公司股東大會決議文書范本模板股東大會決議作為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)的決策載體，兼具法律約束力與商事行為指引性，是公司變更登記、對外投融資、重大合同簽署等事項(xiàng)的核心依據(jù)。一份規(guī)范的決議文書需兼顧程序合規(guī)性與內(nèi)容明確性，以下結(jié)合《公司法》及實(shí)務(wù)場景，提供不同類型的股東大會決議范本及撰寫要點(diǎn)，供企業(yè)參考使用。一、股東大會決議核心構(gòu)成要素（通用框架）一份完整的股東大會決議應(yīng)包含以下核心模塊，不同場景可在此基礎(chǔ)上調(diào)整細(xì)化：1.會議基本信息會議召開時間（精確至日，如“2023年X月X日”）、地點(diǎn)（明確公司辦公地址或會議場地）；出席情況：區(qū)分“出席股東（含代理人）”與“出席股東所持表決權(quán)比例”，示例：“本次會議由董事會召集，應(yīng)到股東X名，實(shí)到股東X名（含委托代理人X名），代表公司股份總數(shù)的X%（或‘全體股東出席’）”；召集與主持：說明召集主體（董事會/監(jiān)事會/代表X%表決權(quán)的股東）、主持人員（董事長/副董事長/指定董事/監(jiān)事等）。2.決議事項(xiàng)表述采用“審議通過/否決《關(guān)于……的議案》”的結(jié)構(gòu)，議案名稱需與議題核心內(nèi)容一致（如“《關(guān)于公司2023年度利潤分配方案的議案》”）；對議案的具體內(nèi)容可簡要概括（如利潤分配方案需明確分配方式、金額、時間，章程修改需列明修改條款原文及修改后內(nèi)容）。3.表決結(jié)果明確“同意”“反對”“棄權(quán)”的票數(shù)（或表決權(quán)比例），示例：“同意的股東所持表決權(quán)占出席會議有效表決權(quán)的X%，反對的占X%，棄權(quán)的占X%”；若為特別決議（如修改章程、增減資等），需單獨(dú)說明“同意票數(shù)占出席會議股東所持表決權(quán)的X%（≥2/3）”以體現(xiàn)程序合規(guī)。4.簽署與生效結(jié)尾注明“全體出席股東（或其代理人）簽字（或蓋章）：”，下方預(yù)留簽字/蓋章欄；注明決議生效時間（如“本決議自作出之日起生效”或“本決議自X年X月X日起生效”）。二、不同場景股東大會決議范本（附實(shí)務(wù)示例）（一）普通決議范本：審議年度報告與董事選舉XX有限公司2023年度股東大會決議會議基本信息1.會議時間：2023年X月X日2.會議地點(diǎn)：公司XX會議室3.出席情況：應(yīng)到股東3名，實(shí)到股東3名（無委托代理人），代表公司100%表決權(quán)；4.召集與主持：本次會議由公司董事會召集，董事長XXX主持。決議事項(xiàng)及表決結(jié)果1.審議通過《關(guān)于公司2023年度工作報告的議案》議案內(nèi)容：聽取并審議公司董事會2023年度工作報告，報告涵蓋公司經(jīng)營業(yè)績、市場拓展、內(nèi)部管理等內(nèi)容（具體內(nèi)容見附件）。表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，同意票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的100%。2.審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事的議案》議案內(nèi)容：選舉XXX、YYY、ZZZ為公司第三屆董事會董事，任期三年。表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，同意票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的100%。簽署與生效全體出席股東（或代理人）簽字（或蓋章）：股東A（簽字/蓋章）：_________股東B（簽字/蓋章）：_________股東C（簽字/蓋章）：_________本決議自作出之日起生效。（二）特別決議范本：公司增資擴(kuò)股XX股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議會議基本信息1.會議時間：2024年X月X日2.會議地點(diǎn)：公司XX會議室3.出席情況：應(yīng)到股東5名，實(shí)到股東4名（委托代理人1名），代表公司股份總數(shù)的90%；4.召集與主持：本次會議由董事會召集，董事長XXX主持（因董事長出差，委托副董事長YYY主持）。決議事項(xiàng)及表決結(jié)果審議通過《關(guān)于公司增加注冊資本及修改公司章程的議案》1.增資方案：公司注冊資本由人民幣XXX萬元增加至人民幣YYY萬元，新增注冊資本由新股東ZZ投資合伙企業(yè)（有限合伙）以貨幣方式認(rèn)繳，增資價格為每股X元，增資款于X年X月X日前繳足。2.章程修改：對《公司章程》第三章“注冊資本與股份”相關(guān)條款進(jìn)行修改，修改后條款為：“公司注冊資本為人民幣YYY萬元，股份總數(shù)為YYY萬股……”（具體修改內(nèi)容見附件《公司章程修正案》）。表決結(jié)果：同意的股東所持表決權(quán)占出席會議有效表決權(quán)的95%（其中，股東D反對，所持表決權(quán)占出席會議的5%；無棄權(quán)票），同意票數(shù)占比超過出席會議股東所持表決權(quán)的三分之二，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。簽署與生效全體出席股東（或代理人）簽字（或蓋章）：股東A（簽字/蓋章）：_________股東B（簽字/蓋章）：_________股東C（簽字/蓋章）：_________股東D（簽字/蓋章）：_________委托代理人（簽字/蓋章）：_________（代表股東E）本決議自作出之日起生效。（三）章程修改專項(xiàng)決議（簡化版）XX科技有限公司股東大會關(guān)于修改公司章程的決議1.會議時間：2023年X月X日2.會議地點(diǎn)：公司XX辦公室3.出席情況：全體股東出席，代表公司100%表決權(quán)；4.召集與主持：董事會召集，董事長XXX主持。決議內(nèi)容審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意對《公司章程》作如下修改：原第七條：“公司經(jīng)營范圍為……”修改為：“公司經(jīng)營范圍為……（新增‘人工智能軟件開發(fā)’‘物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)’等內(nèi)容）”；原第二十條：“股東的出資方式、出資額和出資時間為……”修改為：“股東的出資方式、出資額和出資時間為……（調(diào)整股東B的出資時間至X年X月X日）”。表決結(jié)果：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票，同意票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的100%（因涉及章程修改，同意票數(shù)已超過三分之二）。簽署股東A（簽字）：_________股東B（簽字）：_________2023年X月X日三、股東大會決議撰寫與使用注意事項(xiàng)（一）合法性要求：程序與內(nèi)容雙合規(guī)程序合規(guī)：會議召集、通知時間（提前15日通知股東，章程另有約定除外）、出席人數(shù)/表決權(quán)比例需符合《公司法》及公司章程；特別決議事項(xiàng)（如增減資、合并分立、章程修改等）需滿足“出席會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過”的要求。內(nèi)容合規(guī)：決議事項(xiàng)不得違反法律強(qiáng)制性規(guī)定（如股東濫用權(quán)利損害公司/債權(quán)人利益的決議無效），不得與公司章程既有條款沖突（如需沖突，需同步修改章程）。（二）表述準(zhǔn)確性：用語規(guī)范，避免歧義議案名稱需與實(shí)際內(nèi)容一致，避免“審議通過《關(guān)于公司事項(xiàng)的議案》”等模糊表述；表決結(jié)果需明確“同意/反對/棄權(quán)”的具體票數(shù)或比例，避免“多數(shù)通過”“全票通過”等籠統(tǒng)表述；涉及金額、比例、時間的內(nèi)容需精確（如“增資至人民幣X萬元”“出資時間為X年X月X日”），避免“大約”“左右”等模糊措辭。（三）簽署與存檔：形式完備，留痕管理股東為自然人的需簽字，為法人的需加蓋公章（并由法定代表人或授權(quán)代表簽字）；委托代理人出席的，需附《授權(quán)委托書》（注明委托事項(xiàng)、權(quán)限、期限）；決議需與會議記錄、簽到表、議案附件等一并存檔，保存期限不少于10年（或按公司章程/監(jiān)管要求延長），以備工商核查、訴訟舉證等場景使用。四、常見問題與解決方案問題1：股東缺席會議，決議是否有效？若公司章程未對出席人數(shù)作特殊要求，只要“出席股東所持表決權(quán)符合決議通過比例”，決議即有效（如普通決議需“出席股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過”，特別決議需“三分之二以上通過”）；缺席股東的表決權(quán)不計入“出席會議的表決權(quán)總數(shù)”，但需確保會議通知已依法送達(dá)（留存快遞單、郵件記錄等）。問題2：決議內(nèi)容與事實(shí)不符，如何補(bǔ)救？若決議存在筆誤或表述誤差，可召開臨時股東大會作出《關(guān)于更正XX決議的議案》，重新表決并出具新決議；若