換股合并協(xié)議書(shū)甲方（合并方）：名稱：[甲方公司全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[甲方公司代碼]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（被合并方）：名稱：[乙方公司全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[乙方公司代碼]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方擬通過(guò)換股方式合并乙方，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就換股合并事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、合并方式及標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.合并方式本次合并采用換股合并的方式進(jìn)行，即甲方以其自身的股份作為對(duì)價(jià)，換取乙方股東持有的乙方股份，從而實(shí)現(xiàn)雙方公司的合并。2.換股比例經(jīng)雙方協(xié)商確定，換股比例為[X]股甲方股份換取[Y]股乙方股份。該換股比例的確定是基于雙方公司的財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)估值、未來(lái)發(fā)展前景等因素綜合考量，并經(jīng)具有證券從業(yè)資格的專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估后確定。3.股份性質(zhì)及數(shù)量甲方用于換股的股份為甲方已發(fā)行的普通股，每股面值為人民幣[具體面值]元。乙方股東持有的乙方股份種類為[具體股份種類]，每股面值為人民幣[具體面值]元。甲方擬向乙方股東發(fā)行的股份數(shù)量為[具體數(shù)量]股，乙方股東原持有的乙方股份數(shù)量為[具體數(shù)量]股，按照上述換股比例進(jìn)行換股。二、雙方權(quán)利義務(wù)甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供與合并相關(guān)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息。在合并過(guò)程中，有權(quán)對(duì)乙方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況等進(jìn)行調(diào)查和了解。按照本協(xié)議約定的換股比例向乙方股東發(fā)行股份。2.義務(wù)按照法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定，履行股份發(fā)行的相關(guān)程序，確保股份發(fā)行合法合規(guī)。向乙方股東披露與合并相關(guān)的信息，保證信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。對(duì)乙方股東因換股而取得的甲方股份，按照法律法規(guī)及甲方公司章程的規(guī)定，保障其合法權(quán)益。在合并完成后，按照法律法規(guī)及本協(xié)議的約定，妥善處理與乙方相關(guān)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定履行相關(guān)義務(wù)。在合并過(guò)程中，有權(quán)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況等進(jìn)行調(diào)查和了解。按照本協(xié)議約定的換股比例將其持有的乙方股份換取甲方股份。2.義務(wù)按照法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定，配合甲方完成合并的各項(xiàng)程序，包括但不限于提供相關(guān)資料、召開(kāi)股東大會(huì)等。向甲方披露與乙方相關(guān)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，保證信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。確保其股東對(duì)換股事宜的同意和配合，保證換股行為合法有效。在合并完成后，協(xié)助甲方辦理與乙方相關(guān)的資產(chǎn)交接、工商變更登記等手續(xù)。三、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致合并無(wú)法順利進(jìn)行或給乙方及乙方股東造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于乙方及乙方股東因甲方違約而遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失、可得利益損失等。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致合并無(wú)法順利進(jìn)行或給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于甲方因乙方違約而遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失、可得利益損失等。3.如一方違反保密義務(wù)，向任何第三方披露本協(xié)議及與合并相關(guān)的商業(yè)秘密等信息，違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[具體金額]元，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。4.若因不可抗力等不可預(yù)見(jiàn)、不可避免的原因?qū)е乱环綗o(wú)法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供相關(guān)證明文件，雙方應(yīng)協(xié)商解決方案，盡量減少損失。四、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在本協(xié)議履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份份，其余用于辦理相關(guān)手續(xù)，每份協(xié)議具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法