1.公司經(jīng)理層議事制度2.總經(jīng)理辦公會會議制度（試行）3.公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則4.公司經(jīng)理層成員任期制與契約化管理辦法第一條為規(guī)范公司總經(jīng)理室的工作秩序和行保證公司經(jīng)營管理層依法行使權(quán)利、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》，制定本規(guī)則。第二條公司總經(jīng)理和其他高管人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。以公司總經(jīng)理為代表的高級管理人員團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，對公司董事會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。高級管理人員應(yīng)以公司1、依照法律法規(guī)、公司章程規(guī)定和董事會授權(quán)行使職2、以誠信原則對公司董事會負(fù)責(zé)；3、執(zhí)行公司股東大會、董事會決議；4、接受董事會、監(jiān)事會對其履行職責(zé)的監(jiān)督，認(rèn)真履第三條本規(guī)則對公司全體高級管理人員及相關(guān)人員有第四條總經(jīng)理會議議事規(guī)則總經(jīng)理會議是指總經(jīng)理在經(jīng)營管理過程中，為解決重大的經(jīng)營管理活動(dòng)決策事宜，召集其他高級管理人員共同研究，從而確保決策的科學(xué)性、正確性、合理性，最大限度降低經(jīng)營決策風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營管理會議，討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理等重大事項(xiàng)，以及各部門、各下屬及控股企業(yè)提交審議的事公司總經(jīng)理研究決定問題可召開總經(jīng)理會議或總經(jīng)理（一）總經(jīng)理會議1、會議召集及主持：總經(jīng)理會議由總經(jīng)理召集并主持。2、參加會議人員：總經(jīng)理會議由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理參加，董事長可參加總經(jīng)理會議。3、會議主要容：總經(jīng)理會議研究決定總經(jīng)理職權(quán)圍的重要事項(xiàng)。總經(jīng)理會議研究決定問題遵循集中制原則，在發(fā)在總經(jīng)理辦公會上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可再議，如涉及時(shí)間性較強(qiáng)的緊迫問題，可由總經(jīng)理（董事4、會議時(shí)間：總經(jīng)理會議每月召開2-3次，具體時(shí)間由總經(jīng)理確定。特殊情況下，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理提出，可（二）總經(jīng)理辦公會1、會議召集及主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持2、參加會議人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理，公司總師、總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人、各分公司、各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，列席人員（1）、聽取各部門負(fù)責(zé)人對本部門工作的匯報(bào)，包括部門本月主要完成的工作、遇到的問題和需要解決協(xié)調(diào)的問題（2）、對公司管理制度、管理程序、工作目標(biāo)、人事（3）、總經(jīng)理、董事長對上段工作進(jìn)行總結(jié)和對下階4.總經(jīng)理辦公會實(shí)行總經(jīng)理責(zé)任制。對在總經(jīng)理辦公會上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可再議，如涉及時(shí)間性較強(qiáng)的緊迫問題，可由總經(jīng)理裁定。（1）、由有關(guān)部室負(fù)責(zé)人依次匯報(bào)本月工作情況；（2）、對本月公司重要問題進(jìn)行協(xié)商、決策；（3）、各部門分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要進(jìn)行發(fā)言；（4）、公司總經(jīng)理、董事長總結(jié)講話；（5）、各單位如另有上會容，需會前與辦公室（綜合5、會議記錄人：總經(jīng)理辦公室（綜合部）人員6、會議紀(jì)要：總經(jīng)理辦公會會議記錄應(yīng)在一天整理完畢，以會議紀(jì)要的形式送交會議主持人核閱，核閱后應(yīng)分發(fā)各出席人一份。會議紀(jì)要是跟蹤落實(shí)會議所布置具體工作的重要依據(jù)，各出席人要嚴(yán)格按會議紀(jì)要的容來落實(shí)各項(xiàng)工7、會議時(shí)間：會議暫訂每月召開1次，時(shí)間訂為每月（一）投資項(xiàng)目工作程序總經(jīng)理主持實(shí)施企業(yè)的投資計(jì)劃。在投資項(xiàng)目經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，總經(jīng)理應(yīng)確定項(xiàng)目執(zhí)行人和項(xiàng)目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況；總經(jīng)理應(yīng)就重大項(xiàng)目的進(jìn)展情況及時(shí)（二）人事管理工作程序總經(jīng)理在提名副總經(jīng)理時(shí)，應(yīng)事先由人事部門考核，并征求有關(guān)方面的意見，交董事會審議決定；總經(jīng)理在任免公司部門負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)事先由人事部門進(jìn)行考核，并征求董事長及管理層意見后，進(jìn)行任免。（三）財(cái)務(wù)管理工作程序根據(jù)董事會的決議，大額款項(xiàng)支出，實(shí)行董事長、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽制度；日常的費(fèi)用支出，應(yīng)本著降低費(fèi)用、嚴(yán)格管理的原則，由使用部門審核，依權(quán)限由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托分管副總審批。（四）工程項(xiàng)目管理工作程序公司的工程項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)制度。總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)積極組織有關(guān)部門制定工程招標(biāo)文件，組織專家對各投標(biāo)單位的施工方案進(jìn)行評估，確定投標(biāo)單位，并按有關(guān)規(guī)定依照嚴(yán)格的工作程序?qū)嵤┱袠?biāo)；招標(biāo)工作結(jié)束后，受委托的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與中標(biāo)單位簽訂詳細(xì)的工程施工合同，并責(zé)成有關(guān)部門或?qū)Ｈ伺浜瞎こ瘫O(jiān)理公司對工程進(jìn)行跟蹤管理和監(jiān)督，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工程進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取有效措施予以處理；工程竣工后，組織有關(guān)部門嚴(yán)格按國家規(guī)定及工程施工合同進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行工程（一）根據(jù)董事會審定的年度生產(chǎn)計(jì)劃、投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，在董事會授權(quán)額度，按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定程序進(jìn)行資金調(diào)度、資產(chǎn)處置、對外投資、關(guān)聯(lián)（二）按照公司資金、資產(chǎn)和合同管理制度及董事會授權(quán)，實(shí)施公司日常經(jīng)營管理中的資金、資產(chǎn)運(yùn)用和合同的簽訂等事項(xiàng)。對于超出總經(jīng)理決策權(quán)限的投資以及其它重大生產(chǎn)經(jīng)營決策需總經(jīng)理辦公會會議研究確定后，按審批權(quán)限報(bào)（三）需提交總經(jīng)理辦公會研究決定的項(xiàng)目，由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將審批事項(xiàng)資料送交總經(jīng)理。（四）總經(jīng)理在就比較重大的經(jīng)營活動(dòng)做出決策時(shí)，應(yīng)作出必要的決策分析，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)提供相關(guān)支持。（五）總經(jīng)理在進(jìn)行上述決策時(shí)應(yīng)與公司部相關(guān)人員進(jìn)行討論，總經(jīng)理也可就某些比較重大的決策征求專業(yè)機(jī)構(gòu)的第七條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會的要求定期或不定期（一）公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題（二）公司重大合同簽訂和執(zhí)行情況；（五）公司董事會會議決議執(zhí)行情況；第八條董事會認(rèn)為必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)在接第九條本規(guī)則未盡事項(xiàng)按《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》執(zhí)行。第十條本規(guī)則在公司章程、董事會議事規(guī)則修改后同第十一條本規(guī)則自董事會審議通過之日起實(shí)施。第一條為規(guī)范公司總經(jīng)理辦公會會議管理，提高會議質(zhì)量，形成科學(xué)決策機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制，特制定本制第二條綜合管理部為公司總經(jīng)理辦公會的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及第三條公司總經(jīng)理辦公會由公司總經(jīng)理主持召開，公司綜合管理部負(fù)責(zé)會議籌備和會議決議的落實(shí)與驗(yàn)證工作，參會人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、副總師及各職能部門負(fù)責(zé)人，會6、通報(bào)上月生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作情況，督辦、督促辦1.綜合部會前負(fù)責(zé)做好會議議題的收集、整理、會議文件和資料的準(zhǔn)備、會議通知的發(fā)放、會場布置等相關(guān)工作,確保2、綜合部應(yīng)提前2-3天發(fā)出總經(jīng)理辦公會議重要方案、經(jīng)營方針、計(jì)劃、規(guī)劃等重大問題，應(yīng)提前4~5天3.各部門按照會議內(nèi)容做好匯報(bào)材料，將需要會議解問題匯總，并填寫《總經(jīng)理辦公會議案簽報(bào)》（附2.在總經(jīng)理辦公會上研究的事項(xiàng)，必須有全體與會人員過3.與會人員意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議，涉及緊2.對于會議形成的決議，相關(guān)責(zé)任單位和部門要和落實(shí)，在規(guī)定的期限內(nèi)完成。綜合管理部要強(qiáng)化會議決議的2.會議紀(jì)要主要內(nèi)容包括會別、會次、時(shí)間、地點(diǎn)、主3.會議紀(jì)要由主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理審定簽署后參會人員應(yīng)按要求準(zhǔn)時(shí)參加會議,因故不能參加的應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)請假并報(bào)辦公室備案。參會人員要自覺維護(hù)會場秩序,會議要求保密的事項(xiàng),按保密規(guī)定執(zhí)行。第一條為提高工作效率和科學(xué)管理水平，根據(jù)《新興重工集團(tuán)層級管理手冊》、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》及其他有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章規(guī)定，特制定總經(jīng)第二條總經(jīng)理辦公會是總經(jīng)理行使職權(quán)，審議公司經(jīng)營管理中的重大事項(xiàng)，充分發(fā)揮經(jīng)理層集體智慧的議事制第三條總經(jīng)理辦公會議事應(yīng)遵循下列原則：依照《公司章程》和董事會授權(quán)議事決策。（二）堅(jiān)持總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，總經(jīng)理主持公司的日常經(jīng)營管理工作，班子成員按照分工各司其職，協(xié)助總經(jīng)理（三）堅(jiān)持高效議事的原則，采取事先做好準(zhǔn)備、分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見，在充分討論基礎(chǔ)上迅速作出決策的議事方（四）堅(jiān)持實(shí)事求是議事的原則，按照社會主義市場經(jīng)濟(jì)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，科學(xué)決策。第四條審議研究公司“三重一大”問題時(shí)，必須事先聽取公司黨組織的意見。沒有本級或者上級黨組織的意見，總經(jīng)理辦公會無權(quán)就“三重一大”問題出具會議決定。第五條審議有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的議題，應(yīng)事先聽取公司工會的意見，勢必要邀請職工代表列席會議；研究決定生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題和制定重要規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽取公司第二章總經(jīng)理辦公會議事范圍（一）研究董事會決議的具體實(shí)施措施和辦法；（二）決定上報(bào)董事會審議的總經(jīng)理報(bào)告及其他申報(bào)事（三）決定上報(bào)董事會審議的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中的重（四）擬訂公司年度工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；（六）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（八）依照規(guī)定的權(quán)限和程序，提議除應(yīng)由董事會決定（九）提議對外投資、貸款、擔(dān)保、重大財(cái)務(wù)支出、固第三章會議舉行和議題提出第七條總經(jīng)理辦公會原則上每月必須舉行一次。遇有特殊情況，總經(jīng)理可隨時(shí)召開總經(jīng)理辦公會。第八條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總必要時(shí)可請黨組織負(fù)責(zé)人、工會負(fù)責(zé)人列席總經(jīng)理辦公會。其他需列席人員由總經(jīng)理根據(jù)會議議題確定。第十條參加總經(jīng)理辦公會的全體人員應(yīng)按時(shí)參加會議，因病或其他特殊原因不能參加的，應(yīng)事先向總經(jīng)理或會第十一條綜合部應(yīng)在總經(jīng)理辦公會舉行前進(jìn)行下列（二）會議的其他準(zhǔn)備事項(xiàng)。第十二條綜合部應(yīng)在總經(jīng)理辦公會舉行前一天，將開會日期、時(shí)間、地點(diǎn)和會議議題等主要事項(xiàng)通知全體與會人第十三條總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定。副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人提出的議題，須經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可列入總經(jīng)理辦公會審議。各部門提出的議題，應(yīng)在辦公會召開前七個(gè)工作日，送綜合部篩選匯總，報(bào)總經(jīng)理審定。第十四條列入總經(jīng)理辦公會審議的議題，各部門應(yīng)事先準(zhǔn)備好相關(guān)材料送交綜合部，由綜合部在會議召開時(shí)送達(dá)第十五條因特殊原因，總經(jīng)理可以根據(jù)情況，臨時(shí)增第四章議題審議、記錄和督辦第十六條總經(jīng)理辦公會應(yīng)對列入會議的議題，逐個(gè)進(jìn)行審議。出席總經(jīng)理辦公會的人員在會上有權(quán)充分發(fā)表意見。列席會議的人員，經(jīng)總經(jīng)理同意，可以就會議議題作說第十七條總經(jīng)理辦公會對每個(gè)審議的議題，在充分聽取各方面意見和建議后，由總經(jīng)理或會議主持人作出結(jié)論。第十八條綜合部應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)作記錄。出席會議的人員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)包括下列內(nèi)（一）會議召開的日期、地點(diǎn)、召集人姓名；（五）所議事項(xiàng)的決定或結(jié)果。第十九條會議記錄按檔案管理要求由綜合部進(jìn)行整理后歸檔，并長期保存，保存期二十年。第二十條根據(jù)會議作出的結(jié)論，綜合部需在當(dāng)天整理會議紀(jì)要，會議紀(jì)要明確清晰規(guī)定議案事項(xiàng)的執(zhí)行人、截止時(shí)間、完成效果等關(guān)鍵結(jié)論。會議紀(jì)要由總經(jīng)理或會議主持人簽發(fā)后，送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門落實(shí)，綜合部負(fù)責(zé)督辦協(xié)調(diào)。第二十一條綜合部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會決定事項(xiàng)的監(jiān)督落實(shí)工作，并將落實(shí)情況及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理和相關(guān)負(fù)責(zé)同第二十二條總經(jīng)理辦公會應(yīng)遵守保密制度，保守公司機(jī)密，議事前不泄露會議內(nèi)容，作出決策后，通過正常渠道第二十三條總經(jīng)理辦公會實(shí)行回避制度，在討論涉及與會人員本人個(gè)人相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，需回避的該人員應(yīng)主動(dòng)回第二十四條本規(guī)則經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過，報(bào)董事會審定后由總經(jīng)理簽發(fā)生效，并從生效之日起施行。第二十五條本規(guī)則的解釋權(quán)屬公司綜合部。本規(guī)則的修改須總經(jīng)理辦公會通過，報(bào)董事會審定。第一條為貫徹落實(shí)**關(guān)于建立健全市場化經(jīng)營機(jī)制、激發(fā)企業(yè)活力的決策部署，完善****公司（以下簡稱“股份公司”）經(jīng)理層成員管理制度，有效激發(fā)微觀主體活力，逐步建立“責(zé)權(quán)明晰、獎(jiǎng)懲分明、業(yè)績突出、流動(dòng)有序”的崗位管理模式，落實(shí)“干部能上能下、人員能進(jìn)能出、薪酬能高能低”的動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，推動(dòng)形成“能者上、優(yōu)者獎(jiǎng)、庸者下、劣者汰”的用人導(dǎo)向，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、股份公司第二條本辦法所稱的經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，是指對股份公司經(jīng)理層成員實(shí)行的，以固定任期和契約關(guān)系為基礎(chǔ)，根據(jù)合同或協(xié)議約定開展年度和任期考核，并根據(jù)考核結(jié)果兌現(xiàn)薪酬和實(shí)施聘任（或解聘）的管理方式。第三條本辦法適用于股份公司經(jīng)理層成員，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)（總會計(jì)師）等。第四條股份公司經(jīng)理層成員任期制與契約化管（一）堅(jiān)持黨管干部原則與企業(yè)董事會依法選擇經(jīng)營管理者、經(jīng)營管理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合，不斷創(chuàng)新有效實(shí)（二）堅(jiān)持權(quán)利與責(zé)任義務(wù)統(tǒng)一原則。在嚴(yán)格實(shí)行任期制和任期目標(biāo)管理責(zé)任制的基礎(chǔ)上，全面實(shí)行契約化管（三）堅(jiān)持激勵(lì)與監(jiān)督約束并重原則，建立與業(yè)績考核緊密掛鉤的激勵(lì)約束和引進(jìn)退出機(jī)制。（四）堅(jiān)持分類退出原則。健全退出渠道，對于不能完成業(yè)績目標(biāo)的，嚴(yán)格按照合同約定實(shí)施考核應(yīng)用，必要時(shí)采取內(nèi)部轉(zhuǎn)崗或解除勞動(dòng)合同方式實(shí)現(xiàn)人員退出。第六條股份公司經(jīng)理層成員實(shí)行任期制，每屆第七條股份公司經(jīng)理層成員任期屆滿后，經(jīng)考核合格的可以連任，重新履行聘任程序并簽訂《崗位聘任協(xié)議》、《經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》（年度、任期）。第八條股份公司經(jīng)理層成員任期內(nèi)，或任期屆滿，經(jīng)考核認(rèn)定不適宜繼續(xù)任職的，終止任期、免去現(xiàn)職。如有黨組織職務(wù)，經(jīng)過黨組織任免程序，原則上一并免去。第九條股份公司經(jīng)理層成員任期內(nèi)，若有違反律、法規(guī)，或違反股份公司和任職公司相關(guān)管理制度，情節(jié)惡劣、造成嚴(yán)重?fù)p失的，或其它應(yīng)立即解聘的相關(guān)條款規(guī)定的，股份公司有權(quán)單方面終止履職人員任期、免去現(xiàn)職。第十條擔(dān)任股份公司經(jīng)理層成員的履職人員，任期解聘的，股份公司重新選拔聘任履職人員，重新簽訂《崗位聘任協(xié)議》、《經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》（年度、任期）。第十一條股份公司經(jīng)理層成員需與股份公司董事會簽署《崗位聘任協(xié)議》、《經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》（年度、（一）《崗位聘任協(xié)議》由董事會授權(quán)董事長與經(jīng)理（二）《經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》（年度、任期）由董事會授權(quán)董事長與總經(jīng)理簽署，董事會授權(quán)總經(jīng)理與其它經(jīng)理層職期限、職責(zé)權(quán)限、績效考核、薪酬標(biāo)準(zhǔn)和保障措施、約束機(jī)制、合同解除、保密條款、爭議解決等內(nèi)容。崗一責(zé)”原則建立《崗位說明書》等方式，《崗位說明書》任職資格等內(nèi)容進(jìn)行清晰界定；《崗位聘任協(xié)議》中權(quán)限可以采用制定《權(quán)責(zé)清單》等方式，規(guī)范董事會與經(jīng)理層、總經(jīng)理與其他經(jīng)理層成員之間的權(quán)責(zé)關(guān)系。包括雙方基本信息、考核內(nèi)容及指標(biāo)、考核指標(biāo)的目標(biāo)值、確定方法及計(jì)分規(guī)則、考核實(shí)施與獎(jiǎng)懲、其他需要約定的事核內(nèi)容及指標(biāo)的制定，應(yīng)遵循如下原則：（一）根據(jù)崗位職責(zé)和工作分工，確定每位經(jīng)理層成（二）考核指標(biāo)制定按照定量與定性相結(jié)合、以定量（三）考核指標(biāo)制定應(yīng)兼顧企業(yè)長期發(fā)展。（四）年度和任期經(jīng)營業(yè)績考核內(nèi)容及指標(biāo)應(yīng)適當(dāng)區(qū)標(biāo)的目標(biāo)值，由股份公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營預(yù)算、歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)對標(biāo)情況等依據(jù)，提報(bào)建議值，上級集團(tuán)審核建議值是否科學(xué)合理、具有一定挑戰(zhàn)性后，形成考核指標(biāo)目標(biāo)值建議方案，履行上級集團(tuán)批準(zhǔn)程序。第十七條股份公司應(yīng)當(dāng)健全完善契合業(yè)務(wù)發(fā)展的經(jīng)理層成員考核評價(jià)體系，建立抓改革、倡創(chuàng)新、促發(fā)展的導(dǎo)向，引導(dǎo)股份公司經(jīng)理層成員樹立正確業(yè)績觀、做到忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。股份公司黨委和有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)注重考核評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，將考核評價(jià)結(jié)果作為選拔第十八條經(jīng)營業(yè)績考核分為年度考核和任期考核。年度經(jīng)營業(yè)績考核以年度為周期進(jìn)行考核，在當(dāng)年年末進(jìn)行或次年年初進(jìn)行。任期經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)合任期屆滿當(dāng)年年度考第十九條股份公司經(jīng)營業(yè)績考核參照上級集團(tuán)有關(guān)業(yè)績考核的相關(guān)制度，根據(jù)企業(yè)功能定位、發(fā)展目標(biāo)和責(zé)任使命，對標(biāo)同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)，合理確定業(yè)績考核重點(diǎn)、考核指標(biāo)及目標(biāo)值，綜合相關(guān)情況確定考核結(jié)果。第二十條考核期末，股份公司董事會依據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)等，對經(jīng)理層成員考核內(nèi)容及指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核，形成考核與獎(jiǎng)懲意見，報(bào)上級集團(tuán)審議后，反饋給經(jīng)理層成員。經(jīng)理層成員對考核與獎(jiǎng)懲意見有異議的，可在一周內(nèi)向股份公司董事會反映，由股份公司財(cái)務(wù)部門及綜合管理部復(fù)核。最終確認(rèn)的考核結(jié)果在一定范圍內(nèi)公開。第二十一條股份公司應(yīng)當(dāng)完善既符合企業(yè)一般規(guī)律又體現(xiàn)公司特點(diǎn)的薪酬分配和激勵(lì)機(jī)制，堅(jiān)持物質(zhì)激勵(lì)與精神激勵(lì)相結(jié)合、短期激勵(lì)與任期激勵(lì)相結(jié)合，強(qiáng)化正向激勵(lì)導(dǎo)向，激發(fā)經(jīng)理層成員創(chuàng)新活力和創(chuàng)業(yè)動(dòng)力。實(shí)行與股份公司功能性質(zhì)相適應(yīng)、與經(jīng)營業(yè)績相掛鉤的差異化薪酬分配辦法，根據(jù)上級集團(tuán)有關(guān)薪酬的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格規(guī)范股份公司經(jīng)理層成員薪酬分配。股份公司經(jīng)理層成員的薪酬由股份公司董事會按照上級集團(tuán)薪酬有關(guān)規(guī)定核定，報(bào)上第二十三條上級黨組織及其相關(guān)干部管理部門對敢于負(fù)責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)、善于作為、業(yè)績突出的經(jīng)理層成員，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提拔重用，以正確用人導(dǎo)向激勵(lì)經(jīng)理層成員講擔(dān)當(dāng)重第二十四條對在股份公司改革發(fā)展中做出突出貢獻(xiàn)，以及在完成重大專項(xiàng)和重大改革任務(wù)、處置突發(fā)事件等工作中表現(xiàn)突出的經(jīng)理層成員，按照有關(guān)規(guī)定予以表彰。股份公司應(yīng)當(dāng)宣傳優(yōu)秀經(jīng)理層成員的先進(jìn)事跡和突出貢獻(xiàn)，展現(xiàn)優(yōu)秀企業(yè)家精神，凝聚崇尚創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)正能量，營造尊重企業(yè)家價(jià)值、鼓勵(lì)企業(yè)家創(chuàng)新、發(fā)揮企業(yè)家作用的濃厚氛圍。第二十五條股份公司經(jīng)理層成員薪酬結(jié)構(gòu)一般包括基本年薪、績效年薪、專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)、任期激勵(lì)等。第二十六條基本年薪是年度基本收入，按月固定基本年薪按照上級集團(tuán)劃分的企業(yè)分類，結(jié)合管理資產(chǎn)規(guī)模、管理幅度、人員、盈利能力及難易程度等因素確定。第二十七條績效年薪是與年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果掛鉤的浮動(dòng)收入，主要根據(jù)考核年度業(yè)績考核結(jié)果、企業(yè)負(fù)責(zé)人個(gè)人貢獻(xiàn)、年度考核情況等因素綜合確定。第二十八條任期激勵(lì)是與任期經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果掛鉤的收入，在任期結(jié)束后兌現(xiàn)。任期激勵(lì)收入以經(jīng)理層成員任期內(nèi)年薪總水平為基數(shù)，根據(jù)經(jīng)理層成員任期經(jīng)營業(yè)績考核得分，分檔次、按比例兌現(xiàn)，最高不超過任期內(nèi)年薪總水平的30%。經(jīng)理層成員任期經(jīng)營業(yè)績考核低于70分，或任期綜合考核評價(jià)為不稱職的，不得領(lǐng)取任期激勵(lì)收第二十九條因經(jīng)理層成員個(gè)人原因任期未滿的，不得領(lǐng)取任期激勵(lì)收入；非個(gè)人原因任期未滿的，根據(jù)任期經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果，結(jié)合經(jīng)理層成員實(shí)際任職時(shí)間及貢獻(xiàn)，兌現(xiàn)相應(yīng)任期激勵(lì)收入。第三十條經(jīng)理層成員除年薪之外，可以執(zhí)行公司已有的津補(bǔ)貼、年金、補(bǔ)充公積金等政策，履職待遇按照第三十一條對股份公司經(jīng)理層成員違反國家有關(guān)法律法規(guī)和上級集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，發(fā)生重大決策失誤或重大違紀(jì)事件及未履行或未正確履行職責(zé)造成企業(yè)資產(chǎn)損失的，根據(jù)違紀(jì)處分和資產(chǎn)損失責(zé)任認(rèn)定結(jié)果，股份公司將其相應(yīng)期限內(nèi)兌現(xiàn)的績效年薪、任期激勵(lì)部分或全部追回，并止付所有未支付部分。薪酬追索扣回規(guī)定同樣適用于第三十二條對于股份公司在任期內(nèi)全面超額完成《經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》約定的考核指標(biāo)，或在全面完成《經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》約定的考核指標(biāo)的基礎(chǔ)上對公司發(fā)展有其它重大貢獻(xiàn)的經(jīng)理層成員，經(jīng)股份公司董事會審批，向上級集團(tuán)備案，履行“三重一大”程序后，可給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。第三十三條股份公司董事會對經(jīng)理層成員任期內(nèi)的考核和管理，經(jīng)考核認(rèn)定不適宜繼續(xù)任職的，予以終止任期、免去現(xiàn)職。一般包括以下情形：（一）年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果未達(dá)到完成底線（百分制低于70分），或年度經(jīng)營業(yè)績考核主要指標(biāo)未達(dá)到完成底線的（完成率低于70%（二）連續(xù)兩年年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果為不合格或（三）股份公司經(jīng)理層任期綜合考核評價(jià)不稱職，經(jīng)分析研判確屬不勝任或者不適宜擔(dān)任現(xiàn)職的；（四）對違規(guī)經(jīng)營投資造成國有資產(chǎn)損失負(fù)有責(zé)任（五）因其他原因，董事會認(rèn)為不適合在該崗位繼第三十四條對于考核合格但不再續(xù)聘的經(jīng)理（一）男滿58周歲、女滿53周歲的經(jīng)理層成員，根據(jù)工作需要，提前退出經(jīng)理層崗位，安排專項(xiàng)工作；可交流使用或安排專項(xiàng)工作。第三十五條股份公司經(jīng)理層成員自愿辭職的，應(yīng)當(dāng)書面申請，接照干部管理權(quán)限審批。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅離職守。擅自離職的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理；造成嚴(yán)重后果的，依法追究責(zé)任。有下列情形之一的，不得辭去職務(wù)：（一）在涉及國家安全、重要機(jī)密等特殊崗位任職或（二）正在接受紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)調(diào)查，正在接受經(jīng)營投資損失責(zé)任追究調(diào)查，或者正在接受審計(jì)的；（三）重要項(xiàng)目或者重要任務(wù)尚未完成且必須由本人（四）存在其他不得辭去職務(wù)情形的。第三十六條股份公司經(jīng)理層成員退出后，須繼續(xù)對所知悉的國家秘密和原任職企業(yè)的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密承擔(dān)保密責(zé)任和義務(wù)，保密期限按照國家和原任職企業(yè)的規(guī)第三十七條股份公司經(jīng)理層成員離職、退休、內(nèi)退或離崗3年內(nèi)，不得在與股份公司及股份公司出資企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系或競爭關(guān)系的企業(yè)兼職（任職）、投資入股或者從事相關(guān)的營利性活動(dòng)；擬在其他企業(yè)兼職（任職）的，第三十八條建立健全對股份公司經(jīng)理層成員的監(jiān)督體系，根據(jù)上級集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法、巡視巡察辦法等有關(guān)制度規(guī)定，上級集團(tuán)以及股份公司黨委、董事會、監(jiān)事會等治理主體根據(jù)職能分工，做好履職監(jiān)督工作。堅(jiān)持以預(yù)防和事前監(jiān)督為主，建立健全提醒、誡勉、函詢等制度辦法，及早發(fā)現(xiàn)和糾正股份公司經(jīng)理層成員的不良行為傾向。第三十九條股份公司及經(jīng)理層成員在聘任期間貪污、揮霍國有資產(chǎn)，或向特定關(guān)系人輸送利益。股份公司經(jīng)理層成員違反規(guī)定，未履行或未正確履行職責(zé)，在經(jīng)營投資中造成國有資產(chǎn)損失或其他嚴(yán)重不良后果的，根據(jù)上級集團(tuán)和股份公司有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)肅追究責(zé)任。第四十條按照“三個(gè)區(qū)分開來”的原則，支持鼓勵(lì)股份公司按照公私分明、盡職合規(guī)免責(zé)原則，建立健全并細(xì)化相關(guān)工作機(jī)制的主體、標(biāo)準(zhǔn)、適用情形和工作流程，形成可落實(shí)可操作的制度安排。第四十一條未納入任期制與契約化管理的股份公司其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員，任期制與契約化管理按相關(guān)規(guī)定執(zhí)第四十二條股份公司所屬子公司經(jīng)理層成員任期制與契約化管理，可參照本規(guī)定執(zhí)行。第四十三條本辦法自董事會通過之日起施行。第一條為進(jìn)一步建立健全公司經(jīng)理層成員考核激勵(lì)約束機(jī)制，有效激發(fā)企業(yè)活力，提高企業(yè)在市場競爭中的整體運(yùn)作能力和核心競爭力，根據(jù)市國資委《關(guān)于市屬國有企業(yè)全面推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理的指導(dǎo)意見》等文件精神和政策規(guī)定，結(jié)合公司工作實(shí)際，特制定本辦法。第二條本辦法適用范圍為：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和經(jīng)理層其他成員。第三條按照權(quán)責(zé)對等原則，公司對經(jīng)理層成員崗位職責(zé)進(jìn)行分工，經(jīng)完善相關(guān)審批程序后實(shí)施。經(jīng)理層成員分工原則上任期內(nèi)保持相對穩(wěn)定。第五條公司經(jīng)理層成員每屆任期為3年，原則上與本單位每屆董事會任期起止時(shí)間保持一致。任期結(jié)束后，由公司董事會組織重新選聘，符合續(xù)聘條件的可按程序續(xù)聘。第六條契約化管理以勞動(dòng)合同為基礎(chǔ)，以崗位聘任崗位職責(zé)、權(quán)利義務(wù)、業(yè)績目標(biāo)、薪酬待遇、退出規(guī)定、責(zé)任追究、其他約定事項(xiàng)等。經(jīng)理層成員崗位職務(wù)發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)重新簽訂崗位聘任協(xié)議。第九條任期不單獨(dú)簽訂目標(biāo)責(zé)任書，根據(jù)任職期間簽訂的各年度業(yè)績責(zé)任書完成情況進(jìn)行考核，確定任期評價(jià)第十條年度業(yè)績責(zé)任書主要內(nèi)容應(yīng)包含雙方基本信息、考核內(nèi)容及目標(biāo)、考核方法及計(jì)分規(guī)則、考核實(shí)施與獎(jiǎng)懲、其他需要約定的事項(xiàng)。簽訂，年內(nèi)人員及崗位職務(wù)調(diào)整等需要新簽訂和修訂業(yè)績責(zé)任書的，應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)簽訂。每年10月份以后調(diào)整崗位職務(wù)的，按原職務(wù)進(jìn)行考核，不簽訂新的業(yè)績責(zé)任書。第十二條股份公司應(yīng)當(dāng)健全完善契合業(yè)務(wù)發(fā)展的經(jīng)理層成員考核評價(jià)體系，建立抓改革、倡創(chuàng)新、促發(fā)展的導(dǎo)向，引導(dǎo)股份公司經(jīng)理層成員樹立正確業(yè)績觀、做到忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。股份公司黨委和有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)注重考核評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，將考核評價(jià)結(jié)果作為選拔第十三條經(jīng)營業(yè)績考核分為年度考核和任期考核。年度經(jīng)營業(yè)績考核以年度為周期進(jìn)行考核，在當(dāng)年年末進(jìn)行或次年年初進(jìn)行。任期經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)合任期屆滿當(dāng)年年度考第十四條股份公司經(jīng)營業(yè)績考核參照上級集團(tuán)有關(guān)業(yè)績考核的相關(guān)制度，根據(jù)企業(yè)功能定位、發(fā)展目標(biāo)和責(zé)任使命，對標(biāo)同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)，合理確定業(yè)績考核重點(diǎn)、考核指標(biāo)及目標(biāo)值，綜合相關(guān)情況確定考核結(jié)果。第十五條考核期末，股份公司董事會依據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)等，對經(jīng)理層成員考核內(nèi)容及指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核，形成考核與獎(jiǎng)懲意見，報(bào)上級集團(tuán)審議后，反饋給經(jīng)理層成員。經(jīng)理層成員對考核與獎(jiǎng)懲意見有異議的，可在一周內(nèi)向股份公司董事會反映，由股份公司財(cái)務(wù)部門及綜合管理部復(fù)核。最終確認(rèn)的考核結(jié)果在一定范圍內(nèi)公開。第十六條股份公司應(yīng)當(dāng)完善既符合企業(yè)一般規(guī)律又體現(xiàn)公司特點(diǎn)的薪酬分配和激勵(lì)機(jī)制，堅(jiān)持物質(zhì)激勵(lì)與精神激勵(lì)相結(jié)合、短期激勵(lì)與任期激勵(lì)相結(jié)合，強(qiáng)化正向激勵(lì)導(dǎo)向，激發(fā)經(jīng)理層成員創(chuàng)新活力和創(chuàng)業(yè)動(dòng)力。第十七條股份公司應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持分類分級管理，實(shí)行與股份公司功能性質(zhì)相適應(yīng)、與經(jīng)營業(yè)績相掛鉤的差異化薪酬分配辦法，根據(jù)上級集團(tuán)有關(guān)薪酬的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格規(guī)范股份公司經(jīng)理層成員薪酬分配。股份公司經(jīng)理層成員的薪酬由股份公司董事會按照上級集團(tuán)薪酬有關(guān)規(guī)定核定，報(bào)上級第十八條上級黨組織及其相關(guān)干部管理部門對敢于負(fù)責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)、善于作為、業(yè)績突出的經(jīng)理層成員，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提拔重用，以正確用人導(dǎo)向激勵(lì)經(jīng)理層成員講擔(dān)當(dāng)重?fù)?dān)第十九條對在股份公司改革發(fā)展中做出突出貢獻(xiàn)，以及在完成重大專項(xiàng)和重大改革任務(wù)、處置突發(fā)事件等工作中表現(xiàn)突出的經(jīng)理層成員，按照有關(guān)規(guī)定予以表彰。股份公司應(yīng)當(dāng)宣傳優(yōu)秀經(jīng)理層成員的先進(jìn)事跡和突出貢獻(xiàn)，展現(xiàn)優(yōu)秀企業(yè)家精神，凝聚崇尚創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)正能量，營造尊重企業(yè)家價(jià)值、鼓勵(lì)企業(yè)家創(chuàng)新、發(fā)揮企業(yè)家作用的濃厚氛圍。第二十條股份公司經(jīng)理層成員薪酬結(jié)構(gòu)一般包括基本年薪、績效年薪、專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)、任期激勵(lì)等。第二十一條基本年薪是年度基本收入，按月固定基本年薪按照上級集團(tuán)劃分的企業(yè)分類，結(jié)合管理資產(chǎn)規(guī)模、管理幅度、人員、盈利能力及難易程度等因素確定。第二十二條績效年薪是與年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果掛鉤的浮動(dòng)收入，主要根據(jù)考核年度業(yè)績考核結(jié)果、企業(yè)負(fù)責(zé)人個(gè)人貢獻(xiàn)、年度考核情況等因素綜合確定。第二十三條任期激勵(lì)是與任期經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果掛鉤的收入，在任期結(jié)束后兌現(xiàn)。任期激勵(lì)收入以經(jīng)理層成員任期內(nèi)年薪總水平為基數(shù)，根據(jù)經(jīng)理層成員任期經(jīng)營業(yè)績考核得分，分檔次、按比例兌現(xiàn)，最高不超過任期內(nèi)年薪總水平的30%。經(jīng)理層成員任期經(jīng)營業(yè)績考核低于70分，或任期綜合考核評價(jià)為不稱職的，不得領(lǐng)取任期激勵(lì)收第二十四條因經(jīng)理層成員個(gè)人原因任期未滿的，不得領(lǐng)取任期激勵(lì)收入；非個(gè)人原因任期未滿的，根據(jù)任期經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果，結(jié)合經(jīng)理層成員實(shí)際任職時(shí)間及貢獻(xiàn)，兌現(xiàn)相應(yīng)任期激勵(lì)收入。第二十五條經(jīng)理層成員除年薪之外，可以執(zhí)行公司已有的津補(bǔ)貼、年金、補(bǔ)充公積金等政策，履職待遇按第二十六條對股份公司經(jīng)理層成員違反國家有關(guān)法律法規(guī)和上級集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，發(fā)生重大決策失誤或重大違紀(jì)事件及未履行或未正確履行職責(zé)造成企業(yè)資產(chǎn)損失的，根據(jù)違紀(jì)處分和資產(chǎn)損失責(zé)任認(rèn)定結(jié)果，股份公司將其相應(yīng)期限內(nèi)兌現(xiàn)的績效年薪、任期激勵(lì)部分或全部追回，并止付所有未支付部分。薪酬追索扣回規(guī)定同樣適用于第二十七條對于股份公司在任期內(nèi)全面超額完成《經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》約定的考核指標(biāo)，或在全面完成《經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》約定的考核指標(biāo)的基礎(chǔ)上對公