公司董事會會議紀要表格模板董事會會議紀要作為公司治理的核心文書，既承載著決策過程的合規(guī)性記錄，也為后續(xù)執(zhí)行與監(jiān)督提供明確依據(jù)。一套標準化的會議紀要表格模板，能幫助企業(yè)統(tǒng)一記錄規(guī)范、提升信息傳遞效率，避免關(guān)鍵決策細節(jié)的遺漏或歧義。以下從模板核心要素、示例、填寫規(guī)范及使用建議展開說明。一、模板核心要素解析董事會會議紀要需兼顧流程合規(guī)性與執(zhí)行指導性，其表格應包含以下關(guān)鍵模塊：1.會議基本信息會議標識：會議屆次（如“第三屆董事會第X次會議”）、會議類型（定期/臨時）。時間地點：具體會議日期、開始/結(jié)束時間、會議地點（如“公司總部X層會議室”）。人員信息：應到董事人數(shù)、實到人數(shù)、缺席董事及原因（需注明是否委托參會）；列席人員（如監(jiān)事、高管代表）名單。主持與記錄：主持人（通常為董事長）、記錄人（需具備董事會秘書資質(zhì)或授權(quán)）。2.會議議程與事項議程項：按會議流程依次羅列議題（如“審議2024年度財務預算報告”“討論子公司股權(quán)融資方案”）。討論要點：簡要概括各議題的核心討論方向、分歧點或關(guān)鍵背景（避免冗長描述，突出決策相關(guān)信息）。3.決議內(nèi)容決策事項：明確決議針對的具體議題，需與議程項一一對應。表決情況：說明表決方式（如“舉手表決”“書面表決”）、同意/反對/棄權(quán)票數(shù)（或比例），若涉及關(guān)聯(lián)董事回避，需單獨備注。責任人與時間節(jié)點：每項決議的執(zhí)行負責人、階段性成果提交時間（需具體到月/季度，避免模糊表述）。4.待跟進事項需單獨跟蹤的任務（如“法務部3日內(nèi)出具股權(quán)協(xié)議合規(guī)意見”）、督辦人、預期完成時間。5.附件說明會議審議的報告、合同草案等文件編號（如“附1：2024財年預算表（XX-____）”），便于會后查閱。二、董事會會議紀要表格模板（示例）以下為通用模板框架，企業(yè)可根據(jù)自身治理要求調(diào)整細節(jié)：**模塊****子項****內(nèi)容示例**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**會議基本信息**會議屆次/類型第四屆董事會第3次臨時會議會議時間2024年X月X日14:30-16:00會議地點公司X棟X會議室應到董事/實到董事應到7人，實到6人（董事李XX因健康原因請假，委托董事王XX代為表決）列席人員監(jiān)事長趙XX、財務總監(jiān)孫XX主持人/記錄人主持人：董事長陳XX；記錄人：董事會秘書周XX**會議議程**議程1：審議《2024年戰(zhàn)略規(guī)劃》討論要點：市場部匯報行業(yè)趨勢，董事對海外擴張節(jié)奏存分歧議程2：審議高管薪酬方案討論要點：薪酬委員會提交方案，需平衡激勵性與成本控制**決議內(nèi)容**決議1：戰(zhàn)略規(guī)劃審議決策：通過《2024年戰(zhàn)略規(guī)劃》，海外市場拓展分三階段推進

表決：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

責任人：CEO張XX；節(jié)點：Q3前完成東南亞市場調(diào)研決議2：高管薪酬方案決策：原則通過方案，人力資源部15日內(nèi)優(yōu)化績效掛鉤細則后執(zhí)行

表決：5票同意，1票反對（董事劉XX認為激勵力度不足），0票棄權(quán)

責任人：HRD鄭XX；節(jié)點：X月X日前提交修訂稿**待跟進事項**法務部合規(guī)審查事項：對戰(zhàn)略規(guī)劃中的合資協(xié)議進行合規(guī)性復核

督辦人：董秘周XX；節(jié)點：X月X日前反饋**附件**附件清單附1：《2024年戰(zhàn)略規(guī)劃（審議稿）》

附2：《高管薪酬方案（V1.0）》三、填寫規(guī)范與注意事項1.語言表述要求準確性：決議內(nèi)容需明確“通過/修訂/否決”等動作，避免“原則同意”等模糊表述（若需保留彈性，需注明后續(xù)操作要求，如“提交股東會審議后生效”）。簡潔性：討論要點聚焦決策相關(guān)信息，如“董事質(zhì)疑預算中營銷費用占比過高，要求財務部門補充ROI分析”，而非會議發(fā)言逐字記錄。2.決議執(zhí)行閉環(huán)每項決議需明確唯一責任人（避免多人“共同負責”導致推諉），時間節(jié)點需結(jié)合企業(yè)運營節(jié)奏合理設(shè)置（如月度會議決議節(jié)點可精確到周，年度會議可到月）。待跟進事項需與決議形成邏輯關(guān)聯(lián)，如決議要求“修訂制度”，則跟進事項可設(shè)為“行政部5日內(nèi)提交制度修訂草案”。3.合規(guī)性校驗缺席董事的委托手續(xù)需在紀要中體現(xiàn)（如“董事李XX出具書面委托函，授權(quán)王XX代為行使表決權(quán)”）。關(guān)聯(lián)交易或關(guān)聯(lián)董事回避事項，需單獨備注“董事張XX為XX事項關(guān)聯(lián)方，表決時回避”。四、模板使用建議1.會前準備董事會秘書提前梳理會議議程，按“重要性+關(guān)聯(lián)性”排序，便于紀要邏輯清晰。準備空白模板，會議中實時記錄關(guān)鍵討論點（可使用錄音輔助，但需提前征得參會人員同意）。2.會后優(yōu)化會議結(jié)束24小時內(nèi)完成紀要初稿，確保決策細節(jié)記憶清晰；5個工作日內(nèi)完成審核（董事長、參會董事簽字確認）。定期復盤模板使用情況，根據(jù)企業(yè)業(yè)務復雜度（如跨境并購、多板塊運營）補充專項模塊（如“跨境合規(guī)事項說明”）。3.歸檔管理紀要需同時保存紙質(zhì)版（經(jīng)簽字）與電子版（PDF格式，防止篡改），存檔于董事會秘書辦公室，保存期限不低于10年（參考《公司法》及企業(yè)檔案管理制度）。董事會會議紀要模板的價值，在于將“經(jīng)驗性記錄”