代持股份股東會(huì)決議范本大全在商業(yè)實(shí)踐中，股份代持現(xiàn)象屢見不鮮。無(wú)論是基于隱私保護(hù)、規(guī)避限制，還是其他商業(yè)考量，代持股份都需要通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆晌募M(jìn)行規(guī)范，以防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。其中，股東會(huì)決議作為公司內(nèi)部治理的重要文件，對(duì)于確認(rèn)代持關(guān)系、規(guī)范代持行為、保障各方權(quán)益具有不可或替代的作用。本文將圍繞代持股份相關(guān)的股東會(huì)決議，提供一系列實(shí)用范本，旨在為相關(guān)方提供專業(yè)參考。一、確認(rèn)代持關(guān)系的股東會(huì)決議范本[公司全稱]股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：[YYYY年MM月DD日HH:MM]會(huì)議地點(diǎn)：[公司會(huì)議室或其他具體地點(diǎn)]召集人：[召集人姓名/名稱，通常為董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事，或代表一定比例表決權(quán)的股東]主持人：[主持人姓名/職務(wù)]出席會(huì)議股東（或股東代表）：1.[股東A姓名/名稱]，持有公司[XX]%股份，代理人[代理人姓名]（若有）2.[股東B姓名/名稱]，持有公司[XX]%股份，代理人[代理人姓名]（若有）3.[股東C姓名/名稱]，持有公司[XX]%股份，代理人[代理人姓名]（若有）（請(qǐng)根據(jù)實(shí)際出席情況列明所有股東及持股比例）列席人員：（如公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等，根據(jù)需要列明）記錄人：[記錄人姓名]會(huì)議議題：關(guān)于確認(rèn)[名義股東姓名/名稱]代[實(shí)際出資人姓名/名稱]持有本公司股份事宜的議案會(huì)議通知情況：本次股東會(huì)會(huì)議已于會(huì)議召開前[提前通知天數(shù)，如：十五]日，通過(guò)[書面/電子郵件/其他方式]向公司全體股東送達(dá)了會(huì)議通知，通知中載明了本次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議題及其他相關(guān)事項(xiàng)。會(huì)議召開及表決程序：本次股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東[人數(shù)]名，代表公司[XX]%的股份；實(shí)到股東[人數(shù)]名，代表公司[XX]%的股份。本次會(huì)議的召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議事項(xiàng)及表決結(jié)果：與會(huì)股東就《關(guān)于確認(rèn)[名義股東姓名/名稱]代[實(shí)際出資人姓名/名稱]持有本公司股份事宜的議案》進(jìn)行了審議和表決。議案內(nèi)容概要：1.確認(rèn)股東[名義股東姓名/名稱]（以下簡(jiǎn)稱“名義股東”）持有的本公司[具體數(shù)量]股股份（占公司總股本的[XX]%），系代[實(shí)際出資人姓名/名稱]（以下簡(jiǎn)稱“實(shí)際出資人”）持有。2.上述代持股份對(duì)應(yīng)的出資額已由實(shí)際出資人足額繳納。3.各方確認(rèn)，實(shí)際出資人是上述代持股份的實(shí)際擁有者，享有該等股份所對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利（包括但不限于分紅權(quán)、表決權(quán)、知情權(quán)、查閱權(quán)等），并承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。名義股東僅為該等股份的名義持有人，不享有實(shí)際股東權(quán)利，亦不承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)，但應(yīng)按照實(shí)際出資人的指示行使相關(guān)股東權(quán)利。4.公司將根據(jù)本決議及名義股東與實(shí)際出資人簽署的《股份代持協(xié)議》（如有），在公司內(nèi)部股東名冊(cè)中對(duì)相關(guān)代持情況予以適當(dāng)備注（或根據(jù)實(shí)際情況決定是否備注及如何備注）。5.本決議不影響公司根據(jù)工商登記信息識(shí)別名義股東為公司登記股東的法律效力，除非另有明確約定并完成相應(yīng)的工商變更登記。經(jīng)表決，同意上述議案的股東（或股東代表）所持表決權(quán)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的[100%或具體比例]，反對(duì)的占[0%或具體比例]，棄權(quán)的占[0%或具體比例]。決議結(jié)論：上述議案獲得通過(guò)。本決議自與會(huì)股東（或股東代表）簽字之日起生效。其他事項(xiàng)：（如無(wú)，請(qǐng)?zhí)顚憽盁o(wú)”）出席會(huì)議股東（或股東代表）簽字/蓋章：[股東A簽字/蓋章][股東B簽字/蓋章][股東C簽字/蓋章]（其他股東依次列明）記錄人簽字：[公司全稱]（蓋章）[YYYY年MM月DD日]使用說(shuō)明與注意事項(xiàng)：1.本范本旨在確認(rèn)現(xiàn)有代持關(guān)系已獲得公司其他股東的知曉和同意，是維護(hù)實(shí)際出資人權(quán)益的重要環(huán)節(jié)。2.“公司內(nèi)部股東名冊(cè)備注”需謹(jǐn)慎處理，既要體現(xiàn)代持事實(shí)以便內(nèi)部管理，又要注意保密和避免與工商登記沖突。3.務(wù)必確?！豆煞荽謪f(xié)議》的內(nèi)容與本股東會(huì)決議精神一致。4.所有簽字蓋章應(yīng)真實(shí)有效。二、代持關(guān)系發(fā)生變更的股東會(huì)決議范本[公司全稱]股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：[YYYY年MM月DD日HH:MM]會(huì)議地點(diǎn)：[公司會(huì)議室或其他具體地點(diǎn)]召集人：[召集人姓名/名稱]主持人：[主持人姓名/職務(wù)]出席會(huì)議股東（或股東代表）：（同前，列明姓名/名稱、持股比例等）列席人員：（同前）記錄人：[記錄人姓名]會(huì)議議題：關(guān)于同意[原名義股東/原實(shí)際出資人]與[新名義股東/新實(shí)際出資人]變更股份代持關(guān)系事宜的議案會(huì)議通知情況：（同前）會(huì)議召開及表決程序：（同前，確認(rèn)合法有效）會(huì)議審議事項(xiàng)及表決結(jié)果：與會(huì)股東就《關(guān)于同意[原名義股東/原實(shí)際出資人]與[新名義股東/新實(shí)際出資人]變更股份代持關(guān)系事宜的議案》進(jìn)行了審議和表決。議案內(nèi)容概要：1.鑒于[原名義股東姓名/名稱]與[原實(shí)際出資人姓名/名稱]（或其中一方）因[簡(jiǎn)述變更原因，如：實(shí)際出資人意愿調(diào)整、原代持協(xié)議到期等]，擬對(duì)雙方原有的關(guān)于本公司[具體數(shù)量]股股份（占公司總股本的[XX]%）的代持關(guān)系進(jìn)行變更。2.經(jīng)各方協(xié)商一致，原代持關(guān)系中的[具體變更內(nèi)容，例如：原名義股東變更為新名義股東XXX；或原實(shí)際出資人變更為新實(shí)際出資人YYY等具體變更情形]。3.變更后，關(guān)于上述[具體數(shù)量]股股份的代持關(guān)系為：由[新名義股東姓名/名稱]代[新實(shí)際出資人姓名/名稱]持有本公司[具體數(shù)量]股股份（占公司總股本的[XX]%）。4.公司確認(rèn)并同意上述代持關(guān)系的變更，其他股東對(duì)該等變更不持異議，并放棄因此可能產(chǎn)生的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)（如適用）。5.變更后的名義股東與實(shí)際出資人應(yīng)另行簽署新的《股份代持協(xié)議》，明確雙方權(quán)利義務(wù)。6.公司將根據(jù)本決議及新的《股份代持協(xié)議》，更新內(nèi)部股東名冊(cè)的相關(guān)備注信息（如適用）。經(jīng)表決，同意上述議案的股東（或股東代表）所持表決權(quán)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的[100%或具體比例]，反對(duì)的占[0%或具體比例]，棄權(quán)的占[0%或具體比例]。決議結(jié)論：上述議案獲得通過(guò)。本決議自與會(huì)股東（或股東代表）簽字之日起生效。其他事項(xiàng)：（如無(wú)，請(qǐng)?zhí)顚憽盁o(wú)”）出席會(huì)議股東（或股東代表）簽字/蓋章：（同前）記錄人簽字：[公司全稱]（蓋章）[YYYY年MM月DD日]使用說(shuō)明與注意事項(xiàng)：1.代持關(guān)系變更可能涉及名義股東變更、實(shí)際出資人變更等多種情形，需在議案中明確具體變更內(nèi)容。2.若涉及名義股東變更，需注意是否觸發(fā)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)法律程序及優(yōu)先購(gòu)買權(quán)問(wèn)題。即使是代持內(nèi)部的名義股東更換，也可能被視為一種特殊的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。3.新的《股份代持協(xié)議》應(yīng)詳細(xì)約定變更后的權(quán)利義務(wù)，包括原協(xié)議的解除或終止條款。三、解除代持關(guān)系（顯名化）的股東會(huì)決議范本[公司全稱]股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：[YYYY年MM月DD日HH:MM]會(huì)議地點(diǎn)：[公司會(huì)議室或其他具體地點(diǎn)]召集人：[召集人姓名/名稱]主持人：[主持人姓名/職務(wù)]出席會(huì)議股東（或股東代表）：（同前，列明姓名/名稱、持股比例等）列席人員：（同前，可特別注明實(shí)際出資人列席）記錄人：[記錄人姓名]會(huì)議議題：關(guān)于同意[名義股東姓名/名稱]解除代持關(guān)系并將其代持股份過(guò)戶至實(shí)際出資人[實(shí)際出資人姓名/名稱]名下的議案會(huì)議通知情況：（同前）會(huì)議召開及表決程序：（同前，確認(rèn)合法有效）會(huì)議審議事項(xiàng)及表決結(jié)果：與會(huì)股東就《關(guān)于同意[名義股東姓名/名稱]解除代持關(guān)系并將其代持股份過(guò)戶至實(shí)際出資人[實(shí)際出資人姓名/名稱]名下的議案》進(jìn)行了審議和表決。議案內(nèi)容概要：1.確認(rèn)名義股東[名義股東姓名/名稱]持有的本公司[具體數(shù)量]股股份（占公司總股本的[XX]%），系代實(shí)際出資人[實(shí)際出資人姓名/名稱]持有。該事實(shí)已通過(guò)[此前股東會(huì)決議編號(hào)，如適用]予以確認(rèn)，或已為本公司及其他股東所知曉。2.現(xiàn)因[簡(jiǎn)述解除代持原因，如：實(shí)際出資人要求顯名、代持期限屆滿等]，名義股東與實(shí)際出資人協(xié)商一致，決定解除雙方之間的股份代持關(guān)系。3.經(jīng)全體與會(huì)股東審議，一致同意名義股東[名義股東姓名/名稱]將其名下代持的上述[具體數(shù)量]股股份（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本[具體數(shù)額]萬(wàn)元）無(wú)償（或按原價(jià)，根據(jù)實(shí)際情況填寫）轉(zhuǎn)讓并過(guò)戶至實(shí)際出資人[實(shí)際出資人姓名/名稱]名下。4.全體與會(huì)股東一致同意放棄對(duì)上述擬轉(zhuǎn)讓股份的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。5.同意[實(shí)際出資人姓名/名稱]自本決議生效之日起，成為本公司股東，持有上述[具體數(shù)量]股股份，占公司總股本的[XX]%，享有《公司法》及本公司章程規(guī)定的股東權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。6.同意免去[原名義股東姓名/名稱]的股東資格（如名義股東僅代持該部分股份且無(wú)其他持股）。7.授權(quán)公司董事會(huì)（或執(zhí)行董事）負(fù)責(zé)辦理本次股份過(guò)戶所涉及的股東名冊(cè)變更、公司章程修改、工商變更登記等相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)文件。8.本決議生效后，原名義股東與實(shí)際出資人簽署的《股份代持協(xié)議》相應(yīng)終止。經(jīng)表決，同意上述議案的股東（或股東代表）所持表決權(quán)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的[100%或具體比例]，反對(duì)的占[0%或具體比例]，棄權(quán)的占[0%或具體比例]。決議結(jié)論：上述議案獲得通過(guò)。本決議自與會(huì)股東（或股東代表）簽字之日起生效。其他事項(xiàng)：（如無(wú)，請(qǐng)?zhí)顚憽盁o(wú)”）出席會(huì)議股東（或股東代表）簽字/蓋章：（同前）記錄人簽字：[公司全稱]（蓋章）[YYYY年MM月DD日]使用說(shuō)明與注意事項(xiàng)：1.此為實(shí)際出資人“顯名化”的核心決議，需確保其他股東過(guò)半數(shù)同意（或公司章程規(guī)定的更高比例），并明確放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。2.“無(wú)償轉(zhuǎn)讓”或“按原價(jià)轉(zhuǎn)讓”需根據(jù)代持協(xié)議約定及實(shí)際情況確定，通常顯名化不涉及真實(shí)對(duì)價(jià)支付，但形式上需符合股權(quán)轉(zhuǎn)讓的要求。3.本決議是辦理工商變更登記的必備文件之一。4.需同步修改公司章程中關(guān)于股東及其出資額的記載。四、代持股份轉(zhuǎn)讓給第三方的股東會(huì)決議范本[公司全稱]股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：[YYYY年MM月DD日HH:MM]會(huì)議地點(diǎn)：[公司會(huì)議室或其他具體地點(diǎn)]召集人：[召集人姓名/名稱]主持人：[主持人姓名/職務(wù)]出席會(huì)議股東（或股東代表）：（同前，列明姓名/名稱、持股比例等）列席人員：（同前，可包括名義股東、實(shí)際出資人、擬受讓第三方代表）記錄人：[記錄人姓名]會(huì)議議題：關(guān)于同意名義股東[名義股東姓名/名稱]代表實(shí)際出資人轉(zhuǎn)讓其代持股份給第三方[第三方姓名/名稱]的議案會(huì)議通知情況：（同前）會(huì)議召開及表決程序：（同前，確認(rèn)合法有效）會(huì)議審議事項(xiàng)及表決結(jié)果：與會(huì)股東就《關(guān)于同意名義股東[名義股東姓名/名稱]代表實(shí)際出資人轉(zhuǎn)讓其代持股份給第三方[第三方姓名/名稱]的議案》進(jìn)行了審議和表決。議案內(nèi)容概要：1.確認(rèn)名義股東[名義股東姓名/名稱]（以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)讓方”）持有的本公司[具體數(shù)量]股股份（占公司總股本的[XX]%，對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本[具體數(shù)額]萬(wàn)元），系代實(shí)際出資人[實(shí)際出資人姓名/名稱]持有。該等股份的實(shí)際權(quán)利人為[實(shí)際出資人姓名/名稱]。2.現(xiàn)因?qū)嶋H出資人[實(shí)際出資人姓名/名稱]自身原因，決定通過(guò)名義股東[名義股東姓名/名稱]將其上述代持股份轉(zhuǎn)讓給第三方[第三方姓名/名稱]（以下簡(jiǎn)稱“受讓方”）。轉(zhuǎn)讓方已獲得實(shí)際出資人關(guān)于本次股份轉(zhuǎn)讓的合法、有效授權(quán)。3.經(jīng)協(xié)商，轉(zhuǎn)讓方與受讓方就上述股份轉(zhuǎn)讓達(dá)成一致，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣[具體金額，若為象征性價(jià)格或無(wú)償轉(zhuǎn)讓亦需注明]。4.全體與會(huì)股東一致同意上述股份轉(zhuǎn)讓事宜。5.全體與會(huì)股東一致同意放棄對(duì)上述擬轉(zhuǎn)讓股份的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。6.同意受讓方[第三方姓名/名稱]自上述股份轉(zhuǎn)讓完成（通常指股東名冊(cè)變更及/或工商變更登記完成）之日起，成為本公司股東，持有上述[具體數(shù)量]股股份，享有相應(yīng)的股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。7.授權(quán)公司董事會(huì)（或執(zhí)行董事）負(fù)責(zé)辦理本次股份轉(zhuǎn)讓所涉及的股東名冊(cè)變更、公司章程修改、工商變更登記等相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)文件。8.本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，原由[名義股東姓名/名稱]代[實(shí)際出資人姓名/名稱]持有的本公司股份相應(yīng)減少[具體數(shù)量]股（或全部清零）。經(jīng)表決，同意上述議案的股東（或股東代表）所持表決權(quán)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的[100%或具體比例]，反對(duì)的占[0%或具體比例]，棄權(quán)的占[0%或具體比例]。決議結(jié)論：上述議案獲得通過(guò)。本決議自與會(huì)股東（或股東代表）簽字之日起生效。其他事項(xiàng)：（如無(wú)，請(qǐng)?zhí)顚憽盁o(wú)”）出席會(huì)議股東（或股東代表）簽字/蓋章：（同前）記錄人簽字：[公司全稱]（蓋章）[YYYY年MM月DD日]使用說(shuō)明與注意事項(xiàng)：1.本范本適用于實(shí)際出資人決定將其通過(guò)代持持有的股份轉(zhuǎn)讓給公司外部第三方的情形。2.必須強(qiáng)調(diào)名義股東獲得了實(shí)際出資人的合法授權(quán)，以避免無(wú)權(quán)處分的風(fēng)險(xiǎn)。3.股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格應(yīng)符合公平原則，若價(jià)格異常，可能引發(fā)稅務(wù)或其他法律問(wèn)題。4.優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的放棄是此類決議的關(guān)鍵條款，需確保其他股東明確表示放棄。5.后續(xù)需簽訂正式的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并履行相關(guān)登記手續(xù)。重要提示1.量身定制：本文所提供的范本僅為通用參考，具體使用時(shí)務(wù)必根據(jù)公司的實(shí)際情況、代持的具體背景、交易的復(fù)雜程度以及相關(guān)法律法規(guī)的最新要求進(jìn)行修改和完善。2.專業(yè)咨詢：股份代持及相關(guān)的股東會(huì)決議涉及復(fù)雜的