股權(quán)轉(zhuǎn)債權(quán)合同甲方（原股東/債權(quán)人）：姓名/名稱：________________________身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：________________________地址：________________________聯(lián)系方式：________________________乙方（目標公司/債務(wù)人）：公司名稱：________________________統(tǒng)一社會信用代碼：________________________法定代表人：________________________地址：________________________聯(lián)系方式：________________________鑒于：1.甲方原系乙方股東，持有乙方______%的股權(quán)（對應注冊資本人民幣______萬元，已實繳______萬元）。（以下簡稱“標的股權(quán)”）2.甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，一致同意甲方將其持有的標的股權(quán)轉(zhuǎn)換為對乙方的債權(quán)，乙方同意接受該等債權(quán)。3.乙方已就本次股權(quán)轉(zhuǎn)債權(quán)事宜履行了必要的內(nèi)部決策程序（如股東會決議/董事會決議等，相關(guān)決議文件作為本合同附件一），并已獲得其他股東對甲方退出及本次轉(zhuǎn)換事宜的同意或放棄優(yōu)先購買權(quán)的書面聲明（如適用，相關(guān)書面聲明作為本合同附件二）。甲乙雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議，以茲共同遵守：第一條股權(quán)價值確認與債權(quán)金額1.1雙方確認，基于______（可選擇：經(jīng)雙方認可的______會計師事務(wù)所于______年______月______日出具的______號《審計報告》/______資產(chǎn)評估機構(gòu)于______年______月______日出具的______號《資產(chǎn)評估報告》/雙方協(xié)商一致），標的股權(quán)的價值為人民幣______萬元（大寫：________________________元整）。1.2雙方同意，甲方將其持有的標的股權(quán)全部轉(zhuǎn)換為對乙方的債權(quán)，債權(quán)本金總額為人民幣______萬元（大寫：________________________元整），即為本合同1.1條確認的標的股權(quán)價值。第二條股權(quán)交割與債權(quán)生效2.1自本合同生效之日起，甲方即喪失其對乙方的股東身份及相應的股東權(quán)利（包括但不限于表決權(quán)、分紅權(quán)、知情權(quán)、查閱權(quán)等），并停止履行股東義務(wù)。2.2乙方應于本合同生效后______日內(nèi)，協(xié)助甲方（或甲方指定的第三方，若適用）辦理完畢標的股權(quán)的工商變更登記手續(xù)，將標的股權(quán)從甲方名下移除（或過戶至乙方指定的其他股東或第三方名下，若適用）。相關(guān)工商變更登記費用由______方承擔。2.3甲方應積極配合乙方辦理上述工商變更登記所需的全部文件資料（包括但不限于簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股東會決議、章程修正案等），并提供必要的協(xié)助。2.4本合同項下的債權(quán)自標的股權(quán)的工商變更登記完成之日（或本合同生效之日，雙方可協(xié)商選擇其一并明確）起正式生效，債權(quán)到期日為______年______月______日（以下簡稱“債權(quán)到期日”）。第三條借款期限與利息3.1本合同項下借款期限為______年，自債權(quán)生效日起計算至債權(quán)到期日止。3.2雙方約定，本合同項下借款利率為年利率______%（大寫：百分之______）。該利率為______（固定/浮動）利率。若為浮動利率，應明確利率調(diào)整方式、調(diào)整周期及參照基準。3.3利息計算方式：以債權(quán)本金為基數(shù)，按日計算，日利率=年利率/360。利息從債權(quán)生效日起計算，直至債權(quán)本金全部清償完畢之日止。3.4利息支付方式：乙方應于每______（月/季/半年/年）的第______個工作日之前，向甲方支付上一______（月/季/半年/年）產(chǎn)生的利息。首次利息支付日為債權(quán)生效日后的第一個結(jié)息日。3.5甲方指定的利息及本金收款賬戶：戶名：________________________開戶行：________________________賬號：________________________第四條本金償還4.1乙方應于債權(quán)到期日一次性將全部債權(quán)本金人民幣______萬元足額支付至本合同3.5條約定的甲方收款賬戶。4.2若乙方提前還款，應提前______日書面通知甲方，并征得甲方書面同意。提前還款的利息計算至實際還款日止，已支付的超額利息不予退還。第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)5.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：（1）有權(quán)按照本合同約定收取借款本金和利息。（2）應按照本合同約定配合乙方辦理標的股權(quán)的工商變更登記手續(xù)。（3）保證其對標的股權(quán)擁有完整、有效的所有權(quán)和處分權(quán)，標的股權(quán)不存在任何抵押、質(zhì)押、留置、查封、凍結(jié)或其他任何第三方權(quán)利限制，亦不存在任何未決訴訟、仲裁或潛在糾紛。（4）向乙方提供其作為標的股權(quán)合法持有人的證明文件及工商變更所需的全部材料，并對其真實性、合法性和完整性負責。（5）在標的股權(quán)工商變更登記完成前，不以股東身份干涉乙方的正常經(jīng)營管理活動，但有權(quán)監(jiān)督乙方是否按本合同約定履行相關(guān)義務(wù)。5.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：（1）有權(quán)要求甲方配合辦理標的股權(quán)的工商變更登記手續(xù)。（2）應按照本合同約定按時足額支付借款本金和利息。（3）負責辦理標的股權(quán)工商變更登記手續(xù)，并承擔相關(guān)費用（如適用）。（4）保證其就本次股權(quán)轉(zhuǎn)債權(quán)事宜已履行完畢必要的內(nèi)部決策程序，獲得了合法授權(quán)。（5）應向甲方提供與本次股權(quán)價值評估相關(guān)的真實、準確、完整的財務(wù)會計資料及其他相關(guān)資料。第六條陳述與保證6.1甲方保證：（1）其是具有完全民事權(quán)利能力和行為能力的自然人/法人或其他組織，有權(quán)簽署并履行本合同。（2）其轉(zhuǎn)讓的標的股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在任何權(quán)利瑕疵或限制。（3）向乙方提供的所有文件、資料和信息均真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。6.2乙方保證：（1）其是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，有權(quán)簽署并履行本合同。（2）就本次股權(quán)轉(zhuǎn)債權(quán)事宜已獲得充分的內(nèi)部授權(quán)和必要的外部批準（如需要）。（3）向甲方提供的所有文件、資料和信息均真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。（4）將按照本合同約定用途使用所轉(zhuǎn)換的資金（如有特定用途，可列明），并承諾不挪作他用。第七條違約責任7.1若乙方未按本合同約定的期限支付利息，每逾期一日，應按應付未付利息金額的______‰向甲方支付逾期罰息，直至利息足額支付完畢之日止。7.2若乙方未按本合同約定的期限償還本金，每逾期一日，應按未償還本金金額的______‰向甲方支付逾期罰息，并承擔甲方為實現(xiàn)債權(quán)而支出的全部費用（包括但不限于案件受理費、保全費、公告費、評估費、拍賣費、律師費、差旅費等）。7.3若乙方逾期支付利息超過______日，或逾期償還本金，甲方有權(quán)宣布本合同項下的全部債權(quán)立即到期，要求乙方立即償還全部本金、利息及其他應付款項，并行使本合同約定的其他權(quán)利。7.4若因甲方原因?qū)е聵说墓蓹?quán)工商變更登記無法按時完成或失敗，每逾期一日，甲方應向乙方支付債權(quán)本金總額______‰的違約金。若因此給乙方造成損失的，甲方應承擔全部賠償責任。7.5任何一方違反本合同第六條的陳述與保證，或在本合同中所作的任何陳述、保證或承諾存在虛假、誤導或重大遺漏，給對方造成損失的，應承擔全部賠償責任。第八條風險提示與承擔8.1甲方確認，其已充分了解將股權(quán)轉(zhuǎn)換為債權(quán)的風險，包括但不限于乙方未來經(jīng)營狀況惡化導致無法按期足額償還本息的風險、債權(quán)相較于股權(quán)在公司清算時受償順序的風險等。甲方自愿承擔上述風險。8.2乙方確認，其已充分了解接受股權(quán)轉(zhuǎn)債權(quán)可能對公司財務(wù)狀況、償債能力產(chǎn)生的影響，并自愿承擔由此產(chǎn)生的風險。第九條保密條款9.1甲乙雙方應對本合同內(nèi)容及在簽訂、履行本合同過程中獲悉的對方的商業(yè)秘密（包括但不限于財務(wù)信息、經(jīng)營信息、技術(shù)信息等）承擔保密義務(wù)。除非法律規(guī)定或有權(quán)機關(guān)要求，或為履行本合同之目的，任何一方不得向第三方泄露。9.2本保密義務(wù)在本合同終止后______年內(nèi)持續(xù)有效。第十條法律適用與爭議解決10.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一條合同的變更、解除與終止11.1對本合同的任何修改或補充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書面文件方為有效。11.2發(fā)生下列情形之一時，一方有權(quán)書面通知另一方解除本合同：（1）另一方嚴重違約，致使守約方合同目的無法實現(xiàn)的；（2）另一方進入破產(chǎn)、清算或解散程序的；（3）因不可抗力導致本合同主要義務(wù)無法履行的。11.3本合同的權(quán)利義務(wù)終止后，雙方應遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等附隨義務(wù)。第十二條通知與送達12.1本合同項下的所有通知、文件往來及與本合同有關(guān)的爭議的法律文書，均應按照本合同首頁所列的地址、聯(lián)系方式進行送達。12.2任何一方變更通訊地址或聯(lián)系方式，應提前______日書面通知對方。未及時通知導致未能收到相關(guān)文件或通知的，責任由未通知方自行承擔。12.3通過郵寄方式送達的，以郵件寄出后第______日（同城）/第______日（異地）視為送達；通過傳真或電子郵件方式送達的，以成功發(fā)送視為送達（應有發(fā)送成功憑證）。第十三條其他13.1本合同構(gòu)成雙方關(guān)于本合同標的事項的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達成的任何口頭或書面協(xié)議、諒解或安排。13.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.3本合同附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。13.4本合同一式______份，甲方執(zhí)______份，乙方執(zhí)______份，______（如工商局、公證處等）執(zhí)______份，具有同等法律效力。13.5本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章（若為法人或其他組織）