公司股東會(huì)會(huì)議決議模板一、會(huì)議基本信息會(huì)議名稱：[公司全稱]第[X]屆第[X]次股東會(huì)會(huì)議決議會(huì)議時(shí)間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX時(shí)XX分]會(huì)議地點(diǎn)：[會(huì)議召開的具體地點(diǎn)，例如：公司會(huì)議室A、XX酒店XX會(huì)議室等]召集人：[例如：董事會(huì)、執(zhí)行董事、持有公司百分之十以上表決權(quán)的股東等，根據(jù)實(shí)際情況填寫]主持人：[主持人姓名及職務(wù)，例如：董事長(zhǎng)XXX先生/女士]記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)，例如：董事會(huì)秘書XXX先生/女士或行政部XXX先生/女士]二、出席會(huì)議的股東情況1.股東及授權(quán)代表出席情況：*股東名稱/姓名：[股東A全稱或姓名]，持有公司股份[XX]%，[親自出席/授權(quán)委托XXX先生/女士出席]*股東名稱/姓名：[股東B全稱或姓名]，持有公司股份[XX]%，[親自出席/授權(quán)委托XXX先生/女士出席]*（以此類推，列出所有出席會(huì)議的股東及其持股比例、出席方式）*授權(quán)委托代表情況：（如有，可在此匯總或在上述股東后注明）*[授權(quán)代表XXX先生/女士]受[股東C全稱或姓名]委托出席本次會(huì)議，代表其行使表決權(quán)。2.出席會(huì)議股東所代表的表決權(quán)情況：本次股東會(huì)會(huì)議應(yīng)出席股東[X]名，實(shí)際出席股東[X]名（含授權(quán)代表）。出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)為[XX]股，占公司總股本的比例為[XX]%。（注：若有優(yōu)先股等特殊股份，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整表述）三、會(huì)議通知情況本次股東會(huì)會(huì)議的召開已于[XXXX年XX月XX日]以[書面/電子郵件/公告等符合公司章程規(guī)定的方式]通知了全體股東，通知內(nèi)容包括會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議題等，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。四、會(huì)議議題1.關(guān)于審議《[議題一全稱，例如：公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告]》的議案；2.關(guān)于審議《[議題二全稱，例如：公司XXXX年度利潤(rùn)分配方案]》的議案；3.關(guān)于審議《[議題三全稱，例如：選舉公司第X屆董事會(huì)董事]》的議案；4.關(guān)于審議《[議題四全稱，例如：修改公司章程部分條款]》的議案；5.（其他議題）五、會(huì)議審議及表決情況與會(huì)股東（或其授權(quán)代表）本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，就本次會(huì)議所列議題進(jìn)行了充分的審議和討論。1.關(guān)于審議《[議題一全稱]》的議案：經(jīng)審議，同意該議案的股東有[X]名，代表股份[XX]股，占出席會(huì)議股東所代表表決權(quán)總數(shù)的[XX]%；反對(duì)該議案的股東有[X]名，代表股份[XX]股，占出席會(huì)議股東所代表表決權(quán)總數(shù)的[XX]%；棄權(quán)的股東有[X]名，代表股份[XX]股，占出席會(huì)議股東所代表表決權(quán)總數(shù)的[XX]%。表決結(jié)果：該議案獲得通過。（或：該議案未獲得通過。）2.關(guān)于審議《[議題二全稱]》的議案：（同上格式，詳細(xì)記錄審議和表決情況）表決結(jié)果：該議案獲得通過。（或：該議案未獲得通過。）3.關(guān)于審議《[議題三全稱]》的議案：（如為選舉事項(xiàng)，可具體說明：經(jīng)審議，與會(huì)股東就候選人名單進(jìn)行了表決。）同意選舉[候選人A姓名]為公司第X屆董事會(huì)董事的股東有[X]名，代表股份[XX]股，占出席會(huì)議股東所代表表決權(quán)總數(shù)的[XX]%；（如有多名候選人或差額選舉，請(qǐng)分別列明或說明整體表決情況）表決結(jié)果：該議案獲得通過。（或：該議案未獲得通過。）4.關(guān)于審議《[議題四全稱]》的議案：（如為修改公司章程等特別決議事項(xiàng)，需注明：根據(jù)《公司法》及本公司章程規(guī)定，本議案需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。）經(jīng)審議，同意該議案的股東有[X]名，代表股份[XX]股，占出席會(huì)議股東所代表表決權(quán)總數(shù)的[XX]%；反對(duì)該議案的股東有[X]名，代表股份[XX]股，占出席會(huì)議股東所代表表決權(quán)總數(shù)的[XX]%；棄權(quán)的股東有[X]名，代表股份[XX]股，占出席會(huì)議股東所代表表決權(quán)總數(shù)的[XX]%。表決結(jié)果：該議案獲得通過。（或：該議案未獲得通過。）5.（其他議題的審議及表決情況，逐一列明）六、決議內(nèi)容根據(jù)上述表決結(jié)果，本次股東會(huì)會(huì)議形成如下決議：1.審議通過《[議題一全稱]》。2.審議通過《[議題二全稱]》。具體分配方案為：[簡(jiǎn)述分配方案核心內(nèi)容]。3.審議通過《[議題三全稱]》。選舉[當(dāng)選人A姓名]、[當(dāng)選人B姓名]為公司第X屆董事會(huì)董事，任期自本次股東會(huì)決議通過之日起至第X屆董事會(huì)任期屆滿之日止。4.審議通過《[議題四全稱]》?！豆菊鲁獭废鄳?yīng)條款修改如下：[列出修改的具體條款內(nèi)容，或注明“詳見附件《[公司全稱]章程修正案》”]。5.（其他決議事項(xiàng)的具體內(nèi)容）七、其他事項(xiàng)（如無其他事項(xiàng)，可填寫“本次會(huì)議無其他事項(xiàng)?！比缬校瑒t記錄：）1.關(guān)于[其他需要說明或決定的事項(xiàng)]。2.本次股東會(huì)決議涉及的相關(guān)文件，如《公司章程修正案》等，為本決議不可分割的組成部分。八、會(huì)議結(jié)束主持人宣布本次股東會(huì)會(huì)議結(jié)束。出席會(huì)議的股東（或授權(quán)代表）簽字：（此處預(yù)留簽字空間，每位股東或授權(quán)代表單獨(dú)簽字）1.[股東A名稱或姓名]（或授權(quán)代表XXX）：_______________2.[股東B名稱或姓名]（或授權(quán)代表XXX）：_______________3.（以此類推）公司蓋章：[公司公章]法定代表人簽字：_______________記錄人簽字：_______________日期：[XXXX年XX月XX日]---使用說明及注意事項(xiàng)：1.【】中的內(nèi)容：均為提示性或待填充內(nèi)容，請(qǐng)根據(jù)公司實(shí)際情況替換或刪除。2.公司類型：本模板主要適用于有限責(zé)任公司，股份有限公司股東會(huì)決議可參照此模板，并根據(jù)《公司法》及公司章程關(guān)于股份公司的特別規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。3.會(huì)議形式：股東會(huì)可以是現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、通訊會(huì)議或兩者結(jié)合，模板中未特別區(qū)分，實(shí)際操作中應(yīng)符合公司章程規(guī)定。4.表決比例：請(qǐng)務(wù)必根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，明確普通決議和特別決議的通過比例要求，并在表決結(jié)果中準(zhǔn)確體現(xiàn)。5.決議內(nèi)容：應(yīng)力求清晰、準(zhǔn)確、完整，具有可執(zhí)行性。涉及修改章程、增減注冊(cè)資本、合并分立、解散清算等重大事項(xiàng)，決議內(nèi)容應(yīng)符合法律規(guī)定。6.簽名蓋章：股東為自然人的，由本人簽字；股東為法人或其他組織的，由其法定代表人或授權(quán)代表簽字，并加蓋單位公章。公司蓋章及法定代表人簽字通常在決議末尾。7.份數(shù)：本決議一式[X]份，公司留存[X]份，報(bào)送相關(guān)部