跨境詐騙專案管理辦法總則目的與依據(jù)為有效預防、打擊跨境詐騙犯罪活動，規(guī)范跨境詐騙專案的管理流程，提高偵查效率，保障國家利益和公民財產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》以及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合跨境詐騙案件的特點，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)部涉及跨境詐騙案件的偵查、調(diào)查、協(xié)調(diào)等專案管理工作。基本原則1.依法辦案原則：嚴格遵循法律法規(guī)，確保專案辦理過程合法合規(guī)。2.協(xié)同作戰(zhàn)原則：加強內(nèi)部各部門之間以及與外部相關(guān)機構(gòu)的協(xié)作配合，形成打擊合力。3.快速反應原則：對跨境詐騙案件及時啟動偵查機制，爭取在最短時間內(nèi)控制局面，減少損失。4.信息共享原則：建立健全信息共享平臺，確保專案各環(huán)節(jié)信息暢通，提高工作效率。組織架構(gòu)與職責專案指揮中心1.組成人員：由公司/組織內(nèi)部具有豐富偵查經(jīng)驗、領(lǐng)導能力和協(xié)調(diào)能力的人員組成，設總指揮一名，副總指揮若干名。2.職責全面負責跨境詐騙專案的指揮調(diào)度工作，制定偵查策略和行動計劃。協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門以及與外部相關(guān)機構(gòu)的工作銜接，確保專案順利進行。及時掌握專案進展情況，對重大問題進行決策，保障偵查工作的方向正確、高效推進。偵查部門1.組成人員：包括刑偵、經(jīng)偵、網(wǎng)安等專業(yè)偵查人員。2.職責負責對跨境詐騙案件進行立案偵查，收集、固定證據(jù)，查明犯罪事實。運用各種偵查手段，追蹤犯罪嫌疑人的行蹤，實施抓捕行動。對案件涉及的資金流向進行調(diào)查，凍結(jié)、扣押涉案資金和資產(chǎn)。情報部門1.組成人員：情報分析專家、信息收集員等。2.職責廣泛收集國內(nèi)外與跨境詐騙相關(guān)的情報信息，進行分析研判，為專案偵查提供線索和支持。建立情報數(shù)據(jù)庫，對各類詐騙手段、作案特點、犯罪團伙等信息進行整理和歸納，為偵查工作提供參考依據(jù)。與國內(nèi)外相關(guān)情報機構(gòu)保持聯(lián)系與協(xié)作，及時獲取有價值的情報信息。技術(shù)支持部門1.組成人員：網(wǎng)絡技術(shù)專家、電子數(shù)據(jù)取證人員等。2.職責為跨境詐騙專案提供技術(shù)支持，協(xié)助偵查部門開展電子數(shù)據(jù)取證工作，恢復、提取與案件相關(guān)的電子證據(jù)。對涉案網(wǎng)絡平臺、服務器等進行技術(shù)分析，查明犯罪嫌疑人的網(wǎng)絡活動軌跡和作案手段。保障專案偵查過程中的網(wǎng)絡安全，防止信息泄露和被干擾。后勤保障部門1.組成人員：包括物資采購、車輛調(diào)度、生活保障等人員。2.職責負責專案所需物資、設備的采購和供應，確保偵查工作的順利開展。安排車輛調(diào)度，保障偵查人員的交通出行需求。為專案偵查人員提供必要的生活保障，解決后顧之憂。案件受理與立案線索收集1.公司/組織通過多種渠道收集跨境詐騙線索，包括但不限于群眾舉報、公安機關(guān)移送、其他部門轉(zhuǎn)辦、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測等。2.設立專門的線索舉報電話、郵箱等，方便群眾提供線索，并對線索進行及時登記和管理。線索評估1.對收集到的線索進行初步評估，分析線索的真實性、可靠性、關(guān)聯(lián)性以及可能涉及的犯罪事實和危害程度。2.組織相關(guān)專業(yè)人員對線索進行會商，判斷是否符合立案條件，確定是否啟動專案偵查程序。立案審批1.經(jīng)評估認為符合立案條件的線索，由偵查部門制作立案報告，詳細說明案件來源、線索內(nèi)容、初步偵查情況以及立案理由等。2.立案報告經(jīng)專案指揮中心審核后，報公司/組織負責人審批。批準立案的，由偵查部門正式立案，并開展偵查工作。偵查措施與手段調(diào)查訪問1.對案件涉及的被害人、證人、知情人等進行調(diào)查訪問，了解案件發(fā)生的經(jīng)過、細節(jié)以及相關(guān)情況，收集證人證言和其他證據(jù)材料。2.調(diào)查訪問過程中，偵查人員應當依法制作詢問筆錄，確保筆錄內(nèi)容真實、準確、完整，并由被詢問人簽字確認?，F(xiàn)場勘查1.對跨境詐騙案件涉及的犯罪現(xiàn)場進行勘查，包括作案地點、相關(guān)場所、涉案物品等，提取與案件有關(guān)的痕跡、物證等。2.現(xiàn)場勘查應當嚴格按照法定程序進行，制作現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖和現(xiàn)場照片等，固定現(xiàn)場證據(jù)。電子數(shù)據(jù)取證1.運用技術(shù)手段對涉案的計算機、手機、服務器等電子設備進行檢查、勘驗，提取、恢復與案件相關(guān)的電子數(shù)據(jù)，如聊天記錄、交易記錄、電子郵件等。2.電子數(shù)據(jù)取證應當遵循法定程序，確保證據(jù)的合法性、真實性和關(guān)聯(lián)性。對提取的電子數(shù)據(jù)應當進行妥善保管，并及時進行檢驗鑒定。資金調(diào)查1.對涉案資金的流向進行全面調(diào)查，通過銀行賬戶查詢、交易記錄分析、資金追蹤等手段，查明資金的來源、去向和流轉(zhuǎn)情況。2.依法對涉案資金進行凍結(jié)、扣押，防止資金轉(zhuǎn)移和流失。對與案件有關(guān)的銀行賬戶、第三方支付賬戶等進行監(jiān)控，及時掌握資金動態(tài)。情報分析與研判1.情報部門對收集到的各類情報信息進行綜合分析，結(jié)合偵查工作進展情況，研判犯罪嫌疑人的作案規(guī)律、活動軌跡、可能的藏身地點等。2.運用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對海量的信息進行挖掘和比對，為偵查工作提供精準的情報支持和決策依據(jù)。追捕犯罪嫌疑人1.根據(jù)偵查掌握的線索和情報，確定犯罪嫌疑人的身份、行蹤和落腳點，組織實施抓捕行動。2.抓捕行動應當制定詳細的抓捕方案，確保行動安全、順利進行。對犯罪嫌疑人實施抓捕后，及時進行訊問，查明犯罪事實，收集證據(jù)。協(xié)作與配合內(nèi)部協(xié)作1.專案指揮中心負責協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門之間的協(xié)作配合，建立定期的工作會商制度，及時溝通案件進展情況，解決工作中存在的問題。2.偵查部門在開展偵查工作過程中，需要情報部門、技術(shù)支持部門、后勤保障部門等提供協(xié)助的，應當及時提出需求，相關(guān)部門應當積極配合，提供必要的支持和保障。外部協(xié)作1.加強與公安機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)等司法機關(guān)的協(xié)作配合，及時通報案件進展情況，依法移送案件線索和證據(jù)材料，共同推進案件偵查、起訴和審判工作。2.與國內(nèi)外相關(guān)情報機構(gòu)、執(zhí)法部門建立情報共享和協(xié)作機制，加強跨境執(zhí)法合作，共同打擊跨境詐騙犯罪活動。3.積極與金融機構(gòu)、通信運營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，獲取涉案資金、通信記錄、網(wǎng)絡數(shù)據(jù)等信息，為專案偵查提供有力支持。證據(jù)收集與審查證據(jù)收集1.偵查人員應當按照法定程序全面、客觀、及時地收集與案件有關(guān)的各種證據(jù)，包括物證、書證、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、鑒定意見、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。2.對收集到的證據(jù)應當進行妥善保管，確保證據(jù)的真實性、完整性和合法性。嚴禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法方法收集證據(jù)。證據(jù)審查1.偵查終結(jié)前，由偵查部門對收集到的證據(jù)進行全面審查，核實證據(jù)的真實性、關(guān)聯(lián)性和合法性，對證據(jù)之間的矛盾和疑點進行分析判斷，確保案件事實清楚，證據(jù)確實、充分。2.對證據(jù)存在疑問或者需要進一步補充調(diào)查的，應當及時進行核實和補充，必要時可以重新開展偵查工作。證據(jù)移送1.經(jīng)審查認為案件事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當追究犯罪嫌疑人刑事責任的，偵查部門應當將案件移送檢察機關(guān)審查起訴，并隨案移送全部證據(jù)材料。2.移送的證據(jù)材料應當符合法律規(guī)定的格式和要求，確保檢察機關(guān)能夠順利進行審查起訴工作。案件偵查終結(jié)與處理偵查終結(jié)條件1.犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，犯罪性質(zhì)和罪名認定準確。2.法律手續(xù)完備，依法應當追究犯罪嫌疑人刑事責任。偵查終結(jié)報告1.偵查部門在案件偵查終結(jié)后，應當制作偵查終結(jié)報告，詳細說明案件的來源、偵查過程、犯罪事實、證據(jù)情況、處理意見等。2.偵查終結(jié)報告應當由偵查人員簽名，并加蓋偵查部門印章。案件處理1.偵查終結(jié)報告經(jīng)專案指揮中心審核后，報公司/組織負責人審批。根據(jù)審批意見，對案件作出以下處理：對于犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，移送檢察機關(guān)審查起訴。對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，作出不起訴決定，并將處理結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。對于不構(gòu)成犯罪或者具有其他依法不追究刑事責任情形的，撤銷案件，并將撤銷案件的決定通知相關(guān)部門和人員。保密與信息安全保密制度1.建立健全跨境詐騙專案保密制度，明確保密責任和保密措施，確保案件偵查過程中的信息不被泄露。2.參與專案工作的所有人員應當嚴格遵守保密規(guī)定，對在工作中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私等信息予以保密。信息安全管理1.加強專案偵查過程中的信息安全管理，采取必要的技術(shù)防護