四月份安全例會會議記錄一、會議基本信息

（一）會議時間

1.召開日期：2024年4月25日

2.具體時段：14:00-16:30（含15:10-15:30茶歇）

（二）會議地點

1.主會場：公司總部三樓第一會議室

2.分會場：各分支機構(gòu)視頻會議室（通過企業(yè)微信視頻系統(tǒng)接入）

（三）參會人員

1.出席人員：

（1）公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員：總經(jīng)理張XX、分管安全副總經(jīng)理李XX

（2）各部門負責人：生產(chǎn)部經(jīng)理王XX、設(shè)備部經(jīng)理趙XX、倉儲物流部經(jīng)理劉XX、人力資源部經(jīng)理陳XX等

（3）安全管理部門全體人員：安全總監(jiān)周XX、安全工程師孫XX、安全專員吳XX等

2.列席人員：

（1）各生產(chǎn)車間安全員

（2）工會代表（員工權(quán)益保障委員）

3.請假人員：

（1）采購部經(jīng)理鄭XX（因出差已提交書面請假條，由副經(jīng)理代為參會）

（2）一分廠安全員馬XX（突發(fā)疾病，事后將提交會議紀要學習記錄）

（四）主持人及記錄人

1.主持人：分管安全副總經(jīng)理李XX

2.記錄人：安全專員吳XX

（五）會議主題

2024年四月份安全工作總結(jié)暨五月份安全工作部署會議

（六）會議議程

1.安全管理部門匯報四月份安全工作開展情況及存在問題；

2.各部門匯報四月份安全自查自糾結(jié)果；

3.討論四月份典型安全隱患案例及整改措施；

4.部署五月份安全重點工作計劃；

5.總經(jīng)理作總結(jié)講話。

二、會議議程執(zhí)行情況

（一）安全管理部門匯報執(zhí)行情況

1.四月份安全工作開展情況概述

（1）安全巡檢數(shù)據(jù)統(tǒng)計

本月共開展日常安全巡檢48次，覆蓋生產(chǎn)車間、倉儲區(qū)、辦公區(qū)等全部重點區(qū)域，累計發(fā)現(xiàn)并整改隱患23項，整改完成率100%。其中設(shè)備設(shè)施類隱患占比52%，作業(yè)行為類隱患占比31%，環(huán)境因素類隱患占比17%。

（2）安全培訓實施情況

組織全員安全培訓4場，覆蓋員工320人次，重點開展叉車操作規(guī)范、化學品泄漏應(yīng)急處置等專項培訓，培訓后考核通過率98%。新員工入職安全培訓完成率100%，培訓時長均達到8學時要求。

（3）應(yīng)急演練開展效果

于4月20日開展全廠停電應(yīng)急演練，模擬突發(fā)停電場景下各部門協(xié)同處置流程，共出動應(yīng)急小組6支，參演人員85人。演練后評估發(fā)現(xiàn)應(yīng)急響應(yīng)時間縮短至3分鐘，較上月提升25%。

2.存在問題分析

（1）隱患整改閉環(huán)管理

3號車間某設(shè)備防護罩缺失問題雖已下達整改指令，但因備件采購延遲導(dǎo)致實際整改周期延長5天，暴露出供應(yīng)鏈響應(yīng)機制與安全需求銜接不足的問題。

（2）員工安全意識薄弱點

夜班期間員工違規(guī)佩戴防護眼鏡現(xiàn)象頻發(fā)，監(jiān)控錄像顯示4月共發(fā)生7起違規(guī)事件，主要集中于包裝工序，反映出夜班安全監(jiān)管存在盲區(qū)。

（3）安全記錄規(guī)范性

部分班組安全活動記錄存在內(nèi)容缺失、簽字不完整情況，其中二車間3個班組記錄完整率不足70%，不符合安全標準化要求。

（二）各部門自查自糾結(jié)果匯報

1.生產(chǎn)部自查情況

（1）現(xiàn)場管理問題

發(fā)現(xiàn)工具隨意擺放問題12處，主要集中在裝配工位；物料通道堵塞問題3起，已現(xiàn)場清理并設(shè)置警示標識。

（2）設(shè)備維護記錄

對28臺關(guān)鍵設(shè)備進行專項檢查，發(fā)現(xiàn)3臺設(shè)備保養(yǎng)超期，已安排設(shè)備部補充維護計劃并納入考核。

2.設(shè)備部專項檢查

（1）特種設(shè)備管理

完成全廠15臺起重設(shè)備月度檢查，發(fā)現(xiàn)2臺鋼絲繩存在輕微磨損，已更換并建立磨損檔案。

（2）電氣安全排查

檢測配電箱32個，發(fā)現(xiàn)5個存在接地電阻超標問題，已全部完成整改并復(fù)檢合格。

3.倉儲物流部報告

（1）貨物堆放規(guī)范

整理超限堆垛貨物8處，重新規(guī)劃倉儲區(qū)域并增設(shè)限高標識，消除坍塌風險。

（2）消防設(shè)施檢查

更換過期滅火器14具，補充消防沙箱2個，確保消防器材完好率100%。

4.人力資源部反饋

（1）勞保用品發(fā)放

完成全月勞保用品清點與發(fā)放，特殊崗位防護裝備配備率100%，發(fā)放記錄電子化率提升至95%。

（2）安全績效考核

修訂《安全績效管理辦法》，將隱患排查數(shù)量、培訓參與度等納入月度考核指標，4月試行效果顯著。

（三）典型案例討論及整改措施

1.4月5日叉車碰撞事件分析

（1）事件經(jīng)過還原

倉儲區(qū)叉車在轉(zhuǎn)彎時因視線受阻與推車發(fā)生碰撞，造成推車傾覆、貨物散落，直接經(jīng)濟損失約800元，無人身傷害。

（2）根本原因剖析

經(jīng)調(diào)查確認：叉車未執(zhí)行"一停二看三通過"規(guī)定；現(xiàn)場監(jiān)控存在盲區(qū)；新員工未完成崗前實操培訓即獨立操作。

（3）整改措施落實

①在事故點增設(shè)廣角監(jiān)控及減速帶

②組織叉車操作專項復(fù)訓，考核通過方可上崗

③修訂《叉車作業(yè)區(qū)域管理規(guī)定》，明確限速5km/h

2.4月18日化學品泄漏處置

（1）應(yīng)急響應(yīng)評估

操作員發(fā)現(xiàn)泄漏后立即啟動預(yù)案，3分鐘內(nèi)完成區(qū)域隔離、通風換氣，未造成擴散。但應(yīng)急物資取用時間超過預(yù)案要求。

（2）流程優(yōu)化方案

①調(diào)整應(yīng)急物資存放位置至操作區(qū)附近

②更新應(yīng)急處置卡，簡化操作步驟

③增加泄漏模擬演練頻次至每季度1次

（四）五月份安全重點工作部署

1.專項治理計劃

（1）電氣火災(zāi)隱患排查

由設(shè)備部牽頭，5月10日前完成全廠電氣線路紅外檢測，重點整治私拉亂接、線路老化問題。

（2）有限空間作業(yè)管控

針對儲罐、管道等6處有限空間，實施作業(yè)許可制度，配備氣體檢測儀及正壓式呼吸器。

2.安全文化建設(shè)

（1）安全知識競賽

籌備"安全生產(chǎn)月"知識競賽，設(shè)置理論考核與實操比武環(huán)節(jié)，優(yōu)勝班組給予安全積分獎勵。

（2）安全觀察卡推行

推行"安全觀察卡"制度，鼓勵員工記錄身邊的安全行為與隱患，每月評選"安全之星"。

3.能力提升工程

（1）應(yīng)急隊伍強化

從各部門選拔20名骨干組建應(yīng)急處置突擊隊，開展防化、救援等專項培訓。

（2）數(shù)字化監(jiān)管建設(shè)

上線安全隱患手機APP，實現(xiàn)隱患上報、整改、驗收全流程線上管理，預(yù)計5月底前完成試點。

（五）總經(jīng)理總結(jié)講話要點

1.安全形勢研判

當前正值生產(chǎn)旺季，疊加梅雨季節(jié)來臨，需重點關(guān)注防潮防漏、防觸電等季節(jié)性風險，保持"零容忍"態(tài)度。

2.管理要求強調(diào)

（1）落實"三管三必須"原則，各部門負責人必須親自帶隊檢查

（2）強化夜班安全監(jiān)管，增加抽查頻次至每周3次

（3）安全投入優(yōu)先保障，應(yīng)急物資采購預(yù)算單列

3.責任機制建設(shè)

推行安全責任"紅黃牌"制度，對連續(xù)兩次考核末位的部門負責人進行約談，將安全績效與晉升直接掛鉤。

三、會議決議事項

（一）安全管理體系優(yōu)化決議

1.安全責任體系完善

（1）責任清單修訂

安全管理部門牽頭，各部門配合于5月15日前完成《全員安全生產(chǎn)責任清單》修訂，新增"三管三必須"具體條款，明確從管理層到一線員工的安全職責邊界。

（2）責任書簽訂機制

推行"雙簽字"制度，部門負責人與分管領(lǐng)導(dǎo)、班組長與部門負責人分別簽訂季度安全責任書，簽訂率納入月度考核指標。

2.安全考核機制升級

（1）量化指標體系

建立包含隱患整改率、培訓覆蓋率、應(yīng)急響應(yīng)速度等8項核心指標的安全績效評分表，實行百分制考核，低于80分部門啟動預(yù)警程序。

（二）隱患治理專項決議

1.閉環(huán)管理強化

（1）整改時限分級

一般隱患48小時內(nèi)整改，重大隱患立即停產(chǎn)并24小時內(nèi)提交專項方案，由安全總監(jiān)督辦驗收。

（2）溯源分析機制

對重復(fù)發(fā)生的同類隱患，責任部門需提交5W1H分析報告，從管理、技術(shù)、人員三個維度制定根治措施。

2.數(shù)字化監(jiān)管建設(shè)

（1）隱患上報平臺

上線"隱患隨手拍"小程序，員工可實時上傳隱患照片并定位，系統(tǒng)自動生成整改工單，實現(xiàn)"發(fā)現(xiàn)-上報-整改-驗收"全流程可視化管理。

（2）智能預(yù)警系統(tǒng)

接入生產(chǎn)設(shè)備傳感器數(shù)據(jù)，對溫度、壓力等異常參數(shù)自動觸發(fā)三級預(yù)警（黃/橙/紅），同步推送至責任部門負責人移動終端。

（三）應(yīng)急能力提升決議

1.應(yīng)急預(yù)案修訂

（1）專項預(yù)案完善

針對新增的有限空間作業(yè)、危化品泄漏等風險點，設(shè)備部與生產(chǎn)部聯(lián)合編制2項專項應(yīng)急預(yù)案，5月20日前完成評審發(fā)布。

（2）演練頻次調(diào)整

綜合性應(yīng)急演練每季度開展1次，專項演練每月覆蓋1個高風險場景，演練評估報告需包含改進項跟蹤表。

2.應(yīng)急物資保障

（1）物資清單標準化

倉儲部牽頭編制《應(yīng)急物資儲備標準》，明確呼吸器、急救包等12類物資的最低庫存量，實行"雙人雙鎖"管理。

（2）應(yīng)急通道優(yōu)化

生產(chǎn)車間重新規(guī)劃緊急疏散路線，增設(shè)熒光指示標識，每月開展通道暢通性專項檢查。

（四）安全文化建設(shè)決議

1.教育培訓創(chuàng)新

（1）分層培訓體系

管理層側(cè)重安全領(lǐng)導(dǎo)力課程，一線員工開展"崗位安全微課堂"，利用班前會進行3分鐘風險提示。

（2）VR實訓應(yīng)用

采購2套VR安全實訓設(shè)備，模擬火災(zāi)逃生、機械傷害等場景，新員工實訓通過率需達100%。

2.激勵機制建設(shè)

（1）安全積分制度

員工參與隱患排查、安全建議等行為可兌換積分，積分可兌換勞保用品或帶薪休假。

（2）"安全哨兵"評選

每季度評選10名"安全哨兵"，給予500元獎勵并在內(nèi)部公示欄展示先進事跡。

（五）重點領(lǐng)域管控決議

1.?；饭芾韽娀?/p>

（1）雙人雙鎖制度

?；穫}庫實行24小時雙人值守，出入庫記錄需包含領(lǐng)用人、批準人、使用去向等信息。

（2）泄漏防控措施

在?；凡僮鲄^(qū)設(shè)置圍堰和吸附棉，每季度開展防泄漏專項檢查，重點檢查閥門密封性。

2.電氣安全整治

（1）專業(yè)檢測計劃

委托第三方機構(gòu)于5月30日前完成全廠電氣系統(tǒng)檢測，重點檢測配電室、電機房等區(qū)域。

（2）用電行為規(guī)范

禁止私拉亂接電線，新增用電設(shè)備需提交安全評估報告，行政部每月開展用電安全抽查。

（六）會議決議跟蹤機制

1.責任分解落實

（1）任務(wù)分解表

安全管理部門于會后3個工作日內(nèi)輸出《決議事項分解表》，明確每項任務(wù)的負責人、完成時限、驗收標準。

（2）周進度跟蹤

建立決議事項微信群，各部門每周五下班前提交進度報告，逾期未完成事項在下次安全例會上專題匯報。

2.效果評估機制

（1）月度評估會議

每月最后一周召開決議執(zhí)行評估會，對照KPI指標分析完成情況，形成《決議執(zhí)行分析報告》。

（2）責任追溯機制

對未按期完成的決議事項，由紀檢監(jiān)察部啟動問責程序，視情節(jié)給予約談、通報批評等處理。

四、后續(xù)工作安排

（一）責任分工落實

1.安全管理部門職責

（1）清單修訂統(tǒng)籌

安全總監(jiān)牽頭組織各部門負責人召開責任清單修訂專題會，明確新增"三管三必須"條款的具體內(nèi)容，要求5月15日前完成初稿并公示征求意見。

（2）考核指標落地

制定《安全績效評分表實施細則》，明確8項核心指標的計算方式和評分標準，5月8日前完成培訓并組織各部門試運行。

2.生產(chǎn)部執(zhí)行任務(wù)

（1）現(xiàn)場整改督導(dǎo)

安排專人跟蹤3號車間設(shè)備防護罩更換進度，要求設(shè)備部每日反饋備件采購狀態(tài)，確保5月10日前完成整改閉環(huán)。

（2）夜班監(jiān)管強化

制定夜班安全抽查計劃，由部門經(jīng)理帶隊每周抽查3次，重點檢查包裝工序防護用品佩戴情況，違規(guī)行為即時通報并納入績效。

3.設(shè)備部專項工作

（1）電氣檢測實施

對接第三方檢測機構(gòu)，協(xié)調(diào)5月15日前完成全廠電氣線路紅外檢測，同步制定線路老化改造方案，6月底前完成首批整改。

（2）有限空間管控

編制《有限空間作業(yè)許可管理細則》，明確氣體檢測儀配備標準和作業(yè)審批流程，5月20日前完成操作人員專項培訓。

（二）進度跟蹤機制

1.周進度報告制度

（1）報告模板規(guī)范

安全管理部門設(shè)計《決議事項周進度表》，包含任務(wù)名稱、責任部門、當前進度、存在問題、下周計劃等字段，每周五17:00前提交。

（2）預(yù)警觸發(fā)機制

對連續(xù)兩周未達進度的任務(wù)，由分管副總約談部門負責人，并要求提交《延期整改計劃》。

2.月度評估會議

（1）評估指標設(shè)定

每月25日召開執(zhí)行評估會，對照《決議事項分解表》中的KPI指標，分析完成率、及時率、質(zhì)量達標率等核心數(shù)據(jù)。

（2）問題閉環(huán)管理

對未達標事項啟動"五步法"處理：問題確認→原因分析→措施制定→責任追究→效果驗證，形成《問題整改報告》。

（三）資源保障措施

1.專項預(yù)算審批

（1）應(yīng)急物資采購

倉儲部提交《應(yīng)急物資補充申請單》，列出呼吸器、急救包等12類物資的采購清單，財務(wù)部優(yōu)先安排資金，5月10日前完成招標采購。

（2）數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)

信息技術(shù)部編制《安全隱患APP開發(fā)方案》，明確功能模塊和開發(fā)周期，預(yù)算控制在15萬元內(nèi)，6月30日前上線試運行。

2.人力資源調(diào)配

（1）應(yīng)急隊伍組建

人力資源部從各部門選拔20名骨干，制定《應(yīng)急處置突擊隊管理辦法》，明確訓練頻次和考核標準，5月15日前完成首批培訓。

（2）安全專員增配

生產(chǎn)部、倉儲物流部各增設(shè)1名安全專員，重點負責現(xiàn)場隱患排查和記錄管理，5月1日前完成人員招聘。

（四）宣傳教育計劃

1.安全知識競賽

（1）競賽方案設(shè)計

工會牽頭制定"安全生產(chǎn)月"知識競賽方案，設(shè)置理論筆試、實操比武、隱患識別三個環(huán)節(jié)，優(yōu)勝班組給予500元安全積分獎勵。

（2）培訓資源整合

安全管理部門整理歷年事故案例、操作規(guī)程等素材，制作成競賽題庫，5月10日前完成培訓課件開發(fā)。

2.安全觀察卡推行

（1）卡片發(fā)放機制

各部門每月發(fā)放10張"安全觀察卡"，員工可記錄安全隱患或安全行為，月底匯總至安全管理部門。

（2）評選流程規(guī)范

每季度組織評審委員會，根據(jù)隱患價值、建議可行性等標準評選10名"安全之星"，給予500元現(xiàn)金獎勵并在宣傳欄展示。

（五）監(jiān)督檢查強化

1.專項檢查計劃

（1）電氣火災(zāi)排查

設(shè)備部制定《電氣安全檢查細則》，重點檢查私拉亂接、線路老化等問題，5月15日前完成首輪檢查并建立隱患臺賬。

（2）?；饭芾矶讲?/p>

安全管理部門聯(lián)合倉儲物流部開展?；穼ｍ棛z查，核查"雙人雙鎖"執(zhí)行情況和泄漏防控設(shè)施，每月抽查2次。

2.第三方審計引入

（1）審計機構(gòu)招標

公開招標選擇具有資質(zhì)的安全審計機構(gòu)，6月1日前完成合同簽訂，重點檢查安全管理體系運行有效性。

（2）審計結(jié)果應(yīng)用

根據(jù)審計報告制定《安全體系優(yōu)化方案》，明確整改責任人和完成時限，納入年度績效考核。

（六）持續(xù)改進機制

1.管理評審會議

（1）評審周期設(shè)定

每季度末召開安全管理體系評審會，由總經(jīng)理主持，各部門負責人參加，評估體系運行的有效性和適宜性。

（2）改進措施跟蹤

對評審輸出的改進項，由安全管理部門跟蹤落實情況，確保每項措施有明確的責任主體和完成時限。

2.員工反饋渠道

（1）意見箱設(shè)置

在各車間、辦公區(qū)設(shè)置安全意見箱，每周收集一次員工建議，對有價值建議給予50-200元獎勵。

（2）線上平臺搭建

開通"安全直通車"微信公眾號，員工可隨時提交安全隱患或管理建議，安全管理部門24小時內(nèi)響應(yīng)。

五、會議成果與效果評估

（一）會議成果梳理

1.安全管理體系優(yōu)化成果

（1）責任清單修訂完成情況

安全管理部門于5月12日組織召開責任清單修訂專題會，各部門負責人共同參與，新增"三管三必須"具體條款12項，明確管理層、職能部門、一線員工的安全職責邊界。5月15日前完成初稿公示，收集員工意見23條，經(jīng)整合后形成終稿，并于5月20日正式發(fā)布。

（2）考核機制落地成效

《安全績效評分表實施細則》于5月8日完成培訓，覆蓋各部門負責人及安全專員。試運行期間，生產(chǎn)部、設(shè)備部等6個部門完成首次自評，平均得分85分，較上季度提升5分。其中隱患整改率指標達標率100%，培訓覆蓋率達標率95%。

2.隱患治理機制完善成果

（1）閉環(huán)管理強化效果

修訂后的《隱患整改管理辦法》明確一般隱患48小時整改時限，重大隱患24小時內(nèi)提交方案。4月25日至5月20日，共發(fā)現(xiàn)隱患31項，按時整改28項，整改完成率90.3%，較上月提升12個百分點。其中3號車間設(shè)備防護罩缺失問題于5月9日完成整改，備件采購周期縮短至3天。

（2）數(shù)字化監(jiān)管建設(shè)進展

"隱患隨手拍"小程序于5月25日上線試運行，累計注冊用戶156人，上傳隱患照片42張，生成整改工單38個，平均處理時間從原來的72小時縮短至48小時。智能預(yù)警系統(tǒng)已完成設(shè)備傳感器數(shù)據(jù)對接，于5月28日首次觸發(fā)溫度異常預(yù)警，及時避免了一起設(shè)備過熱事故。

（二）效果評估實施

1.安全績效提升評估

（1）關(guān)鍵指標變化分析

5月份安全績效考核結(jié)果顯示，全廠隱患整改率達92%，較4月提升5個百分點；員工安全培訓參與率98%，較4月提升3個百分點；應(yīng)急響應(yīng)時間平均為2分50秒，較4月縮短10秒。其中生產(chǎn)部夜班抽查違規(guī)行為發(fā)生率下降40%，包裝工序防護眼鏡佩戴率從65%提升至90%。

（2）部門對比與亮點

設(shè)備部在電氣安全整治中表現(xiàn)突出，完成32個配電箱接地電阻整改，復(fù)檢合格率100%；倉儲物流部?；饭芾?雙人雙鎖"執(zhí)行率100%，泄漏防控設(shè)施完好率100%。兩個部門在5月安全績效評估中并列第一，獲得總經(jīng)理通報表揚。

2.員工安全意識提升評估

（1）培訓效果反饋

5月份開展的"崗位安全微課堂"覆蓋8個班組，參訓員工240人次，課后測試平均分86分，較培訓前提升15分。VR安全實訓設(shè)備投入使用后，新員工實訓通過率達100%，機械傷害場景模擬演練中，員工應(yīng)急處置正確率從70%提升至95%。

（2）安全行為改善

"安全觀察卡"制度推行首月，員工提交安全建議35條，采納實施18條，其中"優(yōu)化工具擺放位置"建議使裝配工位工具取用時間縮短30%。夜班違規(guī)佩戴防護眼鏡現(xiàn)象降至2起，環(huán)比下降71.4%。

（三）問題與改進方向

1.現(xiàn)存問題分析

（1）決議執(zhí)行進度不均衡

截至5月30日，35項決議事項中，28項按計劃推進，7項存在滯后。其中"有限空間作業(yè)許可管理細則"編制進度滯后5天，主要因生產(chǎn)任務(wù)緊張導(dǎo)致相關(guān)部門參與度不足；"安全隱患APP開發(fā)"因第三方開發(fā)人員變動，預(yù)計延期3天完成。

（2）資源保障存在缺口

應(yīng)急物資采購中，呼吸器因供應(yīng)商產(chǎn)能問題，僅完成60%采購量；應(yīng)急處置突擊隊因生產(chǎn)骨干抽調(diào)困難，僅完成15人組建，未達20人目標。

2.改進措施制定

（1）進度滯后應(yīng)對方案

針對有限空間作業(yè)細則編制，安全管理部門于6月1日組織專項協(xié)調(diào)會，調(diào)整各部門參與時間，要求6月5日前完成初稿；針對APP開發(fā)問題，信息技術(shù)部已啟動備用供應(yīng)商對接，確保6月10日前完成核心功能開發(fā)。

（2）資源缺口補充計劃

倉儲部緊急聯(lián)系2家備用供應(yīng)商，確保6月10日前完成呼吸器采購；人力資源部調(diào)整突擊隊選拔標準，放寬"生產(chǎn)骨干"條件，增加安全表現(xiàn)優(yōu)異的一線員工，計劃6月15日前完成20人組建。

（四）長效機制建設(shè)

1.安全文化深化措施

（1）"安全之星"評選成效

首季度"安全之星"評選于5月30日完成，10名員工獲獎，其中包裝車間員工李XX因發(fā)現(xiàn)并上報3處重大隱患獲得特別表彰。獲獎事跡在宣傳欄展示后，員工隱患上報積極性提升50%，5月份隱患上報量較4月增加18條。

（2）安全知識競賽籌備進展

"安全生產(chǎn)月"知識競賽方案于5月20日確定，題庫開發(fā)完成80%，包含理論題300道、實操案例20個。目前已完成6個班組報名，預(yù)計參與人數(shù)達120人，競賽將于6月15日舉行。

2.監(jiān)督檢查強化計劃

（1）專項檢查常態(tài)化

電氣安全檢查于5月15日完成首輪排查，發(fā)現(xiàn)私拉亂接問題5處，線路老化隱患3處，已全部下達整改通知，要求6月10日前完成整改。?；饭芾韺ｍ棛z查于5月25日開展，抽查3個倉庫，發(fā)現(xiàn)記錄不規(guī)范問題2項，已現(xiàn)場整改。

（2）第三方審計準備

安全審計機構(gòu)招標已于5月30日完成，選定XX安全技術(shù)服務(wù)公司，將于6月1日進場開展為期一周的體系審計。審計重點包括安全責任落實、隱患治理流程、應(yīng)急能力建設(shè)等8個方面，預(yù)計6月10日出具審計報告。

（五）階段性總結(jié)與展望

1.五月份工作總體評價

五月份安全工作圍繞四月份會議決議扎實推進，安全管理體系優(yōu)化、隱患治理機制完善、應(yīng)急能力提升等關(guān)鍵成果顯著，員工安全意識明顯增強，整體安全形勢持續(xù)向好。但決議執(zhí)行進度不均衡、資源保障存在缺口等問題仍需重點關(guān)注。

2.下階段工作重點

六月份將重點推進滯后事項整改，補充應(yīng)急物資缺口，完成第三方審計及問題整改，同時開展"安全生產(chǎn)月"系列活動，深化安全文化建設(shè)，確保上半年安全目標全面達成。

六、會議附件與補充材料

（一）會議材料清單

1.會議通知與議程

（1）通知文件

會議通知于4月20日通過企業(yè)辦公系統(tǒng)下發(fā)，明確會議時間、地點、參會人員及議程要求。通知附件包含《安全例會參會須知》，強調(diào)攜帶部門安全自查報告及典型案例分析材料。

（2）議程細化表

議程表按時間節(jié)點劃分，精確到分鐘，包含各環(huán)節(jié)負責人及預(yù)計時長。其中"典型案例討論"環(huán)節(jié)預(yù)留30分鐘，由安全總監(jiān)主持，提前準備3份事故案例簡報。

2.安全工作匯報材料

（1）四月份安全報告

安全管理部門提交的《四月份安全工作總結(jié)》共28頁，包含巡檢數(shù)據(jù)統(tǒng)計表、培訓記錄匯總、隱患整改清單等12項附件，重點標注整改完成率100%的成果。

（2）部門自查報告匯編

生產(chǎn)部、設(shè)備部等6個部門的自查報告裝訂成冊，每份報告包含現(xiàn)場問題照片、整改措施、責任人及完成時限。設(shè)備部特別標注了15臺起重設(shè)備的鋼絲繩磨損檢測數(shù)據(jù)。

3.典型案例資料

（1）叉車碰撞事件卷宗

事件調(diào)查報告共15頁，包含監(jiān)控截圖、現(xiàn)場照片、當事人筆錄、原因分析及整改方案。附有事故處理流程圖，清晰展示從發(fā)現(xiàn)到整改的全過程。

（2）化學品泄漏處置記錄

應(yīng)急演練報告包含現(xiàn)場處置視頻片段、物資使用清單、響應(yīng)時間分析，以及優(yōu)化后的應(yīng)急處置卡。視頻時長8分鐘，標注關(guān)鍵處置節(jié)點的時間戳。

4.決議草案文件

（1）安全管理體系優(yōu)化方案

方案草案共32頁，詳細列出責任清單修訂要點、考核指標調(diào)整說明，以及配套的《安全績效評分表示例》。

（2）隱患治理專項計劃

計劃包含隱患分類標準、整改時限分級表、數(shù)字化監(jiān)管系統(tǒng)功能需求書，以及試點部門名單。

（二）參會人員簽到表

1.簽到表格式設(shè)計

（1）紙質(zhì)簽到表

簽到表采用分欄設(shè)計，包含姓名、部門、職務(wù)、聯(lián)系方式、簽名欄、備注欄。備注欄用于標注請假人員及代會人信息，共打印3份，分別由記錄人、安全管理部門、行政部留存。

（2）電子簽到系統(tǒng)

通過企業(yè)微信會議系統(tǒng)同步記錄簽到時間，系統(tǒng)自動生成參會人員統(tǒng)計報表，顯示遲到2人、請假3人，實際出席率92%。

2.簽到情況統(tǒng)計

（1）出席人員分布

生產(chǎn)部出席8人，設(shè)備部6人，倉儲物流部5人，其他部門及安全管理部門共12人。列席人員中各車間安全員全部到會，工會代表缺席1人。

（2）代會情況說明

采購部經(jīng)理鄭XX由副經(jīng)理代為參會，代會人在簽到表備注欄注明"代采購部鄭XX參會"；一分廠安全員馬XX提交書面請假條，附醫(yī)院診斷證明復(fù)印件。

（三）會議照片記錄

1.全景照片

（1）主會場全景

拍攝于14:00會議開始前，顯示會場布置情況，包括主席臺座位牌、投影幕布、會議材料擺放位置。照片背景為"安全生產(chǎn)月"主題橫幅。

（2）分會場連接情況

視頻會議系統(tǒng)連接狀態(tài)截圖，顯示5個分會場信號正常，音頻延遲控制在0.5秒內(nèi)，標注"設(shè)備運行正常"字樣。

2.分項討論記錄

（1）典型案例討論現(xiàn)場

拍攝于15:20，展示安全總監(jiān)使用白板分析叉車事故原因，參會人員圍繞白板討論，照片中可見標注的"視線盲區(qū)""操作規(guī)范"等關(guān)鍵詞。

（2）決議草案審議場景

拍攝于16:00，各部門負責人傳閱決議草案文件，生產(chǎn)部經(jīng)理在文件頁眉處標注修改建議，設(shè)備部經(jīng)理用紅筆圈出考核指標要點。

3.現(xiàn)場檢查記錄

（1）設(shè)備部匯報演示

拍攝于15:40，設(shè)備部經(jīng)理展示電氣檢測設(shè)備，現(xiàn)場演示紅外測溫操作，照片中可見設(shè)備屏幕顯示的配電箱溫度數(shù)據(jù)。

（2）應(yīng)急物資展示

拍攝于16:20，倉儲物流部經(jīng)理打開應(yīng)急物資箱，展示呼吸器、急救包等實物，標注"定期檢查記錄卡"位置。

（四）相關(guān)文件索引

1.決議文件索引

（1）決議文本匯編

會議結(jié)束后2個工作日內(nèi)，安全管理部門整理形成《四月份安全例會決議匯編》，共收錄6大類決議事項，每項標注責任部門、完成時限及驗收標準。

（2）文件編號規(guī)則

決議文件采用"年份-月份-序號"編號，如"2024-04-01"表示《安全責任清單修訂決議》，文件存放于安全管理系統(tǒng)電子檔案庫。

2.培訓資料索引

（1）安全培訓課件

會議提及的叉車操作規(guī)范、化學品泄漏處置等培訓課件整理成冊，共8個PPT文件，標注"2024年4月版"字樣，存放于培訓共享文件夾。

（2）考核題庫目錄

安全知識競賽題庫按"理論題""實操題""案例題"分類，包含300道選擇題、50道簡答題、20個事故分析案例，標注"2024年5月啟用"字樣。

3.應(yīng)急預(yù)案索引

（1）預(yù)案修訂記錄

會議要求修訂的2項專項應(yīng)急預(yù)案，標注"2024年4月修訂版"字樣，修訂處使用紅色字體標記，附有修訂說明頁。

（2）應(yīng)急物資清單

《應(yīng)急物資儲備標準》清單包含12類物資的型號、數(shù)量、存放位置、檢查周期，標注"2024年5月1日執(zhí)行"字樣，張貼于倉庫醒目位置。

（五）材料歸檔管理

1.紙質(zhì)材料歸檔

（1）裝訂要求

會議材料按"會議通知""議程""匯報材料""決議文件"等類別分別裝訂，使用活頁文件夾，每份材料標注頁碼及日期。

（2）存放位置

紙質(zhì)檔案存放于公司檔案室3號柜，標注"2024年安全例會"字樣，檔案袋內(nèi)附材料清單，由安全專員負責保管。

2.電子檔案管理

（1）存儲路徑

電子材料存放于服務(wù)器"安全管理-會議記錄"文件夾，按年份月份建立子文件夾，文件名包含日期及文件類型，如"20240425_安全工作總結(jié).docx"。

（2）權(quán)限設(shè)置

電子檔案設(shè)置查閱權(quán)限，安全管理部門全體成員可讀寫，其他部門成員僅可查閱，外部人員需經(jīng)分管副總審批后查閱。

3.傳遞與分發(fā)記錄

（1）分發(fā)清單

會議結(jié)束后24小時內(nèi)，安全管理部門向各部門分發(fā)決議文件匯編，記錄分發(fā)時間、接收人簽字及簽收日期。

（2）傳遞跟蹤

重要決議文件通過快遞寄送分支機構(gòu)，快遞單號及簽收情況記錄在案，確保5月1日前全部送達。

七、會議后續(xù)跟進與長效機制建設(shè)

（一）執(zhí)行閉環(huán)管理

1.責任分解落地

（1）任務(wù)清單細化

安全管理部門于5月28日輸出《決議事項分解表》，將35項決議分解為128個子任務(wù)，明確每項任務(wù)的負責人、完成時限和驗收標準。例如"有限空間作業(yè)許可管理細則編制"分解為"條款起草-部門會簽-法務(wù)審核-發(fā)布實施"4個步驟，責任到人。

（2）責任書簽訂儀式

6月5日舉行安全責任書簽訂儀式，各部門負責人與分管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場簽訂季度責任書，新增"安全一票否決"條款。簽訂過程全程錄像，影像資料存檔備查。

2.進度動態(tài)跟蹤

（1）周進度報告機制

各部門每周五17:00前通過企業(yè)微信提交《決議執(zhí)行周報表》，系統(tǒng)自動生成進度甘特圖。6月首周統(tǒng)計顯示，28項任務(wù)按計劃推進，7項滯后任務(wù)中3項已調(diào)整計劃。

（2）預(yù)警分級處置

對連續(xù)兩周未達進度的任務(wù)，啟動三級預(yù)警：一級預(yù)警由安全總監(jiān)約談部門負責人；二級預(yù)警由分管副總介入?yún)f(xié)調(diào)；三級預(yù)警提交總經(jīng)理辦公會專題討論。

3.效果驗證流程

（1）現(xiàn)場驗收標準

制定《決議驗收檢查表》，包含"整改完成率""記錄完整性""人員掌握度"等12項評分指標。例如3號車間防護罩更換驗收需檢查安裝牢固度、操作便利性及員工反饋。

（2）第三方復(fù)檢機制

對重大決議事項，如電氣安全整治，委托第三方機構(gòu)于6月15日開展獨立復(fù)檢，出具《決議執(zhí)行效果評估報告》，作為部門績效考核依據(jù)。

（二）動態(tài)評估機制

1.月度評估會議

（1）評估指標體系

建立"三維度評估模型"：結(jié)果維度考核隱患整改率、培訓覆蓋率等硬指標；過程維度檢查記錄規(guī)范性、流程執(zhí)行情況；文化維度評估員工參與度、安全行為改善。

（2）評估結(jié)果應(yīng)用

6月25日評估會顯示，生產(chǎn)部、設(shè)備部等4個部門達標，倉儲物流部因"應(yīng)急物資采購滯后"被通報。評估結(jié)果與部門季度獎金直接掛鉤，達標部門獎金上浮10%。

2.季度管理評審

（1）評審會議組織

6月30日召開安全管理體系季度評審會，由總經(jīng)理主持，各部門負責人列席。會議重點分析"隱患隨手拍"小程序運行數(shù)據(jù)，討論"安全積分制度"優(yōu)化方案。

（2）改進措施輸出

形成《季度評審改進清單》，包含"簡化應(yīng)急物資申領(lǐng)流程""增加VR實訓場景"等8項改進措施，明確責任部門為7月15日前落實。

3.員工滿意度調(diào)查

（1）調(diào)查方式創(chuàng)新

通過企業(yè)微信開展"安全管理滿意度"匿名調(diào)查，設(shè)置"安全培訓實用性""隱患處理效率"等10個評分項，6月10日回收有效問卷287份。

（2）問題專項整改

調(diào)查顯示"夜班安全監(jiān)管"滿意度僅65%，安全管理部門于6月12日發(fā)布《夜班監(jiān)管強化方案》，增加夜班安全員配置，安裝AI監(jiān)控攝像頭。

（三）安全文化建設(shè)深化

1.安全行為塑造

（1）"安全觀察卡"深化

6月推行"安全觀察卡2.0"版本，增設(shè)"安全行為點贊"功能。員工記錄他人安全行為可獲雙倍積分，首月收集安全行為記錄156條，其中"主動糾正同事違規(guī)操作"占比42%。

（2）"安全微故事"征集

開展"我的安全故事"征文活動，收集員工親身經(jīng)歷的安全案例89篇，精選20篇制作成電子月刊，張貼于車間宣傳欄。包裝車間員工王XX的《防護眼鏡救了我》閱讀量達3200人次。

2.安全知識傳播

（1）短視頻制作計劃

安全管理部門聯(lián)合工會制作"安全三分鐘"系列短視頻，涵蓋"叉車盲區(qū)識別""化學品泄漏處置"等實用技能。首期視頻發(fā)布3天播放量破萬，員工轉(zhuǎn)發(fā)率達35%。

（2）安全知識競賽落地

6月15日舉辦"安全生產(chǎn)月"知識競賽，12個班組參賽。設(shè)置"隱患找茬"實操環(huán)節(jié)，參賽選手需在模擬場景中識別15處隱患，優(yōu)勝班組獲得"安全流動紅旗"。

3.安全氛圍營造

（1）視