內(nèi)控手冊(cè)編制合同范本甲方（委托方）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（受托方）：名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方需要編制內(nèi)控手冊(cè)，以規(guī)范公司內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，乙方具備專業(yè)的內(nèi)控手冊(cè)編制能力和經(jīng)驗(yàn)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容（一）內(nèi)控手冊(cè)編制范圍乙方將為甲方編制涵蓋以下業(yè)務(wù)流程和管理領(lǐng)域的內(nèi)控手冊(cè)：1.財(cái)務(wù)管理：包括預(yù)算管理、資金管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析等環(huán)節(jié)。2.人力資源管理：涉及人員招聘、培訓(xùn)與開發(fā)、績(jī)效管理、薪酬福利管理等方面。3.采購(gòu)與付款管理：從采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇與評(píng)估、采購(gòu)合同簽訂到采購(gòu)付款等一系列流程。4.銷售與收款管理：包含銷售訂單處理、發(fā)貨與運(yùn)輸、銷售收款、客戶信用管理等業(yè)務(wù)。5.生產(chǎn)管理：涵蓋生產(chǎn)計(jì)劃安排、生產(chǎn)過程控制、生產(chǎn)成本核算、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)。6.資產(chǎn)管理：包括固定資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)的購(gòu)置、使用、維護(hù)、盤點(diǎn)與處置等管理流程。7.行政管理：如文件檔案管理、印章管理、車輛管理、辦公設(shè)備采購(gòu)與管理等。（二）內(nèi)控手冊(cè)編制要求1.合規(guī)性：內(nèi)控手冊(cè)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及甲方所在行業(yè)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。2.實(shí)用性：手冊(cè)內(nèi)容應(yīng)緊密結(jié)合甲方的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，具有可操作性，能夠有效指導(dǎo)甲方各部門和崗位人員的日常工作。3.系統(tǒng)性：對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面梳理和優(yōu)化，建立健全的內(nèi)部控制體系，確保各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間的銜接和協(xié)調(diào)。4.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向性：識(shí)別和評(píng)估甲方在各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施和控制程序。（三）交付成果1.內(nèi)控手冊(cè)文本：以紙質(zhì)版和電子版形式交付，手冊(cè)內(nèi)容應(yīng)包括業(yè)務(wù)流程描述、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、控制措施、相關(guān)制度和表單等。2.配套培訓(xùn)資料：為幫助甲方員工理解和執(zhí)行內(nèi)控手冊(cè)，乙方應(yīng)提供相關(guān)的培訓(xùn)資料，如培訓(xùn)課件、案例分析等。二、服務(wù)期限本合同服務(wù)期限自[合同生效日期]起至[交付日期]止。乙方應(yīng)在服務(wù)期限內(nèi)完成內(nèi)控手冊(cè)的編制工作，并向甲方交付符合本合同要求的成果。如因甲方原因?qū)е路?wù)期限延長(zhǎng)，雙方應(yīng)另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。三、服務(wù)費(fèi)用及支付方式（一）服務(wù)費(fèi)用甲方應(yīng)向乙方支付的內(nèi)控手冊(cè)編制服務(wù)費(fèi)用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。該費(fèi)用包括乙方為完成本合同服務(wù)內(nèi)容所發(fā)生的一切費(fèi)用，包括但不限于人員薪酬、差旅費(fèi)、資料費(fèi)等。（二）支付方式甲方按照以下方式向乙方支付服務(wù)費(fèi)用：1.預(yù)付款：合同簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付服務(wù)費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.中期款：乙方完成內(nèi)控手冊(cè)初稿編制并提交給甲方審核，經(jīng)甲方確認(rèn)無重大問題后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付服務(wù)費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。3.尾款：乙方完成內(nèi)控手冊(cè)的最終修訂并向甲方交付全部成果，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余的服務(wù)費(fèi)用，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。四、雙方權(quán)利和義務(wù)（一）甲方權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容、要求和期限完成內(nèi)控手冊(cè)的編制工作。對(duì)乙方編制的內(nèi)控手冊(cè)初稿和最終成果進(jìn)行審核，并提出修改意見。按照合同約定的支付方式和時(shí)間向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。2.義務(wù)向乙方提供編制內(nèi)控手冊(cè)所需的相關(guān)資料和信息，包括但不限于公司的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、管理制度、財(cái)務(wù)報(bào)表等，并保證所提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。為乙方開展工作提供必要的協(xié)助和支持，包括安排相關(guān)人員配合乙方的調(diào)研、訪談等工作。對(duì)乙方在服務(wù)過程中知悉的甲方商業(yè)秘密和敏感信息予以保密。（二）乙方權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利按照合同約定收取服務(wù)費(fèi)用。要求甲方提供編制內(nèi)控手冊(cè)所需的資料和信息，并有權(quán)對(duì)甲方提供的資料進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查和核實(shí)。在編制內(nèi)控手冊(cè)過程中，有權(quán)與甲方各部門和崗位人員進(jìn)行溝通和交流，以確保手冊(cè)內(nèi)容的準(zhǔn)確性和實(shí)用性。2.義務(wù)按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容、要求和期限完成內(nèi)控手冊(cè)的編制工作，并向甲方交付符合要求的成果。對(duì)甲方提供的資料和信息予以保密，不得向任何第三方披露。為甲方提供必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)，幫助甲方員工理解和執(zhí)行內(nèi)控手冊(cè)。在服務(wù)過程中，遵守國(guó)家法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，不得損害甲方的合法權(quán)益。五、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、業(yè)務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本保密條款的效力不受本合同終止或解除的影響，雙方應(yīng)在本合同終止或解除后[X]年內(nèi)繼續(xù)履行保密義務(wù)。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.如甲方未按照合同約定的支付方式和時(shí)間向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停服務(wù)直至甲方支付費(fèi)用及違約金，由此造成的服務(wù)期限延長(zhǎng)由甲方承擔(dān)責(zé)任。2.如甲方未按照合同約定向乙方提供編制內(nèi)控手冊(cè)所需的資料和信息，或提供的資料和信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，導(dǎo)致乙方無法按時(shí)完成編制工作或編制的內(nèi)控手冊(cè)不符合要求的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，乙方有權(quán)要求甲方延長(zhǎng)服務(wù)期限或增加服務(wù)費(fèi)用。（二）乙方違約責(zé)任1.如乙方未按照合同約定的服務(wù)內(nèi)容、要求和期限完成內(nèi)控手冊(cè)的編制工作，每逾期一日，應(yīng)按照服務(wù)費(fèi)用總額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方退還已收取的服務(wù)費(fèi)用，同時(shí)按照服務(wù)費(fèi)用總額的[X]%向甲方支付違約金。2.如乙方編制的內(nèi)控手冊(cè)不符合本合同約定的要求，經(jīng)甲方提出修改意見后仍無法達(dá)到要求的，甲方有權(quán)要求乙方重新編制或采取其他補(bǔ)救措施，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。如乙方拒絕重新編制或采取補(bǔ)救措施，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方退還已收取的服務(wù)費(fèi)用，同時(shí)按照服務(wù)費(fèi)用總額的[X]%向甲方支付違約金。3.如乙方違反保密條款的約定，向第三方披露或使用甲方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、業(yè)務(wù)信息等，應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失。七、爭(zhēng)議解決如雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他