企業(yè)股東會(huì)會(huì)議通知及議程模板股東會(huì)作為企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，其會(huì)議組織的規(guī)范性直接影響決策效力與股東權(quán)益。一份清晰的會(huì)議通知與合理的議程安排，是保障會(huì)議高效合規(guī)召開的核心前提。以下結(jié)合《公司法》及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，提供股東會(huì)會(huì)議通知、議程的參考模板及實(shí)操建議，供企業(yè)根據(jù)自身章程及實(shí)際需求調(diào)整使用。一、股東會(huì)會(huì)議通知模板標(biāo)題：關(guān)于召開XX公司第X次股東會(huì)會(huì)議的通知主送對(duì)象：全體股東（若股東為法人，需注明法定代表人或授權(quán)代表）通知正文：尊敬的股東：為保障公司治理合規(guī)性，推進(jìn)[具體事項(xiàng)，如“年度經(jīng)營計(jì)劃審議”“章程修訂表決”等]相關(guān)決策，依據(jù)《中華人民共和國公司法》及《XX公司章程》規(guī)定，現(xiàn)召開股東會(huì)會(huì)議，具體事項(xiàng)通知如下：1.會(huì)議時(shí)間：XXXX年XX月XX日（周X）XX時(shí)XX分3.參會(huì)人員：公司全體股東（含自然人股東、法人股東授權(quán)代表）；公司監(jiān)事（列席，無表決權(quán)）；董事會(huì)成員、經(jīng)理層代表（列席，匯報(bào)或答疑）。4.需備材料：股東身份證明文件（自然人股東身份證復(fù)印件，法人股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明及授權(quán)委托書<若委托他人參會(huì)>）；本次會(huì)議議案相關(guān)材料（如《XX年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》《章程修訂草案》等，提前3日以[郵件/快遞/平臺(tái)]方式送達(dá)股東）；股東表決票（現(xiàn)場會(huì)議需提前印制，線上會(huì)議需明確電子表決路徑）。5.其他事項(xiàng)：請(qǐng)?zhí)崆?5分鐘到場簽到（線上會(huì)議提前測試設(shè)備并進(jìn)入等候室）；結(jié)尾：請(qǐng)各位股東重視本次會(huì)議，按時(shí)參會(huì)并積極行使表決權(quán)。如因特殊情況無法參會(huì)，法人股東需出具書面授權(quán)委托書（模板見附件），自然人股東可書面委托他人或通過[線上/郵寄]方式提交表決意見（具體以章程約定為準(zhǔn)）。落款：XX公司董事會(huì)（或執(zhí)行董事）日期：XXXX年XX月XX日二、股東會(huì)會(huì)議議程模板（一）會(huì)前準(zhǔn)備階段（會(huì)議正式開始前15分鐘）1.簽到與材料核對(duì)：工作人員核對(duì)參會(huì)人員身份（股東/代理人需出示有效證件），發(fā)放會(huì)議資料（議案文本、表決票、簽到表）；線上會(huì)議開啟“等候室”，管理員核驗(yàn)參會(huì)人員身份信息，確認(rèn)投票權(quán)限。2.設(shè)備調(diào)試：現(xiàn)場會(huì)議檢查投影、錄音、計(jì)票工具；線上會(huì)議測試麥克風(fēng)、攝像頭、投票系統(tǒng)。（二）會(huì)議開場階段（會(huì)議正式開始時(shí)間）1.主持人宣布會(huì)議開始，介紹參會(huì)人員（股東及代表、監(jiān)事、列席人員），說明會(huì)議召集程序合規(guī)性（如“本次會(huì)議已提前X日通知全體股東，符合《公司法》及章程規(guī)定”）。2.宣讀會(huì)議議題：明確本次會(huì)議需審議/表決的議案（如“審議《XX年度工作報(bào)告》《XX事項(xiàng)決議案》”），簡要說明議案背景。（三）議案審議階段1.逐項(xiàng)講解議案：議案提交人（董事長/執(zhí)行董事/經(jīng)理）對(duì)每個(gè)議案進(jìn)行說明（含數(shù)據(jù)支撐、法律依據(jù)、預(yù)期影響）；監(jiān)事、股東可就議案細(xì)節(jié)提問，提交人現(xiàn)場答疑（復(fù)雜問題可約定會(huì)后書面回復(fù)）。2.分組討論（可選）：若議案涉及重大分歧，可按股東持股比例或性質(zhì)分組討論，推選代表陳述意見。（四）股東表決階段1.主持人說明表決規(guī)則：表決方式（現(xiàn)場投票/線上投票/書面表決，需符合章程約定）；計(jì)票規(guī)則（如“普通決議需代表1/2以上表決權(quán)的股東通過，特別決議需2/3以上表決權(quán)通過”）。2.發(fā)放/開啟表決工具：現(xiàn)場會(huì)議發(fā)放紙質(zhì)表決票，股東填寫后投入票箱；線上會(huì)議啟動(dòng)電子投票系統(tǒng)，股東在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成投票。3.計(jì)票與監(jiān)票：監(jiān)票人（監(jiān)事或股東代表）當(dāng)場開箱計(jì)票（線上會(huì)議由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)票并公示結(jié)果）；主持人宣布表決結(jié)果（通過/不通過/暫緩表決）。（五）會(huì)議總結(jié)階段1.主持人宣讀最終決議：明確每個(gè)議案的表決結(jié)果及生效條件（如“本決議自全體股東簽字/蓋章之日起生效”）。2.簽署會(huì)議文件：現(xiàn)場會(huì)議由股東/代表簽署《股東會(huì)決議》《會(huì)議紀(jì)要》；線上會(huì)議通過電子簽章或會(huì)后郵寄簽署。（六）會(huì)后安排1.材料歸檔：董事會(huì)秘書（或指定人員）整理會(huì)議簽到表、表決票、決議、紀(jì)要等資料，存入公司檔案。2.信息披露：如需向市場監(jiān)督管理部門備案或向股東/公眾披露，按規(guī)定時(shí)間完成（如上市公司需在2個(gè)交易日內(nèi)公告）。三、實(shí)操注意要點(diǎn)（一）通知合規(guī)性時(shí)間要求：除章程另有約定，定期會(huì)議需提前15日通知，臨時(shí)會(huì)議需提前10日（或按章程縮短，但不得損害股東知情權(quán)）；送達(dá)方式：優(yōu)先采用書面（快遞+簽收憑證）、郵件（需股東確認(rèn)接收地址），線上會(huì)議需保留通知記錄（如郵件回執(zhí)、平臺(tái)通知截圖）。（二）議程合理性時(shí)間分配：復(fù)雜議案需預(yù)留充足討論時(shí)間（如“《重大投資議案》安排30分鐘講解+20分鐘答疑”），避免議程過于緊湊；議案順序：按重要性、關(guān)聯(lián)性排序（如先審議“年度報(bào)告”，再表決“利潤分配”，最后討論“章程修訂”）。（三）材料完備性議案附件需包含法律依據(jù)（如《公司法》條款、行業(yè)政策）、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（如審計(jì)報(bào)告、現(xiàn)金流預(yù)測）、風(fēng)險(xiǎn)提示（如投資項(xiàng)目的市場風(fēng)險(xiǎn)）；授權(quán)委托書需明確委托權(quán)限（如“代為表決、簽署文件”），避免模糊表述。（四）記錄規(guī)范性會(huì)議紀(jì)要需包含“會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)、參會(huì)人員、議案內(nèi)容、表決結(jié)果、決議原文”，由主持人、記錄人簽字；線上會(huì)議需錄制全程（或