社會責任儲備管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司社會責任儲備的管理，確保公司在面臨各類社會責任相關風險和突發(fā)事件時，能夠及時、有效地調配資源，履行社會責任，維護公司良好形象，保障利益相關方的合法權益，促進公司可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及各下屬分支機構在社會責任儲備管理方面的各項活動，包括但不限于社會責任儲備資金、物資、人力等資源的儲備、使用、監(jiān)督與評估。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內部規(guī)章制度，確保社會責任儲備管理活動合法合規(guī)。2.預防性原則：以預防為主，提前識別可能影響公司社會責任履行的各類風險，合理儲備資源，防患于未然。3.有效性原則：確保社會責任儲備資源能夠在關鍵時刻迅速、高效地發(fā)揮作用，切實解決實際問題，達到預期效果。4.透明性原則：儲備管理過程應保持透明，接受內部監(jiān)督和外部審計，確保資源使用的公正、公開、公平。5.動態(tài)管理原則：根據公司內外部環(huán)境變化、業(yè)務發(fā)展需求以及社會責任形勢，適時調整社會責任儲備的規(guī)模、結構和管理方式，實現動態(tài)優(yōu)化。二、社會責任儲備的定義與分類（一）定義社會責任儲備是指公司為應對可能出現的社會責任相關風險和突發(fā)事件，預先儲備的各類資源，包括資金、物資、人力等，以保障公司能夠及時、有效地履行社會責任。（二）分類1.資金儲備應急專項資金：用于應對突發(fā)社會責任事件，如重大安全事故、自然災害、公共衛(wèi)生事件等導致的緊急救援、賠償、恢復等費用支出。社會責任項目基金：專項用于支持公司開展各類社會責任項目，如公益捐贈、環(huán)保項目、社區(qū)發(fā)展項目等，以推動公司社會責任目標的實現。2.物資儲備應急救援物資：包括但不限于消防器材、急救藥品、防護用品、應急照明設備、搶險工具等，用于應對突發(fā)安全事故、自然災害等緊急情況時的救援和保障工作。社會責任相關物資：如環(huán)保材料、扶貧物資、教育用品等，用于公司開展社會責任項目時的物資支持。3.人力儲備應急救援隊伍：由經過專業(yè)培訓的員工組成，具備應對各類突發(fā)事件的應急救援能力，如火災撲救、地震救援、事故搶險等。社會責任志愿者團隊：由公司員工自愿組成，參與公司組織的各類社會責任活動，如公益服務、社區(qū)幫扶、環(huán)保宣傳等。專業(yè)技術支持人員：包括法律專家、環(huán)保工程師、安全工程師、公關專家等，為公司社會責任管理提供專業(yè)技術咨詢和支持，確保公司在社會責任領域的決策和行動合法合規(guī)、科學有效。三、社會責任儲備的管理職責（一）社會責任管理委員會1.負責統(tǒng)籌規(guī)劃公司社會責任儲備管理工作，制定社會責任儲備管理的戰(zhàn)略方針和政策。2.審議批準社會責任儲備管理的年度計劃、預算以及重大儲備資源的調整方案。3.監(jiān)督檢查社會責任儲備管理工作的執(zhí)行情況，協(xié)調解決儲備管理過程中出現的重大問題。（二）社會責任管理部門1.作為社會責任儲備管理的日常工作機構，負責制定和完善社會責任儲備管理制度、流程和標準。2.組織開展社會責任風險評估，確定儲備需求，編制社會責任儲備計劃和預算，并報社會責任管理委員會審批。3.負責社會責任儲備資源的采購、存儲、調配、使用等日常管理工作，建立健全儲備資源臺賬，定期進行盤點和清查。4.對社會責任儲備管理工作進行績效評估和總結分析，及時向上級匯報儲備管理情況，并提出改進建議。（三）各職能部門1.根據公司社會責任儲備計劃，負責本部門相關儲備資源的落實和管理，確保儲備資源的安全、完整。2.在發(fā)生社會責任相關事件時，按照公司應急響應機制，配合社會責任管理部門做好儲備資源的調配和使用工作，履行本部門的社會責任職責。3.協(xié)助社會責任管理部門開展社會責任儲備管理的宣傳培訓工作，提高員工的社會責任意識和儲備管理能力。（四）財務部門1.負責社會責任儲備資金的財務管理，制定資金管理制度和核算辦法，確保資金安全、規(guī)范使用。2.按照社會責任儲備預算安排，及時足額撥付儲備資金，對儲備資金的使用情況進行監(jiān)督和審計。3.定期編制社會責任儲備資金財務報表，向社會責任管理部門和社會責任管理委員會報告資金收支情況和財務狀況。（五）審計部門1.負責對社會責任儲備管理工作進行內部審計監(jiān)督，檢查儲備管理制度的執(zhí)行情況、儲備資源的管理和使用情況以及相關財務收支的真實性、合法性和效益性。2.對審計中發(fā)現的問題提出整改意見和建議，并跟蹤督促整改落實情況。四、社會責任儲備的計劃與預算（一）儲備計劃制定1.社會責任管理部門應每年定期開展社會責任風險評估，結合公司業(yè)務特點、行業(yè)環(huán)境、法律法規(guī)要求以及以往社會責任事件的經驗教訓，識別可能影響公司社會責任履行的各類風險因素。2.根據風險評估結果，確定社會責任儲備的種類、規(guī)模和結構，制定社會責任儲備計劃草案。儲備計劃應明確儲備資源的目標、用途、數量、質量要求、存儲地點、管理責任人等內容。3.將儲備計劃草案提交社會責任管理委員會審議，經審議通過后，作為年度社會責任儲備管理工作的指導文件。（二）儲備預算編制1.財務部門根據社會責任儲備計劃，結合公司財務狀況和資金安排，編制社會責任儲備預算草案。儲備預算應包括資金預算、物資采購預算、人力成本預算等各項費用支出。2.儲備預算草案應詳細說明各項儲備資源的預計金額、來源渠道、支出時間和用途等，確保預算的準確性和合理性。3.將儲備預算草案提交社會責任管理委員會審議，經審議通過后，納入公司年度預算管理體系，按照公司預算審批流程進行審批。（三）計劃與預算調整1.在社會責任儲備管理過程中，如遇公司內外部環(huán)境發(fā)生重大變化、社會責任風險狀況改變、儲備資源實際使用情況與計劃不符等情況，社會責任管理部門應及時對儲備計劃和預算進行調整。2.調整儲備計劃和預算應按照規(guī)定的程序進行，由社會責任管理部門提出調整建議，經社會責任管理委員會審議批準后執(zhí)行。3.調整后的儲備計劃和預算應及時通知各相關部門，確保各部門能夠按照新的要求開展儲備管理工作。五、社會責任儲備的采購與存儲（一）采購管理1.社會責任儲備物資的采購應按照公司采購管理制度執(zhí)行，遵循公開、公平、公正的原則，選擇合格的供應商，確保采購物資的質量和供應及時性。2.對于應急救援物資等有特殊要求的儲備物資，應嚴格按照相關標準和規(guī)范進行采購，確保物資符合應急使用要求。3.采購合同應明確物資的規(guī)格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款，保障公司的合法權益。（二）存儲管理1.建立專門的社會責任儲備物資存儲倉庫或存儲區(qū)域，確保儲備物資存儲環(huán)境安全、適宜，符合物資存儲要求。2.對儲備物資進行分類存放、標識清晰，建立物資臺賬，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、數量、入庫時間、保質期、存儲位置等信息，便于管理和盤點。3.定期對儲備物資進行檢查、盤點和維護，確保物資的質量完好、數量準確。對于易損、易腐、過期等物資，應及時進行更換或處理。4.加強儲備物資存儲倉庫的安全管理，配備必要的消防、防盜、防潮、防蟲等設施設備，確保儲備物資的安全。六、社會責任儲備的使用與調配（一）使用原則1.社會責任儲備資源的使用應遵循必要性、合理性、有效性的原則，確保資源用于解決實際的社會責任問題，達到預期的效果。2.在使用儲備資源時，應優(yōu)先保障員工生命安全、公司財產安全以及社會公共利益，避免資源浪費和濫用。（二）使用流程1.當發(fā)生社會責任相關事件需要動用儲備資源時，由事件發(fā)生部門或相關責任部門填寫《社會責任儲備資源使用申請表》，詳細說明事件情況、使用儲備資源的種類、數量、用途及預計金額等。2.將《申請表》提交至社會責任管理部門進行審核，社會責任管理部門應根據事件的緊急程度、儲備資源狀況以及相關規(guī)定進行審核，并提出審核意見。3.經社會責任管理部門審核通過后，《申請表》提交至社會責任管理委員會審批。對于重大社會責任事件需要動用大量儲備資源的情況，應經公司高層決策層審批。4.審批通過后，由社會責任管理部門負責組織實施儲備資源的調配和使用工作。財務部門根據審批結果及時辦理資金支付手續(xù)，物資管理部門按照要求發(fā)放儲備物資，人力管理部門協(xié)調安排相關人員參與應急救援或社會責任項目實施工作。（三）調配機制1.建立健全社會責任儲備資源的內部調配機制，當某一地區(qū)或部門發(fā)生社會責任事件，儲備資源不足時，可在公司內部進行統(tǒng)一調配。2.社會責任管理部門負責統(tǒng)籌協(xié)調儲備資源的調配工作，根據事件的實際需求和各部門儲備資源情況，制定調配方案，確保儲備資源能夠及時、有效地送達需求地點。3.各部門應積極配合社會責任管理部門的調配工作，按照調配方案及時提供所需的儲備資源，不得擅自截留或拒絕調配。七、社會責任儲備的監(jiān)督與評估（一）監(jiān)督機制1.建立社會責任儲備管理監(jiān)督檢查制度，定期對儲備管理工作進行檢查和評估，確保儲備管理制度的有效執(zhí)行和儲備資源的安全、完整。2.社會責任管理部門負責對儲備管理工作進行日常監(jiān)督檢查，定期對儲備資源的存儲、使用情況進行盤點和清查，及時發(fā)現和糾正存在的問題。3.審計部門定期對社會責任儲備管理工作進行專項審計，檢查儲備管理制度的執(zhí)行情況、儲備資源的管理和使用情況以及相關財務收支的真實性、合法性和效益性。對審計中發(fā)現的問題，提出整改意見并跟蹤督促整改落實。（二）評估指標1.建立社會責任儲備管理績效評估指標體系，對儲備管理工作的效果進行量化評估。評估指標應包括儲備資源的充足性、及時性、有效性、使用效率、成本效益等方面。2.儲備資源充足性：評估儲備資源的種類、數量是否能夠滿足公司應對社會責任風險和突發(fā)事件的實際需求。3.及時性：考察在社會責任事件發(fā)生時，儲備資源能否及時調配到位，滿足應急處置的時間要求。4.有效性：評估儲備資源在解決實際社會責任問題、實現預期目標方面的成效。5.使用效率：分析儲備資源的使用過程是否高效，是否存在資源閑置或浪費現象。6.成本效益：衡量儲備管理工作的成本投入與所取得的社會效益之間的關系，評估儲備管理工作的經濟效益和社會效益。（三）評估周期與方式1.社會責任儲備管理績效評估每年進行一次，由社會責任管理部門負責組織實施。2.評估方式可采用自我評估、內部審計、外部專家評價相結合的方式進行。社會責任管理部門首先進行自我評估，總結儲備管理工作的經驗教訓，分析存在的問題及原因