內(nèi)部審計工作會議紀(jì)要范本好的，以下為您提供一份內(nèi)部審計工作會議紀(jì)要的范本。請注意，實際使用時需根據(jù)貴公司的具體情況、會議的實際內(nèi)容和側(cè)重點進(jìn)行調(diào)整和完善。---內(nèi)部審計工作會議紀(jì)要會議名稱：[公司名稱]內(nèi)部審計部[年份]第[序號]次工作會議會議時間：XXXX年XX月XX日(星期X)上/下午XX:XX-XX:XX會議地點：公司XX會議室主持人：[主持人姓名]（[主持人職務(wù)，如：審計部經(jīng)理]）記錄人：[記錄人姓名]（[記錄人職務(wù)，如：審計專員]）出席人員：[列出姓名及職務(wù)，例如：張三（審計部副經(jīng)理）、李四（審計專員）、王五（資深審計員）……]缺席人員：[如有，請列出姓名、職務(wù)及缺席原因，例如：趙六（審計專員）-病假]一、會議議程1.回顧上次會議決議事項落實情況；2.討論近期審計項目進(jìn)展情況及遇到的主要問題；3.審議下一階段審計工作計劃（草案）及資源調(diào)配初步設(shè)想；4.探討審計制度與流程優(yōu)化建議；5.研究審計團(tuán)隊能力建設(shè)及培訓(xùn)需求；6.其他需要討論的事項。二、會議主要內(nèi)容及決議（一）上次會議決議事項落實情況1.關(guān)于[上次會議議題A，例如：XX項目審計報告整改跟蹤]的落實情況：*[負(fù)責(zé)落實人]匯報：已完成對XX部門就XX問題整改進(jìn)度的跟蹤檢查，整改措施已部分落實，尚有[具體未完成事項]需持續(xù)關(guān)注。預(yù)計完成時間[具體時間]。*決議：由[責(zé)任人]繼續(xù)跟進(jìn)，確保[具體未完成事項]按期完成，并在下下次會議上匯報最終結(jié)果。2.關(guān)于[上次會議議題B，例如：審計軟件系統(tǒng)升級需求]的落實情況：*[負(fù)責(zé)落實人]匯報：已與IT部門溝通，提交了初步需求清單，目前IT部門正在進(jìn)行可行性評估。*決議：等待IT部門評估結(jié)果，[責(zé)任人]保持與IT部門的溝通，及時反饋進(jìn)展。（二）近期審計項目進(jìn)展情況及遇到的主要問題1.XX公司XX業(yè)務(wù)循環(huán)審計項目：*[項目負(fù)責(zé)人]匯報：目前已完成現(xiàn)場審計階段，正在整理審計發(fā)現(xiàn)并撰寫審計報告初稿。主要發(fā)現(xiàn)包括[簡述1-2個核心問題，例如：部分審批流程執(zhí)行不到位、某項資產(chǎn)盤點差異等]。*討論焦點：針對[具體問題A]，審計組內(nèi)部對問題定性及整改建議存在不同看法。*決議：由[項目負(fù)責(zé)人]牽頭，組織審計組成員進(jìn)一步核實相關(guān)證據(jù)，參考過往類似案例處理方式，并與被審計單位進(jìn)行初步溝通，力求審計結(jié)論客觀、準(zhǔn)確，建議具有建設(shè)性。報告初稿預(yù)計[日期]前完成，提交內(nèi)部復(fù)核。2.XX子公司財務(wù)收支審計項目：*[項目負(fù)責(zé)人]匯報：已完成計劃的60%工作量，主要在[具體領(lǐng)域，如：費用報銷、采購付款]方面發(fā)現(xiàn)一些潛在風(fēng)險點。目前遇到的主要困難是[具體困難，例如：部分歷史憑證查找困難、相關(guān)人員配合度有待提高]。*討論焦點：如何有效獲取審計證據(jù)，提高審計效率。*決議：授權(quán)[項目負(fù)責(zé)人]與被審計單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，強(qiáng)調(diào)審計的必要性與重要性，爭取更充分的配合；同時，審計組內(nèi)部優(yōu)化分工，[具體措施，例如：優(yōu)先核查關(guān)鍵風(fēng)險領(lǐng)域憑證]。（三）下一階段審計工作計劃（草案）及資源調(diào)配初步設(shè)想1.計劃編制背景與依據(jù)：*[主持人/計劃編制人]介紹：基于公司年度經(jīng)營目標(biāo)、風(fēng)險管理重點以及管理層關(guān)注事項，初步擬定了下一階段審計工作計劃框架。2.重點審計方向建議：*建議將[例如：新業(yè)務(wù)拓展中的合規(guī)風(fēng)險、關(guān)鍵崗位人員離任審計、信息系統(tǒng)安全審計]等列為下一階段重點。*討論：與會人員就計劃草案中的項目排序、審計范圍等進(jìn)行了討論，提出了[具體修改或補(bǔ)充建議]。3.資源調(diào)配初步設(shè)想：*考慮到下一階段項目數(shù)量及復(fù)雜度，現(xiàn)有審計資源可能存在[例如：某類專業(yè)技能人員不足、時間緊張]等問題。*決議：*原則上通過下一階段審計工作計劃（草案），根據(jù)本次會議討論意見由[計劃編制人]進(jìn)行修訂，形成正式稿后按流程報批。*關(guān)于資源調(diào)配，由[主持人/審計部經(jīng)理]牽頭，結(jié)合現(xiàn)有人員技能及項目需求，制定詳細(xì)的資源分配表；對于確需外部支持的，評估后上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）審計制度與流程優(yōu)化建議1.[與會人員A]提出：現(xiàn)有審計工作底稿模板部分內(nèi)容過于繁瑣，建議簡化，突出重點。同時，審計發(fā)現(xiàn)問題的分級標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步明確，以提高溝通效率。2.[與會人員B]提出：應(yīng)加強(qiáng)審計結(jié)果與被審計單位的溝通機(jī)制，確保審計結(jié)論的準(zhǔn)確性和整改建議的可操作性。3.決議：由[指定人員，例如：張三]牽頭，收集整理本次會議提出的制度流程優(yōu)化建議，并結(jié)合行業(yè)最佳實踐，形成《審計制度與流程優(yōu)化建議方案》，提交下次會議討論。（五）審計團(tuán)隊能力建設(shè)及培訓(xùn)需求1.[主持人]提出：為適應(yīng)公司發(fā)展及審計工作日益復(fù)雜化的需求，需持續(xù)加強(qiáng)團(tuán)隊專業(yè)能力建設(shè)。2.與會人員結(jié)合自身工作實際，提出了[例如：數(shù)據(jù)分析工具應(yīng)用、特定行業(yè)審計方法、最新法規(guī)政策解讀]等方面的培訓(xùn)需求。3.決議：由[指定人員，例如：李四]匯總培訓(xùn)需求，制定下季度培訓(xùn)計劃，優(yōu)先安排[優(yōu)先級高的培訓(xùn)內(nèi)容]的內(nèi)外部培訓(xùn)。鼓勵內(nèi)部經(jīng)驗分享與案例研討。（六）其他需要討論的事項*[如有其他臨時議題，在此處記錄討論情況及結(jié)論。如無，則填寫“無”。]三、本次會議形成的主要決議與行動事項序號決議/行動事項描述責(zé)任人預(yù)計完成時限備注:---:----------------------------------------------------:---------:-----------:-------1持續(xù)跟進(jìn)[上次會議未完成事項]整改[責(zé)任人][具體時間]2跟進(jìn)審計軟件系統(tǒng)升級需求IT部門評估進(jìn)展[責(zé)任人][具體時間]3XX項目審計報告初稿完成并提交內(nèi)部復(fù)核[項目負(fù)責(zé)人][具體時間]4與XX子公司溝通，提高審計配合度，優(yōu)化憑證核查方式[項目負(fù)責(zé)人][具體時間]5修訂下一階段審計工作計劃（草案）并報批[計劃編制人][具體時間]6制定下一階段審計項目資源分配表[主持人/經(jīng)理][具體時間]7形成《審計制度與流程優(yōu)化建議方案》[指定人員][具體時間]8匯總培訓(xùn)需求，制定下季度培訓(xùn)計劃[指定人員][具體時間]四、與會人員意見與建議（如有時）*[記錄與會人員提出的、未被上述決議涵蓋但有價值的意見或建議。]五、會議結(jié)束主持人宣布會議結(jié)束，感謝各位參會人員的積極參與和貢獻(xiàn)。散會時間：XX:XX---分發(fā)范圍：審計部全體人員、[其他需要分發(fā)的部門或人員]抄送：[公司分管領(lǐng)導(dǎo)姓名]、[其他需要抄送的領(lǐng)導(dǎo)或部門]記錄人（簽字）：______________審閱人（簽字）：______________XXXX年XX月XX日---使用說明：1.本紀(jì)要范本為通用格式，請根據(jù)每次會議的實際情況進(jìn)行調(diào)整和充實。2.“[]”中的內(nèi)容