項目數(shù)據(jù)庫/存檔需要展開的程序單文檔/文件數(shù)據(jù)/資料執(zhí)行程序簽合同決策程序或者共同循環(huán)起始、終止程序多文檔/文件圖例說明2003-052003COSL－REPORT02物資裝備類管理流程提煉規(guī)范的流程國家規(guī)定招標(biāo)采辦流程流程公司招標(biāo)采辦流程簽訂年度協(xié)議流程年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程應(yīng)急采辦流程分供方管理流程工程維修改造項目實施流程——事業(yè)部權(quán)限下工程維修改造項目實施流程——事業(yè)部權(quán)限上項目組管理項目的商務(wù)流程進(jìn)貨檢驗管理流程不合格采購品處置流程出庫管理流程庫存積壓物資處理流程庫存材料、配件、低值報廢處理流程物資信息管理流程經(jīng)過優(yōu)化的流程采辦基本流程新建的流程海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程附錄：流程優(yōu)化及原因分析采辦基本流程目錄2003-052003COSL－REPORT02國家規(guī)定招標(biāo)采辦流程

國家規(guī)定招標(biāo)采辦流程（物資裝備管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

物資裝備管理流程——國家規(guī)定招標(biāo)采辦流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于國家規(guī)定招標(biāo)采辦過程管理所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對國家規(guī)定招標(biāo)采辦過程的管理，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：物資需求部門、物資裝備部/采辦項目組、公司領(lǐng)導(dǎo)/法人、屬地分公司關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.1及時和準(zhǔn)確性：物資需求部門應(yīng)及時準(zhǔn)備招標(biāo)文件和技術(shù)文件，并跟蹤招標(biāo)公司的招標(biāo)進(jìn)程4.2協(xié)調(diào)性：物資裝備部應(yīng)協(xié)調(diào)與招標(biāo)公司的工作，以共同順利完成招標(biāo)工作本流程的管理者為公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02國家規(guī)定招標(biāo)采辦流程（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作1物資需求部門：物資裝備管理崗位物資需求部門提出物資需求申請單（MR）后，進(jìn)行平庫。如需采辦，且在計劃內(nèi)，則按照權(quán)限逐級審批。采辦需求批準(zhǔn)后，物資需求部門準(zhǔn)備技術(shù)文件，并由部門總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，交物資裝備部（或采辦項目組）2物資裝備部/采辦項目組：采辦管理崗位物資裝備部（或采辦項目組）審核物資需求申請單和技術(shù)文件，并根據(jù)權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，填寫《招標(biāo)委托書》，并附上招標(biāo)技術(shù)文件，上報總公司物資辦3物資裝備部/采辦項目組分公司或事業(yè)部：采辦管理崗位總公司物資辦按國家規(guī)定，向國家批準(zhǔn)認(rèn)可的招標(biāo)公司提出招標(biāo)申請由國家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司按照國家《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)在開標(biāo)和評標(biāo)時，物資裝備部（或采辦項目組）在規(guī)定時間內(nèi)組織分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)商務(wù)和技術(shù)的人員（或采辦項目組成員）參加，按國家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司的要求，根據(jù)國家《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行開標(biāo)和評標(biāo)定標(biāo)后，物資裝備部（或采辦項目組）根據(jù)評標(biāo)結(jié)果向總公司物資辦申辦進(jìn)口批件，報總公司物資辦審批2003-052003COSL－REPORT02國家規(guī)定招標(biāo)采辦流程（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作4物資裝備部/采辦項目組分公司或事業(yè)部：采辦管理崗位物資裝備部（或采辦項目組）組織分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)商務(wù)和技術(shù)的人員，繼續(xù)與中標(biāo)分供方進(jìn)行澄清和協(xié)商，確定合同條款5物資裝備部/采辦項目組分公司或事業(yè)部：采辦管理崗位物資裝備部（或采辦項目組）組織分公司或事業(yè)部準(zhǔn)備合同文本6公司法人或法人授權(quán)代理人公司法人或法人授權(quán)代理人代表公司與中標(biāo)分供方簽訂合同，并將合同交屬地分公司執(zhí)行7分公司主管部門或事業(yè)部：采辦管理崗位分公司主管部門或事業(yè)部繼續(xù)跟蹤合同的執(zhí)行情況，直到合同結(jié)束2003-052003COSL－REPORT02物資需求部門物資裝備部/采辦項目組公司領(lǐng)導(dǎo)/法人總公司物資辦招標(biāo)公司物資需求申請單技術(shù)文件總經(jīng)理或授權(quán)人審批平庫，逐級審批審核物資需求申請單和技術(shù)文件根據(jù)權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)委托書技術(shù)文件審批招標(biāo)申請按照國家規(guī)定組織招標(biāo)進(jìn)口批件申請書審批中標(biāo)通知書合同條款談判合同條款談判合同合同屬地分公司公司法人或其授權(quán)人簽署合同執(zhí)行合同合同執(zhí)行跟蹤合同執(zhí)行跟蹤合同及資料存檔開標(biāo)/評標(biāo)定標(biāo)開標(biāo)/評標(biāo)開標(biāo)/評標(biāo)定標(biāo)國家規(guī)定招標(biāo)采辦流程（物資裝備管理流程）流程編號

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2003-052003COSL－REPORT02公司招標(biāo)采辦流程

公司招標(biāo)采辦流程（物資裝備管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

物資裝備管理流程——公司招標(biāo)采辦流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于公司招標(biāo)采辦過程管理所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對公司招標(biāo)采辦過程的管理，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：物資需求部門、物資裝備部/采辦項目組、審批部門、屬地分公司關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.1及時和準(zhǔn)確性：物資需求部門應(yīng)及時準(zhǔn)備招標(biāo)文件和技術(shù)文件，并跟蹤招標(biāo)進(jìn)程4.2協(xié)調(diào)性：物資裝備部（或采辦項目組）應(yīng)與物資需求部門加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，以共同順利完成招標(biāo)工作本流程的管理者為公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02公司招標(biāo)采辦流程（物資裝備管理流程）流程編號

版本號

主要步驟責(zé)任者具體操作1物資需求部門：物資裝備管理崗位物資需求部門提出物資需求申請單（MR）后，進(jìn)行平庫。如需采辦，且在計劃內(nèi)，則按照權(quán)限逐級審批。采辦需求批準(zhǔn)后，物資需求部門準(zhǔn)備技術(shù)文件，并由部門總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，交物資裝備部（或采辦項目組）2物資裝備部/采辦項目組：采辦管理崗位物資裝備部（或采辦項目組）根據(jù)所需物資在《分供方選擇審批表》中推薦填寫三家或以上合格分供方，然后按審批權(quán)限逐級審批物資裝備部（或采辦項目組）編制招標(biāo)書，經(jīng)審批后發(fā)標(biāo)3物資裝備部/采辦項目組物資需求部門：采辦管理崗位物資裝備部（或采辦項目組）確定開標(biāo)和評標(biāo)時間并組織開標(biāo)及評標(biāo)工作。參加人員應(yīng)包括物資裝備部和使用單位有關(guān)的技術(shù)和商務(wù)人員（或采辦項目組主要成員）。評標(biāo)時應(yīng)填寫《技術(shù)評比表》、《商務(wù)評比表》和《物資訂貨審批表》4物資裝備部/采辦項目組：采辦管理崗位物資裝備部（或采辦項目組）將評標(biāo)初步結(jié)果按審批權(quán)限逐級上報審批定標(biāo)物資裝備部（或采辦項目組）向投標(biāo)分供方發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知2003-052003COSL－REPORT02公司招標(biāo)采辦流程（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作5物資裝備部/采辦項目組分公司或事業(yè)部：采辦管理崗位物資裝備部（或采辦項目組）組織分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)商務(wù)和技術(shù)的人員，繼續(xù)與中標(biāo)分供方進(jìn)行澄清和協(xié)商，確定合同條款6物資裝備部/采辦項目組分公司或事業(yè)部：采辦管理崗位物資裝備部（或采辦項目組）組織分公司或事業(yè)部洽談合同，準(zhǔn)備合同文本7公司法人或法人授權(quán)代理人公司法人或法人授權(quán)代理人代表公司與中標(biāo)分供方簽訂合同，并將合同交屬地分公司執(zhí)行8分公司主管部門或事業(yè)部采辦管理崗位分公司主管部門或事業(yè)部繼續(xù)跟蹤合同的執(zhí)行情況，直到合同結(jié)束2003-052003COSL－REPORT02物資需求部門物資裝備部/采辦項目組審批部門屬地分公司物資需求申請單技術(shù)文件總經(jīng)理或授權(quán)人審批平庫，逐級審批分供方選擇審批表逐級審批招標(biāo)書發(fā)標(biāo)開標(biāo)/評標(biāo)開標(biāo)/評標(biāo)技術(shù)評比表商務(wù)評比表物資訂貨審批表技術(shù)評比表商務(wù)評比表物資訂貨審批表評標(biāo)初步結(jié)果逐級審批中標(biāo)通知書合同條款談判合同條款談判合同合同公司法人或其授權(quán)人簽署合同執(zhí)行合同合同及資料存檔合同執(zhí)行跟蹤合同執(zhí)行跟蹤公司招標(biāo)采辦流程（物資裝備管理流程）流程編號

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審核物資需求申請單和技術(shù)文件2003-052003COSL－REPORT02簽訂年度協(xié)議流程

簽訂年度協(xié)議流程（物資裝備管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

物資裝備管理流程——簽訂年度協(xié)議流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于公司簽訂年度協(xié)議過程所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對公司簽訂年度協(xié)議過程的管理，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：物資需求部門、綜合服務(wù)事業(yè)部、物資裝備部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、分公司關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.1謹(jǐn)慎性：簽訂年度協(xié)議要遵循謹(jǐn)慎的原則，在分供方的選擇、采辦價格的談判等關(guān)鍵決策步驟上應(yīng)全面考察，多方比較，最終做出謹(jǐn)慎的決定4.2協(xié)調(diào)性：物資裝備部、物資需求部門、物供中心等有關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，信息共享，以共同順利完成年度采辦協(xié)議的簽訂工作本流程的管理者為公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02簽訂年度協(xié)議流程（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作1綜合服務(wù)事業(yè)部：采辦管理崗位綜合服務(wù)事業(yè)部協(xié)同物資需求部門對物資進(jìn)行整理、分類，并列出擬簽訂年度協(xié)議的物資明細(xì)表，報物資裝備部審批，該物資明細(xì)表包括但不限于采辦物資的名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠等2分公司、辦事處、各事業(yè)部、物供中心：采辦管理崗位分公司、辦事處、各事業(yè)部、物供中心按物資分類向物資裝備部推薦發(fā)標(biāo)或詢價分供方，并說明推薦理由3物資裝備部：采辦管理崗位物資裝備部填寫《分供方選擇審批表》，送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批4物資裝備部進(jìn)行（或委托物供中心）：采辦管理崗位公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)《分供方選擇審批表》后，物資裝備部進(jìn)行（或委托物供中心）招標(biāo)或詢價，評標(biāo)或比價，填寫《技術(shù)評比表》、《商務(wù)評比表》和《物資訂貨審批表》，將評標(biāo)或比價結(jié)果和推薦擬成交分供方及供貨范圍送公司審批5物資裝備部：采辦管理崗位公司批準(zhǔn)評標(biāo)或比價結(jié)果、成交分供方的選擇后，物資裝備部與擬成交分供方進(jìn)行進(jìn)一步的商務(wù)談判，確定協(xié)議條款，準(zhǔn)備協(xié)議文本物資裝備部填寫《合同/協(xié)議預(yù)審表》，送公司審批6物資裝備部：采辦管理崗位公司批準(zhǔn)《合同/協(xié)議預(yù)審表》后，物資裝備部與成交分供方簽訂年度協(xié)議2003-052003COSL－REPORT02物資需求部門物資裝備部公司主管領(lǐng)導(dǎo)物資明細(xì)表I綜合服務(wù)事業(yè)部對物資進(jìn)行整理分類對物資明細(xì)表進(jìn)行補(bǔ)充物資明細(xì)表II審批分公司推薦分供方推薦分供方推薦分供方分供方選擇審批表審批招標(biāo)/詢價，評標(biāo)/比價招標(biāo)/詢價，評標(biāo)/比價技術(shù)評比表商務(wù)評比表物資訂貨審批表技術(shù)評比表商務(wù)評比表物資訂貨審批表審批商務(wù)談判，確定協(xié)議條款合同協(xié)議預(yù)審表審批簽訂年度協(xié)議合同及資料存檔簽訂年度協(xié)議流程（物資裝備管理流程）流程編號

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2003-052003COSL－REPORT02年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程

年度協(xié)議物資采辦流程（物資裝備管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

物資裝備管理流程——年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采辦流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于公司年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采辦過程所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對公司年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采辦過程的管理，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：物資需求部門、綜合服務(wù)事業(yè)部、審批部門、分公司關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.1及時性：綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心在執(zhí)行年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采辦職能的時候，應(yīng)對物資需求部門的需求做出及時反應(yīng)，并積極組織實施訂貨行為，以保障作業(yè)、生產(chǎn)的正常進(jìn)行4.2必要性：各物資需求部門在提出采辦申請之前，首先應(yīng)從必要性角度出發(fā)，確認(rèn)無法從公司一級、二級庫中領(lǐng)用物資本流程的管理者為公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02年度協(xié)議物資采辦流程（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作1物資需求部門：物資裝備管理崗位物資需求部門提出物資需求申請單（MR），并平庫2綜合服務(wù)事業(yè)部：采辦管理崗位綜合事業(yè)部采辦人員接到物資需求單位經(jīng)平庫的MR單后，在年度協(xié)議分供方的供貨清單中查找相應(yīng)的物資，在訂貨清單中填寫供貨分供方及供貨項目在訂貨前，綜合服務(wù)事業(yè)部應(yīng)根據(jù)供貨總價按綜合服務(wù)事業(yè)部制定的經(jīng)物資裝備部批準(zhǔn)的權(quán)限逐級審批3綜合服務(wù)事業(yè)部：采辦管理崗位綜合服務(wù)事業(yè)部向分供方發(fā)出訂貨單4綜合服務(wù)事業(yè)部：采辦管理崗位綜合服務(wù)事業(yè)部組織分供方、采辦人員和倉庫保管員、物資使用單位人員進(jìn)行采辦物資的驗收和交接，并在驗收交接單上簽字5綜合服務(wù)事業(yè)部：采辦管理崗位綜合服務(wù)事業(yè)部采辦人員和倉庫保管員依據(jù)訂貨清單及驗收交接單辦理入庫手續(xù)6綜合服務(wù)事業(yè)部：采辦管理崗位年度協(xié)議采辦的付款采用每月一次或分幾次結(jié)帳付款的方式。綜合服務(wù)事業(yè)部準(zhǔn)備付款文件（附所有供貨確認(rèn)單據(jù)），然后交公司或?qū)俚胤止景礄?quán)限簽付7公司財務(wù)部：機(jī)關(guān)財務(wù)管理崗位分公司計財部：會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位公司財務(wù)部/屬地分公司計財部根據(jù)付款文件，并與月度用款計劃核對，再依據(jù)會計法規(guī)和有關(guān)制度進(jìn)行審核。如無特殊原因，應(yīng)在規(guī)定的付款期的最后兩個工作日內(nèi)付款，不得提前付款2003-052003COSL－REPORT02物資需求部門綜合服務(wù)事業(yè)部公司/屬地分公司物資需求申請單平庫是否年度協(xié)議分供方的供貨清單中查找相應(yīng)的物資訂貨清單審批部門逐級審批訂貨訂貨單入庫檢驗入庫檢驗簽署驗收交接單簽署驗收交接單辦理入庫手續(xù)辦理付款文件按照權(quán)限付款訂貨單及資料存檔領(lǐng)用流程年度協(xié)議物資采辦流程（物資裝備管理流程）流程編號

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2003-052003COSL－REPORT02應(yīng)急采辦流程

應(yīng)急采辦流程（物資裝備管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

物資裝備管理流程——應(yīng)急采辦流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于公司應(yīng)急采辦過程所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對公司應(yīng)急采辦過程的管理，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：生產(chǎn)作業(yè)單位、事業(yè)部本部、采辦部門/本部門采辦、審批部門、公司財務(wù)部/分公司計財部關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.1緊迫性和及時性：涉及應(yīng)急采辦過程的各部門應(yīng)認(rèn)識到應(yīng)急采辦的緊迫性，并及時根據(jù)應(yīng)急采辦要求，在第一時間做出反應(yīng)，使應(yīng)急采辦流程能夠順利、高效地運(yùn)轉(zhuǎn)，以保障作業(yè)、生產(chǎn)的正常進(jìn)行4.2必要性：各物資需求部門在提出應(yīng)急采辦需求申請之前，首先應(yīng)從必要性角度出發(fā)，確認(rèn)物資是屬對生產(chǎn)有直接影響，目前已造成停產(chǎn)（主要生產(chǎn)設(shè)備無法運(yùn)行）或即將導(dǎo)致停產(chǎn)，而又沒有庫存和無別的解決途徑的物資本流程的管理者為公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02應(yīng)急采辦流程（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作1應(yīng)急物資需求單位：物資裝備管理崗位由各生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況以最快捷的方式（電傳、E-MAIL、電話、電報）向本事業(yè)部提出應(yīng)急采辦物資申請2相關(guān)事業(yè)部：采辦管理崗位相關(guān)事業(yè)部在授權(quán)范圍內(nèi)批準(zhǔn)應(yīng)急采辦物資申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送采辦部門或本單位采辦主管應(yīng)急采辦應(yīng)急采辦申請交采辦部門或本單位采辦主管執(zhí)行后，申請單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)安排有關(guān)人員補(bǔ)辦正式的物資計劃和有關(guān)審批手續(xù)3采辦部門或本單位采辦主管：采辦管理崗位采辦部門或本單位采辦主管接到應(yīng)急采辦指令后，其主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即安排采辦人員進(jìn)行采辦工作。按正常采辦程序需由領(lǐng)導(dǎo)審批后才能進(jìn)行下一步驟的環(huán)節(jié)，由采辦人員電話請示后，繼續(xù)進(jìn)行下一步采辦步驟4負(fù)責(zé)采辦部門采辦管理崗位采辦人員根據(jù)分供方檔案及平時經(jīng)驗選擇三家或以上最有能力，信譽(yù)好，最有可能找到現(xiàn)貨的分供方用電話的方式進(jìn)行分供方選擇審批，然后詢價在所選定的分供方未明確能否找到合格現(xiàn)貨前，采辦人員應(yīng)繼續(xù)向其它地區(qū)的分供方尋找合格現(xiàn)貨途徑5負(fù)責(zé)采辦部門采辦管理崗位當(dāng)收到分供方報價時，采辦人員立即將報價與最近一次訂貨的價格相比較，如果價格不超過10%，則采辦人員可直接下定單，然后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。如超過10%，則按審批權(quán)限口頭逐級審批。如同意，訂貨后補(bǔ)辦手續(xù)。如不同意，則等待并繼續(xù)尋找報價2003-052003COSL－REPORT02應(yīng)急采辦流程（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作6負(fù)責(zé)采辦部門采辦管理崗位當(dāng)批準(zhǔn)訂貨后，采辦人員立即下定單，并安排最節(jié)約時間的全程運(yùn)輸事宜若無合格現(xiàn)貨，只有代用品、修復(fù)品等，采辦人員應(yīng)及時將情況反饋給申請單位和報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意訂購后再成交經(jīng)最大努力仍只有期貨，應(yīng)及時反饋給申請單位和報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。若需訂購期貨，則改按正常采辦程序執(zhí)行7負(fù)責(zé)采辦部門采辦管理崗位應(yīng)急采辦物資成交后，采辦人員應(yīng)補(bǔ)齊有關(guān)文件和手續(xù)。并按正常采辦規(guī)定送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽應(yīng)急采辦文件采辦人員應(yīng)急采辦物資的采購文件編審與正常采辦的采購文件編審相同8負(fù)責(zé)采辦部門采辦管理崗位采辦人員要全程跟蹤應(yīng)急采購物資的交貨、運(yùn)輸、提貨、報關(guān)等情況9公司財務(wù)部：機(jī)關(guān)財務(wù)管理崗位分公司計財部：會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位公司財務(wù)部/分公司計財部根據(jù)付款文件，并與月度用款計劃核對，再依據(jù)會計法規(guī)和有關(guān)制度進(jìn)行審核。如無特殊原因，應(yīng)在規(guī)定的付款期的最后兩個工作日內(nèi)付款，不得提前付款2003-052003COSL－REPORT02事業(yè)部本部審批部門財務(wù)部/分公司計財部采辦部門/本部門采辦主管生產(chǎn)作業(yè)單位應(yīng)急采辦物資申請單權(quán)限內(nèi)審批應(yīng)急采辦指令進(jìn)入應(yīng)急采辦流程按照授權(quán)電話請示是否在權(quán)限內(nèi)是否選擇分供方審批按照授權(quán)電話請示審批詢價詢價單與最近一次采辦價格比價，是否超過10%補(bǔ)辦正式的物資計劃和有關(guān)審批手續(xù)訂單否審批是是否補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)審批辦理付款文件付款訂貨單及資料存檔全程跟蹤交貨、運(yùn)輸、提貨、報關(guān)等情況終止應(yīng)急采辦流程（物資裝備管理流程）流程編號

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2003-052003COSL－REPORT02分供方管理流程

分供方管理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

物資裝備管理流程——分供方管理流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于公司分供方管理過程所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范公司分供方管理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：事業(yè)部或采辦人員、分公司、物資裝備部關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.1全面性：分供方評審的范圍應(yīng)覆蓋公司所有物資、裝備、維修服務(wù)等的提供方，以保證采辦人員及時了解分供方4.2及時性：有關(guān)分供方的信息和數(shù)據(jù)應(yīng)及時更新，以保證采辦人員及時了解分供方的情況4.3客觀性：對分供方的評審要公正客觀，切徇私舞弊的行為的發(fā)生本流程的管理者為公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02分供方管理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作1事業(yè)部：采辦管理崗位向?qū)俚胤止旧蠄笊弦荒甓人蟹止┓降脑u審資料及清單，如有新分供方申請，也可與年度評價一起進(jìn)行評審2分公司：采辦管理崗位匯總分供方的評審資料及清單，并在完成評審工作后，將評審結(jié)果上報物資裝備部3物資裝備部：采辦管理崗位對分公司上報的分供方評審資料進(jìn)行審批，并匯總，在公司指定網(wǎng)頁上公布4分公司：采辦管理崗位根據(jù)物資裝備部審批的分供方評審資料，編制合格分供方名錄和新分供方檔案5事業(yè)部：采辦管理崗位根據(jù)分公司編制的合格分供方名錄和新分供方檔案，對分供方的情況做動態(tài)的跟蹤，并及時向分公司提供分供方資料變更信息和不合格采購品報告6分公司：采辦管理崗位根據(jù)事業(yè)部提供的分供方資料變更信息和不合格采購品報告，以及本部門采辦人員提供的分供方資料變更信息和不合格采購品報告，對分供方進(jìn)行跟蹤和動態(tài)管理根據(jù)對分供方的動態(tài)管理信息，編制合格分供方資料變更審批表和取消合格分供方資格審批表，經(jīng)由審批之后，報公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02分供方管理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作7物資裝備部：采辦管理崗位對分公司上報的合格分供方資料變更審批表和取消合格分供方資格審批表進(jìn)行審批、匯總，并在公司制定網(wǎng)頁公布8分公司：采辦管理崗位根據(jù)物資裝備部審批的合格分供方資料變更審批表和取消合格分供方資格審批表，修改、刪除合格分供方資料，并進(jìn)行文檔管理和資料變更管理工作9物資裝備部：采辦管理崗位分公司：采辦管理崗位同時建立分供方、承包商檔案10物資裝備部：采辦管理崗位有必要時，物資裝備部將組織或委托有關(guān)人員對主要的分供方、承包商進(jìn)行考察2003-052003COSL－REPORT02分公司物資裝備部事業(yè)部/采辦人員分供方的評審資料及清單匯總評審新分供方的評審資料及清單評審報告審批合格分供方名錄新分供方檔案新分供方評審?fù)扑]表合格分供方的動態(tài)管理修改、刪除合格分供方資料分供方、承包商檔案文檔管理和資料變更管理分供方資料變更信息合格分供方資料變更審批表審批審批公司制定網(wǎng)頁上公布取消合格分供方資格審批表不合格采購品報告分供方、承包商檔案根據(jù)需要，對分供方、承包商進(jìn)行考察分供方管理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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分供方資料變更信息不合格采購品報告2003-052003COSL－REPORT02工程維修改造項目實施流程——事業(yè)部權(quán)限下

工程維修改造項目實施管理流程——事業(yè)部權(quán)限下（物資裝備管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

物資裝備管理流程工程維修改造項目實施管理流程——事業(yè)部權(quán)限下

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于公司事業(yè)部權(quán)限內(nèi)工程維修改造項目實施過程所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范公司事業(yè)部權(quán)限內(nèi)工程維修改造項目實施過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：事業(yè)部、物資裝備部、計劃資金部、分公司、主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.1謹(jǐn)慎性和安全性：工程維修改造項目的計劃和實施應(yīng)遵循謹(jǐn)慎、保證作業(yè)安全的原則，項目實施應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項目完成后的聯(lián)合驗收工作4.2及時性：在項目實施過程中，應(yīng)對項目的進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，以保證項目的順利實施本流程的管理者為公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02工程維修改造項目實施管理流程——事業(yè)部權(quán)限下（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作1事業(yè)部：采辦管理崗位向物資裝備部申報項目計劃并提交申報文件2物資裝備部：工程項目管理崗位匯總調(diào)整計劃并上報公司計劃資金部3計劃資金部：計劃統(tǒng)計崗位審批年度計劃或年中調(diào)整計劃，批準(zhǔn)項目準(zhǔn)備實施4事業(yè)部：采辦管理崗位向物資裝備部提交技術(shù)規(guī)格書或工程項目單申請啟動計劃內(nèi)項目計劃外項目的啟動需要立項，超出批準(zhǔn)計劃金額的項目要做立項5物資裝備部：工程項目管理崗位批準(zhǔn)項目的啟動6事業(yè)部：采辦管理崗位在總公司評定的合格承包商內(nèi)選定符合條件的承包商編制詢價或招標(biāo)、談判技術(shù)文件，詢價或發(fā)標(biāo)的文件，主要包括：技術(shù)規(guī)格書（包括工程內(nèi)容詳細(xì)描述和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求）；詢價（或招標(biāo)、議標(biāo)）通告；工期計劃要求等7事業(yè)部：采辦管理崗位分公司：采辦管理崗位招標(biāo)項目應(yīng)成立評標(biāo)小組，開展詢價或標(biāo)書的收集工作，組織開標(biāo)會議并填寫開標(biāo)記錄表8事業(yè)部：采辦管理崗位分公司：采辦管理崗位開標(biāo)后，由評標(biāo)小組寫出評標(biāo)結(jié)論，填寫招標(biāo)技術(shù)比較表和招標(biāo)商務(wù)比較表，并報事業(yè)部、分公司、辦事處主管領(lǐng)導(dǎo)審批2003-052003COSL－REPORT02工程維修改造項目實施管理流程——事業(yè)部權(quán)限下（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作9事業(yè)部：采辦管理崗位分公司：采辦管理崗位負(fù)責(zé)組織與承包方的合同談判和編制合同，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審定10事業(yè)部：主管領(lǐng)導(dǎo)分公司：主管領(lǐng)導(dǎo)審批合同11分公司法人簽訂合同12分公司：采辦管理崗位合同的傳遞和存檔工作13事業(yè)部：采辦管理崗位分公司：采辦管理崗位按季度匯總合同，向物資裝備部和有關(guān)職能部室報盤2003-052003COSL－REPORT02事業(yè)部物資裝備部計劃資金部分公司主管領(lǐng)導(dǎo)項目計劃和文件匯總/調(diào)整審批技術(shù)規(guī)格書或工程項目單是否有計劃是否項目啟動是否有權(quán)限是選定承包商技術(shù)規(guī)格書/詢價通告/工期要求開標(biāo)開標(biāo)招標(biāo)技術(shù)比較表招標(biāo)商務(wù)比較表審批審批合同談判合同談判合同合同審批合同匯總綜合簽訂合同合同及資料存檔立項流程工程維修改造項目實施管理流程——事業(yè)部權(quán)限下（物資裝備管理流程）流程編號

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2003-052003COSL－REPORT02工程維修改造項目實施流程——事業(yè)部權(quán)限上

工程維修改造項目實施管理流程——事業(yè)部權(quán)限上（物資裝備管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

物資裝備管理流程工程維修改造項目實施管理流程——事業(yè)部權(quán)限上

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于公司事業(yè)部權(quán)限外工程維修改造項目實施過程所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范公司事業(yè)部權(quán)限外工程維修改造項目實施過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：事業(yè)部、物資裝備部、計劃資金部、分公司、主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.1謹(jǐn)慎性和安全性：工程維修改造項目的計劃和實施應(yīng)遵循謹(jǐn)慎、保證作業(yè)安全的原則，項目實施應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項目完成后的聯(lián)合驗收工作4.2及時性：在項目實施過程中，應(yīng)對項目的進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，以保證項目的順利實施本流程的管理者為公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02工程維修改造項目實施管理流程——事業(yè)部權(quán)限上（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作1物資裝備部：工程項目管理崗位或分公司：采辦管理崗位和事業(yè)部：采辦管理崗位物資裝備部會同或委托分公司、辦事處、事業(yè)部編制招標(biāo)文件進(jìn)行招標(biāo)2物資裝備部：工程項目管理崗位或分公司：采辦管理崗位和事業(yè)部：采辦管理崗位收標(biāo)后，由物資裝備部組織或委托分公司、事業(yè)部進(jìn)行開標(biāo)，填寫開標(biāo)記錄表3物資裝備部：工程項目管理崗位或分公司：采辦管理崗位和事業(yè)部：采辦管理崗位物資裝備部組織或委托分公司、事業(yè)部與中標(biāo)方進(jìn)行合同的談判，并編制合同，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)4主管領(lǐng)導(dǎo)審批合同5物資裝備部：工程項目管理崗位組織合同的簽訂6物資裝備部：工程項目管理崗位和分公司：采辦管理崗位和事業(yè)部：采辦管理崗位物資裝備部工程項目管理崗位負(fù)責(zé)合同的臺帳管理其他部門做好合同的復(fù)制和傳遞、存檔工作2003-052003COSL－REPORT02工程維修改造項目實施管理流程——事業(yè)部權(quán)限上（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作7物資裝備部：工程項目管理崗位分公司：采辦管理崗位、稅務(wù)管理崗位按照國家稅務(wù)局有關(guān)規(guī)定，按照合同種類、稅種、稅率計算并粘貼印花稅8物資裝備部：工程項目管理崗位和分公司：采辦管理崗位和事業(yè)部：采辦管理崗位工程完工后，會同有關(guān)部門對工程項目進(jìn)行聯(lián)合驗收9物資裝備部：工程項目管理崗位或分公司：采辦管理崗位和事業(yè)部：采辦管理崗位驗收合格后，按照合同條款約定，準(zhǔn)備付款文件，文件送審，填寫付款申請單，辦理付款手續(xù)10公司財務(wù)部：機(jī)關(guān)財務(wù)管理崗位分公司計財部：會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位辦理付款11物資裝備部：工程項目管理崗位和分公司：采辦管理崗位負(fù)責(zé)合同等文件存檔11事業(yè)部：采辦管理崗位負(fù)責(zé)技術(shù)資料建檔、存放，并跟蹤工程的保修工作12物資裝備部：工程項目管理崗位和分公司：采辦管理崗位和事業(yè)部：采辦管理崗位出現(xiàn)糾紛的工程合同，應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定，本著實事求是的原則，妥善處理合同糾紛及索賠事宜2003-052003COSL－REPORT02事業(yè)部物資裝備部計劃資金部分公司/辦事處主管領(lǐng)導(dǎo)項目啟動是否有權(quán)限否組織實施組織實施招標(biāo)文件招標(biāo)文件招標(biāo)/開標(biāo)招標(biāo)/開標(biāo)合同談判合同談判合同談判合同合同合同審批簽訂合同合同及資料存檔合同及資料存檔合同及資料存檔合同臺帳管理計算并粘貼印花稅計算并粘貼印花稅啟動前審批同限下流程聯(lián)合驗收聯(lián)合驗收聯(lián)合驗收辦理付款文件辦理付款文件付款付款跟蹤工程的保修工作處理合同糾紛及索賠事宜處理合同糾紛及索賠事宜處理合同糾紛及索賠事宜工程維修改造項目實施管理流程——事業(yè)部權(quán)限上（物資裝備管理流程）流程編號

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招標(biāo)文件招標(biāo)/開標(biāo)辦理付款文件2003-052003COSL－REPORT02項目組管理項目的商務(wù)流程

項目組管理項目的商務(wù)流程（物資裝備管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

物資裝備管理流程——項目組管理項目的商務(wù)流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于公司項目組管理項目的商務(wù)過程所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范公司項目組管理項目的商務(wù)過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：總公司、項目組、物資裝備部、公司/公司領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.1謹(jǐn)慎性和安全性：項目組管理項目的計劃和實施應(yīng)遵循謹(jǐn)慎、保證作業(yè)安全的原則，項目實施應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項目完成后的聯(lián)合驗收工作4.2及時性：在項目實施過程中，應(yīng)對項目的進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，以保證項目按計劃順利實施4.3協(xié)作性：項目組的組成部門之間應(yīng)緊密合作、加強(qiáng)溝通，以保證項目的順利進(jìn)行本流程的管理者為公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02項目組管理項目的商務(wù)流程（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作1總公司負(fù)責(zé)組織成立項目組2項目組編制項目管理程序，明確權(quán)利界面，報公司批準(zhǔn)后啟動，并組建項目領(lǐng)導(dǎo)小組3項目組編制技術(shù)規(guī)格書，并報物資裝備部審批4物資裝備部：建造管理崗位審核技術(shù)規(guī)格書，并批準(zhǔn)5項目組組織發(fā)標(biāo)、技術(shù)與商務(wù)評比工作，并編制評標(biāo)記錄文件，報項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批6項目領(lǐng)導(dǎo)小組審核評標(biāo)記錄文件，并批準(zhǔn)7項目組組織合同談判，并準(zhǔn)備合同文本，報審合同條款8項目領(lǐng)導(dǎo)小組審核合同條款，并批準(zhǔn)9項目組組織簽訂合同工作2003-052003COSL－REPORT02總公司項目組物資裝備部公司/公司領(lǐng)導(dǎo)小組組建項目組項目管理程序?qū)徟闪㈨椖款I(lǐng)導(dǎo)小組技術(shù)規(guī)格書審批發(fā)標(biāo)技術(shù)與商務(wù)評標(biāo)評標(biāo)結(jié)論審批合同談判合同審批簽訂合同項目組管理項目的商務(wù)流程（物資裝備管理流程）流程編號

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2003-052003COSL－REPORT02進(jìn)貨檢驗管理流程

進(jìn)貨檢驗管理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

物資裝備管理流程——進(jìn)貨檢驗管理流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于公司進(jìn)貨檢驗管理過程所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范公司進(jìn)貨檢驗管理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：申請訂貨部門、采辦部門/人員、倉儲部門、財務(wù)部門關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.1謹(jǐn)慎性：進(jìn)貨檢驗管理工作應(yīng)遵循謹(jǐn)慎的原則，不放過一個不合格品，以保證進(jìn)貨物資材料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量符合要求4.2協(xié)作性：進(jìn)貨檢驗小組的組成成員之間應(yīng)緊密合作、加強(qiáng)溝通，以保證進(jìn)貨檢驗工作的順利、高效、高質(zhì)量進(jìn)行本流程的管理者為公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02進(jìn)貨檢驗管理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作1各部門：采辦管理崗位采辦人員準(zhǔn)備驗收文件，包括但不限于訂貨合同、交貨清單及各種憑證資料，并組織倉儲部門人員、和申請訂貨部門人員組成進(jìn)貨檢驗組2進(jìn)貨驗收小組申請訂貨單位：物資裝備管理崗位進(jìn)貨質(zhì)量和數(shù)量的驗收工作，在必要時，組織第三方檢驗若需進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量檢驗，由申請訂貨單位代表負(fù)責(zé)3進(jìn)貨驗收小組準(zhǔn)備驗收交接單，參加驗收的工作人員簽字，各保留一份以備辦理出入庫手續(xù)用發(fā)現(xiàn)不合格品則進(jìn)入不合格品處理流程4倉儲部門：物資裝備管理崗位填寫入庫單，并辦理入庫手續(xù)。如果是入資產(chǎn)項目，則辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)5公司財務(wù)部：機(jī)關(guān)財務(wù)管理崗位分公司計財部：會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位進(jìn)入付款程序2003-052003COSL－REPORT02申請訂貨部門采辦部門/人員倉儲部門采辦人員組織進(jìn)貨驗收組指派驗收代表指派驗收代表準(zhǔn)備采辦驗收文件質(zhì)量/數(shù)量驗收驗收交接單驗收交接單簽字，是否合格保存附件保存附件入庫單辦理入庫手續(xù)是否為入資產(chǎn)項目財務(wù)部門否進(jìn)入付款程序辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)是內(nèi)在質(zhì)量檢驗組織第三方檢驗是否不合格品處理流程進(jìn)貨檢驗管理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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2003-052003COSL－REPORT02不合格采購品處置流程

不合格采購品處置流程（物資裝備管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

物資裝備管理流程——不合格采購品處置流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于公司不合格采購品處置過程所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范公司不合格采購品處置過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：分公司物資裝備管理部門、采辦部門/人員、倉儲部門、使用部門關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.1及時性：對不合格品的處置應(yīng)遵循及時、高效的原則，把不合格品的信息應(yīng)及時反饋給采辦部門和分供方，以減少公司的損失4.2協(xié)作性：各部門之間應(yīng)緊密合作、加強(qiáng)溝通，以保證不合格品處置過程的順利進(jìn)行本流程的管理者為公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02不合格采購品處置流程（物資裝備管理流程）流程編號

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情況主要步驟責(zé)任者具體操作1.進(jìn)貨檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格采購品1）采辦部門/人員：采辦管理崗位出具不合格采購品報告，并復(fù)印存檔2）采辦部門/人員：采辦管理崗位核查不合格采購品的原因并及時處置3）采辦部門/人員：采辦管理崗位出具不合格采購品處置報告，并復(fù)印存檔4）分公司物資裝備管理部門：采辦管理崗位負(fù)責(zé)所有文件原件的存檔工作2.在保管期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格品1）倉儲部門：物資裝備管理崗位發(fā)現(xiàn)庫存物資不合格時，出具不合格采購品報告，并復(fù)印存檔2）倉儲部門：物資裝備管理崗位核查不合格采購品的原因并及時處置3）倉儲部門：物資裝備管理崗位出具不合格采購品處置報告，并復(fù)印存檔4）倉儲部門：物資裝備管理崗位屬于采辦原因的，報屬地采辦部門/單位5）采辦部門/人員：采辦管理崗位核查不合格采購品的原因并及時處置6）采辦部門/人員：采辦管理崗位出具不合格采購品處置報告，并復(fù)印存檔7）分公司物資裝備管理部門：采辦管理崗位負(fù)責(zé)所有文件原件的存檔工作2003-052003COSL－REPORT02不合格采購品處置流程（物資裝備管理流程）流程編號

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情況主要步驟責(zé)任者具體操作3.投入現(xiàn)場使用后，在約定的保用期或索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購品1）使用部門：物資管理崗位在約定的保用期或索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購品后，出具不合格采購品報告，并復(fù)印存檔2）使用部門：物資管理崗位核查不合格采購品的原因并及時處置3）使用部門：物資管理崗位出具不合格采購品處置報告，并復(fù)印存檔4）倉儲部門：物資裝備管理崗位采辦部門/人員：采辦管理崗位屬于倉儲原因，報屬地倉儲管理部門，由倉儲管理部門核查不合格采購品的原因并及時處置，出具不合格采購品處置報告，并復(fù)印存檔屬于采辦原因的，報屬地采辦部門/單位，由采辦部門核查不合格采購品的原因并及時處置，出具不合格采購品處置報告，并復(fù)印存檔5）分公司物資裝備管理部門：采辦管理崗位負(fù)責(zé)所有文件原件的存檔工作2003-052003COSL－REPORT02采辦部門/人員驗收交接單簽字，是否合格否不合格采購品報告?zhèn)}儲部門核查不合格采購品的原因并及時處置發(fā)現(xiàn)庫存物資不合格不合格采購品處置報告不合格采購品報告核查不合格采購品的原因并及時處置屬于采辦原因的，報屬地采辦部門/單位核查不合格采購品的原因并及時處置使用部門在約定的保用期或索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購品不合格采購品報告核查不合格采購品的原因并及時處置屬于倉儲原因，報屬地倉儲管理部門核查不合格采購品的原因并及時處置復(fù)印存檔復(fù)印存檔復(fù)印存檔所有文件的原件存檔不合格采購品處置報告不合格采購品處置報告不合格采購品處置報告不合格采購品處置報告復(fù)印存檔復(fù)印存檔不合格采購品處置流程（物資裝備管理流程）流程編號

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屬物資裝備管理部門2003-052003COSL－REPORT02出庫管理流程

出庫管理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

物資裝備管理流程——出庫管理流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于公司出庫管理過程所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范公司出庫管理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：物資所屬單位、倉儲部門、資產(chǎn)管理人員關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.1準(zhǔn)確性：倉儲部門在辦理出庫手續(xù)的時候，應(yīng)認(rèn)真核準(zhǔn)庫存記錄和實物情況，做到帳、物相符4.2謹(jǐn)慎性：倉儲部門和物資領(lǐng)用單位在辦理出庫手續(xù)的時候，應(yīng)把好質(zhì)量關(guān)，保管員應(yīng)按倉儲管理規(guī)定進(jìn)行物資出庫質(zhì)量檢驗，做到“物資質(zhì)量不符合要求不出庫”，領(lǐng)用人員應(yīng)對領(lǐng)用物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗，做到“不合格物資不領(lǐng)用”。本流程的管理者為公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02出庫管理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作1物資領(lǐng)用單位：物資裝備管理崗位填寫領(lǐng)料出庫單，并按照部門審批程序進(jìn)行逐級審批2倉儲部門：物資裝備管理崗位辦理出庫手續(xù)，并進(jìn)行出庫質(zhì)量檢驗，填寫出庫單3物資領(lǐng)用單位：物資裝備管理崗位對領(lǐng)用物資進(jìn)行檢驗4倉儲部門：物資裝備管理崗位物資領(lǐng)用單位：物資裝備管理崗位如果出庫物資為入資產(chǎn)項目，則：倉儲部門負(fù)責(zé)把出庫單交由資產(chǎn)管理人員物資領(lǐng)用單位填寫固定資產(chǎn)入資單，交由資產(chǎn)管理人員5物資領(lǐng)用單位：物資裝備管理崗位物資出庫6分公司：會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位辦理資產(chǎn)入資手續(xù)2003-052003COSL－REPORT02倉儲部門物資所屬單位領(lǐng)料出庫單審批辦理出庫手續(xù)質(zhì)量檢驗是否為入資產(chǎn)項目質(zhì)量檢驗否是出庫單固定資產(chǎn)入資單資產(chǎn)管理人員出庫單出庫是否為入資產(chǎn)項目是資產(chǎn)管理出庫管理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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辦理固定資產(chǎn)入資手續(xù)否2003-052003COSL－REPORT02庫存積壓物資處理流程

庫存積壓物資處理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

物資裝備管理流程——庫存積壓物資處理流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于公司庫存積壓物資處理過程所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范公司庫存物資積壓處理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：倉儲單位、分公司、事業(yè)部、屬地領(lǐng)導(dǎo)小組、物資裝備部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.1謹(jǐn)慎性：各部門在處理庫存積壓物資時，應(yīng)遵循謹(jǐn)慎的原則，認(rèn)定處理物資確為無法繼續(xù)使用，或已經(jīng)不符合質(zhì)量、安全要求的物資4.2協(xié)作性：各有關(guān)部門應(yīng)緊密協(xié)作、加強(qiáng)溝通，以保證庫存積壓物資處理工作的順利展開本流程的管理者為公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02庫存積壓物資處理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作1倉儲部門：物資裝備管理崗位按公司《庫存積壓報廢物資處理辦法》規(guī)定提出庫存積壓物資處理意見2倉儲部門：物資裝備管理崗位各倉儲單位應(yīng)成立技術(shù)鑒定小組，由分公司主管采辦的領(lǐng)導(dǎo)任組長，、物供中心倉庫人員、事業(yè)部有關(guān)技術(shù)人員等組成3技術(shù)鑒定小組認(rèn)定，按公司《庫存積壓報廢物資處理辦法》規(guī)定落實積壓原因和處理辦法，并交由庫存責(zé)任事業(yè)部認(rèn)定4事業(yè)部：物資裝備管理崗位認(rèn)定技術(shù)鑒定小組的積壓原因和處理辦法5倉儲部門：物資裝備管理崗位庫存積壓原因和處理辦法經(jīng)由事業(yè)部認(rèn)定之后，由倉儲單位按公司《庫存積壓報廢物資處理辦法》規(guī)定上報屬地領(lǐng)導(dǎo)小組6屬地領(lǐng)導(dǎo)小組核實積壓原因并提出處理意見，再上報物資裝備部7物資裝備部：物資管理崗位審核庫存積壓物資，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)8公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)，報總公司備案9物資裝備部：物資管理崗位或分公司：物資裝備管理崗位和倉儲部門：物資裝備管理崗位由分公司主管部門、物資裝備部組織屬地庫存單位按批準(zhǔn)的處理意見實施，并滿足公司財務(wù)規(guī)定2003-052003COSL－REPORT02分公司倉儲部門事業(yè)部提出主管采辦領(lǐng)導(dǎo)任組長成立技術(shù)鑒定小組指派技術(shù)代表認(rèn)定認(rèn)定屬地領(lǐng)導(dǎo)小組物資裝備部申報核實處理意見審核公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)總公司備案實施實施實施處理意見庫存積壓物資處理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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2003-052003COSL－REPORT02庫存材料、配件、低值報廢處理流程

庫存材料、配件、低值報廢處理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

物資裝備管理流程——庫存材料、配件、低值報廢處理流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于公司庫存材料、配件、低值報廢處理過程所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范公司庫存材料、配件、低值報廢處理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：倉儲單位、分公司、事業(yè)部、屬地領(lǐng)導(dǎo)小組、物資裝備部、財務(wù)部門、公司主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.1謹(jǐn)慎性：各部門在報廢處理庫存材料、配件、低值時，應(yīng)遵循謹(jǐn)慎的原則，認(rèn)定處理物資確為無法繼續(xù)使用，或已經(jīng)不符合質(zhì)量、安全要求的物資4.2協(xié)作性：各有關(guān)部門應(yīng)緊密協(xié)作、加強(qiáng)溝通，以保證庫存材料、配件、低值報廢處理工作的順利展開本流程的管理者為公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02庫存材料、配件、低值報廢處理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作1倉儲部門：物資裝備管理崗位按公司《庫存積壓報廢物資處理辦法》規(guī)定提出庫存材料、配件、低值報廢處理意見2倉儲部門：物資裝備管理崗位各倉儲單位應(yīng)成立技術(shù)鑒定小組，由分公司主管采辦的領(lǐng)導(dǎo)任組長，、物供中心倉庫人員、事業(yè)部有關(guān)技術(shù)人員等組成3技術(shù)鑒定小組認(rèn)定，按《庫存積壓報廢物資處理辦法》規(guī)定落實報廢理由及提出處理意見，并交由庫存責(zé)任事業(yè)部認(rèn)定4事業(yè)部：物資裝備管理崗位認(rèn)定技術(shù)鑒定小組的報廢理由及提出處理意見5倉儲部門：物資裝備管理崗位庫存積壓原因和處理辦法經(jīng)由事業(yè)部認(rèn)定之后，由倉儲單位按公司《庫存積壓報廢物資處理辦法》規(guī)定上報屬地領(lǐng)導(dǎo)小組6屬地領(lǐng)導(dǎo)小組核實報廢原因并提出處理意見，填寫《庫存報廢物資申請表》后上報物資裝備部7物資裝備部：物資管理崗位匯總、審核并填寫《庫存物資報廢匯總表》如在權(quán)限內(nèi)，則批準(zhǔn)；如不在權(quán)限內(nèi)，則上報公司主管副總裁和總公司批準(zhǔn)8公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)，報總公司審批9倉儲部門：物資裝備管理崗位經(jīng)過批準(zhǔn)的庫存報廢物資經(jīng)過批準(zhǔn)后由庫存單位辦理出庫手續(xù)。10分公司：會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位核算11倉儲部門：物資裝備管理崗位已辦理出庫手續(xù)的報廢物資交綜合事業(yè)部供應(yīng)中心管理綜合事業(yè)部供應(yīng)中心設(shè)報廢物資專庫或?qū)^(qū)，單獨(dú)存放及安排專人管理2003-052003COSL－REPORT02分公司倉儲單位事業(yè)部提出主管采辦領(lǐng)導(dǎo)任組長成立技術(shù)鑒定小組指派技術(shù)代表認(rèn)定屬地領(lǐng)導(dǎo)小組物資裝備部申報核實庫存報廢物資申請表匯總/審核財務(wù)部門公司主管領(lǐng)導(dǎo)處理意見認(rèn)定庫存物資報廢匯總表是否在權(quán)限內(nèi)審批否辦理出庫手續(xù)是核算報廢物資專庫移交庫存材料、配件、低值報廢處理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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總公司審批2003-052003COSL－REPORT02物資信息管理程序

物資信息管理流程（物資裝備管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

物資裝備管理流程——物資信息管理流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于公司物資信息管理過程所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范公司物資信息管理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：事業(yè)部、分公司、物資裝備部關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.1準(zhǔn)確性：公司各級物資管理信息應(yīng)準(zhǔn)確，以反應(yīng)真實的物資管理現(xiàn)狀4.2及時性：公司各級物資管理信息應(yīng)及時更新，以反應(yīng)物資管理現(xiàn)狀的最新情況本流程的管理者為公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02物資信息管理流程（物資裝備管理流程）流程編號

版本號

主要步驟責(zé)任者具體操作1物資裝備部：物資管理崗位分公司：物資裝備管理崗位事業(yè)部：物資裝備管理崗位物資裝備部：收集、整理各類公司級的物資管理文件、模板等，收集整理總公司有關(guān)物資管理的信息各事業(yè)部、分公司：收集、整理本單位的各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息2事業(yè)部：物資裝備管理崗位事業(yè)部將所收集的信息報分公司匯總3分公司：物資裝備管理崗位匯總事業(yè)部上報的信息，并核準(zhǔn)，報物資裝備部4物資裝備部：物資管理崗位匯總分公司上報的信息，并核準(zhǔn)5物資裝備部：物資管理崗位分公司：物資裝備管理崗位事業(yè)部：物資裝備管理崗位在本單位共享信息網(wǎng)頁上公布以下信息：物資裝備部——各類共享信息、公司級物資管理文件、各類文件模板、報表模板等分公司——屬地各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息事業(yè)部——事業(yè)部各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息2003-052003COSL－REPORT02分公司物資裝備部事業(yè)部各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息公司級的物資管理文件、模板等，總公司有關(guān)物資管理的信息匯總核準(zhǔn)匯總核準(zhǔn)在本單位共享信息網(wǎng)頁上公布在本單位共享信息網(wǎng)頁上公布在共享信息網(wǎng)頁上公布各類共享信息、公司級物資管理文件、各類文件模板、報表模板等物資信息管理流程（物資裝備管理流程）流程編號

版本號

2003-052003COSL－REPORT02物資裝備類管理流程提煉規(guī)范的流程國家規(guī)定招標(biāo)采辦流程流程公司招標(biāo)采辦流程簽訂年度協(xié)議流程年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程應(yīng)急采辦流程分供方管理流程工程維修改造項目實施流程——事業(yè)部權(quán)限下工程維修改造項目實施流程——事業(yè)部權(quán)限上項目組管理項目的商務(wù)流程進(jìn)貨檢驗管理流程不合格采購品處置流程出庫管理流程庫存積壓物資處理流程庫存材料、配件、低值報廢處理流程物資信息管理流程經(jīng)過優(yōu)化的流程采辦基本流程新建的流程海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程附錄：流程優(yōu)化及原因分析采辦基本流程目錄2003-052003COSL－REPORT02采辦基本流程

采辦基本流程（物資裝備管理流程）流程編號

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項目生效日期修改版本編制人：

物資裝備管理流程——采辦基本流程

失效序號序號日期適用范圍：本流程適用于公司采辦過程管理所涉及的各項工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對采辦過程的管理，特別是明確各部門在采辦過程中的職責(zé)執(zhí)行部門：物資需求部門、主管審批部門、采辦執(zhí)行部門、各級授權(quán)審批部門、公司財務(wù)部、分公司計財部關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.1及時性：各授權(quán)審批部門應(yīng)及時對上報的采辦申請做出批復(fù)，以提高采辦流程效率，保障作業(yè)、生產(chǎn)的正常進(jìn)行4.2必要性：各物資需求部門在提出采辦申請之前，首先應(yīng)從必要性角度出發(fā)，確認(rèn)無法從公司一級、二級庫中領(lǐng)用物資4.3計劃性：各物資需求部門應(yīng)做好物資需求計劃，盡量減少急需物資采辦、應(yīng)急采辦、計劃外采辦的數(shù)量本流程的管理者為公司物資裝備部2003-052003COSL－REPORT02采辦基本流程（物資裝備管理流程）流程編號

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主要步驟責(zé)任者具體操作1物資需求部門：物資裝備管理崗位物資需求部門提出物資需求申請單（MR）后，進(jìn)行平庫。如需采辦，且在計劃內(nèi)，則按照權(quán)限逐級審批。采辦需求批準(zhǔn)后，物資需求部門填寫采購申請單、立項審批表，并準(zhǔn)備技術(shù)文件，移交給授權(quán)采辦部門，進(jìn)入采辦流程2授權(quán)采辦部門：采辦管理崗位授權(quán)采辦部門負(fù)責(zé)全面實施采辦職責(zé)，包括制作標(biāo)書、詢價文件，填寫分供方選擇審批表——發(fā)標(biāo)、詢價——開標(biāo)、審核報價——填寫開標(biāo)記錄——評標(biāo)、比標(biāo)——填寫技術(shù)評比表、商務(wù)評比表、物資訂貨申請表——定標(biāo)、確認(rèn)——辦理進(jìn)口批文（進(jìn)口物資采辦適用）——填寫合同/協(xié)議預(yù)審表——簽訂合同并執(zhí)行——組織驗收入庫——準(zhǔn)備付款文件——合同及資料存檔，其中分供方選擇審批表、開標(biāo)記錄、技術(shù)評比表、商務(wù)評比表、物資訂貨申請表、合同/協(xié)議預(yù)審表、付款文件要報授權(quán)審批部門批準(zhǔn)3授權(quán)審批部門：物資裝備管理崗位對采辦執(zhí)行部門上報的分供方選擇審批表、開標(biāo)記錄、技術(shù)評比表、商務(wù)評比表、物資訂貨申請表、合同/協(xié)議預(yù)審表、付款文件進(jìn)行審批，并及時反饋給采辦執(zhí)行部門4公司財務(wù)部：機(jī)關(guān)財務(wù)管理崗位分公司計財部：會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位公司財務(wù)部/分公司計財部根據(jù)付款文件，并與月度用款計劃核對，再依據(jù)會計法規(guī)和有關(guān)制度進(jìn)行審核。如無特殊原因，應(yīng)在規(guī)定的付款期的最后兩個工作日內(nèi)付款，不得提前付款2003-052003COSL－REPORT02物資需求申請單平庫是是否有計劃否是否是否在權(quán)限內(nèi)是按照計劃內(nèi)本單位采辦流程逐級審批審批否采購申請單立項審批表技術(shù)文件標(biāo)書/詢價文件分供方選擇審批表辦理進(jìn)口批文合同/協(xié)議預(yù)審表付款文件開標(biāo)記錄技術(shù)評比表、商務(wù)評比表、物資訂貨申請表按照權(quán)限范圍審批按照權(quán)限范圍審批合同及資料存檔物資需求部門主管審批部門采辦部門授權(quán)審批部門財務(wù)部/分公司計財部發(fā)標(biāo)/詢價開標(biāo)/審核報價評標(biāo)/比價定標(biāo)/確認(rèn)簽訂合同，并執(zhí)行按合同付款領(lǐng)用流程計劃外采辦流程驗收入庫流程技術(shù)文件審批采辦基本流程（物資裝備管理流程）流程編號

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2003-052003COSL－REPORT02物資裝備類管理流程提煉規(guī)范的流程國家規(guī)定招標(biāo)采辦流程流程公司招標(biāo)采辦流程簽訂年度協(xié)議流程年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程應(yīng)急采辦流程分供方管理流程工程維修改造項目實施流程——事業(yè)部權(quán)限下工程維修改造項目實施流程——事業(yè)部權(quán)限上項目組管理項目的商務(wù)流程進(jìn)貨檢驗管理流程不合格采購品處置流程出庫管理流程庫存積壓物資處理流程庫存材料、配件、低值報廢處理流程物資信息管理流程經(jīng)過優(yōu)化的流程采辦基本流程新建的流程海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程附錄：流程優(yōu)化及原因分析采辦基本流程目錄2003-052003COSL－REPO