2025年大學經濟犯罪偵查專業(yè)題庫——大學生經濟犯罪偵查專業(yè)實操技能提升考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、案例分析題（每題10分，共30分）1.某公司財務人員發(fā)現(xiàn)，近期公司賬戶出現(xiàn)多筆不明原因的大額資金流出，涉及多家與公司業(yè)務關系模糊的空殼公司。這些空殼公司注冊信息虛假，銀行賬戶開戶過程異常。初步調查顯示，資金流向可能涉及境內外多個賬戶，并伴有頻繁的跨境轉移。請分析此案可能涉及的典型經濟犯罪類型，并闡述初步偵查時應重點關注的線索和方向，以及應采取的初步偵查措施。2.接到報案，某電商平臺賣家利用虛假宣傳和先提價后大幅打折的手法，銷售假冒偽劣商品，騙取大量消費者錢財。網購平臺提供了一批涉嫌欺詐的訂單數(shù)據(jù)和買家信息，但賣家已更換平臺，且主要作案賬戶已注銷。請結合網絡犯罪偵查的特點，分析在此情況下，偵查部門可以采取哪些技術手段和調查方向來追查犯罪嫌疑人的身份和可能隱藏的資產，并說明在調查取證過程中應注意的法律問題。3.某金融機構員工利用職務便利，伙同外部人員，通過偽造、篡改交易記錄的方式，將巨額資金轉移到境外個人賬戶，用于非法賭博和投資。銀行內部監(jiān)控系統(tǒng)曾捕捉到異常交易模式，但未及時識別或報警。事后，相關交易記錄已被部分刪除。請分析此案中電子數(shù)據(jù)取證的重要性，并闡述在證據(jù)固定和提取過程中可能遇到的困難以及相應的應對策略。二、情景模擬與方案設計題（20分）假設你是一名經濟犯罪偵查部門的偵查員，接到舉報，某地一家大型企業(yè)涉嫌組織內部人員進行集體串通投標，在多個政府招標項目中通過虛報資質、泄露標底等方式，確保自己中標，非法獲利超過千萬元。舉報人提供了一些非核心的內部溝通信息，但未掌握直接證據(jù)。請設計一個初步的偵查方案，包括：（1）確定偵查重點目標和突破方向；（2）擬定初步的調查取證策略（如需調取哪些證據(jù)、如何進行初步詢問等）；（3）考慮可能遇到的風險和應對措施；（4）說明在偵查過程中需要嚴格遵守的法律程序。三、操作規(guī)程與法律適用題（15分）在偵查一起涉嫌通過網絡非法獲取公民個人信息并用于商業(yè)營銷的案件時，偵查部門決定對犯罪嫌疑人使用的電腦和手機進行搜查。請簡述搜查前的準備工作、搜查過程中的具體要求（如哪些人員可參與、如何進行搜查、如何固定證據(jù)等），并重點說明在搜查、扣押電子數(shù)據(jù)過程中，為保障電子數(shù)據(jù)的安全和完整性，需要采取哪些技術保護措施和操作規(guī)范？同時，根據(jù)《刑事訴訟法》及相關司法解釋，論述在獲取和運用這些電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)時，必須遵守的法律原則和程序要求。四、論述與技能應用題（35分）隨著金融科技的快速發(fā)展，經濟犯罪手段也日益復雜化和隱蔽化。大數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術被犯罪分子利用，同時也為偵查部門提供了新的工具和挑戰(zhàn)。請結合當前經濟犯罪偵查工作的實際，論述如何有效利用現(xiàn)代信息技術手段提升經濟犯罪偵查的效能。在你的論述中，應至少包含以下方面：（1）描述至少兩種現(xiàn)代信息技術（如大數(shù)據(jù)分析、區(qū)塊鏈追蹤、人工智能識別等）在偵查特定類型經濟犯罪（如洗錢、金融詐騙、內幕交易等）中的應用場景和基本原理。（2）分析在應用這些技術手段時，偵查部門可能面臨的技術難題、數(shù)據(jù)獲取障礙或法律倫理挑戰(zhàn)。（3）提出相應的對策和建議，例如需要加強哪些方面的技術儲備、如何確保數(shù)據(jù)合規(guī)合法使用、如何提升偵查人員的技術素養(yǎng)等，以實現(xiàn)技術賦能，更高效地打擊經濟犯罪。試卷答案一、案例分析題1.可能涉及的犯罪類型：本案可能涉及虛開增值稅專用發(fā)票罪、合同詐騙罪、騙取貸款、票據(jù)詐騙罪，甚至可能涉及洗錢罪（若明知是犯罪所得而為其提供資金賬戶等）。犯罪行為可能跨越境內外，涉及共同犯罪。偵查重點線索與方向：*深入調查資金流向的最終節(jié)點，追蹤境外賬戶的實際控制人。*摸排開設空殼公司的相關人員，核查其背景和與原公司的關系。*調取銀行交易流水，分析資金轉移規(guī)律和特征。*審查原公司內部賬目、合同及相關業(yè)務單據(jù)，尋找虛構交易和關聯(lián)交易的證據(jù)。*關注是否有支付結算、資金轉移方面的中間人或第三方參與。初步偵查措施：*立案偵查，查詢涉案公司及個人征信、訴訟等背景信息。*向相關銀行調取涉案賬戶的詳細交易流水和開戶資料。*對涉案公司進行現(xiàn)場勘驗，收集賬簿、合同、發(fā)票等書證。*詢問公司財務人員、相關人員，了解資金流動和業(yè)務情況。*初步判斷是否構成犯罪，若涉及跨境，及時層報并商請有關部門協(xié)助。2.技術手段與調查方向：*技術手段：*網絡流量分析：分析涉案電商平臺服務器日志、用戶訪問IP地址，追蹤賣家網絡活動軌跡。*大數(shù)據(jù)關聯(lián)分析：對接電商、支付、社交等多平臺數(shù)據(jù)，關聯(lián)涉案用戶、設備、IP、賬戶信息，構建犯罪網絡。*電子數(shù)據(jù)取證：對賣家使用的電腦、手機、服務器等進行取證，恢復被刪除的交易記錄、聊天記錄、加密文件等。*數(shù)字貨幣追蹤（若涉及）：若資金通過虛擬貨幣轉移，利用區(qū)塊鏈技術追蹤資金流向。*人臉識別/聲紋識別：對比平臺監(jiān)控視頻或通話錄音（若有），輔助識別嫌疑人。*調查方向：*追蹤買家信息，看是否有共同特征（如同一IP、同一設備、同一收貨地址），判斷是否為團伙作案或引流人員。*調查賣家更換平臺的規(guī)律和原因，嘗試通過相似昵稱、交易習慣等在新平臺或其他網絡活動中追蹤。*向支付平臺了解資金結算情況，看是否有異常賬戶或結算路徑。*核實消費者舉報信息，固定虛假宣傳和欺詐證據(jù)。*法律問題：注意用戶隱私保護，依法調取數(shù)據(jù)；電子數(shù)據(jù)的提取、固定需符合法定程序，保證其合法性、真實性；跨境調查需遵守相關國際公約和法律法規(guī)。3.電子數(shù)據(jù)取證的重要性：本案中，交易記錄、系統(tǒng)日志、員工電腦/手機數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)是證明犯罪行為發(fā)生、手法、規(guī)模及嫌疑人身份的關鍵證據(jù)。電子數(shù)據(jù)易被篡改、刪除或丟失，及時、規(guī)范地取證是認定犯罪、定罪量刑的基礎。取證困難與對策：*困難：數(shù)據(jù)被加密或隱藏；數(shù)據(jù)被及時刪除或清理；存儲介質損壞；缺乏專業(yè)取證設備和技術；法律程序滯后于犯罪行為。*對策：*及時性：一旦發(fā)現(xiàn)線索，立即采取技術手段進行證據(jù)固定，如遠程鎖定、鏡像取證等。*全面性：擴大取證范圍，不僅限于涉案電腦，還包括手機、服務器、云存儲等。*專業(yè)性：依法定程序，使用專業(yè)取證工具和技術，如EDIS、EnCase等，進行哈希值校驗，確保證據(jù)未被篡改。*合法性：嚴格遵守《刑事訴訟法》《網絡安全法》等規(guī)定，履行搜查、扣押、查詢等法定程序，獲取取保令或搜查令等。*恢復性：即使數(shù)據(jù)被刪除，嘗試使用數(shù)據(jù)恢復軟件找回已刪除的文件或日志。二、情景模擬與方案設計題（1）偵查重點目標與突破方向：*重點目標：組織串通投標的核心成員（如企業(yè)高管、負責招標投標的部門負責人、具體實施人員）以及可能涉及的招標代理機構人員。*突破方向：從泄露標底入手，查找掌握核心信息的內鬼；或從異常中標項目入手，倒查投標過程，尋找串通證據(jù)；或從公司財務賬目異常支出入手，尋找行賄證據(jù)。*初步鎖定1-2個有嫌疑的核心人員作為突破口。（2）初步調查取證策略：*調取證據(jù)：調取近三年所有涉案項目的招標文件、投標文件、中標通知書、評標報告、合同等；調取涉案企業(yè)及人員的財務賬目、銀行流水；調取招標投標平臺的操作記錄、系統(tǒng)日志；查找可能存在的內部通訊記錄（如微信、QQ、內部郵件）。*初步詢問：對涉案企業(yè)相關人員（特別是財務、投標、業(yè)務人員）進行政策宣講和初步詢問，了解公司投標流程、是否存在異常情況；對已離職或可能外泄標底的人員進行摸排詢問。*外圍調查：了解涉案企業(yè)與其他企業(yè)的業(yè)務往來情況，是否有異常的“業(yè)務合作”；調查招標代理機構是否存在違規(guī)操作。（3）風險與應對：*風險：嫌疑人反偵查能力強，可能銷毀證據(jù)、串供、外逃；涉案人員眾多，排查難度大；可能涉及地方政府官員或關系復雜的單位，偵查阻力大。*應對：加強情報信息研判，縮小偵查范圍；對核心證據(jù)及時固定，采用技術手段監(jiān)控通訊；制定周密偵查方案，多部門配合，快偵快破；依法采取強制措施，震懾犯罪；做好法律和政策宣講，爭取部分人員配合。（4）法律程序：嚴格遵守立案程序；搜查、扣押財物和文件需依法進行，并制作筆錄；詢問證人、犯罪嫌疑人需依法進行，并制作筆錄；對采取的強制措施（如拘留、逮捕）需履行審批手續(xù)；所有證據(jù)的收集、保管需符合法定要求，確保證據(jù)鏈完整。三、操作規(guī)程與法律適用題搜查前的準備工作：*獲得搜查令或符合法定條件的緊急情況下的口頭搜查命令。*確定搜查對象、范圍和具體部位。*制定詳細的搜查方案，包括搜查步驟、人員分工、注意事項。*通知犯罪嫌疑人或其家屬到場（除非有礙偵查）。*準備必要的搜查工具和取證設備（如照相機、攝像機、錄音筆、取證軟件等）。*清點參與搜查的人員，強調保密紀律和依法辦案。搜查過程中的具體要求：*由二名以上偵查人員進行。*向被搜查人出示搜查令。*依法搜查，不得隨意擴大范圍，不得損壞被搜查人的合法財產。*對搜查地點、物品進行拍照、錄像固定。*對搜查出的可能與案件有關的物品、文件，予以扣押，制作扣押清單。*對搜查過程中發(fā)現(xiàn)的與案件無關的物品，不得扣押。*專人看管被搜查人，防止其毀棄、轉移證據(jù)。電子數(shù)據(jù)取證技術保護措施與操作規(guī)范：*關機取證：若必須從運行中的計算機取證，需采取物理斷電或使用專用設備進行，防止數(shù)據(jù)被篡改。*哈希值校驗：對提取的原始鏡像或文件進行哈希值計算，并與提取前計算的價值進行比對，確保數(shù)據(jù)完整性。*寫保護：使用只讀介質（如只讀光盤、寫保護器）或專業(yè)取證工具對原始存儲介質進行操作，防止寫入新的數(shù)據(jù)覆蓋原有數(shù)據(jù)。*封存保管：使用證據(jù)保管袋、證據(jù)箱等規(guī)范封裝電子數(shù)據(jù)存儲介質，標記清楚，防止污染、損壞。*鏈式記錄：詳細記錄取證過程，包括時間、地點、人員、操作步驟、使用的工具、計算出的哈希值等，形成完整的取證鏈。獲取和運用電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)的法律原則和程序要求：*合法性原則：電子數(shù)據(jù)的收集、提取、固定、保管和運用必須依照法定權限和程序進行，不得侵犯公民的合法權益。*關聯(lián)性原則：電子數(shù)據(jù)必須與案件事實存在關聯(lián)性，能夠證明案件的事實。*真實性原則：電子數(shù)據(jù)必須真實可靠，不得偽造、篡改。需要經過查證屬實，才能作為定案根據(jù)。*程序要求：*依法定程序調?。喝缤ㄟ^搜查、扣押、網絡服務提供者協(xié)查、法院調查令等方式獲取。*隱私保護：在獲取和使用電子數(shù)據(jù)時，應注意保護公民的個人隱私，對無關信息進行屏蔽或去標識化處理。*補強證據(jù)規(guī)則：電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)，可能存在被篡改、刪除等風險，必要時需結合其他證據(jù)進行佐證。*鑒定：對電子數(shù)據(jù)的來源、形成過程、真實性等有疑問時，可能需要進行司法鑒定。四、論述與技能應用題隨著金融科技的快速發(fā)展，經濟犯罪手段日益復雜化和隱蔽化，傳統(tǒng)偵查手段面臨巨大挑戰(zhàn)。利用現(xiàn)代信息技術手段提升經濟犯罪偵查效能已成為必然趨勢?，F(xiàn)代信息技術在偵查中的應用：（以下選兩種展開論述，可自行選擇其他技術）1.大數(shù)據(jù)分析：*應用場景：可用于分析海量金融交易數(shù)據(jù)、網絡行為數(shù)據(jù)、社交媒體數(shù)據(jù)等，發(fā)現(xiàn)異常模式、關聯(lián)關系和潛在風險點。例如，在反洗錢領域，通過分析跨境資金流動、高頻小額交易、可疑賬戶關系網等，識別可疑交易和洗錢團伙；在打擊網絡金融詐騙中，分析受害群體特征、詐騙手法地域分布、作案時間規(guī)律等，進行精準預警和偵查。*基本原理：利用數(shù)據(jù)挖掘、機器學習、統(tǒng)計分析等技術，對海量非結構化和半結構化數(shù)據(jù)進行清洗、處理、關聯(lián)和建模，提取有價值的信息和知識。2.區(qū)塊鏈技術追蹤：*應用場景：主要應用于追蹤利用虛擬貨幣（如比特幣）進行的跨境洗錢、恐怖融資、非法集資等犯罪活動。由于區(qū)塊鏈的分布式、不可篡改、公開透明（相對）等特性，可以一定程度上還原資金流向路徑。*基本原理：通過分析區(qū)塊鏈上的交易記錄（UTXO模型或賬戶模型），追蹤資金從輸入地址到輸出地址的鏈條，結合鏈下信息（如交易所身份信息、法幣兌換記錄等），構建完整的資金流圖譜。應用技術手段時面臨的難題與挑戰(zhàn)：*技術難題：數(shù)據(jù)孤島問題嚴重，不同金融機構、平臺之間數(shù)據(jù)不互通；數(shù)據(jù)規(guī)模巨大，處理和分析難度大，對計算能力要求高；數(shù)據(jù)質量參差不齊，存在噪聲和缺失；需要跨學科人才，既懂偵查業(yè)務又懂信息技術。*數(shù)據(jù)獲取障礙：數(shù)據(jù)所有權和隱私保護問題突