2026年建筑工程公司部門(mén)權(quán)責(zé)清單細(xì)化管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司各部門(mén)權(quán)責(zé)清單的制定、細(xì)化、更新及執(zhí)行監(jiān)督工作，明確部門(mén)職責(zé)邊界，避免權(quán)責(zé)交叉、推諉扯皮或管理真空，提升部門(mén)協(xié)作效率與工作執(zhí)行力，保障建筑工程項(xiàng)目順利推進(jìn)及公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)及公司組織架構(gòu)管理制度，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有職能部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)，包括工程管理部門(mén)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部門(mén)、成本核算部門(mén)、采購(gòu)管理部門(mén)、質(zhì)量安全部門(mén)、設(shè)計(jì)技術(shù)部門(mén)、人力資源部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、行政后勤部門(mén)等。各部門(mén)及全體員工在履行職責(zé)、開(kāi)展協(xié)作時(shí)，均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條管理基本原則權(quán)責(zé)對(duì)等原則：明確各部門(mén)職責(zé)范圍的同時(shí)，匹配相應(yīng)管理權(quán)限，避免“有責(zé)無(wú)權(quán)”導(dǎo)致工作難以推進(jìn)，或“有權(quán)無(wú)責(zé)”引發(fā)管理風(fēng)險(xiǎn)，確保責(zé)任與權(quán)力統(tǒng)一。邊界清晰原則：細(xì)化各部門(mén)權(quán)責(zé)條款，明確工作事項(xiàng)的發(fā)起、執(zhí)行、審批、監(jiān)督主體，避免職責(zé)交叉或空白，確保每一項(xiàng)工作均有明確負(fù)責(zé)部門(mén)。貼合實(shí)際原則：結(jié)合建筑行業(yè)特性（如項(xiàng)目周期長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多、協(xié)作性強(qiáng)）及公司業(yè)務(wù)規(guī)模、組織架構(gòu)，制定符合實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求的權(quán)責(zé)清單，避免脫離業(yè)務(wù)空談權(quán)責(zé)。動(dòng)態(tài)更新原則：當(dāng)公司組織架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)范圍拓展、政策法規(guī)變化或項(xiàng)目管理模式優(yōu)化時(shí)，及時(shí)更新權(quán)責(zé)清單，確保清單與公司發(fā)展同步適配。公開(kāi)透明原則：權(quán)責(zé)清單經(jīng)審批后在公司內(nèi)部公開(kāi)，確保全體員工知曉各部門(mén)權(quán)責(zé)范圍，便于工作協(xié)作與監(jiān)督，提升管理透明度。第二章權(quán)責(zé)清單管理組織與職責(zé)第四條權(quán)責(zé)管理委員會(huì)公司設(shè)立權(quán)責(zé)管理委員會(huì)作為部門(mén)權(quán)責(zé)清單管理的最高決策機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理?yè)?dān)任主任，副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人為核心成員。主要職責(zé)包括：審定公司部門(mén)權(quán)責(zé)清單管理總體規(guī)則；審批各部門(mén)權(quán)責(zé)清單草案及重大更新方案；協(xié)調(diào)解決權(quán)責(zé)清單制定與執(zhí)行中的跨部門(mén)重大爭(zhēng)議（如權(quán)責(zé)邊界模糊、協(xié)作沖突等）；監(jiān)督權(quán)責(zé)清單執(zhí)行情況，評(píng)估管理效果；審議權(quán)責(zé)清單執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)責(zé)事項(xiàng)。權(quán)責(zé)管理委員會(huì)每季度召開(kāi)一次常規(guī)會(huì)議，遇重大權(quán)責(zé)調(diào)整需求時(shí)可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第五條人力資源部門(mén)作為權(quán)責(zé)清單管理的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)制定部門(mén)權(quán)責(zé)清單編制標(biāo)準(zhǔn)、模板及細(xì)化指引（明確權(quán)責(zé)條款描述規(guī)范、分類(lèi)方式等）；組織各部門(mén)開(kāi)展權(quán)責(zé)清單編制與細(xì)化工作，提供專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)；收集各部門(mén)權(quán)責(zé)清單草案，組織跨部門(mén)交叉審核，協(xié)調(diào)解決清單中的權(quán)責(zé)沖突；匯總審核后的權(quán)責(zé)清單，形成公司整體權(quán)責(zé)清單，報(bào)權(quán)責(zé)管理委員會(huì)審批；負(fù)責(zé)權(quán)責(zé)清單的存檔管理與動(dòng)態(tài)更新，當(dāng)公司發(fā)生組織架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變化時(shí)，啟動(dòng)清單更新流程；監(jiān)督各部門(mén)權(quán)責(zé)清單執(zhí)行情況，定期開(kāi)展執(zhí)行效果評(píng)估，向權(quán)責(zé)管理委員會(huì)匯報(bào)評(píng)估結(jié)果；組織開(kāi)展權(quán)責(zé)清單培訓(xùn)，確保員工理解各部門(mén)權(quán)責(zé)范圍，提升協(xié)作效率。第六條各業(yè)務(wù)與職能部門(mén)作為權(quán)責(zé)清單的編制主體與執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)梳理本部門(mén)核心工作事項(xiàng)（如工程管理部門(mén)的項(xiàng)目施工管控、采購(gòu)部門(mén)的材料采購(gòu)流程等），結(jié)合崗位職責(zé)與工作流程，編制本部門(mén)權(quán)責(zé)清單草案，明確每項(xiàng)工作的職責(zé)內(nèi)容、管理權(quán)限、協(xié)作部門(mén)及審批流程；參與跨部門(mén)交叉審核，提出其他部門(mén)權(quán)責(zé)清單中與本部門(mén)協(xié)作相關(guān)的修改建議；執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的權(quán)責(zé)清單，按清單規(guī)定履行職責(zé)、行使權(quán)限，避免越權(quán)或失職；當(dāng)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍調(diào)整、工作流程優(yōu)化時(shí)，及時(shí)向人力資源部門(mén)提出權(quán)責(zé)清單更新申請(qǐng)；配合人力資源部門(mén)開(kāi)展權(quán)責(zé)清單執(zhí)行效果評(píng)估，提供執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題反饋與改進(jìn)建議。第七條法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核各部門(mén)權(quán)責(zé)清單的合規(guī)性，確保清單內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)（如建筑工程安全管理、勞動(dòng)合同管理等）及公司規(guī)章制度，避免出現(xiàn)違法違規(guī)或與公司制度沖突的權(quán)責(zé)條款；對(duì)權(quán)責(zé)清單執(zhí)行過(guò)程中涉及的法律問(wèn)題（如因權(quán)責(zé)不清引發(fā)的合同糾紛、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等）提供法律咨詢(xún)支持；參與跨部門(mén)權(quán)責(zé)爭(zhēng)議協(xié)調(diào)，從法律角度提出解決方案，保障公司合法權(quán)益。第三章權(quán)責(zé)清單制定與細(xì)化流程第八條清單制定啟動(dòng)每年年初或公司組織架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)拓展后，由人力資源部門(mén)發(fā)起部門(mén)權(quán)責(zé)清單制定或更新工作，發(fā)布工作通知，明確工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)、編制標(biāo)準(zhǔn)、模板及提交要求；同時(shí)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)議，講解編制重點(diǎn)與注意事項(xiàng)，確保各部門(mén)理解工作目標(biāo)。第九條部門(mén)清單草案編制各部門(mén)在收到通知后10個(gè)工作日內(nèi)，完成本部門(mén)權(quán)責(zé)清單草案編制。編制時(shí)需結(jié)合以下內(nèi)容：本部門(mén)年度工作目標(biāo)與核心業(yè)務(wù)；崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)及現(xiàn)有工作流程；過(guò)往工作中存在的權(quán)責(zé)交叉或推諉問(wèn)題；與其他部門(mén)的協(xié)作需求（如工程管理部門(mén)需與設(shè)計(jì)技術(shù)部門(mén)協(xié)作圖紙審核，與采購(gòu)部門(mén)協(xié)作材料供應(yīng)等）。清單草案需按“工作領(lǐng)域-具體事項(xiàng)-權(quán)責(zé)內(nèi)容-管理權(quán)限-協(xié)作部門(mén)-審批流程”的邏輯細(xì)化，例如：工程管理部門(mén)“項(xiàng)目施工管控”領(lǐng)域下，“施工進(jìn)度管理”事項(xiàng)的權(quán)責(zé)內(nèi)容為“制定項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃、跟蹤進(jìn)度執(zhí)行情況、協(xié)調(diào)解決進(jìn)度延誤問(wèn)題”，管理權(quán)限為“進(jìn)度計(jì)劃審批權(quán)、進(jìn)度調(diào)整建議權(quán)”，協(xié)作部門(mén)為“項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部門(mén)、成本核算部門(mén)”，審批流程為“部門(mén)負(fù)責(zé)人審核-分管副總審批”。第十條跨部門(mén)交叉審核各部門(mén)完成草案編制后，提交至人力資源部門(mén)，由人力資源部門(mén)組織開(kāi)展跨部門(mén)交叉審核。審核按“業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度”分組，例如：工程管理部門(mén)、設(shè)計(jì)技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量安全部門(mén)互為審核組；采購(gòu)部門(mén)、成本核算部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)互為審核組。審核重點(diǎn)包括：清單是否存在權(quán)責(zé)空白（如某類(lèi)工程驗(yàn)收事項(xiàng)未明確負(fù)責(zé)部門(mén)）、權(quán)責(zé)交叉（如同一材料采購(gòu)審批權(quán)同時(shí)歸屬采購(gòu)部門(mén)與成本部門(mén)）、與其他部門(mén)協(xié)作流程不清晰等問(wèn)題。審核部門(mén)需在5個(gè)工作日內(nèi)完成審核，出具書(shū)面審核意見(jiàn)，反饋至被審核部門(mén)。第十一條清單修改與完善被審核部門(mén)收到審核意見(jiàn)后3個(gè)工作日內(nèi)，結(jié)合意見(jiàn)修改完善清單草案，若對(duì)審核意見(jiàn)有異議，需與審核部門(mén)溝通協(xié)商；協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的，提交至人力資源部門(mén)協(xié)調(diào)解決。修改完成后，將修訂后的清單草案再次提交人力資源部門(mén)。第十二條清單審核與審批人力資源部門(mén)收集修訂后的清單草案后，聯(lián)合法務(wù)部門(mén)開(kāi)展合規(guī)性與完整性審核，重點(diǎn)核查清單是否符合法律法規(guī)、公司制度，是否解決跨部門(mén)爭(zhēng)議，是否覆蓋所有核心業(yè)務(wù)事項(xiàng)。審核通過(guò)后，形成公司整體部門(mén)權(quán)責(zé)清單初稿，提交至權(quán)責(zé)管理委員會(huì)審議。委員會(huì)召開(kāi)審議會(huì)議，對(duì)清單的合理性、可行性、邊界清晰度進(jìn)行評(píng)估，提出修改意見(jiàn)；人力資源部門(mén)根據(jù)意見(jiàn)調(diào)整后，再次提交審批。審批通過(guò)的權(quán)責(zé)清單，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)。第十三條清單公示與宣貫審批通過(guò)后的部門(mén)權(quán)責(zé)清單，由人力資源部門(mén)在公司內(nèi)部公開(kāi)（如通過(guò)辦公系統(tǒng)、公告欄等渠道），公示期不少于3個(gè)工作日。公示無(wú)異議后，正式印發(fā)至各部門(mén)；同時(shí)組織開(kāi)展全員宣貫培訓(xùn)，通過(guò)部門(mén)會(huì)議、線(xiàn)上課程等方式，講解各部門(mén)權(quán)責(zé)范圍與協(xié)作流程，確保員工理解清單內(nèi)容，避免因信息不對(duì)稱(chēng)影響協(xié)作。第四章權(quán)責(zé)清單執(zhí)行與監(jiān)督第十四條清單執(zhí)行要求各部門(mén)需嚴(yán)格按權(quán)責(zé)清單履行職責(zé)，不得擅自放棄或越權(quán)行使權(quán)責(zé)。在開(kāi)展工作時(shí)，需按清單明確的協(xié)作流程與其他部門(mén)對(duì)接，例如：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部門(mén)發(fā)起項(xiàng)目立項(xiàng)后，需按清單規(guī)定及時(shí)將立項(xiàng)資料移交工程管理部門(mén)，由工程管理部門(mén)啟動(dòng)后續(xù)施工準(zhǔn)備工作；若因特殊情況需臨時(shí)調(diào)整權(quán)責(zé)（如某部門(mén)負(fù)責(zé)人出差，臨時(shí)授權(quán)其他部門(mén)協(xié)助處理某項(xiàng)工作），需提交書(shū)面授權(quán)申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管副總審批后，報(bào)人力資源部門(mén)備案，避免無(wú)序調(diào)整影響清單嚴(yán)肅性。第十五條執(zhí)行監(jiān)督與檢查人力資源部門(mén)每月跟蹤各部門(mén)權(quán)責(zé)清單執(zhí)行情況，通過(guò)以下方式開(kāi)展監(jiān)督：收集各部門(mén)工作周報(bào)、月報(bào)，核查清單事項(xiàng)完成情況；隨機(jī)抽取跨部門(mén)協(xié)作事項(xiàng)（如工程驗(yàn)收、費(fèi)用審批等），檢查協(xié)作流程是否按清單執(zhí)行；定期組織員工問(wèn)卷調(diào)查，了解員工對(duì)權(quán)責(zé)清晰度及協(xié)作效率的反饋。每季度末，人力資源部門(mén)形成權(quán)責(zé)清單執(zhí)行情況報(bào)告，報(bào)權(quán)責(zé)管理委員會(huì)，報(bào)告需包含：清單執(zhí)行整體情況、存在的問(wèn)題（如某部門(mén)未按清單履行工程安全檢查職責(zé)）、典型案例（如因權(quán)責(zé)不清導(dǎo)致的協(xié)作延誤事件）及改進(jìn)建議。第十六條權(quán)責(zé)爭(zhēng)議處理當(dāng)部門(mén)間出現(xiàn)權(quán)責(zé)爭(zhēng)議時(shí)，由爭(zhēng)議部門(mén)首先自行協(xié)商解決；協(xié)商無(wú)果的，在3個(gè)工作日內(nèi)向人力資源部門(mén)提交書(shū)面爭(zhēng)議說(shuō)明，說(shuō)明爭(zhēng)議事項(xiàng)、爭(zhēng)議焦點(diǎn)及各自主張。人力資源部門(mén)收到說(shuō)明后5個(gè)工作日內(nèi)，組織爭(zhēng)議部門(mén)及相關(guān)協(xié)作部門(mén)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議，結(jié)合權(quán)責(zé)清單條款、法律法規(guī)及公司制度，提出解決方案；若涉及法律風(fēng)險(xiǎn)，需邀請(qǐng)法務(wù)部門(mén)參與。解決方案經(jīng)爭(zhēng)議部門(mén)確認(rèn)后執(zhí)行，若爭(zhēng)議部門(mén)仍有異議，提交至權(quán)責(zé)管理委員會(huì)最終裁定，裁定結(jié)果為最終結(jié)論，各部門(mén)需嚴(yán)格執(zhí)行。第五章責(zé)任追究與清單更新第十七條責(zé)任追究對(duì)違反本制度規(guī)定的行為，按以下標(biāo)準(zhǔn)處理：未按權(quán)責(zé)清單履行職責(zé)（如應(yīng)負(fù)責(zé)的工程質(zhì)量檢查未開(kāi)展），導(dǎo)致工作延誤、項(xiàng)目損失或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的，追究部門(mén)負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人責(zé)任，扣減部門(mén)績(jī)效得分，對(duì)責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)或績(jī)效扣分；擅自越權(quán)行使權(quán)責(zé)（如無(wú)審批權(quán)卻審批工程款項(xiàng)），引發(fā)管理混亂或公司損失的，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人及責(zé)任人給予降職或解聘處理，造成經(jīng)濟(jì)損失的，需承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任；在權(quán)責(zé)清單編制或?qū)徍酥信撟骷?、隱瞞重要信息，導(dǎo)致清單存在重大缺陷的，對(duì)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人給予行政處分，重新組織清單編制。第十八條清單動(dòng)態(tài)更新當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，啟動(dòng)權(quán)責(zé)清單更新流程：公司組織架構(gòu)調(diào)整（如新增部門(mén)、部門(mén)合并或拆分）；業(yè)務(wù)范圍拓展（如新增EPC工程總承包業(yè)務(wù)、海外工程項(xiàng)目）；相關(guān)法律法規(guī)或公司制度修訂（如建筑工程安全法規(guī)更新）；清單執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)重大權(quán)責(zé)空白或交叉問(wèn)題，且經(jīng)評(píng)估需長(zhǎng)期調(diào)整；年度執(zhí)行效果評(píng)估后，權(quán)責(zé)管理委員會(huì)提出更新要求。更新流程參照本制度第三章規(guī)定執(zhí)行，更新后的清單需重新審批、公示與宣貫。第十九條年度評(píng)估與優(yōu)化每年年末，人力資源部門(mén)組織開(kāi)展部門(mén)權(quán)責(zé)清單年度執(zhí)行效果評(píng)估，通過(guò)以下方式進(jìn)行：分析全年權(quán)責(zé)爭(zhēng)議處理情況，評(píng)估清單邊界清晰度；收集各部門(mén)及員工對(duì)清單的改進(jìn)建議；結(jié)合公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，評(píng)估清單對(duì)工作效率的提升作用。評(píng)估完成后形成年度評(píng)估報(bào)告，提出