西安市都市規(guī)劃設(shè)計研究院

天元企業(yè)設(shè)計制作中心項目管理工作細(xì)則

第一章總則

第一條貫徹企業(yè)以市場為中心日勺基本思想，理順項目管理部門和人員

日勺關(guān)系，確定工作流程，明確工作責(zé)任，遵照國家有關(guān)原則規(guī)范和企業(yè)項目

管理制度，特制定本細(xì)則。

第二章定義

第二條遵照項目負(fù)責(zé)制的原則，通過項目負(fù)責(zé)人和項目組織日勺努力，

運(yùn)用系統(tǒng)的理論和措施對特定項目及其有關(guān)可運(yùn)用資源進(jìn)行計劃、組織、協(xié)

調(diào)、控制，以實現(xiàn)項目的預(yù)定目的。

第三條合用范圍

企業(yè)市場部管理的項目，以及所波及時項目業(yè)務(wù)、部門、人員。

第四條名詞解釋

1、市場部主管：負(fù)責(zé)項目全程管理，完畢項目計劃、組織、協(xié)調(diào)、

控制，實現(xiàn)項目的預(yù)定目的，對運(yùn)行總監(jiān)負(fù)責(zé)。

2、項目負(fù)責(zé)人：重要負(fù)責(zé)完畢項目的整體需求調(diào)研及總體設(shè)計方

案，從項目實行計劃日勺制定、執(zhí)行，簽訂協(xié)議，直至項目日勺竣工驗收。

對市場部主管負(fù)責(zé)。

3、市場專人：負(fù)責(zé)項目協(xié)議的起草，詳細(xì)工作日勺執(zhí)行，與項目成

敗具有直接利益關(guān)系的人員，對項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

第三章流程

第五條項目準(zhǔn)備

1、業(yè)務(wù)信息的管理

2、意向客戶確實定

第六條項目立項

1、立項

2、跟蹤

3、簽約

第七條項目實行

1、確定實行組

2、制定實行計劃

3、編制項目預(yù)算

4、執(zhí)行實行計劃

5、協(xié)助項目決算

6、項目內(nèi)部評審

7、完畢竣工驗收

8、提交竣工文檔

第八條項目終止

第九條項目文獻(xiàn)歸檔

笫十三條合用范圍：市場部、波及日勺業(yè)務(wù)部門。

第十四條任務(wù)

1、提出立項申請、進(jìn)行可行性分析

2、成立項目組

3、項目跟蹤

4、項目簽約

第十五條立項審批流程：

1、程序：市場專人先向市場部主管提出，報運(yùn)行總監(jiān)審核后，組

織進(jìn)行可行性分圻，一般項目由市場部和有關(guān)部門審批會簽，報運(yùn)行總

監(jiān)、總經(jīng)理助理審批；較大項目報總經(jīng)理審批。

2、流程

提出立項申請

I

可行性分析

I

審核（逐層）

I

審批（按項目大小規(guī)定權(quán)限）

I

項目立項

第十六條可行性分析的內(nèi)容

1、價值（估計利澗）;

2、企業(yè)技術(shù)能否支持；

3、企業(yè)資源能否支持；

4、與否符合企業(yè)產(chǎn)品方向（能否體現(xiàn)企業(yè)形象、能否樹立樣板工程）;

5、估計簽約時間；

6、成功日勺也許性；

7、客戶日勺狀況及信譽(yù)（重要指資金信譽(yù)）；

8、企業(yè)其他的競爭優(yōu)勢；

9、其他需要提供的分析資料。

第十七條立項報表：《立項申請表》（附件一）、《立項撤銷單》（附件二）

第十八條確定項目組

1、原則：由市場部申報人提議，通過市場部初審，再經(jīng)企業(yè)組織

日勺項目構(gòu)成立會議討論決定。

2、組員構(gòu)成

項目負(fù)責(zé)人1人

市場專人2人

其他部門支持『3人

第十九條項目跟蹤

1、任務(wù)：項目前期需求調(diào)研、編寫項目總體設(shè)計任務(wù)書、形成項

目總體設(shè)計方案，審核、審批總體設(shè)計方案。

2、工作流程

項目負(fù)責(zé)人,>項目組組員

m匚比丁但南

3、設(shè)計方案的管理：送交客戶之前必須經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字，

市場部主管簽字確認(rèn),并由運(yùn)行總監(jiān)在書面文檔簽字，同步保留方案

的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。

4、方案日勺審批流程：

一般項目：運(yùn)行總監(jiān)、總經(jīng)理助理審批

較大項目：運(yùn)行總監(jiān)、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理審批

5、項目預(yù)支款按企業(yè)平常業(yè)務(wù)預(yù)支款制度執(zhí)行。

第二十條項目簽約

1、洽談人員：由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目的協(xié)議洽談。

2、簽約審批：

一般項目：運(yùn)行總監(jiān)、總經(jīng)理助理審批

較大項目：運(yùn)行總監(jiān)、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理審批

3、提交項目協(xié)議實行狀況

按項目協(xié)議的基本狀況匯總，提交有關(guān)資料。（附件三《項目協(xié)議

實行狀況表》）

第六章項目實行

第二十一條定義：實行項目負(fù)責(zé)人負(fù)貢制，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理此項

目日勺各項費(fèi)用預(yù)算、結(jié)算、成本控制，通過項目負(fù)責(zé)人日勺指揮、協(xié)調(diào)、組織、

溝通，領(lǐng)導(dǎo)整個項目日勺實行過程，以實現(xiàn)項目的預(yù)定目日勺。

第二十二條合用范圍：各部門。

第二十三條項目實行的任務(wù)

1、確定實行小組

2、制定實行計劃

3、編制項目預(yù)算

4、項目成本采購

5、執(zhí)行實行計劃

6、協(xié)助項目決算

7、項目內(nèi)部評審

8、完畢竣工驗收

9、提交竣工文檔

10、其他應(yīng)當(dāng)由項目實行小組完畢的任務(wù)

第二十四條成立項目實行組的程序

1、項目實行組確實定

一般項目：運(yùn)行總監(jiān)、總經(jīng)理助理審定

較大項目：運(yùn)行總監(jiān)、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理審定

2、小組組員確實定原則：項目實行小組組員由項目負(fù)責(zé)人提議，

通過項目實行小構(gòu)成立會議討論決定；市場專人必須為實行小組組員;

其他部門支持人員應(yīng)當(dāng)為實行小組組員。

第二十五條制定實行計劃

1、詳細(xì)設(shè)計方案（施工設(shè)計方案）

2、項目實行方案

3、項目任務(wù)書

4、材料計劃

5、人員計劃

6、項目進(jìn)度計劃

7、質(zhì)量控制計劃

8、項目物資供應(yīng)計劃

9、培訓(xùn)計劃

第二十六條實行計劃日勺審批

1、程序：由項目負(fù)責(zé)人會同技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、銷售部門負(fù)責(zé)人實

行計劃進(jìn)行審核，最終必須得到運(yùn)行總監(jiān)、總經(jīng)理助理的審批，才可

以實行。

2、報表：《實行計劃審批表》

第二十七條項目預(yù)算

按實行方案、項目任務(wù)書編制項目預(yù)算。

第二十八條項目成本采購

由項目負(fù)責(zé)人提交《項目采購計劃表》（附件四）報綜合部審核，

一般項目報總經(jīng)理助理審批，超過3000以上日勺較大項目報總經(jīng)理審批,

由綜合部統(tǒng)一安排采購。

第二十九條執(zhí)行實行計劃

按計劃安排、指揮項目的詳細(xì)實行工作；在項目的實行過程中，

處理與甲方日勺協(xié)調(diào)關(guān)系。

第三十條項目決算

1、配合財務(wù)部門做好項目日勺成本月集、利潤確認(rèn)；

2、最終項目工程量日勺財務(wù)決算。

第三十一條項目內(nèi)部評審

項目內(nèi)部評價，項目實行的工作回憶，經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)，項目組員

工作考核，作為項目獎懲的根據(jù)。

第三十二條組織竣工驗收

協(xié)同企業(yè)各有關(guān)職能部門，組織顧客或第三方項目評審單位竣工驗收。

第三十三條提交竣工文檔

在項目驗收合格后，匯編項目有關(guān)文獻(xiàn)，提供所有的技術(shù)參數(shù)和文

檔，并提供完整的竣工文檔。

第七章項目變更及確認(rèn)

第三十四條項目設(shè)計變更

項目實行過程之中發(fā)生日勺項目設(shè)計變更導(dǎo)致項目協(xié)議日勺變

更，必須及時得到客戶時簽證。平?？梢酝ㄟ^《項目聯(lián)絡(luò)單》（附

件五）得到客戶的書面確認(rèn)。

第三十四條項目協(xié)議變更日勺甲方確認(rèn)

遵照協(xié)議變更程序，依法進(jìn)行c協(xié)議變更必須在項目變更實

行之前獲得客戶的書面確認(rèn)。

第三十六條項目變更的內(nèi)部審批

需要總經(jīng)理審批。

第八章項目終止

第三十七條項目終止：辦理項目終止手續(xù)。

1、所有協(xié)議條款履行完畢日勺項目進(jìn)入企業(yè)項目終止程序，

由企業(yè)內(nèi)部逐層審批（附件六《項目終止審批表》）；

2、未履行所有協(xié)議條款，因故中途廢止的項目協(xié)議進(jìn)入法

律程序或內(nèi)部責(zé)任追究程序。

第九章項目文獻(xiàn)歸檔

第三十八條項目歸檔

匯集項目文檔，按企業(yè)資料檔案管理日勺有關(guān)規(guī)定入檔。

附件一

立項申請表

編號:

項目名稱項目類型

顧客單位全稱項目定標(biāo)方式

地址郵政編碼

電話傳真

聯(lián)絡(luò)人職務(wù)E-mail：

項目主管職務(wù)E_mail：

決策人職務(wù)

項目狀況簡述：

商業(yè)機(jī)會及項目風(fēng)險：

重要合作伙伴：

估計協(xié)議金額：毛利收入：估計簽約日期：

備注：

市場部意見：

運(yùn)行總監(jiān)意見：

簽字：簽字：

年月日年月日

總經(jīng)理助理意見：

簽字：

年月日

總經(jīng)理意見（較大項目）：

簽字：

年月日

填表人填表日期

附件二

立項撤銷單

編號:

項目單位名稱

客聯(lián)絡(luò)人職務(wù)?

戶

信項目主管職務(wù)*?E_mail：

息

決策人職務(wù)*Email：

立項撤銷原因：

填表人填表日期

市場部意見：

簽字：

年月日

運(yùn)行總監(jiān)意見:

簽字:

年月日

附件三

項目協(xié)議實行狀況表

編號:

項目名稱項目類型

顧客單位全稱協(xié)議編號

地址郵政編碼

電話傳真

客聯(lián)絡(luò)人職務(wù).?E_mail：

、

尸

修

B項目主管職務(wù)?*

息

決策人職務(wù)*Emai1：

協(xié)議標(biāo)日勺:

技術(shù)規(guī)定:

重要合作伙伴:

協(xié)議金額：毛利收入：估計簽約日期：

備注：

填表人填表日期

附件四

項目成本采購表

編號:

項目名稱

申報部門

采購部門綜合部經(jīng)辦人：

采購內(nèi)容

采購金額

綜合部審核簽字：

年月日

總經(jīng)理助理

簽字：

意見

年月日

總經(jīng)理意見簽字：

年月日

附件五

項目聯(lián)絡(luò)單

編號:

項目名稱

重要事項：

企業(yè)

聯(lián)絡(luò)事項

代表簽字：

年月0

意見：

客戶甲方簽證簽字：

年月日

意見：

簽字：

第三方簽證