2025年大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)的全球視野考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每題3分，共15分）1.經(jīng)濟犯罪全球化2.國際司法協(xié)助3.聯(lián)合國反腐敗公約4.金融行動特別工作組（FATF）5.跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪二、簡答題（每題5分，共25分）1.簡述經(jīng)濟犯罪跨國化的主要原因。2.比較聯(lián)合國框架下和區(qū)域框架下國際反經(jīng)濟犯罪合作的區(qū)別。3.簡述國際刑警組織在經(jīng)濟犯罪偵查國際合作中的作用。4.洗錢行為對全球經(jīng)濟秩序構(gòu)成哪些主要威脅？5.簡述金融科技發(fā)展對經(jīng)濟犯罪偵查帶來的新挑戰(zhàn)。三、論述題（每題10分，共20分）1.論述在經(jīng)濟全球化背景下，加強國際反經(jīng)濟犯罪合作的重要意義及面臨的挑戰(zhàn)。2.結(jié)合具體案例類型（如網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境洗錢等），論述經(jīng)濟犯罪偵查人員應(yīng)具備的全球視野和跨文化協(xié)作能力。四、案例分析題（共20分）假設(shè)某犯罪嫌疑人利用境內(nèi)外多個銀行賬戶和虛擬貨幣交易平臺進行跨境洗錢活動。犯罪嫌疑人為某國國籍，但其主要洗錢活動通過設(shè)在B國的空殼公司和C國的互聯(lián)網(wǎng)平臺完成，資金最終流向D國。中國警方掌握部分交易線索，但需通過國際合作獲取關(guān)鍵證據(jù)和追繳贓款。請分析：1.中國警方可以借助哪些國際組織或雙邊協(xié)議啟動司法協(xié)助程序？（6分）2.在啟動司法協(xié)助過程中，中國警方可能面臨哪些法律程序和實際操作上的困難？（7分）3.為有效打擊此案，中國警方及合作方應(yīng)在哪些方面加強合作與能力建設(shè)？（7分）試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟犯罪全球化：指經(jīng)濟犯罪活動超越國家界限，涉及多個國家或地區(qū)，犯罪行為、犯罪主體、犯罪目的和犯罪后果都具有跨國性，需要國際社會共同應(yīng)對的現(xiàn)象。**解析思路：*定義需抓住“超越國家界限”、“跨國性”和“國際應(yīng)對”這三個核心要素。2.國際司法協(xié)助：指不同國家的司法機關(guān)之間，依據(jù)國際條約、雙邊協(xié)議或互惠原則，相互請求協(xié)助，共同進行刑事訴訟活動的法律制度，是國際刑事合作的重要形式。**解析思路：*定義需包含“不同國家司法機關(guān)”、“相互請求協(xié)助”、“共同進行刑事訴訟”以及實現(xiàn)方式（條約、協(xié)議、互惠）。3.聯(lián)合國反腐敗公約：是聯(lián)合國通過的第一個專門針對反腐敗問題的國際公約，旨在促進和加強各國在預(yù)防、偵查、起訴和懲治腐敗犯罪方面的合作。**解析思路：*定義需包含“聯(lián)合國通過的國際公約”、“主題是反腐敗”、“目的在于促進和加強國際合作（預(yù)防、偵查、起訴、懲治）”。4.金融行動特別工作組（FATF）：是一個由主要發(fā)達國家和地區(qū)的金融情報單位及各國財政、金融監(jiān)管部門組成的國際組織，旨在制定和推廣反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)。**解析思路：*定義需包含“國際組織”、“成員構(gòu)成（金融情報單位、監(jiān)管部門）”、“宗旨是制定和推廣反洗錢、反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)”。5.跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪：指利用計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，跨越國境實施的網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)絡(luò)詐騙、侵犯知識產(chǎn)權(quán)、傳播有害信息等犯罪活動。**解析思路：*定義需抓住“利用計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)”、“跨越國境實施”、“具體犯罪類型（列舉或概括）”這三個核心要素。二、簡答題1.簡述經(jīng)濟犯罪跨國化的主要原因。**答案要點：*經(jīng)濟全球化的發(fā)展；國際資本流動的加速；信息技術(shù)（互聯(lián)網(wǎng)）的普及與應(yīng)用；各國法律體系差異與司法管轄權(quán)沖突；部分國家監(jiān)管薄弱為犯罪提供空間。**解析思路：*從驅(qū)動因素入手，分析全球化、資本流動、技術(shù)發(fā)展、法律差異和監(jiān)管漏洞如何共同促成了經(jīng)濟犯罪的跨國化趨勢。2.比較聯(lián)合國框架下和區(qū)域框架下國際反經(jīng)濟犯罪合作的區(qū)別。**答案要點：*聯(lián)合國框架下合作具有普遍性、綜合性強，但決策和行動可能受制于大國政治，程序相對復(fù)雜；區(qū)域框架下合作基于共同的地緣、文化或利益聯(lián)系，反應(yīng)迅速，決策效率高，但適用范圍有限。**解析思路：*對比兩個框架在覆蓋范圍（普遍性vs區(qū)域性）、合作深度（綜合性vs針對性）、決策機制（政治性vs效率性）和程序特點（復(fù)雜性vs簡潔性）上的差異。3.簡述國際刑警組織在經(jīng)濟犯罪偵查國際合作中的作用。**答案要點：*提供信息共享平臺；協(xié)調(diào)跨國追捕和偵查行動；制定反洗錢等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和指南；促進成員國警方間溝通與協(xié)調(diào)；建立快速反應(yīng)機制。**解析思路：*圍繞其核心職能展開，重點突出其在信息、行動協(xié)調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)制定和應(yīng)急響應(yīng)方面的作用。4.洗錢行為對全球經(jīng)濟秩序構(gòu)成哪些主要威脅？**答案要點：*破壞金融體系穩(wěn)定；侵蝕社會信任；阻礙經(jīng)濟發(fā)展；助長其他嚴(yán)重犯罪（如恐怖主義、有組織犯罪）；加劇全球貧富差距；形成跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)。**解析思路：*從金融、社會、經(jīng)濟、安全等多個維度闡述洗錢行為的危害和負面影響。5.簡述金融科技發(fā)展對經(jīng)濟犯罪偵查帶來的新挑戰(zhàn)。**答案要點：*犯罪手段更隱蔽、更復(fù)雜（如加密貨幣、暗網(wǎng)交易）；傳統(tǒng)偵查技術(shù)難以追蹤；跨境流動更便捷；監(jiān)管滯后于技術(shù)發(fā)展；數(shù)據(jù)隱私保護與偵查需求平衡難。**解析思路：*聚焦金融科技（FinTech）的特性，分析其對犯罪手法、偵查手段、跨境追蹤、監(jiān)管和法律法規(guī)帶來的新難題。三、論述題1.論述在經(jīng)濟全球化背景下，加強國際反經(jīng)濟犯罪合作的重要意義及面臨的挑戰(zhàn)。**答案要點（重要意義）：*是應(yīng)對跨國經(jīng)濟犯罪的有效途徑；有助于維護全球金融穩(wěn)定和經(jīng)濟秩序；促進國際貿(mào)易和投資安全；分享偵查資源和經(jīng)驗，提高打擊效率；體現(xiàn)國家間共同利益，促進國際關(guān)系和諧。**答案要點（面臨的挑戰(zhàn)）：*法律體系差異導(dǎo)致管轄權(quán)沖突；情報共享壁壘（信任、安全、主權(quán)）；司法協(xié)助程序繁瑣、效率低下；缺乏統(tǒng)一的國際標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行機制；新興犯罪形式帶來新難題；部分國家意愿和能力不足。**解析思路：*先論述全球化背景下合作“為什么必要”（必要性），再分析合作過程中“會遇到什么困難”（挑戰(zhàn)），需邏輯清晰，論點充分。2.結(jié)合具體案例類型（如網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境洗錢等），論述經(jīng)濟犯罪偵查人員應(yīng)具備的全球視野和跨文化協(xié)作能力。**答案要點（全球視野）：*了解主要國家和地區(qū)的經(jīng)濟犯罪形勢、法律法規(guī)及偵查能力；熟悉國際反犯罪組織和條約體系；掌握全球金融體系運行規(guī)則；關(guān)注新興技術(shù)對犯罪的影響；具備跨文化溝通意識。**答案要點（跨文化協(xié)作能力）：*具備跨語言溝通能力；理解并尊重不同文化背景下的法律和習(xí)俗；能夠有效運用國際司法協(xié)助機制；具備在不同法律體系下協(xié)調(diào)行動的能力；能夠進行有效的國際合作中的談判與協(xié)調(diào)。**解析思路：*結(jié)合具體案例類型（如網(wǎng)絡(luò)詐騙涉及多個平臺國家和用戶國籍，跨境洗錢涉及多個金融中心），闡述偵查人員需要從認知層面（全球視野）到技能層面（跨文化協(xié)作能力）做好哪些準(zhǔn)備，以應(yīng)對復(fù)雜多變的跨國案件。四、案例分析題1.中國警方可以借助哪些國際組織或雙邊協(xié)議啟動司法協(xié)助程序？**答案要點：*可以向犯罪嫌疑人和主要洗錢活動發(fā)生地國家（B國、C國、D國）的司法機關(guān)提出司法協(xié)助請求；可以通過聯(lián)合國犯罪預(yù)防委員會框架下的司法機關(guān)進行；可以通過國際刑警組織（INTERPOL）中國國家中心局協(xié)調(diào)相關(guān)國家警方或主管機關(guān)進行合作；如果B國、C國或D國是中國加入的《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》等條約的締約國，也可以依據(jù)條約規(guī)定提出請求；如果中國與B國、C國或D國之間存在雙邊司法協(xié)助條約，應(yīng)首先依據(jù)條約規(guī)定進行。**解析思路：*考慮啟動司法協(xié)助的多種途徑，包括多邊組織（聯(lián)合國、INTERPOL）、雙邊條約（如《公約》）、以及直接向相關(guān)國家司法機關(guān)請求，需列舉主要可行途徑。2.在啟動司法協(xié)助過程中，中國警方可能面臨哪些法律程序和實際操作上的困難？**答案要點（法律程序困難）：*不同國家司法程序差異巨大（如證據(jù)要求、訴訟時效、管轄權(quán)規(guī)定）；可能涉及復(fù)雜的引渡程序（如雙重犯罪原則、政治犯不引渡原則）；條約規(guī)定可能存在沖突或模糊之處；需要準(zhǔn)確翻譯法律文書和證據(jù)。**答案要點（實際操作困難）：*司法協(xié)助請求可能被對方拒絕或拖延；獲取關(guān)鍵證據(jù)（如電子數(shù)據(jù)、銀行記錄）可能遇到重重障礙；跨國追蹤資金流向和查詢賬戶信息難度大；各國警方或機構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào)成本高、效率低；文化差異和語言障礙影響有效溝通。**解析思路：*從法律層面和操作層面分別分析可能遇到的困難，法律層面?zhèn)戎爻绦?、引渡、條約沖突等，操作層面?zhèn)戎卣埱蟊痪?、證據(jù)獲取、追蹤、溝通協(xié)調(diào)等。3.為有效打擊此案，中國警方及合作方應(yīng)在哪些方面加強合作與能力建設(shè)？**答案要點（中國警方）：*提升自身反洗錢和跨境偵查能力；加強國際警務(wù)合作人才隊伍建設(shè)；建立更高效的國際情報共