非吸和傳銷課件匯報(bào)人：XX目錄01非吸和傳銷概念02非吸和傳銷的危害03非吸和傳銷的識(shí)別04非吸和傳銷的法律規(guī)制06非吸和傳銷的案例分享05預(yù)防和打擊非吸和傳銷非吸和傳銷概念PART01非法吸收公眾存款定義非法性：未經(jīng)批準(zhǔn)或借用合法形式吸資，擾亂金融秩序。公開性：通過媒體等公開宣傳，承諾還本付息或給付回報(bào)。0102非法吸收公眾存款定義傳銷活動(dòng)的界定01法律特征以發(fā)展人數(shù)或業(yè)績計(jì)酬，收取入門費(fèi)，形成層級(jí)關(guān)系，不實(shí)際經(jīng)營。02行為模式通過拉人頭、發(fā)展下線牟利，產(chǎn)品多為幌子，無實(shí)際價(jià)值。03判定標(biāo)準(zhǔn)層級(jí)三級(jí)以上、人員三十人以上，組織者領(lǐng)導(dǎo)者將被追責(zé)。兩者的法律區(qū)別非吸最高十年，傳銷情節(jié)嚴(yán)重可判五年以上量刑標(biāo)準(zhǔn)區(qū)別非吸多公開宣傳吸資，傳銷構(gòu)建金字塔層級(jí)行為方式不同非吸以承諾回報(bào)吸資，傳銷靠發(fā)展下線牟利詐騙手段差異非吸和傳銷的危害PART02對個(gè)人的影響參與非吸和傳銷往往導(dǎo)致個(gè)人財(cái)產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失，甚至傾家蕩產(chǎn)。財(cái)產(chǎn)損失陷入非吸和傳銷后，個(gè)人會(huì)承受巨大精神壓力，影響身心健康。精神壓力對社會(huì)的影響01擾亂經(jīng)濟(jì)秩序非吸與傳銷破壞市場規(guī)則，干擾正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，影響經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。02破壞社會(huì)穩(wěn)定非吸和傳銷易引發(fā)群體事件，造成社會(huì)不安，威脅社會(huì)穩(wěn)定大局。對經(jīng)濟(jì)的影響擾亂市場秩序非吸與傳銷破壞公平競爭，干擾正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，阻礙市場健康發(fā)展。損害投資者利益非吸與傳銷導(dǎo)致投資者資金損失，影響個(gè)人及家庭經(jīng)濟(jì)狀況，削弱消費(fèi)能力。非吸和傳銷的識(shí)別PART03常見的非吸手段以遠(yuǎn)高于市場水平的回報(bào)率為誘餌，吸引投資者投入資金。高額回報(bào)誘惑虛構(gòu)或夸大投資項(xiàng)目，制造虛假繁榮景象，騙取投資者信任。虛假項(xiàng)目宣傳常見的傳銷手段以高額回報(bào)為誘餌，要求參與者繳納入門費(fèi)或購買產(chǎn)品以獲得加入資格。入門費(fèi)陷阱01鼓勵(lì)參與者發(fā)展下線，每拉一人加入即可獲得獎(jiǎng)勵(lì)，形成金字塔式結(jié)構(gòu)。拉人頭獎(jiǎng)勵(lì)02如何辨別和防范非吸常以高息為餌，無正規(guī)資質(zhì)，資金去向不明，需警惕此類異常。辨別非吸特征傳銷多拉人頭、交入門費(fèi)，層級(jí)返利，虛構(gòu)項(xiàng)目，認(rèn)清這些可防騙。識(shí)別傳銷手段提高警惕，不輕信高收益，查證資質(zhì)，遇可疑及時(shí)向相關(guān)部門舉報(bào)。防范措施建議非吸和傳銷的法律規(guī)制PART04相關(guān)法律法規(guī)非法吸收公眾存款擾亂金融秩序，處三年以下或三至十年有期徒刑，并處罰金。01非吸法律規(guī)制組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，處五年以下或五年以上有期徒刑，并處罰金。02傳銷法律規(guī)制法律責(zé)任與處罰非法吸存擾亂金融秩序，最高可判十年以上有期徒刑，并處罰金。非吸法律責(zé)任組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重者處五年以上有期徒刑，并處罰金。傳銷法律責(zé)任受害者權(quán)益保護(hù)司法機(jī)關(guān)依法追繳犯罪分子違法所得，及時(shí)返還被害人合法財(cái)產(chǎn)追繳退賠機(jī)制受害者有權(quán)按清償順序參與涉案財(cái)產(chǎn)分配，彌補(bǔ)自身損失參與分配程序受害者可在刑事訴訟中提起附帶民事訴訟，要求賠償物質(zhì)損失附帶民事訴訟010203預(yù)防和打擊非吸和傳銷PART05政府部門的職責(zé)制定相關(guān)法律，加強(qiáng)市場監(jiān)管，防止非吸和傳銷活動(dòng)。立法與監(jiān)管開展宣傳活動(dòng)，提高公眾對非吸和傳銷的識(shí)別與防范能力。宣傳與教育公眾教育與宣傳通過宣傳，普及非法吸收公眾存款和傳銷的法律法規(guī)，增強(qiáng)公眾法律意識(shí)。普及法律知識(shí)01詳細(xì)介紹非吸和傳銷的常見手段及危害，提高公眾識(shí)別和防范能力。揭示詐騙手段02案例分析與啟示非法集資案例傳銷犯罪案例01李某某案以“債權(quán)置換”為名，非法吸收公眾存款超億元，啟示需警惕高息誘惑。02新型網(wǎng)絡(luò)傳銷利用虛擬貨幣、電子商務(wù)等幌子，跨地域發(fā)展下線，提醒加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)防范。非吸和傳銷的案例分享PART06典型案例介紹某公司以高息為誘餌，非法吸收公眾存款數(shù)億元，最終資金鏈斷裂，投資者血本無歸。非法吸收公眾存款某傳銷組織以“快速致富”為幌子，誘騙多人加入，通過發(fā)展下線獲取非法利益，導(dǎo)致眾多家庭破裂。傳銷組織騙局案例教訓(xùn)總結(jié)01警惕高額回報(bào)非吸常以高額回報(bào)為誘餌，投資者需保持理性，切勿貪圖高息。02識(shí)別傳銷特征傳銷多通過拉人頭發(fā)展下線獲利，要認(rèn)清