PAGE印鑒管理內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印鑒管理，規(guī)范印鑒使用流程，防范印鑒使用風(fēng)險，保障公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各分支機(jī)構(gòu)、子公司的各類印鑒管理。（三）印鑒定義本制度所稱印鑒，是指公司在對外活動中使用的具有法律效力的印章，包括但不限于公司公章、法定代表人章、財務(wù)專用章、合同專用章、業(yè)務(wù)專用章等。（四）基本原則1.合法性原則印鑒的刻制、使用、保管等必須符合國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.安全性原則確保印鑒存放安全，使用過程可追溯，防止印鑒被盜用、冒用等風(fēng)險。3.規(guī)范性原則明確印鑒使用流程和審批權(quán)限，嚴(yán)格按照規(guī)定程序操作。4.責(zé)任性原則明確印鑒管理各環(huán)節(jié)責(zé)任人，對印鑒使用后果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。二、印鑒的刻制與啟用（一）刻制申請1.因工作需要刻制印鑒的部門或單位，應(yīng)填寫《印鑒刻制申請表》，詳細(xì)說明印鑒名稱、用途、使用范圍等。2.申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報公司法定代表人審批。（二）刻制流程1.經(jīng)審批同意后，由公司行政部門統(tǒng)一安排具有資質(zhì)的印章制作單位刻制印鑒。2.刻制過程中，行政部門應(yīng)全程監(jiān)督，確保印鑒樣式符合公司要求。（三）啟用手續(xù)1.印鑒刻制完成后，行政部門應(yīng)及時辦理啟用手續(xù)。2.填寫《印鑒啟用申請表》，注明啟用日期、印鑒保管人等信息，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，正式啟用。3.啟用后的印鑒應(yīng)在公司印鑒管理臺賬中進(jìn)行詳細(xì)登記。三、印鑒的保管（一）保管方式1.公司各類印鑒應(yīng)指定專人保管，保管人員應(yīng)具備責(zé)任心強(qiáng)、保密意識高的素質(zhì)。2.印鑒應(yīng)存放于安全可靠的保險柜或?qū)ｉT的印鑒保管箱中，實行雙人保管或多人交叉保管制度。（二）保管職責(zé)1.保管人員負(fù)責(zé)印鑒的日常保管，確保印鑒存放安全，防止丟失、損壞。2.定期對印鑒進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)印鑒有損壞、變形等情況，應(yīng)及時報告并申請更換。3.嚴(yán)格遵守印鑒使用登記制度，對每一次印鑒使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。（三）保管場所安全要求1.印鑒保管場所應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，確保24小時監(jiān)控?zé)o死角。2.配備必要的防盜、防火、防潮等設(shè)施，保障印鑒安全。四、印鑒的使用（一）使用范圍1.公司公章用于公司對外的重要文件、合同、協(xié)議等的簽署。2.法定代表人章用于特定文件或事項的簽署，具體按照公司規(guī)定執(zhí)行。3.財務(wù)專用章用于公司財務(wù)相關(guān)文件、票據(jù)的蓋章。4.合同專用章用于公司簽訂各類合同。5.業(yè)務(wù)專用章用于公司特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的文件蓋章。（二）使用流程1.用印申請使用部門或個人應(yīng)填寫《印鑒使用申請表》，詳細(xì)說明用印事項、文件名稱、份數(shù)、用印日期等。2.審批環(huán)節(jié)申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報公司法定代表人或其授權(quán)人審批。3.用印操作經(jīng)審批同意后，保管人員按照審批意見進(jìn)行用印操作，并在《印鑒使用登記簿》上詳細(xì)記錄用印時間、用印人、用印事項等信息。4.蓋章要求用印應(yīng)清晰、端正，確保印鑒完整、清晰可辨。（三）特殊情況用印1.緊急情況下需用印的，可通過電話、郵件等方式向?qū)徟I(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)同意后先進(jìn)行用印，但事后應(yīng)及時補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.異地用印的，應(yīng)通過郵寄、專人送達(dá)等方式將文件寄回公司，由保管人員按照規(guī)定流程用印后再寄回。五、印鑒的停用與銷毀（一）停用情形1.因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更等原因，印鑒不再使用的。2.印鑒損壞、遺失等需要更換新印鑒的。（二）停用手續(xù)1.印鑒保管人員應(yīng)及時填寫《印鑒停用申請表》，注明停用原因、停用日期等信息。2.經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理印鑒停用手續(xù)，并在公司印鑒管理臺賬中注明。（三）銷毀流程1.對于停用的印鑒，由行政部門統(tǒng)一組織銷毀。2.銷毀前應(yīng)填寫《印鑒銷毀申請表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，在至少兩名監(jiān)銷人的監(jiān)督下進(jìn)行銷毀。3.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行拍照或錄像記錄，確保印鑒徹底銷毀。4.銷毀完成后，監(jiān)銷人應(yīng)在《印鑒銷毀申請表》上簽字確認(rèn)，并將申請表存檔。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對印鑒管理情況進(jìn)行審計檢查，重點檢查印鑒管理制度的執(zhí)行情況、使用流程的合規(guī)性、保管的安全性等。（二）日常監(jiān)督1.行政部門負(fù)責(zé)對印鑒管理進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門印鑒使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保合規(guī)使用。（三）違規(guī)處理1.對于違反印鑒管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、辭退等。2.因印鑒管理不善給公司造成損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究