反洗錢合同(標(biāo)準(zhǔn)版)甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，就乙方向甲方提供反洗錢咨詢服務(wù)及協(xié)助事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、服務(wù)內(nèi)容

乙方向甲方提供專業(yè)的反洗錢咨詢服務(wù)，包括但不限于以下內(nèi)容：

1、協(xié)助甲方建立和完善反洗錢內(nèi)部管理制度，制定反洗錢政策、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。

2、為甲方提供反洗錢法律法規(guī)培訓(xùn)，提升甲方員工反洗錢意識(shí)和能力。

3、對(duì)甲方客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別和評(píng)估潛在的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施建議。

4、協(xié)助甲方建立客戶身份識(shí)別制度，提供客戶身份信息的收集、核實(shí)和保存方面的指導(dǎo)。

5、為甲方提供交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的建設(shè)和優(yōu)化建議，協(xié)助甲方建立交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和流程。

6、為甲方提供反洗錢合規(guī)審查服務(wù)，對(duì)甲方業(yè)務(wù)流程和操作進(jìn)行合規(guī)性審查，提出改進(jìn)建議。

7、協(xié)助甲方配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反洗錢檢查，提供必要的文件和資料支持。

8、為甲方提供反洗錢情報(bào)信息的分析和解讀，幫助甲方及時(shí)了解和應(yīng)對(duì)新興的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

乙方確保具備提供反洗錢咨詢服務(wù)的專業(yè)資質(zhì)，并向甲方提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，同時(shí)提供反洗錢咨詢團(tuán)隊(duì)主要成員的簡(jiǎn)歷和執(zhí)業(yè)資格證書復(fù)印件。

二、服務(wù)方式

1、乙方向甲方提供反洗錢咨詢服務(wù)的地點(diǎn)：__________________。

2、具體服務(wù)范圍包括：甲方反洗錢制度的建立和優(yōu)化、客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查、交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的建設(shè)、反洗錢培訓(xùn)、合規(guī)審查等。

3、乙方承諾為甲方提供專業(yè)的反洗錢咨詢服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求。

4、乙方應(yīng)指派至少2名具有反洗錢咨詢經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員為甲方提供服務(wù)，并確保服務(wù)人員的專業(yè)能力和職業(yè)道德。

5、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方應(yīng)尊重乙方的工作，對(duì)乙方提供的反洗錢咨詢服務(wù)工作予以支持、配合。

2、甲方應(yīng)為乙方提供必要的服務(wù)工作條件，包括提供相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和資料，并確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。

3、乙方對(duì)咨詢?nèi)藛T的管理，甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、提出改進(jìn)意見。

4、如甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的服務(wù)未達(dá)到合同要求，有權(quán)以書面形式提出整改意見。乙方接到整改意見后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與甲方協(xié)商整改措施。

5、甲方應(yīng)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，并確保資金的及時(shí)到位。

6、甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行客戶訪談和盡職調(diào)查，提供必要的協(xié)助和配合。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)具備實(shí)施反洗錢咨詢業(yè)務(wù)的合法資質(zhì)，并確保具備專業(yè)的反洗錢咨詢團(tuán)隊(duì)和人員。

2、乙方提供的所有咨詢?nèi)藛T均應(yīng)是其合法正式的員工，并與咨詢?nèi)藛T簽訂正式的勞動(dòng)合同，負(fù)責(zé)辦理咨詢?nèi)藛T的職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，并按月向咨詢?nèi)藛T支付報(bào)酬。

3、乙方咨詢?nèi)藛T需接受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，確保具備專業(yè)的服務(wù)技能和素質(zhì)，并熟悉相關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4、乙方在提供服務(wù)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，不得泄露甲方的商業(yè)秘密和客戶信息，并采取必要的保密措施。

5、乙方的咨詢?nèi)藛T應(yīng)盡職盡責(zé)，文明服務(wù)，著裝統(tǒng)一整齊，并配備執(zhí)勤所需的防衛(wèi)械具。

6、乙方如發(fā)現(xiàn)甲方業(yè)務(wù)流程中存在反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)以書面形式向甲方提出改進(jìn)建議。甲方接到乙方的改進(jìn)建議后，應(yīng)及時(shí)予以書面回復(fù)或采取改進(jìn)措施。

四、服務(wù)費(fèi)用及支付方式

1、反洗錢咨詢服務(wù)費(fèi)實(shí)行預(yù)付制，乙方每月為甲方提供正規(guī)發(fā)票，甲方自收到發(fā)票后10日內(nèi)向乙方付款。

2、反洗錢咨詢服務(wù)費(fèi)不含稅金額為每月_______元（大寫：人民幣_(tái)______元整），全年不含稅金額合計(jì)為_______元（大寫：人民幣_(tái)______元整）。

五、違約責(zé)任

1、若合同有效期內(nèi)任何一方無(wú)故單方解除合同，將構(gòu)成違約，違約方需向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金數(shù)額為三個(gè)月的服務(wù)費(fèi)。

2、若甲方無(wú)正當(dāng)理由未按本合同規(guī)定履行向乙方支付反洗錢咨詢服務(wù)費(fèi)的義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照逾期金額的萬(wàn)分之一向乙方支付違約金；若甲方累計(jì)逾期三個(gè)月仍未支付咨詢服務(wù)費(fèi)，乙方有權(quán)解除合同。

3、因乙方咨詢?nèi)藛T的故意或過(guò)失行為導(dǎo)致甲方或任何第三方財(cái)產(chǎn)損失或人身?yè)p害的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如發(fā)生此種情況，甲方有權(quán)提前10天以書面形式通知乙方解除合同。

六、其他事項(xiàng)

1、本合同履行過(guò)程中如發(fā)生任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；若協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至甲方所在地的人民法院提起訴訟。

2、本合同一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：