2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)案例研究考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______案例一張某是某商業(yè)銀行信貸部門的主管。近年來，他利用職務便利，在負責審批多筆貸款業(yè)務時，故意違反銀行信貸管理制度，先后多次批準向與其勾結(jié)的數(shù)家經(jīng)營狀況不佳甚至已瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)發(fā)放巨額貸款，本人從中收取這些企業(yè)給予的巨額賄賂。同時，張某還利用職務之便，將銀行內(nèi)部掌握的某些未公開的、對股市有重大影響的信貸信息泄露給其朋友，其朋友據(jù)此進行內(nèi)幕交易，獲利頗豐。張某的行為已涉嫌構(gòu)成犯罪。請結(jié)合案例一材料，分析張某可能涉嫌觸犯哪些具體罪名？簡述認定這些罪名的法律依據(jù)，并闡述在偵查張某犯罪行為過程中，偵查機關(guān)可能需要重點收集哪些證據(jù)？針對張某可能采取的偵查措施，請?zhí)岢瞿愕慕ㄗh。案例二某科技公司掌握了一種先進的芯片技術(shù)，市場前景廣闊。公司核心技術(shù)人員李某掌握該技術(shù)的核心秘密。李某不甘心在公司獲得的待遇，遂與競爭對手乙公司聯(lián)系，并利用休息時間，偷偷將記載著該芯片核心技術(shù)的圖紙和部分樣品提供給乙公司。隨后，李某接受乙公司高薪聘請，加入乙公司擔任核心技術(shù)骨干，利用其在原公司的經(jīng)驗，幫助乙公司迅速研發(fā)出類似產(chǎn)品，擠占了原公司的市場份額，給原公司造成了重大經(jīng)濟損失。同時，李某在離職過程中，還將公司部分未公開的測試數(shù)據(jù)復制到個人電腦中帶走。請結(jié)合案例二材料，分析李某的行為可能觸犯哪些法律？請闡述構(gòu)成這些罪名的關(guān)鍵要素。如果在偵查此案時，發(fā)現(xiàn)李某曾使用加密軟件對其電腦中的相關(guān)數(shù)據(jù)進行了加密處理，并且其個人電腦設置有高強度的密碼，請?zhí)岢鰝刹闄C關(guān)可能采取的偵查措施和取證方法。案例三某外貿(mào)公司負責人趙某在進出口業(yè)務中，為了騙取國家出口退稅款，與境外不法商人勾結(jié)，虛構(gòu)出口交易事實。他們偽造了大量的出口貨物合同、發(fā)票、裝箱單以及偽造的報關(guān)單等關(guān)鍵單據(jù)。為了使偽造的貨物能夠“順利”出口，趙某還賄賂了海關(guān)工作人員錢某，請求其放行并協(xié)助辦理退稅手續(xù)。錢某利用職務便利，違反海關(guān)規(guī)定，放行了這些虛構(gòu)的出口貨物，并按照趙某的要求，違規(guī)辦理了出口退稅手續(xù)，導致國家稅款被騙取。在此過程中，趙某還指使公司會計偽造了相關(guān)的會計憑證，以掩蓋其騙稅行為。請結(jié)合案例三材料，分析趙某、錢某的行為分別可能觸犯哪些罪名？簡述這兩個罪名之間的關(guān)聯(lián)性。在偵查此案時，如果懷疑趙某和錢某之間有事先通謀，偵查機關(guān)應如何收集證據(jù)來證明他們的共犯關(guān)系？請列舉幾種可能的證據(jù)方向。案例四犯罪嫌疑人孫某通過網(wǎng)絡論壇發(fā)布虛假信息，聲稱某知名品牌手機原裝電池存在嚴重安全隱患，易燃易爆，并配有偽造的“爆炸”圖片。該信息迅速在網(wǎng)絡上傳播開來，引發(fā)大量網(wǎng)民恐慌，導致該品牌手機銷量銳減，公司股價大幅下跌，給該品牌公司造成了巨大的經(jīng)濟損失。事后查明，孫某并無該品牌手機，發(fā)布虛假信息的目的是為了報復該品牌公司，因該公司曾拒絕在其網(wǎng)絡游戲中進行廣告投放。請結(jié)合案例四材料，分析孫某的行為可能觸犯的法律規(guī)定？此案在證據(jù)收集方面可能面臨哪些困難？偵查機關(guān)應如何有效收集和固定孫某發(fā)布的虛假信息及其造成的危害后果的證據(jù)？如果調(diào)查發(fā)現(xiàn)孫某使用的是一個匿名的網(wǎng)絡賬號，偵查機關(guān)應如何追溯其真實身份？試卷答案案例一解析1.可能涉及的罪名：*違法發(fā)放貸款罪：張某身為銀行信貸部門主管，利用職務便利，故意違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大且造成重大損失，符合違法發(fā)放貸款罪的構(gòu)成要件。*受賄罪：張某利用職務便利，非法收受他人賄賂，為他人謀取利益，符合受賄罪的構(gòu)成要件。*內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪：張某將銀行內(nèi)部掌握的未公開的、對股市有重大影響的信貸信息泄露給朋友，其朋友據(jù)此進行內(nèi)幕交易，張某的行為符合內(nèi)幕信息知悉人員的定義，其泄露信息的行為構(gòu)成了內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪。2.法律依據(jù)：*違法發(fā)放貸款罪：根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百八十六條的規(guī)定。*受賄罪：根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十五條的規(guī)定。*內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪：根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百八十條的規(guī)定。3.需要重點收集的證據(jù)：*證明身份的證據(jù)：張某的職務證明、身份證明。*證明違法發(fā)放貸款的證據(jù)：違反信貸管理制度的事實、具體發(fā)放的貸款數(shù)額、貸款對象的經(jīng)營狀況、貸款后造成的損失數(shù)額、張某審批貸款的記錄、張某與貸款對象的關(guān)系等。*證明受賄的證據(jù)：收受賄賂的數(shù)額、賄賂的來源（證人證言）、張某為他人謀取利益的證據(jù)（如借款合同變更、優(yōu)先獲得貸款等）。*證明泄露內(nèi)幕信息罪的證據(jù)：內(nèi)幕信息的具體內(nèi)容、張某知曉該內(nèi)幕信息的證據(jù)、張某向他人泄露內(nèi)幕信息的途徑和方式（如通話記錄、郵件、當面告知等）、其朋友進行內(nèi)幕交易的證據(jù)（關(guān)聯(lián)性證明）、泄露行為與內(nèi)幕交易結(jié)果之間的因果關(guān)系。4.偵查措施建議：*詢問證人：詢問貸款對象、知情人、張某的同事、其朋友的證言。*搜查：搜查張某的辦公室、住所，查找相關(guān)文件、賬目、電子數(shù)據(jù)等。*查詢、凍結(jié)、扣押：查詢張某及關(guān)聯(lián)人員的銀行賬戶、財產(chǎn)狀況，凍結(jié)、扣押非法所得的賄賂款物。*調(diào)取書證：調(diào)取銀行內(nèi)部規(guī)章制度、信貸審批記錄、會議紀要、財務賬簿等。*電子數(shù)據(jù)取證：對張某使用的電腦、手機等進行取證，提取與案件相關(guān)的聊天記錄、郵件、文件等電子數(shù)據(jù)。*鑒定：對損失數(shù)額進行鑒定。案例二解析1.可能觸犯的法律：*侵犯商業(yè)秘密罪：李某作為核心技術(shù)人員，利用職務便利，盜竊公司掌握的芯片核心技術(shù)圖紙和樣品，并轉(zhuǎn)讓給競爭對手乙公司，幫助乙公司研發(fā)出類似產(chǎn)品，符合侵犯商業(yè)秘密罪的構(gòu)成要件。*不正當競爭罪：李某在離職后，利用其在原公司的經(jīng)驗，幫助乙公司進行技術(shù)研發(fā)，從而損害了原公司的利益，可能構(gòu)成不正當競爭罪（根據(jù)《反不正當競爭法》的相關(guān)規(guī)定，thoughtypicallycriminalliabilityfallsunderIPtheft,it'scontextuallyrelevanthere).2.構(gòu)成罪名的關(guān)鍵要素：*侵犯商業(yè)秘密罪關(guān)鍵要素：(1)實施了盜竊、賄賂、欺詐、脅迫、電子侵入或者其他不正當手段獲取權(quán)利人的商業(yè)秘密的行為（盜竊圖紙、樣品）；(2)將獲取的商業(yè)秘密轉(zhuǎn)讓給他人使用（提供給乙公司）；(3)客觀上造成了權(quán)利人損失（給原公司造成損失）；(4)行為人具有主觀故意。核心是商業(yè)秘密的“獲取”和“轉(zhuǎn)讓”行為。*不正當競爭罪關(guān)鍵要素：(1)違反《反不正當競爭法》規(guī)定；(2)經(jīng)營者利用不正當手段獲取競爭優(yōu)勢（利用原公司經(jīng)驗幫助競爭對手）；(3)損害了其他經(jīng)營者的合法權(quán)益（原公司利益）。3.偵查措施和取證方法（針對加密電腦）：*詢問：詢問李某關(guān)于加密軟件、密碼、個人電腦使用情況。*搜查與扣押：再次搜查李某的住所或其可能存放個人電腦的地點，扣押其個人電腦、手機、存儲設備等。*電子數(shù)據(jù)取證專家介入：聘請專業(yè)的電子數(shù)據(jù)取證人員，嘗試對扣押的電腦進行解密處理。*技術(shù)手段：如果知曉加密軟件的類型或密鑰信息，嘗試使用相應工具或技術(shù)手段破解；如果采用強密碼，可能需要嘗試暴力破解（耗時較長）或利用已知漏洞；對于高強度的加密，可能需要申請法院批準進行解密或鏡像取證后送交專業(yè)機構(gòu)破解。*密碼破解協(xié)議/證據(jù)：如果能證明李某曾使用商業(yè)軟件進行加密，且未設置恢復選項或記錄了密碼，可以嘗試與軟件開發(fā)商溝通，看是否有官方的解密支持或協(xié)議。*關(guān)聯(lián)證據(jù)收集：即使無法立即解密，也要全面提取電腦的其他數(shù)據(jù)（如瀏覽器歷史記錄、通訊錄、下載記錄等），可能從中發(fā)現(xiàn)指向相關(guān)商業(yè)秘密的線索或證據(jù)。固定李某關(guān)于密碼設置、數(shù)據(jù)備份等的陳述。案例三解析1.可能觸犯的罪名：*虛開增值稅專用發(fā)票罪：趙某與境外商人勾結(jié)，虛構(gòu)出口交易，偽造并使用虛假的發(fā)票（包括出口發(fā)票），屬于虛開增值稅專用發(fā)票的行為。如果涉及金額巨大，則構(gòu)成犯罪。*騙取出口退稅罪：趙某通過虛開出口發(fā)票等手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額較大的行為，構(gòu)成騙取出口退稅罪。*行賄罪：趙某為了達到騙取退稅的目的，賄賂海關(guān)工作人員錢某，屬于行賄行為。如果行賄數(shù)額較大或情節(jié)嚴重，則構(gòu)成行賄罪。*（可能）單位犯罪：如果外貿(mào)公司本身參與策劃、組織了騙稅行為，可能構(gòu)成單位犯罪（虛開增值稅專用發(fā)票罪、騙取出口退稅罪）。2.錢某可能觸犯的罪名：*受賄罪：錢某身為海關(guān)工作人員，利用職務便利，收受趙某賄賂，為其辦理違規(guī)放行和退稅手續(xù)，符合受賄罪的構(gòu)成要件。*徇私枉法罪（或相關(guān)瀆職罪）：錢某利用職務便利，違反海關(guān)規(guī)定，故意為趙某的騙稅行為提供幫助，放行虛開的貨物并辦理退稅，損害了國家利益，可能構(gòu)成徇私枉法罪（如果情節(jié)嚴重）或其他相關(guān)的海關(guān)工作人員的瀆職罪。3.罪名之間的關(guān)聯(lián)性：*趙某的虛開、騙稅行為是主行為，錢某的受賄行為是手段行為，兩者形成共犯關(guān)系（行賄罪與受賄罪）。*趙某的騙稅行為是原因，錢某利用職務便利為騙稅提供幫助（徇私枉法等），是結(jié)果行為的實現(xiàn)者。*兩人的行為相互配合，共同完成了騙取國家稅款的任務，構(gòu)成了一個有機的整體。4.證明共犯關(guān)系的證據(jù)方向：*書證：偽造的合同、發(fā)票、報關(guān)單、會計憑證等；趙某與錢某的往來書信、微信記錄、短信等（如果有）。*物證：偽造的出口貨物（如果找到）；趙某支付給錢某的賄賂款物（或記錄）。*證人證言：知情的海關(guān)內(nèi)部人員、外貿(mào)公司其他員工、境外商人等，可以證明兩人之間的勾結(jié)過程、趙