天使股融資合同范本甲方（融資方）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（投資方）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方為尋求發(fā)展資金，擬通過出讓天使股的方式進(jìn)行融資；乙方對(duì)甲方的項(xiàng)目具有投資意向，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下天使股融資合同：一、融資項(xiàng)目概述1.項(xiàng)目名稱：[具體項(xiàng)目名稱]2.項(xiàng)目描述：詳細(xì)闡述項(xiàng)目的業(yè)務(wù)范圍、市場定位、發(fā)展規(guī)劃等，包括但不限于項(xiàng)目的商業(yè)模式、產(chǎn)品或服務(wù)特點(diǎn)、目標(biāo)客戶群體、市場競爭優(yōu)勢等。例如，本項(xiàng)目致力于開發(fā)一款創(chuàng)新型的[產(chǎn)品名稱]，該產(chǎn)品具有[列舉產(chǎn)品獨(dú)特優(yōu)勢]，主要面向[明確目標(biāo)客戶群體]，預(yù)計(jì)在未來[具體時(shí)間范圍]內(nèi)實(shí)現(xiàn)市場占有率達(dá)到[具體百分比]。3.融資用途：明確融資資金的具體使用方向，如研發(fā)投入、市場拓展、生產(chǎn)設(shè)備購置、運(yùn)營資金補(bǔ)充等。甲方此次融資主要用于[詳細(xì)說明各項(xiàng)用途及預(yù)計(jì)資金分配情況]。二、天使股出讓情況1.天使股定義：天使股是指甲方在項(xiàng)目發(fā)展初期，向乙方出讓的具有一定優(yōu)先權(quán)利和增值潛力的股份。本次出讓的天使股占甲方公司總股本的[X]%。2.股份價(jià)格：乙方以人民幣[X]元的價(jià)格認(rèn)購上述天使股。該價(jià)格是基于對(duì)甲方項(xiàng)目的綜合評(píng)估以及雙方協(xié)商確定的，充分考慮了項(xiàng)目的發(fā)展前景、市場價(jià)值等因素。3.支付方式：乙方應(yīng)在本合同簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將認(rèn)購天使股的款項(xiàng)一次性支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方指定賬戶信息如下：開戶銀行：銀行賬號(hào)：賬戶名稱：三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本合同約定收取乙方支付的天使股認(rèn)購款項(xiàng)。對(duì)公司的經(jīng)營管理享有決策權(quán)，但應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使。在符合法律法規(guī)和本合同約定的前提下，有權(quán)根據(jù)公司發(fā)展需要進(jìn)行后續(xù)融資、股權(quán)變動(dòng)等行為。2.義務(wù)向乙方如實(shí)披露公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、重大事項(xiàng)等信息，保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。如因甲方故意隱瞞或提供虛假信息導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。按照本合同約定的融資用途合理使用融資資金，確保資金用于項(xiàng)目的發(fā)展，并定期向乙方提供資金使用情況報(bào)告。努力提升公司業(yè)績，推動(dòng)項(xiàng)目順利發(fā)展，按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作公司，保障乙方作為股東的合法權(quán)益。在公司盈利的情況下，按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時(shí)向乙方分配利潤。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本合同約定獲得甲方出讓的天使股，享有相應(yīng)股東權(quán)利，包括但不限于查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表、參與股東會(huì)并行使表決權(quán)、按照股權(quán)比例分配公司利潤等。有權(quán)對(duì)甲方的經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，提出合理建議和意見。在甲方發(fā)生重大事項(xiàng)影響乙方利益時(shí)，有權(quán)要求甲方作出合理說明，并采取相應(yīng)措施保障自身權(quán)益。2.義務(wù)按照本合同約定按時(shí)足額支付天使股認(rèn)購款項(xiàng)。尊重甲方的經(jīng)營管理自主權(quán)，不得干涉甲方正常的經(jīng)營活動(dòng)，但有權(quán)按照法律法規(guī)和本合同約定行使股東監(jiān)督權(quán)利。保守甲方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。四、股權(quán)登記與變更1.甲方應(yīng)在收到乙方支付的天使股認(rèn)購款項(xiàng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將乙方登記為公司股東，并向乙方簽發(fā)出資證明書。2.股權(quán)變更登記所需費(fèi)用由[雙方協(xié)商確定承擔(dān)方]承擔(dān)。五、公司治理1.股東會(huì)股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)按照公司章程的規(guī)定按時(shí)召開；代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，但公司章程另有規(guī)定的除外。股東會(huì)作出決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。但對(duì)于修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。2.董事會(huì)公司設(shè)董事會(huì)，成員為[X]人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。3.監(jiān)事會(huì)公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員為[X]人，由股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表組成，其中職工代表的比例不得低于三分之一，并由職工大會(huì)選舉產(chǎn)生；股東代表由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；向股東會(huì)會(huì)議提出提案；依照本法第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。六、利潤分配與虧損承擔(dān)1.利潤分配在公司盈利的情況下，應(yīng)按照以下順序進(jìn)行利潤分配：首先彌補(bǔ)以前年度虧損；其次提取法定公積金，法定公積金按照稅后利潤的百分之十提取，當(dāng)法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上時(shí)可以不再提??；然后提取任意公積金，任意公積金的提取比例由股東會(huì)決定；最后向股東分配利潤，股東按照股權(quán)比例進(jìn)行分配。公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的[X]個(gè)月內(nèi)，完成利潤分配方案的制訂，并提交股東會(huì)審議通過。利潤分配款項(xiàng)應(yīng)在股東會(huì)通過利潤分配方案后的[X]個(gè)工作日內(nèi)支付至股東指定賬戶。2.虧損承擔(dān)公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。如公司發(fā)生虧損，虧損首先由公司自有資金彌補(bǔ)，不足部分按照股東股權(quán)比例分擔(dān)。七、股權(quán)退出機(jī)制1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓在滿足以下條件時(shí)，乙方有權(quán)轉(zhuǎn)讓其持有的天使股：本合同簽訂滿[X]年后；經(jīng)甲方書面同意。乙方轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，同等條件下，甲方享有優(yōu)先購買權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格應(yīng)根據(jù)公司當(dāng)時(shí)的凈資產(chǎn)、市場估值等因素協(xié)商確定，但不得低于乙方原始認(rèn)購價(jià)格。股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。2.公司回購在以下情形下，甲方有權(quán)回購乙方持有的天使股：乙方嚴(yán)重違反本合同約定，給公司造成重大損失；公司連續(xù)[X]年未向股東分配利潤，而公司該[X]年連續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)定的分配利潤條件；公司因經(jīng)營需要，經(jīng)股東會(huì)決議通過回購乙方股權(quán)。公司回購股權(quán)的價(jià)格應(yīng)按照以下方式確定：按照乙方原始認(rèn)購價(jià)格加上按照同期銀行貸款利率計(jì)算的利息；或者按照公司當(dāng)時(shí)的凈資產(chǎn)評(píng)估值乘以乙方股權(quán)比例。公司應(yīng)在回購股權(quán)的情形發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)通知乙方，并在[X]個(gè)月內(nèi)完成股權(quán)回購手續(xù)，支付回購款項(xiàng)。3.清算退出如公司因經(jīng)營不善、不可抗力等原因?qū)е虑逅?，乙方有?quán)按照股權(quán)比例參與公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配。公司清算時(shí)，應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行清算程序，清理債權(quán)債務(wù)，處置剩余資產(chǎn)。八、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本合同簽訂及履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本合同生效之日起[X]年。九、違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同約定如實(shí)披露信息、合理使用融資資金、辦理股權(quán)登記變更手續(xù)等，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的損失。2.若乙方未按照本合同約定按時(shí)足額支付天使股認(rèn)購款項(xiàng)、違反保密條款等，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金人民幣[X]元，并賠償甲方因此遭受的損失。3.如一方違反本合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。十、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均