2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪偵查法律法規(guī)研究與解析考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.經(jīng)濟犯罪2.刑事訴訟管轄3.非法證據(jù)排除規(guī)則4.電子數(shù)據(jù)取證5.偵查監(jiān)督二、簡答題（每小題5分，共20分）1.簡述單位犯罪在刑事訴訟中的特點。2.簡述偵查人員進行詢問和訊問的異同點。3.簡述搜查證和無證搜查的適用條件及法律后果。4.簡述技術(shù)偵查措施適用的條件、范圍和控制程序。三、論述題（每小題10分，共30分）1.論述非法證據(jù)排除規(guī)則對經(jīng)濟犯罪偵查活動的影響。2.結(jié)合具體經(jīng)濟犯罪類型，論述偵查管轄的確定原則及其意義。3.結(jié)合偵查實踐，論述如何平衡經(jīng)濟犯罪偵查效率與犯罪嫌疑人、被告人訴訟權(quán)利保障。四、案例分析題（25分）案情簡介：犯罪嫌疑人張某通過網(wǎng)絡(luò)平臺銷售假冒注冊商標的商品，涉案金額巨大。公安機關(guān)立案偵查過程中，發(fā)現(xiàn)張某還涉嫌非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪。偵查人員在辦理相關(guān)手續(xù)后，對張某的住處進行了搜查，查獲了大量假冒商品及賬簿。在訊問張某過程中，其供述了部分犯罪事實，但辯稱有同案犯在逃，并暗示偵查人員其賬戶資金被他人轉(zhuǎn)移。為獲取更多證據(jù)，偵查機關(guān)決定對其采取技術(shù)偵查措施，并依法向有關(guān)部門申請了證據(jù)保全。問題：1.公安機關(guān)對本案確定管轄時應(yīng)遵循哪些原則？如果張某已外逃，管轄如何確定？2.偵查人員搜查張某住處時，程序上應(yīng)注意哪些問題？如果未發(fā)現(xiàn)賬簿，能否進行搜查？3.偵查人員在訊問張某時，如何保障其辯護權(quán)？張某暗示同案犯在逃和資金轉(zhuǎn)移，偵查機關(guān)應(yīng)如何處理？4.本案中，哪些證據(jù)屬于電子數(shù)據(jù)？偵查機關(guān)采取技術(shù)偵查措施需履行哪些程序？實施過程中應(yīng)注意哪些法律要求？5.如果在偵查終結(jié)后，發(fā)現(xiàn)收集的賬簿證據(jù)可能屬于非法證據(jù)，偵查機關(guān)應(yīng)如何處理？此案中證據(jù)保全措施有何意義？試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟犯罪：指違反國家經(jīng)濟管理法規(guī)，危害國家經(jīng)濟安全，依照刑法規(guī)定應(yīng)受刑罰處罰的行為。其特征通常包括：主體多為特殊主體和一般主體并存，主觀上具有非法占有、牟利等目的，客觀上表現(xiàn)為違反經(jīng)濟管理法規(guī)的行為，并造成一定的危害后果。**解析思路：*定義需抓住核心要素：違反經(jīng)濟管理法規(guī)、危害經(jīng)濟安全、應(yīng)受刑罰處罰。同時點出其主要特征，體現(xiàn)對概念的理解深度。2.刑事訴訟管轄：指人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)等司法機關(guān)在直接受理、立案偵查、審判各類刑事案件時，各自所應(yīng)管轄的權(quán)限范圍。主要包括地域管轄、級別管轄和專門管轄。**解析思路：*定義要明確管轄的主體和對象。同時必須提及管轄的主要分類（地域、級別、專門），這是該概念的核心內(nèi)容。3.非法證據(jù)排除規(guī)則：指偵查機關(guān)采用非法手段獲取的證據(jù)（如刑訊逼供、非法搜查等手段獲取的口供，或者違反法定程序取得的物證、書證等），不得作為認定犯罪嫌疑人、被告人有罪或罪重的根據(jù)，應(yīng)予以排除在法庭之外的一項司法原則。**解析思路：*定義需包含核心要素：非法獲取證據(jù)、排除適用、認定有罪或罪重。關(guān)鍵在于點明其“排除”的后果和在“定罪量刑”環(huán)節(jié)的適用。4.電子數(shù)據(jù)取證：指偵查機關(guān)依照法律規(guī)定，通過技術(shù)手段獲取、固定、提取、保全存儲于計算機、手機等電子設(shè)備中，能夠證明案件事實的數(shù)據(jù)，并對其進行審查、核實的活動。**解析思路：*定義要涵蓋主體（偵查機關(guān)）、依據(jù)（法律規(guī)定）、對象（電子數(shù)據(jù)）、活動內(nèi)容（獲取、固定、提取、保全、審查核實）等關(guān)鍵信息。5.偵查監(jiān)督：指人民檢察院依法對公安機關(guān)的偵查活動是否合法進行監(jiān)督，以保障偵查活動的公正性，維護犯罪嫌疑人、被告人的合法權(quán)益，防止權(quán)力濫用。**解析思路：*定義需明確主體（檢察機關(guān)）、對象（公安機關(guān)偵查活動）、內(nèi)容（合法性監(jiān)督）、目的（保障公正、維護權(quán)益、防止濫用）。二、簡答題1.簡述單位犯罪在刑事訴訟中的特點。*答案要點：單位犯罪主體是公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體等法定組織；犯罪意志由單位決策機構(gòu)決定或由負責人決定；犯罪行為通常由單位成員具體實施；單位犯罪一般承擔刑事責任，但直接負責的主管人員和其他直接責任人員也需承擔刑事責任。**解析思路：*從主體、主觀意志、行為實施、刑事責任承擔等四個方面闡述單位犯罪區(qū)別于自然人犯罪的特點。2.簡述偵查人員進行詢問和訊問的異同點。*答案要點：相同點：都是偵查活動中的訊問、詢問行為，都是了解案情、收集證據(jù)的方式；法律程序上有一定的共性。不同點：適用對象不同（詢問適用于證人、被害人；訊問適用于犯罪嫌疑人）；法律要求不同（訊問犯罪嫌疑人有嚴格的程序規(guī)定，如傳喚、告知權(quán)利、訊問筆錄簽名等；詢問證人、被害人程序相對簡便）；目的側(cè)重可能不同（訊問重在獲取有罪或無罪證據(jù)及情節(jié)；詢問重在了解案件事實經(jīng)過）。**解析思路：*首先指出兩者的聯(lián)系（都是訊問/詢問性質(zhì)），然后重點列出其核心區(qū)別，即適用對象、法律程序要求、目的側(cè)重。3.簡述搜查證和無證搜查的適用條件及法律后果。*答案要點：搜查證適用條件：一般搜查必須依法取得搜查證；搜查證由縣級以上公安機關(guān)負責人簽發(fā)。無證搜查適用條件：緊急情況下（如抓捕現(xiàn)行犯、在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)證據(jù)可能滅失等）；搜查住所時，無證搜查僅限于可能隱藏罪犯或者隱藏犯罪證據(jù)的部位，且必須出示偵查人員證件，并說明搜查理由。法律后果：合法搜查獲得的證據(jù)一般有效；非法搜查獲得的證據(jù)，可能被依法排除，偵查人員可能承擔法律責任。**解析思路：*分別說明有證搜查和無證搜查的適用前提和程序要求，然后對比兩者獲取證據(jù)的法律效力及違法搜查的后果。4.簡述技術(shù)偵查措施適用的條件、范圍和控制程序。*答案要點：適用條件：只能用于偵查嚴重危害國家安全、恐怖活動等嚴重犯罪，且其他偵查手段難以取得證據(jù)的特定情況。適用范圍：主要包括偵聽、行蹤監(jiān)控、通信監(jiān)聽、電子數(shù)據(jù)獲取等?？刂瞥绦颍罕仨氁婪▓笳埧h級以上公安機關(guān)負責人或縣級以上人民檢察院負責人批準；需制作使用決定書和執(zhí)行通知書；使用期限一般不超過六個月，案情復雜可延長；必須嚴格按照批準的期限、范圍使用，不得超出；需采取必要措施保護相關(guān)公民、組織的合法權(quán)益。**解析思路：*按照條件、范圍、控制程序的邏輯順序進行闡述，涵蓋法定的限制性要求。三、論述題1.論述非法證據(jù)排除規(guī)則對經(jīng)濟犯罪偵查活動的影響。*答案要點：確立非法證據(jù)排除規(guī)則，有助于規(guī)范經(jīng)濟犯罪偵查行為，防止偵查機關(guān)為追求破案率而采取非法手段，保障犯罪嫌疑人的合法權(quán)益，維護司法公正和程序正義。它促使偵查機關(guān)更加注重偵查行為的合法性，改進偵查方式方法，如加強證據(jù)收集的合法性審查。同時，它也可能給經(jīng)濟犯罪偵查帶來挑戰(zhàn)，如某些關(guān)鍵證據(jù)可能因非法獲取而被排除，導致案件偵破困難，需要偵查機關(guān)在合法與效率之間尋求平衡，提高偵查能力和水平。**解析思路：*首先闡述規(guī)則的基本含義和目的。然后從正面論述其對規(guī)范偵查、保障人權(quán)、維護司法公正的積極作用。接著分析其對經(jīng)濟犯罪偵查可能帶來的挑戰(zhàn)和影響，并指出偵查機關(guān)需要應(yīng)對的策略（如提升偵查水平）。2.結(jié)合具體經(jīng)濟犯罪類型，論述偵查管轄的確定原則及其意義。*答案要點：偵查管轄主要遵循屬地管轄、級別管轄、指定管轄和專門管轄原則。屬地管轄，即犯罪地（包括犯罪行為地、結(jié)果發(fā)生地、犯罪嫌疑人居住地）公安機關(guān)管轄，適用于大多數(shù)經(jīng)濟犯罪。級別管轄，即按案件性質(zhì)和危害程度由不同級別法院和檢察院管轄。指定管轄用于管轄不明或爭議情況。專門管轄適用于某些特定類型的經(jīng)濟犯罪，如金融犯罪由金融監(jiān)管機構(gòu)或?qū)ｉT機關(guān)偵查。這些原則的意義在于明確司法機關(guān)職責，保證案件及時、就近偵查，便于收集證據(jù)，避免管轄爭議，提高訴訟效率，確保案件處理的公正性。**解析思路：*先概述確定管轄的主要原則。然后結(jié)合經(jīng)濟犯罪的特點（如跨地域性、專業(yè)性），重點說明屬地管轄的普遍適用性及專門管轄的特殊性。最后論述這些原則對于明確職責、提高效率、保證公正的重要意義。3.結(jié)合偵查實踐，論述如何平衡經(jīng)濟犯罪偵查效率與犯罪嫌疑人、被告人訴訟權(quán)利保障。*答案要點：平衡效率與權(quán)利保障是經(jīng)濟犯罪偵查的核心課題。一方面，經(jīng)濟犯罪往往具有隱蔽性強、偵破周期長、涉案金額巨大等特點，要求偵查機關(guān)高效行動，及時固定證據(jù)，打擊犯罪，維護經(jīng)濟秩序。另一方面，偵查活動必須嚴格遵守法律程序，保障犯罪嫌疑人的辯護權(quán)、申請權(quán)、不受非法訊問和搜查的權(quán)利等。平衡的關(guān)鍵在于：嚴格遵守法定程序是底線，任何追求效率的行為都不能以犧牲合法性為代價；加強偵查能力建設(shè)，提高辦案效率，同時確保程序合法；在法律框架內(nèi)靈活運用偵查措施，如技術(shù)偵查、證據(jù)保全等，兼顧打擊犯罪和保障權(quán)利；強化偵查監(jiān)督，特別是檢察機關(guān)的監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正偵查中可能存在的違法問題，實現(xiàn)程序公正與實體公正的統(tǒng)一。**解析思路：*首先指出效率與權(quán)利保障的沖突與統(tǒng)一關(guān)系。然后分別論述如何通過合法手段提高效率（如能力建設(shè)、靈活運用措施）和如何通過程序保障權(quán)利（如遵守法定程序、強化監(jiān)督）。最后強調(diào)在法治軌道內(nèi)尋求最佳平衡點。四、案例分析題1.公安機關(guān)對本案確定管轄時應(yīng)遵循哪些原則？如果張某已外逃，管轄如何確定？*答案要點：應(yīng)主要遵循屬地管轄原則，即犯罪行為地（網(wǎng)絡(luò)銷售地、服務(wù)器所在地等）或結(jié)果發(fā)生地（銷售地）的公安機關(guān)管轄。同時考慮犯罪嫌疑人的居住地管轄。根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，一人犯數(shù)罪、共同犯罪案件和犯罪嫌疑人、被告人還涉嫌其他犯罪的，一般由最先受理的公安機關(guān)管轄，或者由主要犯罪地公安機關(guān)管轄。如果張某已外逃，根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄，也可以由最后居住地的公安機關(guān)管轄。**解析思路：*先回答屬地管轄和犯罪嫌疑人居住地管轄原則。再根據(jù)共同犯罪和數(shù)罪并罰的管轄規(guī)則，以及犯罪嫌疑人外逃情況下的管轄轉(zhuǎn)移或選擇規(guī)則進行回答。2.偵查人員搜查張某住處時，程序上應(yīng)注意哪些問題？如果未發(fā)現(xiàn)賬簿，能否進行搜查？*答案要點：程序上應(yīng)注意：必須依法持搜查證；搜查前向被搜查人出示證件和搜查證；明確搜查范圍和重點（與案件相關(guān)的財物、文件等）；由兩人以上進行；在見證人見證下進行；仔細搜查，注意不損壞財物、不泄露隱私；對搜查出的財物、文件要制作搜查筆錄，由偵查人員和見證人簽名；如果情況緊急無搜查證（如發(fā)現(xiàn)賬簿可能立即滅失），可無證搜查，但必須出示證件，說明理由，并制作筆錄。未發(fā)現(xiàn)賬簿不一定不能搜查，只要認為可能與案件有關(guān)，就可以在搜查證范圍內(nèi)進行搜查。**解析思路：*列舉合法搜查的必要程序（證、證、人、范圍、見證、記錄）。明確緊急情況下無證搜查的條件和程序要求。說明搜查范圍不因未發(fā)現(xiàn)特定物品而受限。3.偵查人員在訊問張某時，如何保障其辯護權(quán)？張某暗示同案犯在逃和資金轉(zhuǎn)移，偵查機關(guān)應(yīng)如何處理？*答案要點：保障辯護權(quán)：應(yīng)告知張某有權(quán)聘請律師，并可以自行辯護；訊問時允許律師在場（如張某聘請律師）；認真聽取其辯解和申辯；對其提出的無罪或罪輕理由進行核實；保障其申請回避、補充證據(jù)等權(quán)利。對于張某暗示的同案犯在逃，應(yīng)記錄在案，作為案件線索進行追查；對于資金轉(zhuǎn)移，也應(yīng)記錄在案，作為涉案財產(chǎn)追繳或退賠的線索，依法采取措施進行調(diào)查和控制。**解析思路：*分別回答保障辯護權(quán)的具體措施（告知權(quán)利、律師、聽取辯解等）。針對同案犯和資金轉(zhuǎn)移的暗示，說明應(yīng)將其作為新的案件線索或偵查方向進行處理。4.本案中，哪些證據(jù)屬于電子數(shù)據(jù)？偵查機關(guān)采取技術(shù)偵查措施需履行哪些程序？實施過程中應(yīng)注意哪些法律要求？*答案要點：電子數(shù)據(jù)：張某手機中的通話記錄、短信記錄、APP使用數(shù)據(jù)；網(wǎng)絡(luò)平臺服務(wù)器記錄的張某銷售商品信息、交易記錄、用戶信息；銀行賬戶的交易流水、電子轉(zhuǎn)賬記錄等都屬于電子數(shù)據(jù)。采取技術(shù)偵查措施程序：需報請縣級以上公安機關(guān)負責人或檢察院負責人批準，制作使用決定書和執(zhí)行通知書；必須明確使用期限、范圍和對象；告知相關(guān)被監(jiān)控對象。實施過程中注意：不得侵犯公民、組織的合法權(quán)益和秘密；不得妨礙公民正常生活、工作；技術(shù)偵查獲取的證據(jù)材料需經(jīng)過法庭查證屬實，才能作為定案根據(jù)。**解析思路：*先根據(jù)電子數(shù)據(jù)的定義，列舉本案中可能涉及的電子數(shù)據(jù)類型。然后依次說明采取技術(shù)偵查措施的批準程序、決定文書要求、明確要素要求。最后強調(diào)實施過程中的限制性法律要求和對證據(jù)資格的影響。5.如果在偵查終結(jié)后，發(fā)現(xiàn)收集的賬簿證據(jù)可能屬于非法證據(jù)，偵查機關(guān)應(yīng)如何處理？此案中證據(jù)保全