2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)科探索考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.下列哪一項(xiàng)不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪的主要特征？（）2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，遵循“以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩”原則，其核心要求是（）。3.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，證據(jù)的（）是認(rèn)定犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)。4.根據(jù)我國(guó)《刑事訴訟法》，以下哪項(xiàng)措施不屬于偵查機(jī)關(guān)在偵查階段的強(qiáng)制措施？（）5.涉及網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案件的偵查，往往需要重點(diǎn)運(yùn)用哪種技術(shù)手段？（）6.跨境經(jīng)濟(jì)犯罪偵查面臨的主要挑戰(zhàn)之一是（）。7.經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)工作是指導(dǎo)偵查活動(dòng)的重要前提，其核心作用在于（）。8.“行為分析”在金融犯罪偵查中的應(yīng)用，主要旨在（）。9.針對(duì)虛擬貨幣洗錢(qián)犯罪，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。10.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)科研究前沿的一個(gè)熱點(diǎn)方向是（）。二、填空題（每題2分，共20分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)是研究經(jīng)濟(jì)犯罪___、___、___及規(guī)律，并探索有效打擊和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的科學(xué)。2.我國(guó)處理涉外經(jīng)濟(jì)犯罪案件，主要依據(jù)___和___兩大法律原則。3.大數(shù)據(jù)分析技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，可用于___、___和___等方面。4.證據(jù)收集過(guò)程中，必須確保證據(jù)的___、___和___。5.知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪偵查的特殊性在于其犯罪客體具有強(qiáng)烈的___性和___性。6.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的“證據(jù)鏈”是指一系列相互___、相互___的證據(jù)所構(gòu)成的邏輯鎖鏈。7.國(guó)際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查合作的主要法律依據(jù)是___和___。8.偵查機(jī)關(guān)在運(yùn)用技術(shù)偵查措施時(shí)，必須嚴(yán)格遵守___原則，并經(jīng)過(guò)___和___。9.預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪，除了打擊，更應(yīng)強(qiáng)調(diào)___和___。10.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查理論的創(chuàng)新，往往源于對(duì)實(shí)踐難題的___和對(duì)新技術(shù)的___。三、名詞解釋（每題3分，共15分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪2.偵查程序3.電子取證4.情報(bào)主導(dǎo)偵查5.跨國(guó)有經(jīng)濟(jì)犯罪四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪與普通刑事犯罪在偵查對(duì)象上的主要區(qū)別。2.簡(jiǎn)述運(yùn)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本步驟。3.簡(jiǎn)述偵查人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查的主要任務(wù)。4.簡(jiǎn)述我國(guó)建立經(jīng)濟(jì)犯罪專業(yè)偵查隊(duì)伍的重要意義。五、論述題（每題10分，共20分）1.論述人工智能技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用前景與潛在挑戰(zhàn)。2.結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展趨勢(shì)，論述如何加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的國(guó)際合作。六、案例分析題（10分）案例：某市近期發(fā)生多起通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行集資詐騙的案件，涉案金額巨大，社會(huì)影響惡劣。犯罪嫌疑人利用高息誘惑，通過(guò)社交網(wǎng)絡(luò)和虛假宣傳吸引受害者投資，隨后卷款潛逃。偵查機(jī)關(guān)接到報(bào)案后迅速立案。請(qǐng)結(jié)合案例，分析在此類案件偵查中，偵查機(jī)關(guān)可能面臨的主要困難，并提出相應(yīng)的偵查對(duì)策建議。試卷答案一、選擇題1.D2.B3.C4.A5.C6.D7.B8.D9.B10.A二、填空題1.特征、規(guī)律、方法2.屬地管轄、屬人管轄3.犯罪線索發(fā)現(xiàn)、證據(jù)固定、犯罪行為分析4.客觀真實(shí)、關(guān)聯(lián)性、合法性5.知識(shí)密集、價(jià)值高6.連接、印證7.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》8.合法性、必要性、審慎9.監(jiān)管、教育10.深入研究、積極應(yīng)用三、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪：指違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)，破壞國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的犯罪行為。2.偵查程序：指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)在刑事訴訟中，為收集犯罪證據(jù)、查明犯罪事實(shí)而依法采取的訊問(wèn)、詢問(wèn)、勘驗(yàn)、搜查、扣押、鑒定、技術(shù)偵查等活動(dòng)的順序、方法和要求。3.電子取證：指利用專門(mén)技術(shù)設(shè)備，從計(jì)算機(jī)、手機(jī)等電子設(shè)備中提取、固定和保全與案件相關(guān)的電子數(shù)據(jù)，并將其作為證據(jù)使用的活動(dòng)。4.情報(bào)主導(dǎo)偵查：指以經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)為基礎(chǔ)和先導(dǎo)，貫穿于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查活動(dòng)全過(guò)程的一種偵查模式，強(qiáng)調(diào)情報(bào)在發(fā)現(xiàn)線索、確定方向、指導(dǎo)偵查決策等方面的核心作用。5.跨國(guó)有經(jīng)濟(jì)犯罪：指犯罪行為或犯罪結(jié)果跨越國(guó)境的經(jīng)濟(jì)犯罪，包括境內(nèi)犯罪行為對(duì)境外造成影響，或境外犯罪行為對(duì)境內(nèi)造成影響的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。四、簡(jiǎn)答題1.經(jīng)濟(jì)犯罪與普通刑事犯罪在偵查對(duì)象上的主要區(qū)別在于：*客體不同：經(jīng)濟(jì)犯罪的客體主要是國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理秩序，涉及具體的經(jīng)濟(jì)制度、市場(chǎng)規(guī)則、金融秩序等；普通刑事犯罪的客體主要是社會(huì)公共安全或個(gè)人人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利等。*手段不同：經(jīng)濟(jì)犯罪通常利用特定的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或經(jīng)濟(jì)手段實(shí)施，如合同欺詐、金融詐騙、偷稅漏稅等；普通刑事犯罪手段更多樣化，如暴力、盜竊、搶劫等。*專業(yè)性不同：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查需要偵查人員具備相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)等專業(yè)知識(shí)；普通刑事犯罪偵查對(duì)專業(yè)知識(shí)的要求相對(duì)較低。*證據(jù)類型不同：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的證據(jù)多為書(shū)證、電子數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)賬冊(cè)等；普通刑事犯罪偵查的證據(jù)可能包含更多物證、證人證言等。2.運(yùn)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本步驟：*確定偵查目標(biāo)和范圍：根據(jù)案件線索或偵查需求，明確需要分析的數(shù)據(jù)類型、來(lái)源和范圍。*數(shù)據(jù)采集與整合：通過(guò)合法途徑獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，如金融交易記錄、網(wǎng)絡(luò)行為數(shù)據(jù)、企業(yè)注冊(cè)信息等，并進(jìn)行清洗、整合，形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)。*數(shù)據(jù)預(yù)處理與分析：運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計(jì)分析等技術(shù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行去重、格式轉(zhuǎn)換、關(guān)聯(lián)分析等預(yù)處理，識(shí)別異常模式、隱藏關(guān)系和潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。*模型構(gòu)建與驗(yàn)證：根據(jù)分析目的，構(gòu)建相應(yīng)的分析模型（如欺詐檢測(cè)模型、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型），并通過(guò)樣本數(shù)據(jù)驗(yàn)證模型的有效性和準(zhǔn)確性。*結(jié)果解讀與情報(bào)生成：對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行解讀，提取有價(jià)值的偵查線索和情報(bào)，形成偵查報(bào)告，為偵查決策提供支持。*結(jié)果反饋與應(yīng)用：將偵查成果反饋到偵查實(shí)踐中，指導(dǎo)偵查行動(dòng)，并持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)分析模型和策略。3.偵查人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查的主要任務(wù)：*發(fā)現(xiàn)和收集與經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)的各種痕跡、物證和電子數(shù)據(jù)，如偽造的合同、虛假的發(fā)票、異常的銀行流水、涉案的電子設(shè)備等。*通過(guò)勘查，初步判斷經(jīng)濟(jì)犯罪的性質(zhì)、手段、規(guī)模和可能的實(shí)施者，為確定偵查方向提供線索。*確定證據(jù)的來(lái)源、形成時(shí)間和相互關(guān)系，為后續(xù)的證據(jù)固定和分析提供依據(jù)。*保全現(xiàn)場(chǎng)原始狀態(tài)，防止破壞或污染證據(jù)，為后續(xù)的偵查活動(dòng)（如電子取證）奠定基礎(chǔ)。*觀察現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，了解涉案場(chǎng)所的布局、用途等，分析犯罪嫌疑人的可能活動(dòng)軌跡和行為特征。4.我國(guó)建立經(jīng)濟(jì)犯罪專業(yè)偵查隊(duì)伍的重要意義：*提升偵查專業(yè)化水平：專業(yè)隊(duì)伍成員具備經(jīng)濟(jì)、金融、法律等復(fù)合型知識(shí)結(jié)構(gòu)，能夠更好地理解和分析經(jīng)濟(jì)犯罪案件，提高偵查的精準(zhǔn)度和效率。*增強(qiáng)打擊犯罪能力：專業(yè)化隊(duì)伍更擅長(zhǎng)運(yùn)用專業(yè)偵查手段和技術(shù)，有效應(yīng)對(duì)新型經(jīng)濟(jì)犯罪，提升對(duì)各類經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊效能。*促進(jìn)偵查協(xié)作順暢：專業(yè)隊(duì)伍有助于加強(qiáng)與其他執(zhí)法部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及國(guó)際執(zhí)法agencies的溝通協(xié)作，形成打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的合力。*保障偵查活動(dòng)規(guī)范：專業(yè)訓(xùn)練有助于規(guī)范偵查行為，確保偵查程序合法合規(guī)，提高偵查質(zhì)量和訴訟效率。*維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定：通過(guò)有效打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，保護(hù)市場(chǎng)主體的合法權(quán)益，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五、論述題1.人工智能技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用前景與潛在挑戰(zhàn)：*應(yīng)用前景：*智能預(yù)警與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：利用AI分析海量金融交易、網(wǎng)絡(luò)行為數(shù)據(jù)，識(shí)別異常模式和潛在風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪的提前預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。*智能分析研判：運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理等技術(shù)，自動(dòng)分析案件證據(jù)、涉案人員關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、涉案公司信息等，輔助偵查人員快速鎖定重點(diǎn)嫌疑對(duì)象和案件突破口。*虛假信息識(shí)別：利用AI技術(shù)識(shí)別網(wǎng)絡(luò)謠言、虛假宣傳、詐騙信息等，打擊信息領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)犯罪。*證據(jù)審查與輔助決策：AI可輔助審查證據(jù)的有效性、關(guān)聯(lián)性，分析證據(jù)鏈的完整性，為偵查決策提供數(shù)據(jù)支持。*提升偵查效率：自動(dòng)化處理部分重復(fù)性、高強(qiáng)度的偵查工作，如數(shù)據(jù)篩選、信息比對(duì)等，將偵查人員解放出來(lái)，專注于更復(fù)雜的案件分析和決策。*潛在挑戰(zhàn)：*數(shù)據(jù)隱私與安全：應(yīng)用AI需要海量數(shù)據(jù)，如何保障數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)和使用的合法性與安全性，防止侵犯?jìng)€(gè)人隱私和數(shù)據(jù)泄露，是重大挑戰(zhàn)。*技術(shù)壁壘與成本：AI技術(shù)研發(fā)和部署成本高昂，對(duì)偵查人員的專業(yè)技能要求高，可能加劇地區(qū)或部門(mén)間的技術(shù)鴻溝。*模型偏見(jiàn)與誤判：AI模型的訓(xùn)練數(shù)據(jù)和算法設(shè)計(jì)可能存在偏見(jiàn)，導(dǎo)致對(duì)特定群體或類型的案件產(chǎn)生誤判，影響偵查公正性。*法律法規(guī)滯后：AI技術(shù)在偵查中的應(yīng)用尚缺乏完善的法律規(guī)范，如證據(jù)采信標(biāo)準(zhǔn)、使用邊界等，存在法律風(fēng)險(xiǎn)。*人機(jī)關(guān)系與倫理：過(guò)度依賴AI可能導(dǎo)致偵查人員分析能力和判斷能力的退化，同時(shí)需關(guān)注AI應(yīng)用帶來(lái)的倫理問(wèn)題，如算法歧視等。2.結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展趨勢(shì)，論述如何加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的國(guó)際合作：*當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展趨勢(shì)表現(xiàn)為全球化、網(wǎng)絡(luò)化、組織化、智能化和低齡化。犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)跨國(guó)實(shí)施犯罪，組織結(jié)構(gòu)更加隱蔽復(fù)雜，犯罪手段不斷翻新，且涉及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，給單一國(guó)家的偵查打擊帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。*加強(qiáng)國(guó)際合作是應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)的有效途徑：*建立健全國(guó)際司法協(xié)助機(jī)制：完善《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》等國(guó)際公約，暢通司法協(xié)助渠道，簡(jiǎn)化程序，提高合作效率。*加強(qiáng)情報(bào)信息共享：建立多層次、常態(tài)化的國(guó)際經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)交流機(jī)制，共享犯罪線索、嫌疑人員信息、證據(jù)材料等，實(shí)現(xiàn)情報(bào)引領(lǐng)偵查。*推動(dòng)偵查技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)交流：開(kāi)展國(guó)際性的偵查技術(shù)培訓(xùn)、研討和經(jīng)驗(yàn)交流，共享在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪、金融犯罪、跨國(guó)詐騙等方面的有效技術(shù)和策略。*加強(qiáng)國(guó)際聯(lián)合偵查與同步行動(dòng)：針對(duì)重大的跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪案件，在達(dá)成共識(shí)的基礎(chǔ)上，組織或參與國(guó)際聯(lián)合偵查行動(dòng)，進(jìn)行同步抓捕、證據(jù)收集等。*協(xié)調(diào)跨境資金凍結(jié)與返還：加強(qiáng)在打擊洗錢(qián)、非法集資等涉及跨境資金流動(dòng)的經(jīng)濟(jì)犯罪中，相互配合進(jìn)行資金凍結(jié)和資產(chǎn)返還工作。*構(gòu)建區(qū)域性經(jīng)濟(jì)犯罪合作平臺(tái)：推動(dòng)區(qū)域內(nèi)國(guó)家在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪方面的合作，建立區(qū)域性情報(bào)中心、審判合作機(jī)制等。*加強(qiáng)對(duì)新興領(lǐng)域犯罪的合作研究：針對(duì)虛擬貨幣犯罪、數(shù)據(jù)犯罪等新型跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪，開(kāi)展國(guó)際性的合作研究，共同探討偵查打擊對(duì)策。*通過(guò)加強(qiáng)國(guó)際合作，可以有效打破地域限制，整合全球資源，形成打擊跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪的合力，提升打擊效能，維護(hù)全球金融秩序和經(jīng)濟(jì)安全。六、案例分析題在此類網(wǎng)絡(luò)集資詐騙案件的偵查中，偵查機(jī)關(guān)可能面臨的主要困難及對(duì)策建議：困難：1.犯罪嫌疑人身份隱匿與跨境作案：犯罪嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)匿名性、虛擬貨幣交易的去中心化特點(diǎn)，身份難以追蹤；部分嫌疑人可能在國(guó)內(nèi)作案后迅速流亡境外，導(dǎo)致管轄權(quán)和抓捕困難。*對(duì)策：加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)追蹤溯源技術(shù)運(yùn)用，分析網(wǎng)絡(luò)流量、IP地址、服務(wù)器等信息，鎖定作案服務(wù)器位置和可能的上網(wǎng)終端；加強(qiáng)國(guó)際警務(wù)合作，通過(guò)司法協(xié)助請(qǐng)求獲取境外嫌疑人信息并實(shí)施抓捕或資產(chǎn)凍結(jié)。2.證據(jù)電子化且易滅失：案件證據(jù)主要體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、電子數(shù)據(jù)上，這些證據(jù)易被刪除、篡改，且需要專業(yè)技術(shù)手段提取和固定，證明難度大。*對(duì)策：及時(shí)固定相關(guān)電子數(shù)據(jù)，包括宣傳頁(yè)面、聊天記錄、交易記錄、資金流向等；運(yùn)用電子取證技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和保全；注意電子證據(jù)的合法性和關(guān)聯(lián)性，確保證據(jù)鏈完整。3.涉案資金流向復(fù)雜且分散：犯罪所得通過(guò)多個(gè)賬戶、多種支付方式（包括虛擬貨幣、第三方支付等）快速轉(zhuǎn)移、分散，追蹤和凍結(jié)資金難度大。*對(duì)策：迅速開(kāi)展資金流追蹤工作，繪制資金流向圖，分析資金轉(zhuǎn)移規(guī)律和特點(diǎn)；加強(qiáng)與金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、支付平臺(tái)協(xié)作，獲取相關(guān)賬戶信息和交易記錄；及時(shí)向相關(guān)國(guó)家或地區(qū)請(qǐng)求資產(chǎn)凍結(jié)和返還。4.識(shí)別和取證虛假宣傳信息難：犯罪嫌疑人往往利用高息誘惑、虛假承諾等進(jìn)行宣傳，信息發(fā)布平臺(tái)多樣，取證和定性存在難度。*對(duì)策：加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和收集虛假宣傳信息；