工程機(jī)械廠法務(wù)部合同管理細(xì)則工程機(jī)械廠法務(wù)部合同管理細(xì)則一、總則為規(guī)范工程機(jī)械廠（以下簡(jiǎn)稱“公司”）合同管理行為，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，提升合同履約效率，根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本細(xì)則。本細(xì)則適用于公司所有部門、全體員工及第三方合作方（包括但不限于供應(yīng)商、客戶、技術(shù)服務(wù)商等）簽訂、履行及管理的各類合同。本細(xì)則旨在通過明確合同管理流程、職責(zé)分工、風(fēng)險(xiǎn)控制及績(jī)效考核，實(shí)現(xiàn)合同管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、精細(xì)化，促進(jìn)公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、適用范圍本細(xì)則涵蓋公司所有類型合同的管理，包括但不限于：（一）采購合同：原材料、零部件、設(shè)備、技術(shù)服務(wù)等采購業(yè)務(wù)；（二）銷售合同：工程機(jī)械產(chǎn)品銷售、租賃、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)；（三）工程建設(shè)合同：承接的工程項(xiàng)目、施工總承包等業(yè)務(wù)；（四）合作合同：技術(shù)合作、資源共享、合資經(jīng)營等業(yè)務(wù)；（五）租賃合同：工程機(jī)械設(shè)備融資租賃、經(jīng)營租賃等業(yè)務(wù)；（六）保密協(xié)議、競(jìng)業(yè)限制協(xié)議等人力資源管理相關(guān)合同；（七）其他涉及公司經(jīng)營活動(dòng)的合同。本細(xì)則適用于公司全體員工及第三方合作方，任何部門及個(gè)人均須嚴(yán)格遵守。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）法務(wù)部1.法務(wù)部為公司合同管理歸口部門，負(fù)責(zé)合同的法律審核、風(fēng)險(xiǎn)控制、合同履約監(jiān)督及爭(zhēng)議解決等工作。2.法務(wù)部設(shè)立合同管理小組，由合同審核專員、合同履行監(jiān)督專員及法律顧問組成，負(fù)責(zé)具體合同管理工作。3.合同審核專員負(fù)責(zé)合同文本的合法性、合規(guī)性審核，提出法律風(fēng)險(xiǎn)防范意見。4.合同履行監(jiān)督專員負(fù)責(zé)合同履約過程中的法律支持，監(jiān)督合同條款的執(zhí)行情況。5.法律顧問負(fù)責(zé)重大合同的法律咨詢、爭(zhēng)議解決及法律訴訟工作。（二）業(yè)務(wù)部門1.業(yè)務(wù)部門為公司合同簽訂的主體，負(fù)責(zé)合同談判、條款擬定及合同履行協(xié)調(diào)。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門簽訂的合同負(fù)總責(zé)，確保合同內(nèi)容符合公司經(jīng)營策略及法律要求。3.業(yè)務(wù)部門設(shè)立合同管理崗位，負(fù)責(zé)合同檔案整理、履約進(jìn)度跟蹤及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。（三）財(cái)務(wù)部1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的支付、結(jié)算及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。2.財(cái)務(wù)部設(shè)立合同款項(xiàng)審核崗位，對(duì)合同條款中的付款條件、發(fā)票要求等進(jìn)行審核。3.財(cái)務(wù)部配合法務(wù)部及業(yè)務(wù)部門進(jìn)行合同履約監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（四）人力資源部1.人力資源部負(fù)責(zé)合同中涉及人力資源條款的管理，包括但不限于勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、競(jìng)業(yè)限制協(xié)議等。2.人力資源部配合法務(wù)部進(jìn)行員工合同簽訂及履約監(jiān)督，確保合規(guī)性。（五）其他部門1.各部門均須配合法務(wù)部及業(yè)務(wù)部門進(jìn)行合同管理，提供必要支持。2.各部門設(shè)立合同管理聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)本部門合同信息的傳遞及協(xié)調(diào)。四、管理內(nèi)容與流程（一）合同起草與談判1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)經(jīng)營需求擬定合同草案，明確合同主體、標(biāo)的、權(quán)利義務(wù)、履行方式等內(nèi)容。2.合同草案經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交法務(wù)部進(jìn)行法律審核。3.法務(wù)部對(duì)合同草案進(jìn)行合法性、合規(guī)性審核，提出修改意見，確保合同條款符合法律法規(guī)及公司利益。4.業(yè)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)部意見修改合同草案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交公司總經(jīng)理審批。5.總經(jīng)理審批通過后，業(yè)務(wù)部門與對(duì)方進(jìn)行談判，協(xié)商合同條款。（二）合同審核1.法務(wù)部對(duì)合同審核的具體要求包括：（1）合同主體資格審核：確認(rèn)合同雙方具有完全民事行為能力及簽約資格；（2）合同條款審核：確認(rèn)合同條款完整、明確，無法律風(fēng)險(xiǎn)；（3）權(quán)利義務(wù)平衡審核：確認(rèn)合同條款公平合理，符合公司利益；（4）履約風(fēng)險(xiǎn)審核：評(píng)估合同履約過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)，提出防范措施。2.法務(wù)部審核過程中發(fā)現(xiàn)重大法律風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即停止合同簽訂，并向公司總經(jīng)理匯報(bào)。3.法務(wù)部審核通過后，出具《合同審核意見書》，業(yè)務(wù)部門據(jù)此簽訂正式合同。（三）合同簽訂1.合同簽訂應(yīng)遵循公司授權(quán)規(guī)定，原則上由法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章。2.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門將合同原件及電子版存檔至公司合同管理系統(tǒng)，并通知財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門。3.合同簽訂過程中涉及的費(fèi)用支出，須按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核。（四）合同履行1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履約的協(xié)調(diào)與監(jiān)督，確保合同條款得到有效執(zhí)行。2.法務(wù)部負(fù)責(zé)合同履約的法律監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決履約過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)。3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的支付、結(jié)算及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，確?？铐?xiàng)支付符合合同約定。4.各部門定期向法務(wù)部匯報(bào)合同履約情況，法務(wù)部匯總后提交公司總經(jīng)理。（五）合同變更與解除1.合同變更應(yīng)遵循原合同審核流程，業(yè)務(wù)部門提出變更申請(qǐng)，法務(wù)部審核后報(bào)公司總經(jīng)理審批。2.合同解除應(yīng)符合法律規(guī)定及合同約定，業(yè)務(wù)部門提出解除申請(qǐng)，法務(wù)部審核后報(bào)公司總經(jīng)理審批。3.合同變更或解除后，業(yè)務(wù)部門及時(shí)更新合同檔案，并通知相關(guān)部門。（六）合同歸檔1.合同原件及電子版由法務(wù)部統(tǒng)一存檔，存檔期限為合同履行完畢后5年。2.合同檔案包括合同文本、審核意見書、履約記錄、變更協(xié)議、解除協(xié)議等材料。3.法務(wù)部定期對(duì)合同檔案進(jìn)行整理、歸檔，確保檔案完整、安全。五、權(quán)利與義務(wù)（一）公司權(quán)利1.公司享有合同約定的權(quán)利，包括但不限于合同標(biāo)的物的所有權(quán)、收益權(quán)等。2.公司有權(quán)要求合同對(duì)方履行合同義務(wù)，如對(duì)方違約，公司有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任。3.公司有權(quán)根據(jù)經(jīng)營需求變更或解除合同，但須符合法律規(guī)定及合同約定。（二）公司義務(wù)1.公司須按照合同約定履行義務(wù)，如交付合同標(biāo)的物、支付款項(xiàng)等。2.公司須保證合同標(biāo)的物的質(zhì)量、安全，符合法律法規(guī)及合同約定。3.公司須配合合同對(duì)方履行合同義務(wù)，如提供必要的技術(shù)支持、售后服務(wù)等。（三）第三方權(quán)利1.第三方享有合同約定的權(quán)利，包括但不限于合同標(biāo)的物的使用權(quán)、收益權(quán)等。2.第三方有權(quán)要求公司履行合同義務(wù)，如公司違約，第三方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任。（四）第三方義務(wù)1.第三方須按照合同約定履行義務(wù)，如交付合同標(biāo)的物、提供技術(shù)服務(wù)等。2.第三方須保證合同標(biāo)的物的質(zhì)量、安全，符合法律法規(guī)及合同約定。六、監(jiān)督與考核機(jī)制（一）監(jiān)督機(jī)制1.法務(wù)部定期對(duì)公司合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督，確保合同條款符合公司利益。3.財(cái)務(wù)部對(duì)合同款項(xiàng)支付情況進(jìn)行監(jiān)督，確保款項(xiàng)支付符合合同約定。4.公司總經(jīng)理定期聽取合同管理情況匯報(bào)，對(duì)重大問題進(jìn)行決策。（二）考核機(jī)制1.法務(wù)部合同管理人員的績(jī)效考核包括：（1）合同審核質(zhì)量：審核意見的準(zhǔn)確性、完整性；（2）合同履約監(jiān)督效果：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決履約過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)；（3）爭(zhēng)議解決能力：有效解決合同爭(zhēng)議，維護(hù)公司合法權(quán)益。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核包括：（1）合同談判能力：協(xié)商合同條款的合理性、合法性；（2）合同履約協(xié)調(diào)能力：確保合同條款得到有效執(zhí)行；（3）合同風(fēng)險(xiǎn)管理能力：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決合同履約過程中的風(fēng)險(xiǎn)。3.財(cái)務(wù)部合同款項(xiàng)審核崗位的績(jī)效考核包括：（1）款項(xiàng)支付合規(guī)性：確保款項(xiàng)支付符合合同約定；（2）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制效果：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決財(cái)務(w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