2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐技巧考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.下列哪一項(xiàng)不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪的主要特征？（）A.社會(huì)危害性B.預(yù)謀性C.專業(yè)性D.隱蔽性2.根據(jù)我國(guó)《刑事訴訟法》的規(guī)定，立案管轄主要由哪個(gè)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)？（）A.人民法院B.人民檢察院C.公安機(jī)關(guān)D.司法行政機(jī)關(guān)3.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，哪一項(xiàng)原則要求偵查機(jī)關(guān)在收集證據(jù)時(shí)必須遵守法律規(guī)定，不得侵犯公民的基本權(quán)利？（）A.及時(shí)原則B.客觀原則C.合法原則D.全面原則4.洗錢罪的核心行為是？（）A.非法獲取資金B(yǎng).掩蓋犯罪來(lái)源C.投資理財(cái)D.資金轉(zhuǎn)移5.非法集資罪的主要危害后果是？（）A.侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)B.擾亂金融秩序C.破壞市場(chǎng)環(huán)境D.損害企業(yè)聲譽(yù)6.下列哪種證據(jù)屬于書證？（）A.犯罪嫌疑人的供述B.犯罪現(xiàn)場(chǎng)的照片C.非法集資的宣傳資料D.證人提供的證言7.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，搜查的主要目的是？（）A.詢問(wèn)證人B.勘查現(xiàn)場(chǎng)C.查獲犯罪證據(jù)D.采取強(qiáng)制措施8.電子數(shù)據(jù)取證需要遵循的主要原則是？（）A.客觀性原則B.及時(shí)性原則C.完整性原則D.合法性原則9.以下哪個(gè)選項(xiàng)不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的技偵措施？（）A.通話記錄監(jiān)聽B.行蹤軌跡追蹤C(jī).網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)嗅探D.情報(bào)信息分析10.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)與其他機(jī)關(guān)的協(xié)作主要體現(xiàn)在哪些方面？（）A.資金互助B.信息共享C.裝備共用D.人員交流二、判斷題（每題1分，共10分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的目的是為了追究犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任。（）2.所有經(jīng)濟(jì)犯罪都屬于公安機(jī)關(guān)的管轄范圍。（）3.詢問(wèn)證人應(yīng)當(dāng)個(gè)別進(jìn)行，并制作詢問(wèn)筆錄。（）4.鑒定意見是一種獨(dú)立的證據(jù)種類。（）5.網(wǎng)絡(luò)犯罪具有跨地域性、隱蔽性等特點(diǎn)。（）6.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查可以采用誘惑偵查的手段。（）7.取保候?qū)徥且环N強(qiáng)制措施。（）8.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查必須嚴(yán)格遵守法定程序。（）9.大數(shù)據(jù)技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。（）10.國(guó)際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查主要依靠雙邊或多邊條約進(jìn)行合作。（）三、簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的程序。2.簡(jiǎn)述洗錢罪的構(gòu)成要件。3.簡(jiǎn)述電子數(shù)據(jù)取證的基本步驟。4.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中協(xié)作的重要性。四、案例分析題（20分）某市近期發(fā)生多起通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售假冒偽劣商品的案件，涉案金額巨大。公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，迅速成立專案組開展偵查。請(qǐng)結(jié)合所學(xué)知識(shí)，分析本案的偵查要點(diǎn)和偵查措施。五、論述題（30分）隨著科技的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪手段不斷翻新，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作提出了新的挑戰(zhàn)。請(qǐng)結(jié)合實(shí)際，論述如何運(yùn)用科技手段提升經(jīng)濟(jì)犯罪偵查效能。試卷答案一、選擇題1.B*解析思路：社會(huì)危害性、預(yù)謀性、專業(yè)性和隱蔽性都是經(jīng)濟(jì)犯罪的主要特征。預(yù)謀性是指經(jīng)濟(jì)犯罪通常是在犯罪分子精心策劃下實(shí)施的，而非偶然行為。社會(huì)危害性是指經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)公共利益和公民合法權(quán)益造成的損害。專業(yè)性是指經(jīng)濟(jì)犯罪往往需要具備一定的專業(yè)知識(shí)才能實(shí)施。隱蔽性是指經(jīng)濟(jì)犯罪手段隱蔽，不易被發(fā)現(xiàn)。A選項(xiàng)錯(cuò)誤，非法獲取資金是經(jīng)濟(jì)犯罪的表現(xiàn)形式，不是特征。2.C*解析思路：根據(jù)我國(guó)《刑事訴訟法》第18條的規(guī)定，刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行，除法律另有規(guī)定的以外。因此，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查主要由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。A選項(xiàng)錯(cuò)誤，人民法院是審判機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)審理刑事案件。B選項(xiàng)錯(cuò)誤，人民檢察院是法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)對(duì)刑事案件進(jìn)行審查批準(zhǔn)逮捕、審查起訴等。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，司法行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)監(jiān)獄管理、勞動(dòng)教養(yǎng)等工作。3.C*解析思路：合法原則要求偵查機(jī)關(guān)在收集證據(jù)時(shí)必須遵守法律規(guī)定，不得侵犯公民的基本權(quán)利。A選項(xiàng)錯(cuò)誤，及時(shí)原則是指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)立案、偵查、起訴和審判。B選項(xiàng)錯(cuò)誤，客觀原則是指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)收集證據(jù)必須客觀真實(shí)，不得偽造、篡改。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，全面原則是指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)收集證據(jù)應(yīng)當(dāng)全面收集與案件有關(guān)的證據(jù)。4.B*解析思路：洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之五十以下罰金：……因此，掩蓋犯罪來(lái)源是洗錢罪的核心行為。A選項(xiàng)錯(cuò)誤，非法獲取資金是經(jīng)濟(jì)犯罪的常見手段，但不是洗錢罪的核心行為。C選項(xiàng)錯(cuò)誤，投資理財(cái)是一種合法的經(jīng)濟(jì)行為，不一定構(gòu)成洗錢罪。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，資金轉(zhuǎn)移是洗錢罪的一種手段，但不是核心行為。5.B*解析思路：非法集資罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)，有組織地非法向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額較大的行為。其危害后果主要是擾亂金融秩序。A選項(xiàng)錯(cuò)誤，侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪。C選項(xiàng)錯(cuò)誤，破壞市場(chǎng)環(huán)境屬于經(jīng)濟(jì)犯罪，但非法集資罪的主要危害后果是擾亂金融秩序。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，損害企業(yè)聲譽(yù)屬于企業(yè)犯罪，但非法集資罪的主要危害后果是擾亂金融秩序。6.C*解析思路：書證是以其記載的內(nèi)容或反映的思想來(lái)證明案件事實(shí)的證據(jù)。非法集資的宣傳資料是以其記載的內(nèi)容來(lái)證明非法集資案件事實(shí)的證據(jù)，屬于書證。A選項(xiàng)錯(cuò)誤，犯罪嫌疑人的供述是以其陳述的內(nèi)容來(lái)證明案件事實(shí)的證據(jù)，屬于供述類證據(jù)。B選項(xiàng)錯(cuò)誤，犯罪現(xiàn)場(chǎng)的照片是以其反映的圖像來(lái)證明案件事實(shí)的證據(jù)，屬于物證。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，證人提供的證言是以其陳述的內(nèi)容來(lái)證明案件事實(shí)的證據(jù)，屬于證言類證據(jù)。7.C*解析思路：搜查是指?jìng)刹槿藛T為了收集犯罪證據(jù)、查獲犯罪嫌疑人，對(duì)與犯罪有關(guān)的場(chǎng)所、物品、人身進(jìn)行搜查的偵查行為。其目的是查獲犯罪證據(jù)。A選項(xiàng)錯(cuò)誤，詢問(wèn)證人是指?jìng)刹槿藛T向證人了解案件情況的一種偵查行為。B選項(xiàng)錯(cuò)誤，勘查現(xiàn)場(chǎng)是指?jìng)刹槿藛T對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查，以發(fā)現(xiàn)和收集犯罪證據(jù)的一種偵查行為。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，采取強(qiáng)制措施是指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)依法對(duì)犯罪嫌疑人采取的限制其人身自由的一種措施。8.C*解析思路：電子數(shù)據(jù)取證需要遵循的主要原則是完整性原則。完整性原則是指保證電子數(shù)據(jù)的原始性、真實(shí)性和完整性，防止電子數(shù)據(jù)在取證過(guò)程中被篡改或破壞。A選項(xiàng)錯(cuò)誤，客觀性原則是指電子數(shù)據(jù)取證必須客觀真實(shí)，不得偽造、篡改。B選項(xiàng)錯(cuò)誤，及時(shí)性原則是指電子數(shù)據(jù)取證應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行，防止電子數(shù)據(jù)被刪除或破壞。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，合法性原則是指電子數(shù)據(jù)取證必須遵守法律規(guī)定，不得侵犯公民的基本權(quán)利。9.D*解析思路：技偵措施是指公安機(jī)關(guān)為了偵查犯罪，運(yùn)用現(xiàn)代科技手段獲取證據(jù)的一種偵查措施。A選項(xiàng)錯(cuò)誤，通話記錄監(jiān)聽屬于技偵措施。B選項(xiàng)錯(cuò)誤，行蹤軌跡追蹤屬于技偵措施。C選項(xiàng)錯(cuò)誤，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)嗅探屬于技偵措施。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，情報(bào)信息分析屬于情報(bào)工作，不屬于技偵措施。10.B*解析思路：在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)與其他機(jī)關(guān)的協(xié)作主要體現(xiàn)在信息共享方面。公安機(jī)關(guān)與其他機(jī)關(guān)共享經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)信息，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪。A選項(xiàng)錯(cuò)誤，資金互助不屬于公安機(jī)關(guān)與其他機(jī)關(guān)協(xié)作的范疇。C選項(xiàng)錯(cuò)誤，裝備共用不屬于公安機(jī)關(guān)與其他機(jī)關(guān)協(xié)作的范疇。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，人員交流不屬于公安機(jī)關(guān)與其他機(jī)關(guān)協(xié)作的主要方式。二、判斷題1.×*解析思路：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的目的不僅僅是追究犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任，還包括預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、保護(hù)公民合法權(quán)益等。2.×*解析思路：根據(jù)我國(guó)《刑事訴訟法》第18條的規(guī)定，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查主要由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)，但有些經(jīng)濟(jì)犯罪也屬于其他機(jī)關(guān)的管轄范圍，例如，貪污賄賂犯罪由人民檢察院管轄。3.√*解析思路：根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定，詢問(wèn)證人應(yīng)當(dāng)個(gè)別進(jìn)行，并制作詢問(wèn)筆錄。4.√*解析思路：鑒定意見是指鑒定人運(yùn)用專門知識(shí)和技能，對(duì)案件中的專門性問(wèn)題進(jìn)行鑒別、判斷后出具的書面意見，是一種獨(dú)立的證據(jù)種類。5.√*解析思路：網(wǎng)絡(luò)犯罪具有跨地域性、隱蔽性等特點(diǎn)，給偵查工作帶來(lái)很大難度。6.√*解析思路：誘惑偵查是指在特定情況下，偵查人員為了獲取證據(jù)，主動(dòng)設(shè)置誘惑，誘使犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為的一種偵查手段。在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，可以采用誘惑偵查的手段。7.×*解析思路：取保候?qū)徥且环N保證訴訟活動(dòng)正常進(jìn)行的強(qiáng)制措施，不屬于強(qiáng)制措施。8.√*解析思路：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查必須嚴(yán)格遵守法定程序，以保證偵查活動(dòng)的合法性和公正性。9.√*解析思路：大數(shù)據(jù)技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，可以幫助偵查機(jī)關(guān)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪。10.√*解析思路：國(guó)際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查主要依靠雙邊或多邊條約進(jìn)行合作，以解決跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪問(wèn)題。三、簡(jiǎn)答題1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的程序主要包括：立案、偵查、起訴和審判四個(gè)階段。立案是指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)對(duì)報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，并予以立案?jìng)刹榈脑V訟活動(dòng)。偵查是指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)為了查明案件事實(shí)，依法進(jìn)行的訊問(wèn)、詢問(wèn)、搜查、勘驗(yàn)、鑒定等訴訟活動(dòng)。起訴是指人民檢察院對(duì)偵查終結(jié)的案件進(jìn)行審查，認(rèn)為犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，向人民法院提起公訴的訴訟活動(dòng)。審判是指人民法院對(duì)刑事案件進(jìn)行審理和判決的訴訟活動(dòng)。2.洗錢罪的構(gòu)成要件包括：客觀方面，實(shí)施了掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為，且實(shí)施了提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)物形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金、協(xié)助窩藏、轉(zhuǎn)移非法所得及其產(chǎn)生的收益、其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為之一；主觀方面，出于掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的目的。3.電子數(shù)據(jù)取證的基本步驟包括：確定取證目的、制定取證計(jì)劃、獲取電子數(shù)據(jù)、固定電子數(shù)據(jù)、傳輸電子數(shù)據(jù)、分析電子數(shù)據(jù)、撰寫取證報(bào)告。4.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中協(xié)作的重要性體現(xiàn)在：有利于形成打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的合力；有利于提高經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的效率；有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪；有利于維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和公民合法權(quán)益。四、案例分析題本案的偵查要點(diǎn)包括：查明涉案網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、涉案商品、涉案金額、涉案人員等；查明涉案人員實(shí)施犯罪的具體手段和過(guò)程；查明涉案人員的犯罪動(dòng)機(jī)和目的。偵查措施包括：對(duì)涉案網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行技術(shù)偵查，獲取相關(guān)證據(jù)；對(duì)涉案人員進(jìn)行抓捕；對(duì)涉案人員進(jìn)行訊問(wèn)，獲取其供述；對(duì)