2025年大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪偵查技術(shù)應(yīng)用考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.下列哪項不屬于經(jīng)濟犯罪的主要特征？（）2.在網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查中，確定網(wǎng)絡(luò)犯罪行為人地域管轄的主要依據(jù)是？（）3.電子數(shù)據(jù)取證的“鏈?zhǔn)焦芾怼痹瓌t主要目的是保證？（）4.以下哪種金融犯罪活動中，資金流追蹤分析尤為重要？（）5.利用人工智能技術(shù)對海量經(jīng)濟活動數(shù)據(jù)進行異常檢測，主要屬于哪種技術(shù)應(yīng)用方向？（）6.根據(jù)我國《網(wǎng)絡(luò)安全法》，關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者必須在網(wǎng)絡(luò)遭受攻擊時多長時間內(nèi)向有關(guān)主管部門報告？（）7.涉及跨境經(jīng)濟犯罪案件，我國通常會通過哪種國際司法協(xié)助方式獲取證據(jù)？（）8.在偵查虛擬貨幣相關(guān)經(jīng)濟犯罪時，追蹤資金流向的主要技術(shù)手段是？（）9.下列哪項技術(shù)手段最常用于恢復(fù)被刪除或格式化的電子數(shù)據(jù)？（）10.經(jīng)濟犯罪偵查技術(shù)應(yīng)用中，首要考慮的因素是？（）二、填空題（每空1分，共15分）1.經(jīng)濟犯罪偵查技術(shù)是偵查機關(guān)揭露、證實經(jīng)濟犯罪，保障______的重要技術(shù)手段。2.網(wǎng)絡(luò)證據(jù)具有易滅失性、易篡改性和______等特點。3.金融犯罪偵查中，分析資金流通常需要關(guān)注資金來源、______、資金去向等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。4.大數(shù)據(jù)技術(shù)在經(jīng)濟犯罪偵查中的應(yīng)用，有助于實現(xiàn)從“人找案”向______的轉(zhuǎn)變。5.電子數(shù)據(jù)取證必須遵循特定的法律程序，包括搜查、______、固定和保管等環(huán)節(jié)。6.人工智能在證據(jù)分析中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在模式識別、關(guān)聯(lián)分析、______等方面。7.偵查技術(shù)在應(yīng)用過程中，必須嚴(yán)格遵守憲法和法律，尊重和保障______。8.基于區(qū)塊鏈技術(shù)的經(jīng)濟犯罪溯源，主要利用其______、不可篡改的特性。9.我國辦理涉外經(jīng)濟犯罪案件，需要遵守______和我國法律。10.在經(jīng)濟犯罪偵查中，對涉案計算機系統(tǒng)進行鏡像拷貝是______的常用方法。三、名詞解釋（每題3分，共12分）1.經(jīng)濟犯罪偵查技術(shù)2.電子數(shù)據(jù)取證3.資金流追蹤4.證據(jù)鏈四、簡答題（每題5分，共20分）1.簡述網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查中，電子證據(jù)固定的一般流程。2.簡述大數(shù)據(jù)技術(shù)在反洗錢領(lǐng)域的具體應(yīng)用方式。3.簡述運用偵查技術(shù)手段在偵查金融犯罪時應(yīng)注意的主要法律問題。4.簡述人工智能技術(shù)在經(jīng)濟犯罪偵查中可能面臨的倫理挑戰(zhàn)。五、論述題（10分）結(jié)合一個具體的經(jīng)濟犯罪案例類型（如網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等），論述偵查技術(shù)在全案偵破中發(fā)揮的關(guān)鍵作用，并分析技術(shù)應(yīng)用中應(yīng)注意的問題。試卷答案一、選擇題1.C解析思路：經(jīng)濟犯罪的主要特征包括隱蔽性強、智能性高、手段多樣、社會危害性大等。選項C（如屬于民事糾紛范疇）不具備經(jīng)濟犯罪的典型特征。2.B解析思路：根據(jù)《刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄通常遵循犯罪地管轄原則，包括服務(wù)器所在地、網(wǎng)絡(luò)接入地、網(wǎng)站建立者/管理者所在地、被侵害的計算機信息系統(tǒng)所在地等。行為地（網(wǎng)絡(luò)行為實施地）也是重要依據(jù)，但服務(wù)器所在地和計算機信息系統(tǒng)所在地是核心的犯罪地管轄要素。3.A解析思路：電子數(shù)據(jù)取證的核心要求是保證證據(jù)的原始性、客觀性和關(guān)聯(lián)性?！版?zhǔn)焦芾怼蓖ㄟ^記錄和驗證證據(jù)從發(fā)現(xiàn)到最終呈現(xiàn)的每一個環(huán)節(jié)的操作信息，確保證據(jù)未經(jīng)篡改，是維護證據(jù)鏈完整性的關(guān)鍵措施。4.D解析思路：洗錢犯罪的本質(zhì)是掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)。因此，追蹤其復(fù)雜、隱蔽的資金流動路徑，是揭露洗錢犯罪的核心手段。5.C解析思路：利用人工智能技術(shù)對海量經(jīng)濟活動數(shù)據(jù)進行模式識別和異常檢測，以發(fā)現(xiàn)潛在的犯罪線索或風(fēng)險點，屬于大數(shù)據(jù)分析在風(fēng)險預(yù)警和線索發(fā)現(xiàn)方面的應(yīng)用。6.B解析思路：《網(wǎng)絡(luò)安全法》第五十八條規(guī)定：“關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者在網(wǎng)絡(luò)遭受攻擊、破壞或者發(fā)生安全事件時，應(yīng)當(dāng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取處置措施，并按照規(guī)定向有關(guān)主管部門報告。……”法律通常規(guī)定了在網(wǎng)絡(luò)攻擊發(fā)生后立即或規(guī)定時限內(nèi)（如規(guī)定時間內(nèi)）報告的要求，具體時間會因事件等級和部門不同而異，但“立即”是首要要求。7.A解析思路：刑事司法協(xié)助是各國法院之間或司法機關(guān)之間，依據(jù)雙邊或多邊條約或國際慣例，相互請求協(xié)助，共同進行刑事訴訟活動。在缺乏直接管轄權(quán)的情況下，通過《刑訴法》規(guī)定的司法協(xié)助途徑獲取境外證據(jù)是常見做法。8.C解析思路：追蹤虛擬貨幣的匿名性、去中心化特點，主要依賴于分析區(qū)塊鏈上公開的交易記錄（UTXO模型），通過地址關(guān)聯(lián)、交易圖譜分析等技術(shù)手段來追溯資金流向。9.B解析思路：恢復(fù)被刪除或格式化的電子數(shù)據(jù)，通常需要利用專業(yè)的數(shù)據(jù)恢復(fù)軟件或技術(shù)，這些軟件能夠掃描存儲介質(zhì)，尋找被刪除文件留下的痕跡（如文件碎片、文件系統(tǒng)記錄等）進行恢復(fù)。10.A解析思路：任何偵查技術(shù)的應(yīng)用都必須以遵守憲法和法律為前提和基礎(chǔ)，確保偵查活動具有合法性，這是技術(shù)應(yīng)用的首要考慮因素，也是保障公民權(quán)利、實現(xiàn)司法公正的底線。二、填空題1.公共秩序2.隱蔽性3.流程4.案件找人5.提取6.預(yù)測預(yù)警7.公民的基本權(quán)利8.去中心化9.國際條約10.鏡像取證三、名詞解釋1.經(jīng)濟犯罪偵查技術(shù)：指偵查機關(guān)在辦理經(jīng)濟犯罪案件過程中，為發(fā)現(xiàn)、固定、提取、分析、運用證據(jù)，以及實現(xiàn)偵查目的而使用的各種專門技術(shù)手段、方法和設(shè)備系統(tǒng)的總稱。2.電子數(shù)據(jù)取證：是指在訴訟過程中，依法獲取、提取、固定、保存和呈現(xiàn)存儲于電子介質(zhì)中的證據(jù)信息，并保證其真實性和合法性的專門活動。3.資金流追蹤：指通過分析涉案資金在銀行賬戶、支付賬戶、虛擬貨幣賬戶等不同載體間的流轉(zhuǎn)路徑和交易記錄，以查明資金來源、去向、性質(zhì)和犯罪關(guān)系的過程。4.證據(jù)鏈：指由一系列相互關(guān)聯(lián)、相互印證的證據(jù)所構(gòu)成的邏輯鏈條，用以證明案件事實真相。在電子數(shù)據(jù)取證中，證據(jù)鏈特指從電子證據(jù)的原始狀態(tài)到最終被法庭采信的整個過程中，各環(huán)節(jié)操作活動的記錄和關(guān)聯(lián)。四、簡答題1.簡述網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查中，電子證據(jù)固定的一般流程。解析思路：回答應(yīng)包含關(guān)鍵步驟：第一步，調(diào)查取證準(zhǔn)備，包括制定方案、獲取授權(quán)（如搜查令）、準(zhǔn)備取證工具；第二步，現(xiàn)場保護與勘查，固定現(xiàn)場原始狀態(tài)，查找、識別、提取電子證據(jù)；第三步，電子證據(jù)提取，根據(jù)證據(jù)類型（內(nèi)存、硬盤、手機等）和狀態(tài)（在線、離線），采用適當(dāng)方法（如直接復(fù)制、鏡像拷貝、網(wǎng)絡(luò)抓?。┨崛?；第四步，電子證據(jù)固定，制作筆錄，進行拍照、錄像，由當(dāng)事人或見證人核對確認，并簽名；第五步，電子證據(jù)封存與送檢，對提取的證據(jù)進行封存，確保其完整性，并送至有資質(zhì)的鑒定機構(gòu)進行檢驗鑒定或由技術(shù)部門進行深入分析。2.簡述大數(shù)據(jù)技術(shù)在反洗錢領(lǐng)域的具體應(yīng)用方式。解析思路：回答應(yīng)圍繞大數(shù)據(jù)的核心——海量數(shù)據(jù)處理和分析能力展開。具體方式可包括：第一步，客戶風(fēng)險識別，通過分析客戶的交易行為、地理位置、職業(yè)背景、關(guān)聯(lián)關(guān)系等多維度數(shù)據(jù)，利用模型評估其洗錢風(fēng)險等級；第二步，可疑交易監(jiān)測，對海量交易數(shù)據(jù)進行實時或準(zhǔn)實時分析，識別異常交易模式（如規(guī)律性大額交易、頻繁跨境轉(zhuǎn)賬、與高風(fēng)險地區(qū)/人員交易等）；第三步，資金流動路徑分析，追蹤可疑資金在不同賬戶、不同地域間的復(fù)雜流轉(zhuǎn)，揭示潛在的洗錢網(wǎng)絡(luò)；第四步，構(gòu)建反洗錢預(yù)警系統(tǒng)，基于大數(shù)據(jù)分析結(jié)果，自動生成預(yù)警信息，輔助金融機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)進行人工核查。3.簡述運用偵查技術(shù)手段在偵查金融犯罪時應(yīng)注意的主要法律問題。解析思路：回答應(yīng)強調(diào)合法性原則。主要法律問題包括：第一步，遵守法定程序，任何偵查技術(shù)的應(yīng)用都必須依法進行，嚴(yán)格遵守《刑事訴訟法》關(guān)于管轄、搜查、扣押、取證、鑒定等的規(guī)定，不得超范圍、超程序；第二步，獲得法律授權(quán)，涉及限制公民權(quán)利（如查詢凍結(jié)資金、搜查場所、監(jiān)控通信）的技術(shù)應(yīng)用，必須獲得相應(yīng)的法律文書（如搜查令、調(diào)取證據(jù)通知書、批準(zhǔn)決定等）；第三步，保障當(dāng)事人權(quán)利，在運用技術(shù)手段時，必須尊重和保障當(dāng)事人的合法權(quán)益，特別是通信自由和秘密、財產(chǎn)權(quán)利，防止技術(shù)濫用侵犯人權(quán)；第四步，確保證據(jù)合法性，技術(shù)手段獲取的證據(jù)必須符合證據(jù)資格的要求，確保提取、固定、保管過程的合法性和證據(jù)的客觀性、關(guān)聯(lián)性。4.簡述人工智能技術(shù)在經(jīng)濟犯罪偵查中可能面臨的倫理挑戰(zhàn)。解析思路：回答應(yīng)從AI技術(shù)的特性出發(fā)，分析其帶來的倫理困境。主要挑戰(zhàn)包括：第一步，算法偏見與歧視，AI模型的訓(xùn)練數(shù)據(jù)若存在偏見，可能導(dǎo)致對特定人群或行為的錯誤識別和過度懷疑，引發(fā)不公平對待；第二步，隱私侵犯風(fēng)險，大規(guī)模數(shù)據(jù)收集和分析可能過度侵犯個人隱私，即使數(shù)據(jù)本身是匿名的，也可能通過關(guān)聯(lián)分析等技術(shù)還原個人身份和活動軌跡；第三步，透明度與可解釋性不足，復(fù)雜的AI算法如同“黑箱”，其決策過程難以解釋，一旦出錯，難以追溯責(zé)任，也影響對結(jié)果接受度；第四步，技術(shù)濫用與權(quán)力過度集中，AI技術(shù)的應(yīng)用可能被權(quán)力過度使用，導(dǎo)致監(jiān)控泛化，限制個人自由；第五步，人類責(zé)任削弱，過度依賴AI可能導(dǎo)致偵查人員分析判斷能力的退化，以及當(dāng)AI出錯時，責(zé)任主體不清的問題。五、論述題結(jié)合一個具體的經(jīng)濟犯罪案例類型（如網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等），論述偵查技術(shù)在全案偵破中發(fā)揮的關(guān)鍵作用，并分析技術(shù)應(yīng)用中應(yīng)注意的問題。解析思路：選擇一個具體案例類型（如網(wǎng)絡(luò)詐騙），從偵查技術(shù)應(yīng)用的多個環(huán)節(jié)進行論述。首先，指出該類型犯罪的特點（如隱蔽性強、跨地域、證據(jù)易滅失等）以及傳統(tǒng)偵查手段的局限性。其次，詳細闡述各項偵查技術(shù)在偵破過程中的關(guān)鍵作用：*網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)：如何追蹤IP地址、域名、服務(wù)器位置，確定犯罪團伙窩點；如何通過技術(shù)手段（如網(wǎng)絡(luò)抓包、流量分析）追蹤涉案賬號、網(wǎng)站、APP；如何分析網(wǎng)絡(luò)犯罪鏈條各環(huán)節(jié)的技術(shù)特征。*電子數(shù)據(jù)取證：如何從受害者和犯罪分子的電腦、手機、服務(wù)器中提取聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、惡意程序代碼、后臺數(shù)據(jù)等關(guān)鍵電子證據(jù)；如何固定證據(jù)鏈，確保電子證據(jù)的合法性和證明力。*大數(shù)據(jù)分析：如何分析海量交易數(shù)據(jù)、用戶行為數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)詐騙團伙的作案模式、規(guī)律，識別可疑賬戶和資金流向；如何進行用戶畫像，找出潛在受害者群體。*金融犯罪偵查技術(shù)（如涉及）：如何追蹤詐騙所得資金的流轉(zhuǎn)路徑，進行資金穿透，查明資金來源和最終去向，為打擊洗錢環(huán)節(jié)提供線索。*技術(shù)偵查措施（如）：在符合法律規(guī)定的前提下，如何運用技術(shù)偵查手段（如監(jiān)控通信、定位）獲取關(guān)鍵證據(jù)，鎖定犯罪嫌疑人。在論述技術(shù)作用的同時，必須指出技術(shù)應(yīng)用中應(yīng)注意的問題，例如：*