案歸檔1.合同終止后，業(yè)務部門應及時將合同文本、變更協(xié)議、終止通知、清算報告等相關資料整理歸檔，妥善保管。2.合同檔案應按照公司檔案管理規(guī)定進行分類、編號、裝訂，并建立電子檔案，便于查詢和使用。六、合同風險管理（一）風險識別與評估1.公司應建立合同風險識別與評估機制，定期對合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)進行風險識別和評估。2.風險識別內容包括但不限于合同對方的信用風險、市場風險、法律風險、質量風險、財務風險等。3.風險評估應采用科學合理的方法，對識別出的風險進行量化分析，評估其發(fā)生的可能性和影響程度，并確定風險等級。（二）風險應對措施1.根據(jù)風險評估結果，公司應制定相應的風險應對措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.對于信用風險較高的合同對方，應加強信用調查和監(jiān)控，采取必要的擔保措施或增加付款條款的約束性；對于市場風險較大的合同，應加強市場調研和分析，合理確定合同價格和履行期限；對于法律風險較高的合同條款，應及時咨詢法務部門，進行修改完善；對于質量風險較大的合同，應加強質量控制和驗收管理；對于財務風險較大的合同，應加強財務審核和資金管理。3.公司應定期對風險應對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時調整和完善風險應對策略，確保風險得到有效控制。七、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門負責對質量管理合同的簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)進行定期或不定期的審計監(jiān)督，檢查合同管理是否符合公司相關規(guī)定和流程要求。2.內部審計部門應根據(jù)審計結果出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.公司應積極配合政