2026年工藝品制造公司部門權(quán)責(zé)清單細化管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司部門權(quán)責(zé)清單細化管理工作，明確各部門核心職責(zé)、權(quán)限邊界、協(xié)作要求，解決工藝品制造行業(yè)生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)交叉、推諉扯皮問題，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司組織架構(gòu)、運營管理體系要求，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有職能部門和業(yè)務(wù)部門的權(quán)責(zé)清單制定、細化、更新、落地監(jiān)督等管理工作，覆蓋行政部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、銷售部、財務(wù)部、倉儲部等所有部門，公司臨時項目組的權(quán)責(zé)劃分參照本制度簡化執(zhí)行。第三條部門權(quán)責(zé)清單細化遵循“權(quán)責(zé)對等、邊界清晰、協(xié)作明確、動態(tài)適配”的核心原則，確保部門權(quán)利與責(zé)任相匹配，各部門權(quán)責(zé)無交叉遺漏，跨部門協(xié)作事項明確牽頭與配合主體，權(quán)責(zé)清單隨公司業(yè)務(wù)發(fā)展、組織架構(gòu)調(diào)整及時更新。第四條公司人力資源部為部門權(quán)責(zé)清單細化管理歸口部門，負責(zé)統(tǒng)籌制定權(quán)責(zé)清單模板、組織各部門梳理細化權(quán)責(zé)、審核清單內(nèi)容、監(jiān)督清單落地執(zhí)行；各部門負責(zé)人為本部門權(quán)責(zé)清單制定與落地的第一責(zé)任人，組織本部門人員梳理核心權(quán)責(zé)、明確崗位對應(yīng)權(quán)責(zé)、配合跨部門權(quán)責(zé)邊界確認；公司管理層負責(zé)審批最終版權(quán)責(zé)清單，協(xié)調(diào)解決權(quán)責(zé)劃分爭議。第二章管控范圍與核心原則第五條部門權(quán)責(zé)清單細化管控范圍：（一）部門范圍：行政部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、銷售部、財務(wù)部、倉儲部等公司所有正式設(shè)立的部門，不含臨時項目組、外協(xié)合作對接小組；（二）權(quán)責(zé)維度范圍：核心職責(zé)（部門核心工作內(nèi)容與目標(biāo)）、管理權(quán)限（審批、決策、監(jiān)督等權(quán)限）、協(xié)作義務(wù)（跨部門配合事項及時限要求）、責(zé)任邊界（與其他部門權(quán)責(zé)的分界點）、追責(zé)標(biāo)準(zhǔn)（未履行權(quán)責(zé)的處理規(guī)則）；（三）管理周期范圍：新部門設(shè)立時即時制定權(quán)責(zé)清單，現(xiàn)有部門每年一季度完成權(quán)責(zé)清單復(fù)審細化，公司組織架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)范圍變更后15個工作日內(nèi)完成對應(yīng)部門權(quán)責(zé)清單更新。第六條核心管控原則細化：（一）權(quán)責(zé)對等原則：賦予部門的管理權(quán)限與承擔(dān)的工作責(zé)任相匹配，如生產(chǎn)部擁有生產(chǎn)計劃執(zhí)行權(quán)的同時，須承擔(dān)生產(chǎn)質(zhì)量、交付時效的主體責(zé)任，嚴禁有權(quán)無責(zé)、有責(zé)無權(quán)；（二）邊界清晰原則：跨部門協(xié)作事項明確牽頭部門、配合部門及各自具體工作內(nèi)容，如工藝變更事項由研發(fā)部牽頭制定變更方案，生產(chǎn)部配合落地執(zhí)行，倉儲部配合物料調(diào)整，無模糊地帶；（三）協(xié)作明確原則：清單中列明跨部門協(xié)作的觸發(fā)條件、響應(yīng)時限、交付標(biāo)準(zhǔn)，如銷售部接到客戶定制訂單后，須在2個工作日內(nèi)將需求同步至研發(fā)部和生產(chǎn)部，明確交付節(jié)點要求；（四）動態(tài)適配原則：權(quán)責(zé)清單不固化，每年結(jié)合上年度運營中暴露的權(quán)責(zé)問題、新業(yè)務(wù)開展需求進行調(diào)整，確保清單貼合公司實際運營場景，避免脫離業(yè)務(wù)制定清單。第三章權(quán)責(zé)清單制定與細化要求第七條權(quán)責(zé)清單通用制定要求：（一）模板統(tǒng)一：人力資源部制定標(biāo)準(zhǔn)化權(quán)責(zé)清單模板，包含部門名稱、核心職責(zé)、管理權(quán)限、協(xié)作義務(wù)、責(zé)任邊界、追責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、生效時間等固定模塊，所有部門按模板填寫，確保格式統(tǒng)一；（二）內(nèi)容具體：核心職責(zé)須細化到具體工作事項，避免“負責(zé)生產(chǎn)管理”等模糊表述，應(yīng)明確為“負責(zé)制定月度生產(chǎn)計劃、組織車間按計劃生產(chǎn)、管控生產(chǎn)過程質(zhì)量、保障成品按時出庫”；（三）邊界明確：跨部門權(quán)責(zé)分界點須精準(zhǔn)界定，如物料采購環(huán)節(jié)，采購需求由生產(chǎn)部提報，采購執(zhí)行由行政部（采購模塊）負責(zé)，采購付款審核由財務(wù)部負責(zé)，各環(huán)節(jié)時限、交付物清晰列明；（四）合法合規(guī)：清單中列明的管理權(quán)限、追責(zé)標(biāo)準(zhǔn)須符合國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，不得設(shè)定超出法律范圍的權(quán)限，不得制定不合理的追責(zé)條款。第八條不同類型部門權(quán)責(zé)細化重點：（一）業(yè)務(wù)部門（生產(chǎn)部、研發(fā)部、銷售部）：重點細化核心業(yè)務(wù)職責(zé)、客戶/生產(chǎn)需求響應(yīng)時限、跨部門協(xié)作交付標(biāo)準(zhǔn)，如研發(fā)部須細化各類工藝研發(fā)的周期、成果交付形式，明確與生產(chǎn)部的工藝交底義務(wù)；（二）職能部門（行政部、財務(wù)部）：重點細化管理權(quán)限邊界、服務(wù)支持時限、費用/流程審批標(biāo)準(zhǔn)，如財務(wù)部須細化各類費用報銷的審批權(quán)限、審核時限，明確與各部門的票據(jù)交接要求；（三）倉儲部等支撐部門：重點細化物料收發(fā)存的權(quán)責(zé)、庫存預(yù)警響應(yīng)機制、與生產(chǎn)/銷售部的物料對接標(biāo)準(zhǔn)，如倉儲部須在庫存低于安全值時2小時內(nèi)通知生產(chǎn)部和采購模塊。第四章核心部門權(quán)責(zé)細化規(guī)范第九條生產(chǎn)部權(quán)責(zé)細化規(guī)范：（一）核心職責(zé)：制定月度/周生產(chǎn)計劃、組織車間完成工藝品生產(chǎn)、管控生產(chǎn)過程中的質(zhì)量與成本、協(xié)調(diào)生產(chǎn)物料供應(yīng)、處理生產(chǎn)過程中的異常問題、統(tǒng)計生產(chǎn)數(shù)據(jù)并分析；（二）管理權(quán)限：審批車間日常生產(chǎn)調(diào)整申請、核定生產(chǎn)物料領(lǐng)用額度、考核車間班組生產(chǎn)績效，重大生產(chǎn)計劃調(diào)整須報分管領(lǐng)導(dǎo)審批；（三）協(xié)作義務(wù)：接到研發(fā)部工藝變更通知后1個工作日內(nèi)評估對生產(chǎn)的影響，接到銷售部訂單需求后2個工作日內(nèi)反饋產(chǎn)能匹配情況，配合倉儲部完成物料收發(fā)核對；（四）責(zé)任邊界：生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題由生產(chǎn)部承擔(dān)主體責(zé)任，因研發(fā)工藝缺陷導(dǎo)致的質(zhì)量問題由研發(fā)部牽頭整改，生產(chǎn)部配合。第十條銷售部權(quán)責(zé)細化規(guī)范：（一）核心職責(zé)：拓展客戶資源、洽談工藝品銷售訂單、跟進訂單交付進度、處理客戶投訴與售后、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)并制定銷售策略；（二）管理權(quán)限：審批小額客戶訂單優(yōu)惠申請、核定客戶對接的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，大額訂單及優(yōu)惠須報分管領(lǐng)導(dǎo)審批；（三）協(xié)作義務(wù)：簽訂訂單后1個工作日內(nèi)將完整需求同步至生產(chǎn)部和研發(fā)部，客戶投訴須在12小時內(nèi)反饋至責(zé)任部門并跟蹤整改進度；（四）責(zé)任邊界：訂單洽談過程中的客戶需求傳遞失誤由銷售部承擔(dān)責(zé)任，因生產(chǎn)交付不及時導(dǎo)致的客戶投訴由生產(chǎn)部承擔(dān)主體責(zé)任，銷售部配合溝通。第十一條行政部權(quán)責(zé)細化規(guī)范：（一）核心職責(zé)：統(tǒng)籌公司行政后勤、物料采購、辦公環(huán)境管理、公文流轉(zhuǎn)、會務(wù)組織、固定資產(chǎn)管理；（二）管理權(quán)限：審批日常行政費用支出、核定辦公物料采購標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)調(diào)各部門行政支撐需求，大額采購須報財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批；（三）協(xié)作義務(wù)：接到各部門采購需求后3個工作日內(nèi)完成詢價及采購，配合生產(chǎn)部完成生產(chǎn)輔助物料的供應(yīng)保障；（四）責(zé)任邊界：辦公物料采購質(zhì)量問題由行政部承擔(dān)責(zé)任，因生產(chǎn)部需求提報錯誤導(dǎo)致的采購偏差由生產(chǎn)部承擔(dān)責(zé)任。第五章清單動態(tài)調(diào)整與落地監(jiān)督第十二條權(quán)責(zé)清單動態(tài)調(diào)整要求：（一）調(diào)整觸發(fā)條件：公司組織架構(gòu)調(diào)整、新業(yè)務(wù)上線、跨部門協(xié)作頻繁出現(xiàn)權(quán)責(zé)爭議、外部監(jiān)管要求變更等情況發(fā)生時，須啟動權(quán)責(zé)清單調(diào)整；（二）調(diào)整流程：由責(zé)任部門提出調(diào)整申請，列明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容、影響范圍，人力資源部組織相關(guān)部門會商確認，報管理層審批后公示執(zhí)行；（三）公示要求：調(diào)整后的權(quán)責(zé)清單須在公司內(nèi)部公示3個工作日，無異議后正式生效，異議由人力資源部收集并協(xié)調(diào)解決。第十三條清單落地監(jiān)督要求：（一）日常監(jiān)督：人力資源部每月抽查2-3個部門的權(quán)責(zé)履行情況，通過訪談、查閱工作記錄、收集跨部門反饋等方式核實，重點核查協(xié)作義務(wù)履行、權(quán)責(zé)邊界執(zhí)行情況；（二）問題整改：發(fā)現(xiàn)權(quán)責(zé)未履行、邊界不清晰等問題，向責(zé)任部門下發(fā)整改通知，要求10個工作日內(nèi)完成整改，整改完成后復(fù)核；（三）追責(zé)處理：未履行權(quán)責(zé)導(dǎo)致公司損失的，按清單中追責(zé)標(biāo)準(zhǔn)處理，首次未履行的給予部門負責(zé)人書面警告，多次未履行的扣除績效分，造成重大損失的按公司制度追究責(zé)任。第六章附則第十四條本制度由公司人力資源部負責(zé)解釋，涉及跨部門權(quán)責(zé)爭議的，由