第1篇第一章總則第一條為規(guī)范上市公司治理結(jié)構(gòu)，保障股東、公司和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱“三會(huì)”是指股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。第三條本制度適用于公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公司內(nèi)部相關(guān)機(jī)構(gòu)。第四條公司應(yīng)建立健全三會(huì)制度，確保三會(huì)依法、規(guī)范、高效地行使職權(quán)。第二章股東大會(huì)第五條股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）對公司合并、分立、解散或者變更公司形式等事項(xiàng)進(jìn)行表決；（十二）法律、行政法規(guī)規(guī)定和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)行使的其他職權(quán)。第六條股東大會(huì)會(huì)議分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。（一）年度股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)召開；（二）臨時(shí)股東大會(huì)的召開，應(yīng)當(dāng)有充分理由，并在召開前十五日通知全體股東。第七條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)議記錄，由董事長或者其授權(quán)的人員負(fù)責(zé)。第八條股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；（二）對修改公司章程、增加或者減少注冊資本、公司合并、分立、解散或者變更公司形式等事項(xiàng)，必須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第九條股東大會(huì)的召集、召開和表決程序，按照《公司法》和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第三章董事會(huì)第十條董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)會(huì)議，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊資本的方案；（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）決定公司內(nèi)部管理人員的任免；（九）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（十）決定公司的重大投資、融資、擔(dān)保事項(xiàng)；（十一）決定公司的對外投資、合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)；（十二）法律、行政法規(guī)規(guī)定和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)行使的其他職權(quán)。第十一條董事會(huì)由董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長若干人。第十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有半數(shù)以上董事出席方可舉行。第十三條董事會(huì)會(huì)議的召開和表決程序，按照《公司法》和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第四章監(jiān)事會(huì)第十四條監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；（五）向股東大會(huì)提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)行使的其他職權(quán)。第十五條監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人，副主席若干人。第十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有半數(shù)以上監(jiān)事出席方可舉行。第十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開和表決程序，按照《公司法》和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第五章附則第十八條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第十九條本制度自發(fā)布之日起施行。（注：本制度僅為示例，具體內(nèi)容需根據(jù)公司實(shí)際情況和法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整。）第2篇第一章總則第一條為規(guī)范上市公司治理結(jié)構(gòu)，保障股東、公司及債權(quán)人的合法權(quán)益，提高公司運(yùn)營效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱“三會(huì)”是指股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。第三條公司應(yīng)依法設(shè)立股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，確保其獨(dú)立、有效地行使職權(quán)。第四條本制度適用于公司股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的召集、召開、表決、決議等事項(xiàng)。第二章股東大會(huì)第五條股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。第六條股東大會(huì)的職權(quán)包括：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）對公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)作出決議。第七條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會(huì)。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；（六）公司章程規(guī)定的其他情形。第八條股東大會(huì)會(huì)議的通知：（一）召開股東大會(huì)會(huì)議，公司應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東；（二）臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知各股東；（三）發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三十日前公告會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。第九條股東大會(huì)會(huì)議的召集和主持：（一）股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；（二）董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；（三）副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。第十條股東大會(huì)會(huì)議的表決：（一）股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。（二）股東可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第三章董事會(huì)第十一條董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第十二條董事會(huì)的職權(quán)包括：（一）召集股東大會(huì)會(huì)議；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十三條董事會(huì)由董事組成，設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長。董事長、副董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第十四條董事會(huì)會(huì)議的召集和主持：（一）董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；（二）董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；（三）副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十五條董事會(huì)會(huì)議的表決：（一）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。（二）董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第四章監(jiān)事會(huì)第十六條監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第十七條監(jiān)事會(huì)的職權(quán)包括：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；（五）向股東大會(huì)提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十八條監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人，可以設(shè)副主席。監(jiān)事會(huì)主席、副主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集和主持：（一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；（二）監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持；（三）監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。第二十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決：（一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。（二）監(jiān)事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第五章附則第二十一條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十二條本制度自發(fā)布之日起施行。（注：以上內(nèi)容為上市公司三會(huì)管理制度的基本框架，具體內(nèi)容需根據(jù)公司實(shí)際情況和法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整。）第3篇第一章總則第一條為規(guī)范上市公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的合法權(quán)益，提高公司經(jīng)營管理的透明度和效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱“三會(huì)”是指股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。第三條本制度適用于上市公司及其子公司、分公司、分支機(jī)構(gòu)等。第四條上市公司應(yīng)建立健全“三會(huì)”制度，確?！叭龝?huì)”的合法、合規(guī)、高效運(yùn)作。第二章股東大會(huì)第五條股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）對公司章程規(guī)定的其他職權(quán)作出決議。第六條股東大會(huì)會(huì)議分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。（一）年度股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)召開；（二）臨時(shí)股東大會(huì)的召開，應(yīng)當(dāng)有充分理由，并經(jīng)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)提議。第七條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置股東大會(huì)主席，由董事長擔(dān)任。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長擔(dān)任；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事?lián)?。第八條股東大會(huì)的通知應(yīng)當(dāng)提前三十日以書面形式送達(dá)全體股東。第九條股東出席股東大會(huì)，可以委托代理人出席，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書。第十條股東大會(huì)的表決，實(shí)行一股一票原則。第十一條股東大會(huì)的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。第十二條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事簽名。第三章董事會(huì)第十三條董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)會(huì)議，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十四條董事會(huì)由董事組成，董事人數(shù)不得超過11人。第十五條董事會(huì)設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長。董事長、副董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有1/2以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第十七條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事簽名。第四章監(jiān)事會(huì)第十八條監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）提