內(nèi)部審核會議記錄標準模板及范例引言內(nèi)部審核會議記錄是組織內(nèi)部管理體系有效運行的重要佐證，亦是確保審核過程規(guī)范、結(jié)果可追溯、改進措施得以落實的關鍵文件。一份高質(zhì)量的會議記錄應具備準確性、完整性、清晰性、客觀性和可追溯性，能夠準確反映會議的核心內(nèi)容、達成的共識以及后續(xù)行動的具體安排。為統(tǒng)一規(guī)范內(nèi)部審核會議記錄的格式與內(nèi)容，特制定本標準模板及范例，以期為各部門提供實用指引。一、內(nèi)部審核會議記錄標準模板1.會議基本信息項目內(nèi)容:---------------:-------------------------------------------------------------------**會議名稱**[例如：XX公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核首次會議/末次會議/現(xiàn)場審核會議]**會議編號**[建議格式：年份-月份-審核類型-序號，例如：2023-QA-001](可選，便于追溯)**會議日期**YYYY年MM月DD日**會議時間**HH:MM-HH:MM**會議地點**[例如：會議室A/線上會議平臺]**主持人**[姓名]([部門/職務])**記錄人**[姓名]([部門/職務])**參會人員**[姓名]([部門/職務]),[姓名]([部門/職務]),...(列出所有參會者)**缺席人員及原因**[姓名]([部門/職務]，原因：[例如：因公出差、病假、事假])(如有)**會議目的**[例如：通報本次內(nèi)部審核的范圍、依據(jù)、日程安排及注意事項；評審不符合項報告，確定糾正措施等]2.會議議程1.[議程項目一，例如：主持人開場，明確會議目的與議程]2.[議程項目二，例如：審核組長介紹審核總體情況（如適用）]3.[議程項目三，例如：各審核小組匯報審核發(fā)現(xiàn)（如適用）]4.[議程項目四，例如：討論并確認不符合項（如適用）]5.[議程項目五，例如：確定糾正/預防措施及責任部門、完成時限]6.[議程項目六，例如：其他需要討論的事項]7.[議程項目七，例如：主持人總結(jié)，宣布會議結(jié)束]3.會議內(nèi)容與決議序號議程項目主要討論內(nèi)容摘要(包括關鍵信息、不同意見及達成的共識)決議/結(jié)論負責人完成時限:---:---------------:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------:-----------1[議程項目一內(nèi)容][詳細記錄討論的要點，例如：主持人XXX強調(diào)了本次審核的重要性，并對審核紀律提出要求。][例如：參會人員均明確會議目的及自身職責。]--2[議程項目二內(nèi)容][例如：審核組長XXX概述了本次體系審核的依據(jù)（ISO9001:2015標準及公司質(zhì)量手冊）、審核范圍（生產(chǎn)部、質(zhì)檢部）、審核時間（X月X日-X月X日）以及審核的總體情況，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項，發(fā)現(xiàn)一般不符合項X項，觀察項Y項。][例如：會議確認本次審核的范圍、依據(jù)及總體安排。]--3[議程項目三內(nèi)容][例如：審核員A匯報了在生產(chǎn)部現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的關于“XX作業(yè)指導書未及時更新”的問題，生產(chǎn)部經(jīng)理XXX對此進行了解釋，表示由于近期設備更新導致操作流程變化，新的作業(yè)指導書正在審批中。][例如：此問題被初步認定為一般不符合項。]審核組會后整理4[議程項目四內(nèi)容][例如：與會人員就審核組提出的X項不符合項報告進行了逐條審議和確認，對描述的事實、不符合條款的判定均無異議。][例如：一致同意接受審核組提出的X項一般不符合項。]--5[議程項目五內(nèi)容][例如：針對“XX作業(yè)指導書未及時更新”的不符合項，生產(chǎn)部經(jīng)理XXX承諾在X月X日前完成作業(yè)指導書的修訂、審批與發(fā)布，并組織相關人員培訓。審核組將對此措施的有效性進行驗證。][例如：責任部門：生產(chǎn)部；糾正措施：修訂并發(fā)布XX作業(yè)指導書，組織培訓；完成時限：X年X月X日前。]生產(chǎn)部XXXX年X月X日前6[議程項目六內(nèi)容][例如：行政部提出是否可以將審核發(fā)現(xiàn)的共性問題在公司內(nèi)部進行通報，以促進各部門共同改進。與會人員對此表示同意。][例如：由行政部負責整理審核發(fā)現(xiàn)的共性問題，在X月X日前通過公司內(nèi)網(wǎng)進行通報。]行政部XXXX年X月X日前7[議程項目七內(nèi)容][例如：主持人XXX總結(jié)了本次會議的主要決議，要求各責任部門按時完成糾正措施，并對審核后續(xù)工作進行了部署。][例如：會議結(jié)束。各部門嚴格按照會議決議執(zhí)行。]--4.待辦事項清單序號任務描述負責人完成時限備注(如關聯(lián)的決議編號或具體要求):---:-------------------------------------------:---------:-----------:-----------------------------1修訂并發(fā)布XX作業(yè)指導書，組織相關人員培訓生產(chǎn)部XXXX年X月X日前對應決議52整理審核發(fā)現(xiàn)的共性問題，通過公司內(nèi)網(wǎng)進行通報行政部XXXX年X月X日前對應決議63完成不符合項報告的最終版，并分發(fā)至相關部門審核組XXXX年X月X日前4[其他待辦事項...][XXX][X年X月X日前]5.其他事項[記錄會議過程中需要特別說明或遺留的其他重要信息，如無則填寫“無”。]例如：本次審核得到各部門的積極配合，會議氛圍良好。6.下次會議安排(如有)項目內(nèi)容:---------:---------------------------------------會議主題[例如：內(nèi)部審核糾正措施驗證會議]建議日期時間[例如：X年X月X日，上午XX:XX]建議地點[例如：會議室B]主要議題[例如：各責任部門匯報糾正措施完成情況，審核組匯報措施驗證情況。]7.附件[列出會議相關的附件名稱，如：內(nèi)部審核計劃、不符合項報告（草案）、會議簽到表等。如有，可注明“詳見附件X”]例如：附件1：會議簽到表---主持人簽字：______________日期：______________記錄人簽字：______________日期：______________分發(fā)范圍：[例如：公司領導層、各部門負責人、審核組存檔]二、使用說明與注意事項1.客觀性與準確性：會議記錄應如實反映會議情況，避免加入記錄人的主觀臆斷或個人觀點。涉及決議和數(shù)據(jù)的部分務必準確無誤。2.完整性與重點突出：確保記錄包含會議的核心要素（時間、地點、人物、議題、討論、決議、行動項）。對于關鍵討論和重要決議，應詳細記錄；次要信息可適當簡化。3.清晰性與規(guī)范性：語言應簡潔明了，條理清晰。使用規(guī)范的書面語，避免口語化和模糊不清的表述。涉及專業(yè)術語時，應確保用詞準確。4.及時性：會議結(jié)束后應盡快整理會議記錄，一般應在一個工作日內(nèi)完成初稿，并及時分發(fā)至相關人員審閱。5.可追溯性：會議記錄編號（如有）、日期、參會人員、決議事項等信息應完整，以便日后查閱和追溯。對于待辦事項，應明確負責人和完成時限，便于跟蹤。6.