企業(yè)防騙聲明范本模板鑒于近期市場上出現(xiàn)不法分子冒用我司名義，通過偽造文件、虛構(gòu)項(xiàng)目、冒充員工等方式實(shí)施詐騙行為，嚴(yán)重?fù)p害我司商業(yè)信譽(yù)及合作伙伴、客戶的合法權(quán)益，為澄清事實(shí)、防范風(fēng)險(xiǎn)，特發(fā)布本防騙聲明，明確相關(guān)注意事項(xiàng)及法律責(zé)任，望各方提高警惕，共同維護(hù)安全的商業(yè)環(huán)境。一、常見詐騙行為揭示不法分子常通過以下手段實(shí)施詐騙，需重點(diǎn)防范：1.假冒企業(yè)名義詐騙：偽造我司營業(yè)執(zhí)照、公章、授權(quán)文件等資料，以“合作洽談”“項(xiàng)目簽約”為由，誘騙合作方簽訂虛假合同，或要求向指定賬戶支付“保證金”“預(yù)付款”。2.虛假項(xiàng)目合作騙局：虛構(gòu)“政府扶持項(xiàng)目”“獨(dú)家代理權(quán)限”“高額返利投資”等虛假業(yè)務(wù)，以“資質(zhì)審核費(fèi)”“加盟費(fèi)”等名義騙取資金，事后失聯(lián)或推諉責(zé)任。3.冒充員工詐騙：盜用我司員工姓名、崗位信息，通過社交軟件、郵件等渠道聯(lián)系客戶，編造“緊急付款”“合同補(bǔ)款”等理由，要求轉(zhuǎn)賬至個人或陌生賬戶。二、企業(yè)官方信息公示為避免混淆，我司官方信息如下，所有業(yè)務(wù)往來請以以下信息為準(zhǔn)：企業(yè)全稱：XXX有限公司（以營業(yè)執(zhí)照登記為準(zhǔn)）統(tǒng)一社會信用代碼：XXX（與國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)一致）官方聯(lián)系方式：咨詢電話：XXX（工作日9:00-18:00接聽）對公賬戶信息：開戶行：XXX銀行XXX支行賬戶名稱：XXX有限公司賬號：XXX（僅用于企業(yè)正規(guī)業(yè)務(wù)資金往來，無個人收款賬戶）三、防騙操作指引（一）身份核實(shí)機(jī)制任何以我司名義開展的業(yè)務(wù)，如需確認(rèn)對方身份：1.直接撥打我司官方電話，核實(shí)聯(lián)系人姓名、崗位及業(yè)務(wù)真實(shí)性；2.通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、官方網(wǎng)站查詢企業(yè)資質(zhì)，比對文件落款、公章樣式；3.拒絕通過“私人微信”“臨時(shí)電話”等非官方渠道確認(rèn)重要事項(xiàng)。（二）交易安全規(guī)范1.合同簽署：正式合同需經(jīng)雙方書面確認(rèn)（紙質(zhì)蓋章或電子簽章），嚴(yán)禁通過“口頭約定”“截圖協(xié)議”開展大額交易；2.款項(xiàng)支付：所有款項(xiàng)必須轉(zhuǎn)入我司對公賬戶，若對方要求轉(zhuǎn)入個人賬戶、陌生賬戶或境外賬戶，一律拒絕并立即核查；3.票據(jù)核對：收到“催款函”“發(fā)票”時(shí)，通過官方渠道驗(yàn)證票據(jù)編號、開票信息，警惕偽造票據(jù)。（三）信息安全保護(hù)1.不向任何非官方人員透露企業(yè)賬戶密碼、合同細(xì)節(jié)、員工個人信息等敏感內(nèi)容；3.定期更新企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)密碼，開啟賬戶變動短信提醒，防范遠(yuǎn)程盜刷。（四）異常反饋通道如發(fā)現(xiàn)疑似詐騙行為，請立即：1.聯(lián)系我司官方客服，提供對方聯(lián)系方式、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)；2.向公安機(jī)關(guān)報(bào)案（撥打110或前往轄區(qū)派出所），說明詐騙手段及涉及金額；3.保留所有溝通記錄、交易憑證，配合后續(xù)調(diào)查取證。四、法律責(zé)任聲明1.冒用行為追責(zé)：我司對任何冒用企業(yè)名義、偽造企業(yè)文件的詐騙行為，依法保留追究其民事、行政及刑事責(zé)任的權(quán)利。目前已就相關(guān)詐騙線索向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并將全力配合調(diào)查。2.詐騙后果提示：因詐騙行為遭受的資金損失、法律糾紛，我司不承擔(dān)任何責(zé)任（除非有我司書面授權(quán)且符合正規(guī)業(yè)務(wù)流程）。請務(wù)必通過官方渠道核實(shí)業(yè)務(wù)真實(shí)性，切勿輕信“緊急付款”“內(nèi)部通道”等話術(shù)。3.合規(guī)合作承諾：我司所有業(yè)務(wù)均遵循法律法規(guī)及商業(yè)道德，正規(guī)合作流程中不會要求客戶向個人賬戶轉(zhuǎn)賬，不會以“打點(diǎn)關(guān)系”“加急辦理”等名義收取額外費(fèi)用。五、聲明生效與更新本聲明自發(fā)布之日起生效，我司將根據(jù)詐騙手段的新變化，不定期更新防騙指引。請通過我司官方網(wǎng)站、微信公眾號等渠道獲取最新版本，確保信息同步。溫馨提示：商業(yè)合作中請始終保持警惕，任何要求“繞過流程”“私下處理”的行為都可能存在風(fēng)險(xiǎn)。我司將持續(xù)完善風(fēng)控體系，與合作伙伴共同筑牢防騙防線，維護(hù)健康的商業(yè)生態(tài)。（企業(yè)名稱）：XXX有限公司（發(fā)布日期）：XXXX年XX月XX日使用說明：企業(yè)可根據(jù)自身業(yè)